證券代碼：600916 證券簡稱：中國黃金 公告編號：2022-017

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第二十三次會議通知于2022年3月28日以電子郵件和書面送達方式向全體董事發出，會議于2022年4月7日在北京以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會9人。會議由董事長陳雄偉先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經會議有效審議表決形成決議如下：

（一）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

獨立董事將在公司年度股東大會上進行述職。

（四）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

同意公司以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.40元（含稅），剩余未分配利潤結轉至以后年度。截至2022年4月11日，公司總股本為1,680,000,000.00股，以該股本總數為計算基數，預計現金分紅總額為403,200,000.00元，占2021年度歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的50.75%。公司2021年資本公積不轉增股本。如在2021年度利潤分配預案披露之日起至分紅派息股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-019）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。（八）審議通過《關于公司全文及摘要的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》全文及摘要，刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》的《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》（公告編號：2022-020）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

（十）審議通過《關于2022年度銀行授信額度的議案》。

表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

關聯董事方浩回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關于公司2022年年度日常關聯交易預計的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

關聯董事陳雄偉、王琪、王雯、魏浩水、李曉東對本議案回避表決。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-021）。

公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

（十二）審議通過《關于公司2021年董事及高管薪酬的議案》。

表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票。

關聯董事陳雄偉、王琪、魏浩水、李曉東、賀強、閆梅、吳峰華對本議案回避表決。

根據公司年度經營管理目標及其完成情況，結合各位董事、高級管理人員所承擔的職責，2021年度，公司全體董事、高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣6,988,698.00元。每位董事、高級管理人員的具體薪酬詳見公司《2021年年度報告》第四節。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社會責任報告》。

（十四）審議通過《關于公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金的公告》（公告編號：2022-023）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

（十五）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

（十六）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

為建立健全現代企業制度，促進公司的運營效率和經營效益持續增長，特制定該辦法以確定經理層成員業績與薪酬考核管理規定。 

公司獨立董事發布了同意的獨立意見。 

（十七）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

（十八）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

（十九）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-022）。

公司獨立董事發布了同意的獨立意見。

（二十）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》。

表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

公司決定于2022年5月6日以現場結合網絡形式召開公司2021年度股東大會。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編：2022-024）。

特此公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會

2022年4月11日

證券代碼：600916 證券簡稱：中國黃金 公告編號：2021-018

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司

***屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十四次會議通知于2022年3月28日以電子郵件和書面送達方式向全體監事發出，會議于2022年4月7日在北京以現場結合通訊的方式召開。會議應到監事4人，實到4人。會議由監事會主席王萬明先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經會議有效審議表決形成決議如下：

(一) 審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

同意公司以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.40元（含稅），剩余未分配利潤結轉至以后年度。截至2022年4月11日，公司總股本為1,680,000,000.00股，以該股本總數為計算基數，預計現金分紅總額為403,200,000.00元，占2021年度歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的50.75%。公司2021年資本公積不轉增股本。如在2021年度利潤分配預案披露之日起至分紅派息股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司的長期分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于促進公司的長期、健康發展。同意該利潤分配預案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-019）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司全文及摘要的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司2021年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所披露的信息真實、完整地反映了公司報告期內經營管理情況和財務狀況等事項；公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度等各項規定；公司監事會成員未發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；公司監事會成員保證公司2021年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》全文及摘要，刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》的《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》（公告編號：2022-020）。

（七）審議通過《關于2022年度銀行授信額度的議案》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

關聯監事王正浩回避表決。

監事會認為：公司關于2022年度銀行授信的事項履行了相關決策程序，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2022年年度日常關聯交易預計的議案》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

關聯監事王萬明回避了本議案的表決。

監事會認為：公司預計2022年年度日常關聯交易事項履行了相關決策程序，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。上述關聯交易系因生產經營需要而發生，并將遵循誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則，關聯交易定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-021）。

（九）審議通過《關于公司2021年度監事薪酬的議案》。

表決結果：贊成2票，反對0票，棄權0票。

關聯監事李偉東、蔣云濤回避了本議案的表決。

根據公司年度經營管理目標及其完成情況，結合各位監事所承擔的職責，2021年度，公司全體監事領取的薪酬合計為人民幣967,189.52元。每位監事的具體薪酬詳見公司《2021年年度報告》第四節。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金的公告》（公告編號：2022-023）。

（十一）審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，符合相關法律、法規的規定，如實反映了公司募集資金實際存放與使用情況。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-022）。

特此公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司監事會

2022年4月11日

證券代碼：600916 證券簡稱：中國黃金 公告編號：2022-019

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 分配比例：每10股派發現金股利2.40元（含稅）。不實施送股和資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配以分紅派息股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，利潤分配時，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額，具體調整情況公司將另行公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開***屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，公司2021年度利潤分配預案擬定如下：

一、2021年度利潤分配預案

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年期初合并報表中未分配利潤為1,881,553,141.04元。截至2021年12月31日，公司實現歸屬于上市公司普通股股東凈利潤為794,432,297.73元，提取盈余公積116,861,632.53元，未分配利潤為2,290,328,922.54元，比期初數增加408,775,781.50元。經***屆董事會第二十三次會議審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》，公司2021年度擬以分紅派息股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.40元（含稅），剩余未分配利潤結轉至以后年度。截至2022年4月11日，公司總股本為1,680,000,000.00股，以此股本總數為計算基數，預計現金分紅總額為403,200,000.00元，占2021年度歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的50.75%。分紅完成后母公司可供分配利潤余額為827,088,498.56元。公司2021年不進行資本公積轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。如后續總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月7日召開***屆董事會第二十三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的審議結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意將本預案提交股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經我們審慎查驗，公司2021年度利潤分配預案符合公司目前實際情況，有利于公司的持續穩定發展，不存在違法、違規和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意該議案并同意提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月7日召開***屆監事會第十四次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權的審議結果，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意將本預案提交股東大會審議。

