證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2022-11 證券代碼:155452 證券簡稱:19京電01 證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01 北京京能電力股份有限公司 關于公司董事變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京京能電力股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過《關于變更公司董 事的議案》。 公司于 2021 年 11 月 5 日召開第七屆董事會第七次會議，審議通 過變更公司董事議案，公司已于 2021 年 11 月 9 日對外披露，前述議 案未提交公司股東大會審議。現根據公司實際控制人北京能源集團有 限責任公司（以下簡稱：“京能集團”）推薦董事人選安排，公司董事 會重新對公司董事候選人進行提名。 由于工作調整，耿養謀先生、金生祥先生擬不再擔任公司第七屆 董事會董事職務。經京能集團提名推薦，公司董事會同意提名隋曉峰 先生、李染生先生為公司第七屆董事會董事候選人，任期至公司第七 屆董事會屆滿為止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。 公司董事會對董事候選人隋曉峰先生、李染生先生的任職資格和 提名程序無異議。同意將該議案提交公司股東大會審議。 特此公告。 北京京能電力股份有限公司董事會 二〇二二年四月九日 1 

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