證券代碼：002444??????????證券簡(jiǎn)稱：***科技?????????公告編號(hào)：2022-013

杭州***科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州***科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2022年4月1日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，且全體董事均已書(shū)面確認(rèn)收到全部會(huì)議材料。會(huì)議于2022年4月11日在杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號(hào)公司九樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《杭州***科技股份有限公司章程》、《杭州***科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)仇建平先生主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，以書(shū)面投票表決方式表決通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事施虹、王剛、陳智敏向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2021年年度股東大會(huì)上述職。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

二、審議通過(guò)《2021年度總裁工作報(bào)告》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

三、審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要

經(jīng)審議，同意公司編制的《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

四、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司董事薪酬方案的議案》

非獨(dú)立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士在公司領(lǐng)取其職務(wù)薪酬，不再領(lǐng)取董事薪酬；非獨(dú)立董事徐箏女士、岑政平先生不在公司領(lǐng)取薪酬。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

六、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

綜合考慮公司自身實(shí)際情況以及公司所處行業(yè)、地區(qū)上市公司薪酬水平，擬將公司獨(dú)立董事津貼由每人每年8萬(wàn)元人民幣（稅前）調(diào)整至每人每年10萬(wàn)元人民幣（稅前）。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

關(guān)聯(lián)董事施虹、王剛、陳智敏回避表決。

表決結(jié)果：贊成票為6票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

七、審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)審議，同意公司編制的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

八、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)76,940.41萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等規(guī)定，公司擬按照2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積7,694.04萬(wàn)元，加上以前年度剩余可供分配利潤(rùn)為360,609.70萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為429,856.07萬(wàn)元。（注：合計(jì)數(shù)與根據(jù)各明細(xì)數(shù)計(jì)算之?dāng)?shù)在尾數(shù)上的差異，系由四舍五入的原因所致）

根據(jù)《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》有關(guān)規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約或集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”，截至2021年12月31日，公司通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份6,015,310股，占公司總股本的0.5261%，支付的總金額186,441,914.48元可視同為公司2021年度的現(xiàn)金分紅。

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司將繼續(xù)選取國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合，持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，同時(shí)將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃。因此，為更好地維護(hù)公司及全體股東利益，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定2021年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

九、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)審議，報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)總體上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)要求，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

十、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

經(jīng)審議，同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，一年內(nèi)向銀行申請(qǐng)融資授信總額度不超過(guò)80億元人民幣。公司具體融資金額將在以上額度內(nèi)視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際資金需求來(lái)確定。為了提高公司日常工作效率，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在總額度范圍內(nèi)全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)合同、協(xié)議（包括但不限于授信、借款、融資等），超出上述權(quán)限的均應(yīng)提請(qǐng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)并提交本次董事會(huì)審議。

經(jīng)審議，全體董事認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，工作態(tài)度認(rèn)真，考慮到業(yè)務(wù)的連貫性和天健在上市公司審計(jì)工作上的經(jīng)驗(yàn)，同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)工作實(shí)際情況與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2022年度審計(jì)費(fèi)用。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，同意該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。表決結(jié)果如下：

1、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭叉集團(tuán)股份有限公司及其下屬子公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)；

表決結(jié)果：贊成票為4票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

關(guān)聯(lián)人仇建平先生、池曉蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

2、向關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為6票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

關(guān)聯(lián)人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

3、向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海錸锘光電科技有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

4、向關(guān)聯(lián)企業(yè)常州華達(dá)西德寶激光儀器有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)；

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

5、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州微納科技股份有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

6、向關(guān)聯(lián)企業(yè)中策橡膠集團(tuán)有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為4票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

關(guān)聯(lián)人仇建平先生、池曉蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

7、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州***精密機(jī)械有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)。

表決結(jié)果：贊成票為6票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

關(guān)聯(lián)人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2022年度外匯衍生品交易的議案》

同意公司在任意時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)美元65,000萬(wàn)元（若涉及其他幣種的折算成美元）的額度內(nèi)，開(kāi)展外匯衍生品交易。交易金額在上述額度范圍內(nèi)可滾動(dòng)實(shí)施，實(shí)施期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求情況在上述額度內(nèi)開(kāi)展相關(guān)交易，并簽署上述交易項(xiàng)下的合同及其他有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十四、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

十五、審議通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司常州華達(dá)科捷光電儀器有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

華達(dá)科捷的自然人股東張甌先生不具備按其持股比例提供財(cái)務(wù)資助的條件，張甌先生承諾共同為華達(dá)科捷此次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)按出資比例承擔(dān)連帶歸還責(zé)任。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十六、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)控股子公司杭州歐鐳激光技術(shù)有限公司增加財(cái)務(wù)資助額度的議案》

