證券代碼：000848???????股票簡稱：承德露露?????公告編號：2022-022

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

本次會計政策變更是河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部的相關規定和要求，對相關會計政策進行修改，變更后的會計政策不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、?本次會計政策變更概述

1、2018年12月7日，財政部發布了《企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據前述規定，公司自2021年1月1日起施行新租賃準則。

2、財政部于2021年1月26日發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋第14號”），自公布之日起施行。公司自2021年1月1日起根據《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）的相關規定執行。

3、財政部于2021年12月31日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”）。公司根據解釋第15號的規定自2021年1月1日起執行“關于資金集中管理相關列報”的相關規定，自2022年1月1日起執行“關于企業將固定資產達到預訂可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”的相關規定。

本次會計政策變更是因按照國家財政部發布的相關企業會計準則及解釋而進行的變更，不會對公司損益、總資產、凈資產等產生重大影響，不涉及以前的年度追溯調整，無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、?本次會計政策變更的具體內容

（一）?變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租賃》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（二）?變更后采用的會計政策

變更后，公司執行財政部發布的新租賃準則，并將按照2021年1月26日頒布的《企業會計準則解釋第14號》以及2021年12月31日頒布的《企業會計準則解釋第15號》執行所涉事項。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，公司仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（三）?本次會計政策變更的主要內容

1、根據《新租賃準則》的要求，作為境內上市公司，公司自2021年1月1日

起施行新租賃準則，對原采用的相關會計政策進行相應變更：

（1）?新租賃準則下，除短期租賃和低價值租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃均采用相同的會計處理，均需確認使用權資產和租賃負債；

（2）?對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

（3）?對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期各期間的利息費用，并計入當期損益；

（4）?對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，作出該選擇的承租人應當將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本和當期損益。

2、公司自2021年1月1日執行《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）相關規定，根據累積影響數，調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

3、公司自2021年1月1日執行《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）中“關于資金集中管理相關列報”的相關規定，自2022年1月1日起執行“關于企業將固定資產達到預訂可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”的相關規定。

三、?會計政策變更后對公司的影響

根據新租賃準則及其銜接規定，公司自2021年1月1日起對所有租入資產（短期租賃和低價值資產租賃外）確認使用權資產和租賃負債，并分別確認折舊和利息費用，不調整可比期間信息。對于公司***執行日前已經存在的相關租賃合同，根據新租賃準則有關規定進行銜接會計處理。

公司按照2021年1月26日頒布的《企業會計準則解釋第14號》以及2021年12月31日頒布的《企業會計準則解釋第15號》執行所涉事項，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。

本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董事會

二二二年四月十二日

證券代碼：000848???????股票簡稱：承德露露?????公告編號：2022-021

河北承德露露股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：

公司董事會認為本次股東大會的召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年5月6日?14:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2022年5月6日上午09:15至當日下午15:00?期間的任意時間。

5、?會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年4月26日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日（2022年4月26日）下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、召開地點：現場會議地點為河北省承德市高新技術產業開發區西區8號河北承德露露股份有限公司技術中心二樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

公司獨立董事將在2021年度股東大會上進行年度述職。

2、審議事項的具體內容

提案1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00為第八屆董事會第八次會議審議通過的議案，具體內容詳見2022年4月12日刊載于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的第八屆董事會第八次會議決議公告及相關公告；提案2.00為公司第八屆監事會第八次會議審議通過的議案，詳見2022年4月12日刊載于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的第八屆監事會第八次會議決議公告及相關公告。

特別提示：以上議案公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。提案9.00、10.00為特別決議提案，須經出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2022年5月5日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

3、登記地點：公司綜合管理部

4、登記手續：

（1）法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；

（2）社會公眾股東應持本人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續。

《授權委托書》請見本通知附件2.

5、會議聯系方式：

公司地址：河北省承德市高新技術產業開發區西區8號

郵政編碼：067000

電?話：0314-2059888

傳?真：0314-2059100

電子郵箱：lolozq@lolo.com.cn

聯?系?人：劉明珊

6、會議相關費用：出席股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費自理。

7、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

8、授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議；

2、公司第八屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董事會

二二二年四月十二日

附件?1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、?通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360848”，投票簡稱為“露露投票”。

2、本公司無優先股，故不設置優先股股票。

3、填報表決意見或選舉票數：?對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月6日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月6日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年5月6日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件?2：

授權委托書

茲全權委托????????????????????先生（女士）代表本人（或本股東單位），出席河北承德露露股份有限公司?2021年度股東大會，并代表本人（或本股東單位）依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該議案進行投票。

