證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-021

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

1、公司于2021年5月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，于2021年6月8日召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理重大資產(chǎn)重組標(biāo)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償后續(xù)事項(xiàng)的議案》，同意公司分別以1元總價(jià)回購(gòu)注銷業(yè)績(jī)承諾方淄博藍(lán)帆投資有限公司持有的公司23,361,227股股份、業(yè)績(jī)承諾方北京信聿投資中心（有限合伙）持有的公司24,787,109股股份，本次回購(gòu)注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份完成后，公司總股本減少48,148,336股，注冊(cè)資本減少48,148,336元。具體詳見(jiàn)公司分別于2021年5月18日、2021年6月9日、2021年6月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-041）、《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的公告》（公告編號(hào)：2021-043）、《2020年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-047）以及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷完成的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。

2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕710 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2020年 5 月 28 日公開(kāi)發(fā)行了 3,144.04 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），發(fā)行總額 314,404 萬(wàn)元。本次可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128108”，轉(zhuǎn)股期限自2020年12月3日起至2026年5月27日止。因公司可轉(zhuǎn)債持有人持續(xù)轉(zhuǎn)股，截至2022年3月31日，公司可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加91,174,149 股。

綜上所述，截至2022年3月31日公司注冊(cè)資本由964,031,086元變更為1,007,056,899元。

二、公司章程修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司注冊(cè)資本變更等實(shí)際情況，，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂條款列示如下：

除上述修訂外，《公司章程》的其余內(nèi)容保持不變，涉及條款序號(hào)變動(dòng)的進(jìn)行順序調(diào)整。修訂后的公司章程具體詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程（2022年4月）》。

上述事項(xiàng)尚需提交公司 2021 年年度股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

三、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月十三日

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-025

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司關(guān)于舉行

2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2022年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在全景網(wǎng)舉行2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（http://ir.p5w.net）參與本次說(shuō)明會(huì)。

公司出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有：董事長(zhǎng)劉文靜女士，董事、總裁兼董事會(huì)秘書鐘舒喬先生，獨(dú)立董事宮本高先生，財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理崔運(yùn)濤先生，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人白雪蓮女士。

為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，公司現(xiàn)就本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者意見(jiàn)和建議。投資者可于2022年5 月6日前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至郵箱：stock@bluesail.cn，本公司將在網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層衷心感謝廣大投資者對(duì)公司的關(guān)注與支持，歡迎投資者積極參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)！

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月十三日

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-024

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司第五屆董事會(huì)

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月5日（星期四）下午14：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月5日

通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月5日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議行使表決權(quán)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決形式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年4月21日（星期四）。

7、出席對(duì)象：

（1）截至2022年4月21日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述股東可親自出席股東大會(huì)，也可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省淄博市臨淄區(qū)稷下街道一諾路48號(hào)藍(lán)帆醫(yī)療辦公中心***會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

以上議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，第11項(xiàng)、12項(xiàng)議案為特別表決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。

獨(dú)立董事劉勝軍先生、董書魁先生、宮本高先生分別向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，擬在2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年5月5日13：00-13：50

2、登記地點(diǎn)：藍(lán)帆醫(yī)療辦公中心一樓大廳

3、登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）及股票賬戶卡、其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章的復(fù)印件）及股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章的復(fù)印件）及股票賬戶卡。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會(huì)議上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鐘舒喬、趙敏

聯(lián)系電話：0533-7871008

傳 真：0533-7871055

電子郵箱：stock@bluesail.cn

通訊地址：山東省淄博市臨淄區(qū)稷下街道一諾路48號(hào)

郵政編碼：255400

2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議人員的交通、食宿費(fèi)用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程；

附件2：授權(quán)委托書。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月十三日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362382”，投票簡(jiǎn)稱為“藍(lán)帆投票”。

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日的交易時(shí)間，9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人，出席藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司2021年年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。

委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-022

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于2022年度對(duì)外捐贈(zèng)額度預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)概述

為積極履行社會(huì)責(zé)任，藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外捐贈(zèng)額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)同意公司及子公司2022 年度擬實(shí)施包括善建基金、慈善公益、社會(huì)救助、鄉(xiāng)村振興、關(guān)愛(ài)助學(xué)、基礎(chǔ)建設(shè)、幫扶特殊群體等在內(nèi)的各類對(duì)外捐贈(zèng)金額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元，并同意授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)年度內(nèi)公司及子公司捐贈(zèng)計(jì)劃的實(shí)施等事項(xiàng)。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次捐贈(zèng)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次捐贈(zèng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、對(duì)外捐贈(zèng)對(duì)公司的影響

作為一家創(chuàng)立二十年的中國(guó)企業(yè)，公司多年來(lái)始終不忘初心，以守護(hù)國(guó)人健康為己任，以承擔(dān)更多社會(huì)責(zé)任為目標(biāo)，堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展道路。公司對(duì)外捐贈(zèng)是積極踐行社會(huì)責(zé)任的體現(xiàn)，有利于提升公司社會(huì)形象，符合公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的要求。本次捐贈(zèng)資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月十三日

證券代碼：002382 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-023

債券代碼：128108 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司關(guān)于董事、

高級(jí)管理人員辭職暨補(bǔ)選董事及董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)委員、聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事、高級(jí)管理人員辭職情況

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)近日收到孫傳志先生遞交的書面辭職報(bào)告，孫傳志先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事、審計(jì)委員會(huì)委員、副總裁、首席財(cái)務(wù)官以及在子公司擔(dān)任的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及子公司任何管理職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，孫傳志先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

