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廣州思林杰科技股份有限公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-002廣州思林杰科技股份有限公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及..

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廣州思林杰科技股份有限公司***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2022-04-13 熱度:

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-002

廣州思林杰科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年4月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李冰女士召集并主持,會(huì)議通知于2022年4月6日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式投票表決。會(huì)議的召集、召開和表決情況符合《公司法》和《公司章程(草案)》等有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)認(rèn)真研究審議,監(jiān)事會(huì)形成決議如下:

1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程(草案)〉并辦理工商變更登記的議案》

公司變更注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程(草案)》并辦理工商變更登記符合公司正常經(jīng)營(yíng)需求。監(jiān)事會(huì)同意變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程(草案)》并辦理工商變更登記。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廣州思林杰科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程(草案〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號(hào):2022-003)。

表決結(jié)果:本議案以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。

本議案需提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,符合全體股東利益,相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度(草案)》等規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上,全體監(jiān)事一致同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廣州思林杰科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》(公告編號(hào):2022-004)。

表決結(jié)果:本議案以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。

3、《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在募投項(xiàng)目正常開展及確保資金安全的前提下進(jìn)行,有利于提高資金的使用效率,不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的情況。綜上,全體監(jiān)事一致同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廣州思林杰科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2022-005)。

表決結(jié)果:本議案以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。

本議案需提交2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,公司在確保公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下,使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高公司自有資金的使用效率,增加公司收益,不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廣州思林杰科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2022-006)。

表決結(jié)果:本議案以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月13日

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-003

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程(草案)》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月12日召開了***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程(草案)〉并辦理工商變更登記的議案》,本議案需提交股東大會(huì)審議。

一、 公司變更注冊(cè)資本、公司類型及經(jīng)營(yíng)范圍的相關(guān)情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月18日核發(fā)《關(guān)于同意廣州思林杰科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2022〕130號(hào)。公司于2022年3月14日在上海證券交易所***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,667萬股并上市。本次發(fā)行完成后,公司股份總數(shù)由5,000萬股增至6,667萬股,注冊(cè)資本由人民幣5,000萬元增至人民幣6,667萬元。公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變?yōu)椤捌渌煞萦邢薰荆ㄉ鲜校薄?/p>

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,擬增加新的經(jīng)營(yíng)范圍“計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修”,具體變更經(jīng)營(yíng)范圍以***終工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范化工作的要求,對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的表述統(tǒng)一按照《經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范表述目錄(試行)》進(jìn)行調(diào)整,公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)情況如下:

變更前的經(jīng)營(yíng)范圍:

公司經(jīng)營(yíng)范圍為:軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造;電子測(cè)量?jī)x器制造;電子元器件零售;電子產(chǎn)品零售;計(jì)算機(jī)批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)零配件零售;通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);電工機(jī)械專用設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);軟件批發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);通信設(shè)備零售;開關(guān)電源制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)制造;計(jì)算機(jī)零部件制造;計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)電源制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);一體化機(jī)柜制造;通信終端設(shè)備制造;機(jī)器人系統(tǒng)生產(chǎn);智能機(jī)器系統(tǒng)生產(chǎn);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;場(chǎng)地租賃(不含倉(cāng)儲(chǔ))。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍:

公司經(jīng)營(yíng)范圍為:智能儀器儀表制造;電子測(cè)量?jī)x器制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;信息安全設(shè)備制造;集成電路設(shè)計(jì);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;終端測(cè)試設(shè)備制造;通信設(shè)備制造;通信設(shè)備銷售;智能機(jī)器人的研發(fā);軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;智能機(jī)器人銷售;其他電子器件制造;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子元器件零售;計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。

同時(shí),公司已于2021年10月09日完成主營(yíng)項(xiàng)目類別工商變更為儀器儀表制造業(yè),因此本次對(duì)章程(草案)的公司主營(yíng)項(xiàng)目類別進(jìn)行修訂,由“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”變更為“儀器儀表制造業(yè)”。

