原標題:歐科億:歐科億關于公司非獨立董事變更的公告

證券代碼：688308 證券簡稱：歐科億 公告編號：2022-025
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司
關于公司非獨立董事變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事董冬冬女士遞交的書面辭職報告，董冬冬女士因個人原因申請辭去公司第二屆董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董冬冬女士辭職不會導致公司董事人數低于法定***低比例，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。董冬冬女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對董冬冬女士在擔任公司董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司章程》等相關規定，經董事長推薦和提名委員會審議，公司于2022年4月12日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于選舉公司非獨立董事的議案》，選舉蘇振華先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，蘇振華先生簡歷附后，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

本事項尚需要提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

獨立董事對于本次非獨立董事候選人蘇振華先生的個人履歷、教育背景、工作經歷等情況進行了認真的審核，公司獨立董事認為蘇振華先生符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》有關董事任職資格的規定，未發現有《公司法》規定不能擔任公司董事的情形，亦未發現其被中國證監會確定為市場禁入者。公司董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意蘇振華先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交股東大會審議。


特此公告



株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司董事會
2022年4月13日



附件：蘇振華個人簡歷
蘇振華，男，1981年10月出生，中國國籍，無境外***居留權。2000年至2014年，歷任公司廠長助理、技術部部長助理、主任工程師、技術部部長、合金三廠廠長。2015年至今，任公司企業技術中心技術總監。

截至本公告披露之日，蘇振華先生通過株洲精銳投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有本公司27.24萬股股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系，其未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

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