歐鐳激光的自然人股東張甌先生、鄭洪波先生、周思遠(yuǎn)先生不具備按其持股比例提供財(cái)務(wù)資助的條件，張甌先生、鄭洪波先生、周思遠(yuǎn)先生承諾共同為歐鐳激光此次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)按出資比例承擔(dān)連帶歸還責(zé)任。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十七、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

同意在確保不影響正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司（包括全資子公司及控股子公司）可使用總額度不超過(guò)人民幣300,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)事宜，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體購(gòu)買等事宜。期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十八、審議通過(guò)《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

十九、審議通過(guò)《關(guān)于為下屬公司Arrow?Fastener?Co.,?LLC提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

二十、審議通過(guò)《關(guān)于為下屬公司Prime-Line?Products?Company提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

二十一、審議通過(guò)《關(guān)于為下屬公司Shop-Vac?USA,LLC提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

二十二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司歐洲***延長(zhǎng)擔(dān)保期限的議案》

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

二十三、《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

經(jīng)審議，同意于2022年5月9日下午14:00在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：贊成票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

特此公告。

杭州***科技股份有限公司董事會(huì)

二○二二年四月十二日

證券代碼：002444??????????證券簡(jiǎn)稱：***科技?????????公告編號(hào)：2022-024

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州***科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定于2022年5月9日（星期一）召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次:杭州***科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）

2、股東大會(huì)的召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月9日（星期一）下午14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月9日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月9日9:15-15：00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

受全國(guó)抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為配合政府控制人員流動(dòng)、減少人群聚集、保護(hù)股東健康，公司建議各位股東選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

擬現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及股東代理人須提前（2022年5月6日17:00前）與公司聯(lián)系，登記近期個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息。為保護(hù)股東健康、防止病毒擴(kuò)散，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施。

現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式參加本次股東大會(huì)，如果同一表決權(quán)同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

同一表決權(quán)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月27日

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號(hào)公司八樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)提案及編碼情況

2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2022年4月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

3、公司股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，將對(duì)中小股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。中小股東是指除指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

4、公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2021年度述職報(bào)告。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：2022年5月6日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；?法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，但出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)?議時(shí)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)。本公司不接受采用電話方式進(jìn)行登記。

3、登記地點(diǎn)：杭州***科技股份有限公司證券投資部

信函登記地址：董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

通訊地址：浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號(hào)證券投資部

郵政編碼：310019

傳真號(hào)碼：0571-81601088

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

五、其他事項(xiàng)：

1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

2、會(huì)議咨詢：公司證券投資部

聯(lián)系電話：0571-81601076

聯(lián)系人：陸海棟

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

特此公告。

杭州***科技股份有限公司董事會(huì)

二○二二年四月十二日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362444，投票簡(jiǎn)稱：***投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)不涉及累積投票議案；對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月9日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月9日9:15-15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托???????先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州***科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的指示如下：

附注：

1、?如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

2、“贊成”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理；

3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人名稱或姓名：________________???????????委托人身份證號(hào)碼：________________

委托人股東賬號(hào)：__________________???????????委托人持股數(shù)：

受托人名稱或姓名：________________???????????受托人身份證號(hào)碼：________________

委托日期：________________________???????????委托人簽名：______________________

證券代碼：002444??????????證券簡(jiǎn)稱：***科技?????????公告編號(hào)：2022-014

杭州***科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州***科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2022年4月1日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，且全體監(jiān)事均已書(shū)面確認(rèn)收到全部會(huì)議材料。會(huì)議于2022年4月11日在杭州市江干區(qū)九環(huán)路35號(hào)公司九樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《杭州***科技股份有限公司章程》、《杭州***科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席蔣賽萍女士主持，經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書(shū)面投票表決方式表決通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)審議，全體監(jiān)事同意公司編制的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

二、審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要的內(nèi)容和編制審議程序進(jìn)行了***了解和審核，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

三、審議通過(guò)《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)審核，同意公司編制的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

四、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

監(jiān)事蔣賽萍女士、傅亞娟女士、陳俊先生在公司領(lǐng)取其職務(wù)薪酬，不再領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)76,940.41萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等規(guī)定，公司擬按照2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積7,694.04萬(wàn)元，加上以前年度剩余可供分配利潤(rùn)為360,609.70萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為429,856.07萬(wàn)元。（注：合計(jì)數(shù)與根據(jù)各明細(xì)數(shù)計(jì)算之?dāng)?shù)在尾數(shù)上的差異，系由四舍五入的原因所致）