二、 修訂《公司章程(草案)》相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況,公司現(xiàn)擬對(duì)《廣州思林杰科技股份有限公司章程(草案)》相關(guān)條款進(jìn)行修訂,并形成新的《廣州思林杰科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”),具體修訂內(nèi)容如下:

除上述修改的條款外,其他條款保持不變。修訂后的章程內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.see.com.cn)披露的《廣州思林杰科技股份有限公司章程》。

公司將于2022年度***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后及時(shí)辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以上內(nèi)容以***終工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月13日

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-004

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月12日召開***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,置換資金的總金額為人民幣3,953.42萬元,符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月18日核發(fā)《關(guān)于同意廣州思林杰科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2022〕130號(hào)。公司于2022年3月14日在上海證券交易所***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,667萬股并上市。本次發(fā)行募集資金總額109,438.55萬元,全部為公司公開發(fā)行新股募集,扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣11,889.44萬元后,募集資金凈額為97,549.11萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于2022年3月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-22號(hào))。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理,并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《廣州思林杰科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》,公司募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

金額單位:人民幣萬元

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

基于實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,公司以自籌資金提前進(jìn)行募投項(xiàng)目的建設(shè)。截至2022年4月1日,公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額合計(jì)為人民幣3,527.39萬元,并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕7-144號(hào)),具體情況如下表所示:

金額單位:人民幣萬元

四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

截至2022年4月1日,公司本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)118,894,445.47元(不含增值稅),其中保薦承銷費(fèi)尾款92,022,767.50元(不含增值稅)已從募集資金總額中坐扣。公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為4,260,357.15元(不含增值稅),其中支付保薦費(fèi)用1,000,000.00元、審計(jì)費(fèi)1,839,622.65元,律師費(fèi)804,786.67元,發(fā)行手續(xù)費(fèi)353,683.69元及信息披露費(fèi)262,264.14元。

五、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金履行的審議程序

公司于2022年4月12日召開***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣3,953.42萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次募集資金置換事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無需股東大會(huì)審議。

公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。

六、 專項(xiàng)意見說明

(一)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度(草案)》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金,沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向,也不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形。

綜上,全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,符合全體股東利益,相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度(草案)》等規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上,公司監(jiān)事一致同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證結(jié)論

會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為,思林杰公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》(上證發(fā)〔2022〕14號(hào))及相關(guān)格式指引的規(guī)定,如實(shí)反映了思林杰公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

(四)保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見,并且已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了鑒證報(bào)告,履行了必要的法律程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

本次募集資金的使用沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

綜上,民生證券股份有限公司對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

六、 上網(wǎng)公告文件

1、《廣州思林杰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。

3、民生證券股份有限公司出具的《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 04月13日

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-006

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月12日召開***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為提高暫時(shí)閑置的自有資金使用效率,同意公司及子公司自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)使用額度不超過人民幣3,000萬元的閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)較低、安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,在授權(quán)額度及有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見。

一、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、現(xiàn)金管理目的

在不影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展并確保經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,提高自有資金的使用效率,合理有效利用閑置的自有資金,增加資金收益,為公司及股東獲取更多回報(bào)。

2、投資品種

風(fēng)險(xiǎn)較低、安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額可轉(zhuǎn)讓存單、券商收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)等)。

3、額度及期限

自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi),公司及子公司使用不超過3,000萬元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在授權(quán)額度及有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

4、實(shí)施方式

公司董事會(huì)及管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

5、信息披露

公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司閑置自有資金現(xiàn)金管理擬購(gòu)買的產(chǎn)品受托方均為銀行,與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下實(shí)施的,不會(huì)影響日常資金周轉(zhuǎn)也不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展。合理使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高閑置自有資金的使用效率,增加公司收益,不存在損害公司和股東利益的情形。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

本次現(xiàn)金管理擬購(gòu)買投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政政策等因素的影響,不排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。公司的風(fēng)險(xiǎn)控制措施具體如下:

1、公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司管理層及相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理,對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、審議程序與專項(xiàng)意見

公司于2022年4月12日召開***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,為提高暫時(shí)閑置的自有資金使用效率,同意公司及子公司自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)使用額度不超過人民幣3,000萬元的閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)較低、安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,在授權(quán)額度及有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

1、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為,公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下實(shí)施的,符合《公司章程(草案)》的相關(guān)規(guī)定。合理使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高閑置自有資金的使用效率,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

綜上,獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,在確保日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下,使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高自有資金的使用效率,增加收益,不存在損害公司及全體股東利益的情況。

綜上,監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

五、上網(wǎng)公告附件

《廣州思林杰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司董事會(huì)

2022年04月13日

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-007

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 股東大會(huì)召開日期:2022年4月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間:2022年4月28日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn):廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)亞運(yùn)大道1003號(hào)2號(hào)樓公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過,相關(guān)公告已于2022年4月13日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《廣州思林杰科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案:議案1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、 登記時(shí)間:2022年4月25日(上午09:00-12:00,下午14:00-18:00)

2、 登記地點(diǎn):廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)亞運(yùn)大道1003號(hào)2號(hào)樓一樓會(huì)議室

3、 登記方式:擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記。非現(xiàn)場(chǎng)登記的,參會(huì)登記文件須在2022年4月25日下午18:00點(diǎn)前送達(dá),以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn),信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣;公司不接受電話方式辦理登記。辦理登記文件要求如下:

(1)、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);

(2)、企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式詳見附件1,加蓋公章)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(3)、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;

(4)、自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式詳見附件1)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

(5)、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的,應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件;投資者為個(gè)人的,還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式詳見附件1)原件。

4、 注意事項(xiàng):上述登記材料均需提供復(fù)印件一份,如通過傳真方式辦理登記,請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式,并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

1、 本次股東大會(huì)擬現(xiàn)場(chǎng)出席的股東或代理人的交通、食宿等費(fèi)用需自理。

2、 參會(huì)股東或代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶有效身份證件原件、證券賬戶卡原件、授權(quán)委托書等,以備律師見證。

3、 擬現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍雮€(gè)小時(shí)達(dá)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

4、 為加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,公司鼓勵(lì)股東優(yōu)先采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循廣州市的疫情防控政策措施并采取有效的防護(hù)措施,配合現(xiàn)場(chǎng)要求,接受身份核對(duì)和信息登記、體溫檢測(cè)、出示行程碼、健康碼、核酸檢測(cè)證明等相關(guān)防疫信息方可參會(huì)。若會(huì)議召開當(dāng)日當(dāng)?shù)卣块T等有權(quán)機(jī)構(gòu)出臺(tái)新的防疫規(guī)定,公司有權(quán)要求參會(huì)者配合執(zhí)行。不符合疫情防控政策要求的將無法進(jìn)入本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng),但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決。

5、 會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話:020-39122156-822

電子郵箱:dm@smartgiant.com

傳真:020-39122156-862

聯(lián)系地址:廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)亞運(yùn)大道1003號(hào)2號(hào)樓

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月13日

附件1:授權(quán)委托書

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州思林杰科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年4月28日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-009

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于獲得發(fā)明專利的自愿性披露公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“思林杰”或“公司”)于近日收到1項(xiàng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利證書,具體如下:

上述發(fā)明專利的取得是公司重要核心技術(shù)的體現(xiàn)和延伸,本次專利的獲得不會(huì)對(duì)公司近期經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響,但有利于進(jìn)一步完善公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系,發(fā)揮自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,形成持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制,從而提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月13日

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-005

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月12日召開***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下,使用***高不超過人民幣90,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司亦出具了明確的核查意見。本議案需提交股東大會(huì)審議。

一、募集資金的基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月18日核發(fā)《關(guān)于同意廣州思林杰科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2022〕130號(hào)。公司于2022年3月14日在上海證券交易所***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,667萬股并上市。本次發(fā)行募集資金總額109,438.55萬元,全部為公司公開發(fā)行新股募集,扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣11,889.44萬元后,募集資金凈額為97,549.11萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于2022年3月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕7-22號(hào))。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理,并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目概況