截至本公告披露日，孫傳志先生持有公司股份1,033,000股，占公司總股本的0.10%。孫傳志先生曾承諾在其增持公司股份完成之日起 6 個(gè)月內(nèi)不減持所持公司股份，上述承諾尚未履行完畢，未出現(xiàn)違反承諾的情況。孫傳志先生辭職后，其持有的公司股份將繼續(xù)嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)——股份變動(dòng)管理》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行股份管理。

孫傳志先生任職董事、副總裁兼首席財(cái)務(wù)官期間勤勉盡責(zé)，致力于公司財(cái)務(wù)管控能力提升、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)公司和股東權(quán)益，公司及董事會(huì)對(duì)孫傳志先生為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、補(bǔ)選非獨(dú)立董事情況

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司于2022年4月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，公司董事會(huì)同意提名于蘇華先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，其任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，任期自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

于蘇華先生任公司董事會(huì)后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、補(bǔ)選董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員情況

孫傳志先生離職后，為保證董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的正常運(yùn)作，公司于2022年4月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選鐘舒喬先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

四、聘任高級(jí)管理人員情況

為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)作，同時(shí)完善公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的人才需求，公司于2022年4月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，董事會(huì)同意聘任崔運(yùn)濤先生為公司副總裁兼首席財(cái)務(wù)官，聘任黃婕女士、張木存先生、張永臣先生為公司副總裁，上述人員（簡(jiǎn)歷附后）的任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月十三日

附件：

簡(jiǎn) 歷

鐘舒喬先生，1985年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，北京大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任職于中信證券股份有限公司投資銀行委員會(huì)并購(gòu)業(yè)務(wù)線、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司投資銀行部，擁有保薦代表人資格。現(xiàn)任公司董事、總裁、董事會(huì)秘書，兼任藍(lán)帆外科器械有限公司董事長(zhǎng)、淄博藍(lán)帆投資有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited董事等職務(wù)。

鐘舒喬先生持有本公司股份255,000股，占公司總股本的比例為0.03%，除在本公司控股股東淄博藍(lán)帆投資有限公司擔(dān)任董事外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。近三年來(lái)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)核查，鐘舒喬先生不屬于失信被執(zhí)行人。

于蘇華先生， 1981年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，牛津大學(xué)數(shù)學(xué)系本科、碩士，帝國(guó)理工大學(xué)金融系碩士。現(xiàn)任本公司董事、心腦血管事業(yè)部總經(jīng)理，新加坡Biosensors International Group, Ltd.首席執(zhí)行官、瑞士New Valve Technology AG首席執(zhí)行官、山東吉威醫(yī)療制品有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、蘇州同心醫(yī)療科技股份有限公司董事、南京沃福曼醫(yī)療科技有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.董事、Biosensors Europe SA董事等職務(wù)。加入公司之前，曾任巨擎投資管理有限公司***合伙人、首席投資官，中信證券股份有限公司投資銀行副總裁、美銀美林證券公司（Merrill Lynch）高級(jí)投資經(jīng)理。

于蘇華先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。近三年來(lái)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)核查，于蘇華先生不屬于失信被執(zhí)行人。

崔運(yùn)濤先生， 1978年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，北京大學(xué)MBA。曾任北大方正集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)、總經(jīng)理；北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)分析總監(jiān)、總監(jiān)；擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理及投融資管理，具有集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和較大規(guī)模資金運(yùn)作、管理能力。現(xiàn)任本公司副總裁、首席財(cái)務(wù)官。

崔運(yùn)濤先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。近三年來(lái)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)核查，崔運(yùn)濤先生不屬于失信被執(zhí)行人。

黃婕女士，1977年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。美國(guó)紐約大學(xué)法學(xué)碩士，上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)法學(xué)學(xué)士，擁有中國(guó)和美國(guó)兩地律師執(zhí)業(yè)資格。曾任職于澳大利亞電信（中國(guó)）有限公司、英國(guó)歐華律師事務(wù)所、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司和中國(guó)銀行。現(xiàn)任本公司副總裁、首席法務(wù)官，兼任Biosensors Japan Co., Ltd.董事。

黃婕女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。近三年來(lái)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)核查，黃婕女士不屬于失信被執(zhí)行人。

張木存先生，1969年12月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師。曾任山東藍(lán)帆化工有限公司苯酐車間主任、多碳醇分廠廠長(zhǎng)、山東朗暉石油化學(xué)有限公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司研發(fā)總監(jiān)。現(xiàn)任本公司副總裁、防護(hù)事業(yè)部副總經(jīng)理，兼任淄博藍(lán)帆防護(hù)用品有限公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理、山東藍(lán)帆健康科技有限公司執(zhí)行董事、山東藍(lán)帆新材料有限公司董事。

張木存先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。近三年來(lái)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)核查，張木存先生不屬于失信被執(zhí)行人。

張永臣先生，1977年9月生，中國(guó)國(guó)籍，未擁有***境外居留權(quán)，吉林大學(xué)EMBA，六西格瑪黑帶大師、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十二屆山東省委員會(huì)委員、淄博市紅十字會(huì)常務(wù)理事。曾任淄博藍(lán)帆塑膠制品有限公司人力資源主管、山東藍(lán)帆塑膠股份有限公司質(zhì)量部部長(zhǎng)、車間主任、六西格瑪辦公室主任兼總經(jīng)理助理、藍(lán)帆新材料運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部總監(jiān)、中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、護(hù)理事業(yè)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總裁、護(hù)理事業(yè)部總經(jīng)理，兼任武漢必凱爾救助用品有限公司董事、高格醫(yī)療用品(湖北)有限公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理、藍(lán)格醫(yī)療科技(湖北)有限公司董事、湖北高德急救防護(hù)用品有限公司董事等職務(wù)。

張永臣先生持有本公司股份35,350股，占公司總股本的比例為0.004%，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。近三年來(lái)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)核查，張永臣先生不屬于失信被執(zhí)行人。

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