根據(jù)《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》有關(guān)規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約或集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算”，截至2021年12月31日，公司通過(guò)股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份6,015,310股，占公司總股本的0.5261%，支付的總金額186,441,914.48元可視同為公司2021年度的現(xiàn)金分紅。

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司將繼續(xù)選取國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合，持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，同時(shí)將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃。因此，為更好地維護(hù)公司及全體股東利益，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定2021年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和規(guī)范運(yùn)行的內(nèi)部控制環(huán)境，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、有效開(kāi)展，保證了經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，維護(hù)了公司及股東的利益。《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，全體監(jiān)事認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，工作態(tài)度認(rèn)真，考慮到業(yè)務(wù)的連貫性和天健在上市公司審計(jì)工作上的經(jīng)驗(yàn)，同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

九、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，公司2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。關(guān)聯(lián)董事審議相關(guān)事項(xiàng)時(shí)進(jìn)行了回避表決，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司下述關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

1、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭叉集團(tuán)股份有限公司及其下屬子公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)；

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

2、向關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

3、向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海錸锘光電科技有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

4、向關(guān)聯(lián)企業(yè)常州華達(dá)西德寶激光儀器有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)；

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

5、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州微納科技股份有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

6、向關(guān)聯(lián)企業(yè)中策橡膠集團(tuán)有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品及接受勞務(wù)；

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

7、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州***精密機(jī)械有限公司銷售產(chǎn)品、采購(gòu)商品、接受勞務(wù)租賃資產(chǎn)。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2022年度外匯衍生品交易的議案》

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司為控股子公司常州華達(dá)科捷光電儀器有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)控股子公司杭州歐鐳激光技術(shù)有限公司增加財(cái)務(wù)資助額度的議案》

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

在不影響正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，以閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，可以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司（包括全資子公司及控股子公司）使用總額度不超過(guò)人民幣300,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

十四、審議通過(guò)《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報(bào)告。

十五、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選股東代表監(jiān)事的議案》

由于蔣賽萍女士因工作原因申請(qǐng)辭去監(jiān)事會(huì)主席，根據(jù)《公司法》、《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名黃巧珍女士為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：贊成票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

本議案需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

杭州***科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二二年四月十二日

黃巧珍：女，1983年11月出生，中華人民共和國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008年06月至2021年01月任杭州***科技股份有限公司執(zhí)行總裁秘書(shū)，2021年01月至今任杭州***科技股份有限公司總裁秘書(shū)兼職總裁辦副主任。

黃巧珍女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：002444?????????證券簡(jiǎn)稱：***科技????????公告編號(hào)：2022-020

杭州***科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

(一)?實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2656號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過(guò)人民幣972,600,000.00元，由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向本公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足972,600,000.00元的部分由主承銷商包銷。本次公司實(shí)際公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,726,000張，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金972,600,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用5,188,679.25元（不含稅）后的募集資金為967,411,320.75元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司2020年7月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付的承銷及保薦費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、搖號(hào)費(fèi)用以及債券發(fā)行登記費(fèi)用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用2,289,867.92元后，公司本次募集資金凈額為965,121,452.83元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕244號(hào)）。

(二)?募集資金使用和結(jié)余情況

單位：人民幣萬(wàn)元

二、募集資金存放和管理情況

(一)?募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號(hào)）及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《杭州***科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶。

2020年7月8日，公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2020年8月6日，公司及子公司海寧***智能設(shè)備有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與浙商銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2020年8月13日，公司及子公司杭州聯(lián)和機(jī)械有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與杭州銀行股份有限公司江城支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2020?年?9?月?25?日，公司及子公司泰國(guó)新大地有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行（泰國(guó)）股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2020年12月7日，公司及子公司泰國(guó)新大地有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行（泰國(guó)）股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2021?年?4?月?8?日，公司及子公司越南***智能有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司-河內(nèi)市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2021?年?5?月?28?日，公司及子公司杭州***工具有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2021?年?6?月?15?日，公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2021?年?6?月?30?日，公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

2021?年?7?月?13?日，公司及子公司香港***國(guó)際有限公司（共同視為一方）連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二)?募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有8個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)?募集資金使用情況對(duì)照表