根據(jù)《廣州思林杰科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》,公司募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

金額單位:人民幣萬元

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、現(xiàn)金管理目的

公司募投項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中,由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。為提高募集資金使用效率,合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下,增加公司的收益,為公司及股東獲取更多回報(bào),公司擬對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2、投資品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。

3、額度及期限

公司擬使用***高不超過人民幣90,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

4、實(shí)施方式

經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

5、信息披露

公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求,及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況,不會(huì)變相改變募集資金用途。

6、現(xiàn)金管理收益分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金,并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施,有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開展和建設(shè)進(jìn)程,也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展,不存在損害公司和股東利益的情形。同時(shí),對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,符合公司和股東的利益。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

本次現(xiàn)金管理擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政政策等因素的影響,不排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。公司的風(fēng)險(xiǎn)控制措施具體如下:

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司管理層及相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理,對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

六、審議程序與專項(xiàng)意見

公司于2022年4月12日召開***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下,使用***高不超過人民幣90,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

1、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為,公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理系在募投項(xiàng)目正常開展及確保資金安全的前提下進(jìn)行的,有利于提高資金的使用效率,為公司及股東獲取更多回報(bào)。公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部制度,能夠有效地控制投資風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全,公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金用途,也不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。

綜上,獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在募投項(xiàng)目正常開展及確保資金安全的前提下進(jìn)行,有利于提高資金的使用效率,不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的情況。

綜上,全體監(jiān)事一致同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查,民生證券股份有限公司認(rèn)為:公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,該事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施,有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途的行為,亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不存在損害公司和股東利益的情形。

公司在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高閑置募集資金的使用效率,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

綜上,民生證券股份有限公司對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《廣州思林杰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

2、《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月13日

證券代碼:688115 證券簡(jiǎn)稱:思林杰 公告編號(hào):2022-008

廣州思林杰科技股份有限公司

關(guān)于延長(zhǎng)股份鎖定期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 廣州思林杰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司 ”或“發(fā)行人 ”)控股股東、實(shí)際控制人周茂林及其控制的企業(yè)珠海橫琴思林杰投資企業(yè)(有限合伙)以下簡(jiǎn)稱“珠海思林杰”)持有的公司***公開發(fā)行前股份鎖定期延長(zhǎng)6個(gè)月至2025年9月14日。

● 劉洋作為公司董事、副總經(jīng)理及核心技術(shù)人員直接持有的公司***公開發(fā)行前股份鎖定期延長(zhǎng)6個(gè)月至2023年9月14日,間接持有的公司***公開發(fā)行前股份鎖定期延長(zhǎng)6個(gè)月至2025年9月14日。除劉洋外,公司其他董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員持有的公司***公開發(fā)行前股份鎖定期延長(zhǎng)6個(gè)月至2025年9月14日。

一、股東相關(guān)承諾情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員《關(guān)于同意廣州思林杰科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》證監(jiān)許可(2022)130號(hào)),公司***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,667萬股,全部為公開發(fā)行新股。每面值人民幣1.00元,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣65.65元,募集資金總額為人民幣109,438.55萬元,并于2022年3月14日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。公司本次***公開發(fā)行股票前,作為公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)、董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的股東的部分承諾如下:

1、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人出具的承諾

發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人周茂林承諾:

“(1)自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份(以下簡(jiǎn)稱“***前股份”),也不要求或提議由公司回購(gòu)該部分股份。

(2)公司股票上市后六個(gè)月內(nèi),如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者公司股票上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后***個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),則本人于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則上述發(fā)行價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

(3)若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的,股份減持的價(jià)格不低于公司***公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)。若在本人減持股份前,公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本人的減持價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)。

