證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2022-016 湖南發展集團股份有限公司 關于公司 2021 年度股東大會會議地址變更的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經湖南發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次 會議審議，公司原定于2022年04月20日（周三）在湖南省長沙市雨花區芙蓉中路 三段269號神農大酒店三樓上海廳召開公司2021年度股東大會。詳情請參見公司 在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上刊登的編號為 2022-015公告。 受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，原定會議召開地點所在區域被劃定為封控 區，實行封閉管理。為便于股東參會，現將2021年度股東大會召開地址變更為： 湖南省長沙市芙蓉中路三段142號光大發展大廈B座27樓公司會議室。變更后 的股東大會召開地點符合《公司章程》的規定。公司本次股東大會除現場地址變 更外，已披露的《關于召開2021年度股東大會的公告》無其他更改。修改后的股 東大會通知如下： 一、會議召開的基本情況 經公司第十屆董事會第十八次會議審議，公司定于 2022 年 04 月 20 日（周 三）召開公司 2021 年度股東大會，具體內容如下。 1、股東大會屆次：2021 年度股東大會。 2、會議召集人：公司第十屆董事會。 3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開經公司第十屆董事會第十八 次會議決定。其召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 4、會議召開的日期、時間： 1  （1）現場會議召開時間：2022 年 04 月 20 日（周三）15:30 開始。 （2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和深圳證 券交易所互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券 交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 04 月 20 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的 時間為 2022 年 04 月 20 日 9：15—15：00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出 現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。 6、會議的股權登記日：2022 年 04 月 13 日（周三）。 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于 2022 年 04 月 13 日（周三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊 的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件二）。 （2）公司董事、監事、高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、會議地點：湖南省長沙市芙蓉中路三段142號光大發展大廈B座27樓公 司會議室。 二、會議審議事項 提案編碼 提案名稱 備注 2  該列打勾的欄目 可以投票 總議案：除累積投票提案外的 100 √ 所有提案 非累積投票提案 提案 1：關于《公司 2021 年度董事會 1.00 √ 工作報告》的議案 提案 2：關于《公司 2021 年度監事會 2.00 √ 工作報告》的議案 提案 3 ：關于《公司 2021 年度財務決 3.00 √ 算報告》的議案 提案 4 ：關于《公司 2021 年度利潤分 4.00 √ 配預案》的議案 提案 5：關于《公司 2021 年年度報告 5.00 √ 及報告摘要》的議案 提案 6：關于《公司 2022 年度財務預 6.00 √ 算報告》的議案 提案 7：關于《公司未來三年 7.00 （2022-2024 年）股東回報規劃》的議 √ 案 提案 8：關于修改《公司章程》《股東 8.00 大會議事規則》《董事會議事規則》《監 √ 事會議事規則》的議案 提案 9：關于修改《公司獨立董事工作 9.00 √ 制度》的議案 上述提案1、3、4、5、6、7、8、9均為公司第十屆董事會第十八次會議審議 通過的議案，詳見2022年03月31日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時 報》《證券日報》和巨潮資訊網上的第十屆董事會第十八次會議決議公告及相關 公告；議案2、5、8為公司第九屆監事會第八次會議審議通過的議案，詳見2022 年03月31日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨 潮資訊網上的第九屆監事會第八次會議決議公告及相關公告。此外，公司獨立董 事將在本次年度股東大會上進行述職。 特別提示：議案8為特別決議提案，須經出席本次股東大會有表決權股份總 數的三分之二以上通過。 以上議案公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。 三、會議登記等事項 3  1、登記方式： （1）出席會議的股東或代理人可以到公司***地點辦理登記手續，也可以 用信函（信封上須注明“2021年度股東大會”字樣）或傳真方式辦理登記手續； （2）出席會議的自然人股東需持本人有效身份證件；如委托出席的，需持 授權委托書、代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件等辦理登記 手續； （3）出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人有效身份證件、 法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）辦理登記手續；委托代理人出 席會議的，代理人需持代理人本人有效身份證件、授權委托書、法定代表人證明 書、營業執照（復印件加蓋公章）辦理登記手續。 （4）授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權 文件應當經過公證。 2、登記時間：2022年04月14日-04月15日8：30-12：00、14：00-17：00。 3、登記地點：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段142號光大發展大廈B座 27樓。 4、注意事項： （1）為配合當前疫情防控工作，公司建議各股東及股東代表采用網絡投票 方式參加本次股東大會； （2）擬參加現場會議的股東及股東代表應符合湖南省、長沙市兩級政府的 疫情防控要求，并確保個人湖南省居民健康碼是綠碼； （3）請擬參加現場會議的股東及股東代表提前抵達會議地點做好出席登記， 全程規范佩戴口罩，并主動配合體溫檢測、掃場所碼、查驗健康碼和行程碼等疫 情防控措施。 四、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址 4 為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 五、其他事項 1、會議聯系方式： 聯系地址：湖南省長沙市天心區芙蓉中路三段142號光大發展大廈B座27 樓 郵政編碼：410015 聯系電話：0731-88789296 傳 真：0731-88789290 聯 系 人：蘇千里 陳薇伊 2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通、食宿費自理。 3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議另行通知。 六、備查文件 公司第十屆董事會第十八次會議決議 公司第九屆監事會第八次會議決議 特此公告 湖南發展集團股份有限公司董事會 2022 年 04 月 07 日 5 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：360722。 2、投票簡稱：發展投票。 3、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達 相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2022年4月20日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022 年 4 月 20 日上午 9:15，結束時 間為 2022 年 4 月 20 日下午 3:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 6  3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。 7  附件二： 授權委托書 茲全權委托 先生□/女士□代表本單位□/個人□出席湖南發展集 團股份有限公司 2021 年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本單位□/ 個人□對本次會議審議事項中未作明確指示的，受托人有權□/無權□按照自己 的意思表決。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。 委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人持股性質： 委托人持股數量： 委托人對本次股東大會提案表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾 編碼 的欄目可 同意 反對 棄權 以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 關于《公司 2021 年度董事會工作報告》的議案 √ 2.00 關于《公司 2021 年度監事會工作報告》的議案 √ 3.00 關于《公司 2021 年度財務決算報告》的議案 √ 4.00 關于《公司 2021 年度利潤分配預案》的議案 √ 8  關于《公司 2021 年年度報告及報告摘要》的議 5.00 √ 案 6.00 關于《公司 2022 年度財務預算報告》的議案 √ 關于《公司未來三年（2022-2024 年）股東回報 7.00 √ 規劃》的議案 關于修改《公司章程》《股東大會議事規則》《董 8.00 √ 事會議事規則》《監事會議事規則》的議案 9.00 關于修改《公司獨立董事工作制度》的議案 √ 委托人簽名(或蓋章）： 受托人簽字： 簽發日期： 年 月 日 9 

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