1.?募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

(二)?募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

1.?本公司募集資金投資項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

2.?根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求，為提高募集資金使用效率，更快提升公司現(xiàn)有產(chǎn)能和供貨能力，更好滿足客戶需求，經(jīng)公司五屆七次董事會(huì)和2020?年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司使用工具箱柜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目中截至2021年4月5日尚未投入的募集資金13,494.42萬(wàn)元，用于收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)Geelong?Orchid?Holdings?Ltd?持有的?Geelong?Holdings?Limited?100%股權(quán)，原有工具箱柜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目終止，該項(xiàng)目已使用的募集資金已投入海寧***智能設(shè)備有限公司及泰國(guó)新大地有限公司（已更名為Geelong?(Thailand)?Co?.,Ltd）工具箱柜生產(chǎn)基地建設(shè)中，截至期末尚未產(chǎn)生效益。

(三)?募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目系為了滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，無(wú)法單獨(dú)核算效益。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主要立足于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制與產(chǎn)品檢測(cè)，本身不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

(一)?變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見(jiàn)本報(bào)告附件2。

(二)?募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本公司不存在變更后的募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

(三)?募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

特此公告。

杭州***科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年四月十二日

附件1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

[注1]?公司募集資金投資項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的原因如下：

1.?激光測(cè)量?jī)x器及智能家居生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為全資孫公司海寧***智能設(shè)備有限公司及全資子公司越南***智能有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省海寧市連杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)及越南海防市水源縣南劍橋工業(yè)區(qū)，項(xiàng)目原建設(shè)期兩年，計(jì)劃于2020年12月底建成。公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中新增實(shí)施主體越南***智能有限公司，疊加新冠病毒肺炎疫情的突然爆發(fā)對(duì)公司項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生一定影響，使得項(xiàng)目完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)有所延后。公司擬增加全資子公司杭州***工具有限公司作為本項(xiàng)目實(shí)施主體之一，增加位于杭州市江干區(qū)杭政工出（2020）26號(hào)地塊作為本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)之一，并同步調(diào)整本項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)及延長(zhǎng)實(shí)施期限至2022年12月31日。

2.?智能倉(cāng)儲(chǔ)物流基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為全資孫公司海寧***智能設(shè)備有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于浙江省海寧市連杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目原建設(shè)期兩年，計(jì)劃于2020年12月底建成。受新冠病毒肺炎疫情的影響，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中基礎(chǔ)建設(shè)、物流運(yùn)輸、設(shè)備安裝調(diào)試等各環(huán)節(jié)均受到不同程度的影響，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較計(jì)劃有所延遲。為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，考慮到公司發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，在項(xiàng)目實(shí)施主體、項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司擬將該項(xiàng)目的實(shí)施期限延期至2022年12月31日。

3.?研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司杭州聯(lián)和機(jī)械有限公司。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于杭州市江干區(qū)九堡街道紅普路與九橫路交叉口西北角，項(xiàng)目原建設(shè)期3年，計(jì)劃于2020年12月31日完成設(shè)備的采購(gòu)、安裝和調(diào)試，并于2021年底完成人員招聘及培訓(xùn)。2020年初，新冠病毒肺炎疫情的突然爆發(fā)對(duì)公司項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生一定影響，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃有所延遲。為更好地整合公司現(xiàn)有創(chuàng)新研發(fā)資源，更好支持公司自有品牌和跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬變更本項(xiàng)目實(shí)施主體為杭州***科技股份有限公司，并調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)實(shí)施期限至2022年12月31日。

[注2]?該項(xiàng)目已使用的募集資金已投入海寧***智能設(shè)備有限公司及泰國(guó)新大地有限公司（已更名為Geelong?(Thailand)?Co?.,Ltd）工具箱柜生產(chǎn)基地建設(shè)中，截至期末尚未產(chǎn)生效益。

附件2

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：人民幣萬(wàn)元

[注3]?Geelong?Orchid?Holdings?Ltd2021年度實(shí)際效益系自購(gòu)買日2021年7月2日至2021年12月31日Geelong?Orchid?Holdings?Ltd實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。受新冠病毒肺炎疫情反復(fù)以及上游鋼材等大宗材料價(jià)格暴漲影響，Geelong?Orchid?Holdings?Ltd海運(yùn)成本與主材價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致2021下半年毛利率下跌，凈利潤(rùn)為負(fù)。

[注4]?根據(jù)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，本次收購(gòu)交易金額為128,245,000美元，本次交易所需資金由公司自籌，其中使用募集資金?13,494.42?萬(wàn)元。香港***國(guó)際有限公司以現(xiàn)金形式分階段支付交易價(jià)款。截至本報(bào)告出具日，公司已按照協(xié)議約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付，本項(xiàng)目投資進(jìn)度已達(dá)100%。

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