(4)上述股份鎖定期屆滿后,在本人擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間,在滿足股份鎖定承諾的前提下,本人每年直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數(shù)的25%。如本人出于任何原因離職,則在離職后半年內(nèi),亦不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。如本人在任期屆滿前離職的,本人承諾在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),繼續(xù)遵守上述對(duì)董事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。

(5)作為核心技術(shù)人員,本人離職后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓公司***前股份;自所持***前股份限售期滿之日起4年內(nèi),本人每年轉(zhuǎn)讓的***前股份不超過上市時(shí)所持公司***前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。

(6)若公司觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)的,自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前,本人不減持公司股份。

(7)本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定。

(8)在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員期間,本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范誠(chéng)信履行董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的義務(wù),如實(shí)并及時(shí)申報(bào)本人直接或間接持有的公司股份及其變動(dòng)情況。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔(dān)因違反上述承諾而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

(9)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化,則本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。”

2、擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的股東出具的承諾

(1)擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的5%以上股東出具的承諾

擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的5%以上股東劉洋承諾:

“① 自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份(以下簡(jiǎn)稱“***前股份”),也不要求或提議由公司回購(gòu)該部分股份。

② 公司股票上市后六個(gè)月內(nèi),如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者公司股票上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后***個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),則本人于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則上述發(fā)行價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

③ 若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的,股份減持的價(jià)格不低于公司***公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)。若在本人減持股份前,公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本人的減持價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)。

④ 上述股份鎖定期屆滿后,在本人擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間,在滿足股份鎖定承諾的前提下,本人每年直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數(shù)的25%。如本人出于任何原因離職,則在離職后半年內(nèi),亦不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。如本人在任期屆滿前離職的,本人承諾在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),繼續(xù)遵守上述對(duì)董事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。

⑤ 作為核心技術(shù)人員,本人離職后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓公司***前股份;自所持***前股份限售期滿之日起4年內(nèi),本人每年轉(zhuǎn)讓的***前股份不超過上市時(shí)所持公司***前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。

⑥ 若公司觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)的,自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前,本人不減持公司股份。

⑦ 在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員期間,本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范誠(chéng)信履行董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的義務(wù),如實(shí)并及時(shí)申報(bào)本人直接或間接持有的公司股份及其變動(dòng)情況。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔(dān)因違反上述承諾而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

⑧ 在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化,則本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。”

(2)擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員的股東出具的承諾

① 擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員的股東黃海浪、邱勇奎、勞仲秀承諾:

“A、自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份,也不要求或提議由公司回購(gòu)該部分股份。

B、公司股票上市后六個(gè)月內(nèi),如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者公司股票上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后***個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),則本人于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則上述發(fā)行價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

C、若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的,股份減持的價(jià)格不低于公司***公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)。若在本人減持股份前,公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本人的減持價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)。

D、上述股份鎖定期屆滿后,在本人擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間,在滿足股份鎖定承諾的前提下,本人每年直接或間接轉(zhuǎn)讓所持的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數(shù)的 25%。如本人出于任何原因離職,則在離職后半年內(nèi),亦不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。如本人在任期屆滿前離職的,本人承諾在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),繼續(xù)遵守上述對(duì)董事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。

E、若公司觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)的,自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前,本人不減持公司股份。

F、在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間,本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于董事、高級(jí)管理人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范誠(chéng)信履行董事、高級(jí)管理人員義務(wù),如實(shí)并及時(shí)申報(bào)本人直接或間接持有的公司股份及其變動(dòng)情況。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔(dān)因違反上述承諾而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

G、在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化,則本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。”

② 擔(dān)任發(fā)行人董事、核心技術(shù)人員的股東尹章平承諾:

“A、公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份(以下簡(jiǎn)稱“***前股份”),也不要求或提議由公司回購(gòu)該部分股份。

B、公司股票上市后六個(gè)月內(nèi),如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者公司股票上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后***個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),則本人于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則上述發(fā)行價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

C、若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的,股份減持的價(jià)格不低于公司***公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)。若在本人減持股份前,公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本人的減持價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)。