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托書有效期限：自本授權委托書簽發之日起???日。

委托日期：???年???月???日

證券代碼：000848 ????? 證券簡稱：承德露露???? 公告編號：2022-010

河北承德露露股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

河北承德露露股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議通知于2022年3月29日以書面及電子郵件方式發出，會議于2022年4月8日上午11:00在公司二樓會議室以現場結合視頻的方式召開，會議由監事長黃敏先生主持，應出席監事3名，實際出席監事3名，出席會議的人數超過監事總數的二分之一。會議召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議通過如下議案：

（一）審議通過了公司《2021年度監事會工作報告》

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（二）審議通過了公司《2021年年度報告全文及摘要》

監事會對公司2021年年度報告進行了審慎審核，并出具書面審核意見：

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司?2021年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（三）審議通過了公司《2021年度財務決算報告》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（四）審議通過了公司《2021年度利潤分配預案》

經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計，按照合并未分配利潤與母公司未分配利潤孰低的分配原則，公司2021年度可分配利潤為643,519,180.82元。

公司2019年-2021年已實施的利潤分配(現金分紅及現金回購公司股票方式)總額為63,971.72萬元，達***近三年實現的年均可分配利潤47,962.37萬元的133.38%。

根據公司經營發展需要，公司2021年度利潤分配預案為:公司2021年度不進行利潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，留存收益全部用于公司日常生產經營及股份回購等重大事項支出。

本次利潤分配預案符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（五）審議通過了公司《2021年度內部控制評價報告》

監事會認為：公司已建立較完善的內部組織結構，并制定了相應的內部控制體系，保證了經營業務的正常開展和風險的有效控制，公司內部控制制度隨著外部環境的變化、管理要求的提高以及生產經營的調整，不斷的補充、修訂和完善，對加強公司內部控制工作發揮了作用。公司內部控制自我評價客觀***地反映了公司內部控制的實際情況，監事會同意該報告。

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

（六）審議通過了公司《關于續聘財務和內部控制審計機構的議案》。

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《關于續聘財務和內部控制審計機構的公告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（七）審議通過了公司《關于與萬向財務有限公司簽訂〈金融服務框架協議〉的議案》

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《關于與萬向財務有限公司簽訂〈金融服務框架協議〉的關聯交易公告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，且股東大會上關聯股東回避表決。

（八）審議通過了公司《擬變更公司名稱的議案》

根據公司發展需要，擬變更公司名稱為“承德露露股份公司”，證券代碼及簡稱不變。

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《關于擬變更公司名稱的公告》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

（九）審議通過了公司《章程修正案》

根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所規范運作指引》《上市公司章程指引》（2022年修訂）等法律法規的相關規定，結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂。

具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《章程修正案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。

本議案尚需以特別議案形式提交公司2021年度股東大會審議。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司監事會

二二二年四月十二日

證券代碼：000848????? 證券簡稱：承德露露??????公告編號：2022-020

河北承德露露股份有限公司

獨立董事關于第八屆董事會

第八次會議審議事項的獨立意見

根據《公司法》《上市公司治理準則》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等法律、法規的相關規定，作為河北承德露露股份有限公司的獨立董事，我們以認真、負責的態度，對以下事項發表獨立意見：

一、關于公司2021年度利潤分配預案的獨立意見

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現合并口徑凈利潤為?568,139,339.40?元（其中歸屬母公司股東的凈利潤569,504,092.63?元，少數股東權益-1,364,753.23?元），期末計提10%盈余公積金51,572,833.93元，加上合并財務報表年初未分配利潤655,828,592.12元，減去公司2020年度利潤分配273,108,941.30元，公司合并財務報表2021年度累計可分配利潤為900,650,909.52元。

母公司2021年度財務報表凈利潤為515,728,339.30元，按10%提取法定盈余公積金51,572,833.93元，加上年初未分配利潤452,472,616.75元，減去公司2020年度利潤分配273,108,941.30元，母公司財務報表2021年度累計可分配利潤為643,519,180.82元。

按照合并未分配利潤與母公司未分配利潤孰低的分配原則，公司2021年度可分配利潤為643,519,180.82元。

公司2019年-2021年累計可分配利潤為1,438,871,179.83元，公司***近三年以現金方式分配的利潤加上回購股票金額合計639,717,159.94元，占***近三年實現的年均可分配利潤479,623,726.61元的133.38%，符合《公司章程》的相關規定。