D、上述股份鎖定期屆滿后,在本人擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間,在滿足股份鎖定承諾的前提下,本人每年直接或間接轉(zhuǎn)讓所持的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數(shù)的 25%。如本人出于任何原因離職,則在離職后半年內(nèi),亦不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。如本人在任期屆滿前離職的,本人承諾在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個(gè)月內(nèi),繼續(xù)遵守上述對(duì)董事、高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。

E、作為核心技術(shù)人員,本人離職后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓公司***前股份;自所持***前股份限售期滿之日起4年內(nèi),本人每年轉(zhuǎn)讓的***前股份不超過上市時(shí)所持公司***前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。

F、若公司觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)的,自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前,本人不減持公司股份。

G、在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員期間,本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范誠(chéng)信履行董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的義務(wù),如實(shí)并及時(shí)申報(bào)本人直接或間接持有的公司股份及其變動(dòng)情況。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔(dān)因違反上述承諾而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

H、在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化,則本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。”

3、發(fā)行人股東出具的承諾

發(fā)行人股東、實(shí)際控制人控制企業(yè)、員工持股平臺(tái)珠海橫琴思林杰投資企業(yè)(有限合伙)承諾:

“① 自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份,也不要求或提議由公司回購(gòu)該部分股份。

② 公司股票上市后六個(gè)月內(nèi),如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者公司股票上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后***個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),則本企業(yè)于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則上述發(fā)行價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

③ 若本企業(yè)所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的,股份減持的價(jià)格不低于公司***公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)。若在本企業(yè)減持股份前,公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則本企業(yè)的減持價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)。

④ 若公司觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)的,自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前,本企業(yè)不減持公司股份。

⑤ 本企業(yè)將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定。

⑥ 在本企業(yè)持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化,則本企業(yè)愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。”

4、發(fā)行人核心技術(shù)人員股東出具的承諾

發(fā)行人核心技術(shù)人員股東劉睿、黃洪輝承諾:

“(1)自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份(以下簡(jiǎn)稱“***前股份”),也不要求或提議由公司回購(gòu)該部分股份。

(2)公司股票上市后六個(gè)月內(nèi),如公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià),或者公司股票上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后***個(gè)交易日)收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià),則本人于本次發(fā)行前直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。若公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),則上述發(fā)行價(jià)格指公司股票經(jīng)調(diào)整后的價(jià)格。

(3)作為核心技術(shù)人員,本人離職后6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓公司***前股份;自所持***前股份限售期滿之日起4年內(nèi),本人每年轉(zhuǎn)讓的***前股份不超過上市時(shí)所持公司***前股份總數(shù)的25%,減持比例可以累積使用。

(4)在擔(dān)任公司核心技術(shù)人員期間,本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司上市的證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于核心技術(shù)人員的持股及股份變動(dòng)的有關(guān)規(guī)定,規(guī)范誠(chéng)信履行核心技術(shù)人員義務(wù),如實(shí)并及時(shí)申報(bào)本人直接或間接持有的公司股份及其變動(dòng)情況。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔(dān)因違反上述承諾而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

(5)在本人持股期間,若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化,則本人愿意自動(dòng)適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。”

二、股東股票鎖定期延長(zhǎng)情況

截至2022年4月12日收市,公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)低于公司***公開發(fā)行股票的價(jià)格65.65元/股,觸發(fā)上述承諾的履行條件。公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)、董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員持有限售流通股的情況及本次延長(zhǎng)限售股鎖定期的情況如下表所示:

三、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:

公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)、董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員延長(zhǎng)***發(fā)行前所持有的股份鎖定期的行為符合其關(guān)于股份鎖定的相關(guān)承諾,不存在損害上市公司和中小股東利益的情形,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次相關(guān)股東延長(zhǎng)股份鎖定期的事項(xiàng)無異議。

四、上網(wǎng)公告附件

《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州思林杰科技股份有限公司延長(zhǎng)股份鎖定期的核查意見》

特此公告。

廣州思林杰科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月13日



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