根據公司發展戰略及經營需要，董事會擬定本次利潤分配預案為：公司2021年度不進行利潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本，留存收益全部用于公司日常生產經營及股份回購等重大事項支出。

我們認為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》《公司章程》的有關規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司的持續、穩定、健康發展，符合公司全體股東的利益，本方案經董事會審議通過后尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施。

二、關于公司對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況的獨立意見

根據證券監管部門的有關規定，我們本著認真負責的態度，對公司與關聯方資金往來及對外擔保情況進行了核查，并認真閱讀了公司《2021年年度報告》全文及其摘要，對控股股東及其它關聯方占用公司資金、公司對外擔保的情況發表意見如下：

1、報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情形。

2、報告期內，公司沒有發生對外擔保情況，截至報告期期末，公司不存在對外擔保情況。

我們認為：報告期內，公司嚴格遵守了相關法律法規、《公司章程》以及公司內部控制體系的規定，規范關聯方資金往來和公司對外擔保行為，有效控制風險。

三、關于公司《2021年度內部控制評價報告》的獨立意見

公司內部控制制度較為健全完善，形成了較完整嚴密的公司內部控制制度體系，上述各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。內部控制機制和內部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；實際執行過程中亦不存在重大偏差。

我們認為，公司《內部控制評價報告》符合公司內部控制的實際情況，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，公司已經建立起的內部控制體系在完整性、合規性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2021年度內部控制評價報告》。

四、關于公司與萬向財務有限公司簽訂《金融服務框架協議》的獨立意見

1、事前認可意見

在聽取公司相關匯報及說明后，認為該關聯交易便于公司資金管理，有利于降低公司財務成本。我們同意將《關于與萬向財務有限公司簽訂 金融服務框架協議 的議案》提交公司第八屆董事會第八次會議審議。

2、獨立意見

公司與萬向財務有限公司簽署的《金融服務框架協議》遵循平等自愿的原則，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司獨立性，有利于公司資金管理。

五、關于《萬向財務有限公司風險評估報告》的獨立意見

經過對天健會計師事務所有限公司出具的《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》審查后，認為：該報告充分反映了萬向財務有限公司截止2021年12月31日的經營資質、業務和風險狀況。作為非銀行金融機構，其業務范圍、業務內容和流程以及內部風險控制制度等措施都受到中國銀保監會的嚴格監管。在上述風險可控的條件下，我們同意公司在萬向財務有限公司開展存貸款等金融業務。

六、關于續聘公司2022年度財務和內部控制審計機構的獨立意見

1、?事前認可意見

我們認為：在2021年年度報告的審計工作中，天職國際遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2021年度財務報告及內部控制審計工作，表現了良好的職業操守和業務素質。因此我們同意將公司《關于續聘財務和內部控制審計機構的議案》提交第八屆董事會第八次會議審議。

2、獨立意見

鑒于天職國際在過去審計工作中表現出的專業水準，在從事公司審計工作中盡職盡責，能按照相關審計準則的要求從事公司會計報表審計工作，能遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司會計報表發表意見，我們一致同意聘任該所擔任公司2022年度財務和內部控制審計機構并支付相應審計費用。同意將上述事項提交公司董事會及股東大會審議。

七、?關于擬變更公司名稱的獨立意見

我們認為，擬變更公司名稱是根據公司發展需要，對公司名稱進行精簡、提煉，進一步凸顯公司品牌價值，強化品牌認知，與公司發展規劃相匹配，符合有關法律、法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等規范性文件的規定。變更后的名稱與公司目前的實際業務和發展戰略相匹配，符合公司實際經營情況和業務發展需要，不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意該事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

八、關于回購部分社會公眾股份方案的獨立意見

1、?經核查，公司本次回購股份事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規的規定，審議該事項的董事會會議表決程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，合法有效。

2、本次回購股份將用于注銷減少注冊資本，公司將根據《公司法》等法律法規的規定在回購完成后及時進行注銷。本次回購股份的實施，有利于維護廣大股東利益，增強投資者信心，對公司在資本市場樹立良好形象、促進公司未來持續發展具有重要意義。本次實施股份回購具有合理性和必要性。

3、根據公司經營、財務、研發、資金狀況等情況，本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力，不會影響公司的上市地位。本次股份回購方案具有可行性。

綜上所述，我們認為公司本次回購股份合法、合規，符合公司和全體股東的利益，且回購方案具有可行性。因此我們同意本次回購股份的方案，并同意將該事項提交股東大會審議。

獨立董事：董國云??汪建明??黃劍鋒

二二二年四月十二日

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