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，體現了公司的長期分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于促進公司的長期、健康發展。同意該利潤分配預案。

三、相關風險說明

（一）本次利潤分配預案結合了公司發展階段、資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展；

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司***屆董事會第二十三次會議決議》；

《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司***屆監事會第十四次會議決議》；

《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第二十三次會議事項的獨立意見》。

特此公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會

2022年4月11日

證券代碼：600916 證券簡稱：中國黃金 公告編號：2022-022

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，現將中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2021年12月31日募集資金存放與實際使用的情況報告如下：

一、募集資金基本情況

1、募集資金金額及到位情況

根據中國證監會《關于核準中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3063號）核準，公司于2021年1月27日采用網下配售方式向詢價對象公開發行人民幣普通股（A股）12,600.00萬股（啟動回撥機制后***后發行數量1,800.00萬股），于2021年1月27日采用網上定價方式公開發行人民幣普通股（A股）5,400萬股（啟動回撥機制后***終發行數量16,200.00萬股），共計公開發行人民幣普通股（A股）18,000.00萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣4.99元。經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2021]01500001號《驗資報告》驗證，募集資金總額為人民幣89,820.00萬元。扣除各項發行費用共計人民幣6,723.95萬元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣83,096.05萬元，并于2021年2月2日分別匯入本公司開立于興業銀行股份有限公司北京分行營業部的募集資金專用賬戶（賬號為326660100100442779）及中信銀行北京中糧廣場支行的募集資金專用賬戶（賬號為7112610182600053350）。

2、募集資金報告期使用金額及期末余額

截至2021年12月31日，公司累計實際使用募集資金52,964.69萬元，募集資金專用賬戶余額41,141.45萬元（含利息）。

應結余募集資金與實際結余募集資金差異-10,232.48萬元，差異原因如下：

1. 未轉出的發行費用1,923.95萬元（上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的發行費用），已經由其他賬戶支付。

2. 未轉出的已經使用的募集資金8,308.53萬元。2022年4月7日，本公司***屆第二十三次會議審議通過了《關于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，公司為提高募集資金使用效率，擬在募投項目實施期間，采用以自有資金方式先行支付募投項目所需資金，后續定期以募集資金等額進行置換，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

公司2021年度已經由自有資金先行支付募投項目所需資金8,308.53萬元，于2022年度進行等額置換。

二、募集資金的存放和管理情況

1、募集資金的管理情況

公司對募集資金采取了專戶存儲管理，募集資金已于2021年2月2日匯入公司開立于興業銀行股份有限公司北京分行營業部的募集資金專用賬戶（賬號為326660100100442779）及中信銀行北京中糧廣場支行的募集資金專用賬戶（賬號為7112610182600053350）。2021年1月29日，公司與興業銀行股份有限公司北京分行營業部、保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與中信銀行股份有限公司北京分行、中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議各方嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》履行了相關義務。

截至2021年12月31日，公司嚴格按照上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。

2、募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

三、本年度募集資金實際使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司募投項目的資金使用情況詳見附表《2021年公開發行募集資金使用情況對照表》。

2、募投項目先期投入及置換情況

公司于2021年4月19日召開***屆董事會第十六次會議、***屆監事會第九次會議，審議通過了《關于募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣24,656.16萬元置換已投入募投項目的自籌資金。其中區域旗艦店建設項目使用募集資金21,432.79萬元，信息化平臺升級建設項目2,220.09萬元，研發設計中心項目1,003.28萬元。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。天健會計師事務所（特殊普通合伙）就上述事項進行了專項鑒證，并出具《關于中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2021]1-954號）。公司保薦機構中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關于中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金之核查意見》，同意公司使用募集資金置換預先投入自籌資金24,656.16萬元。

上述募集資金置換情況詳見公司刊登在《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2021年12月31日，公司暫無使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4、募集資金使用的其他情況

截至2021年 12月31日，公司不存在募集資金的其他使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

2021年1-12月公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已及時、真實、準確、完整地披露了關于募集資金的使用及管理等應披露的信息，不存在募集資金管理違規的情形。

特此公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會

2022年4月11日

附表：2021年***公開發行募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：“募集資金本年度投入金額”包括募集資金到賬后本年度投入金額及實際募集資金置換預先投入自籌資金。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：600916 證券簡稱：中國黃金 公告編號：2022-023

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司

關于使用自有資金方式支付募投項目

等額置換資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開***屆董事會第二十三次會議和***屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金的議案》，同意公司為提高資金使用效率、合理改進募投項目款項支付方式、降低資金使用成本，在實施募集資金投資項目“區域旗艦店建設、信息化平臺升級建設、研發設計中心項目”期間，根據實際情況使用自有資金方式支付募投項目中涉及的應付工程款、設備采購款等款項，后續定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶或子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司董事會、監事會、獨立董事、保薦機構針對上述事項發表了明確的同意意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證監會《關于核準中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3063號）核準，公司2021年公開發行人民幣普通股(A股)股票180,000,000.00股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣4.99元，募集資金總額為人民幣898,200,000.00元。扣除各項發行費用共計人民幣67,239,500.00元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣830,960,500.00元，并于2021年2月2日分別匯入公司開立于興業銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“興業銀行”）（賬號為326660100100442779）和中信銀行北京中糧廣場支行（以下簡稱“中信銀行”）（賬號為7112610182600053350）的募集資金專用賬戶。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（瑞華驗字[2021]01500001號）。

公司對募集資金采取了專戶存儲管理，募集資金已于2021年2月2日匯入公司開立于興業銀行的募集資金專用賬戶（賬號為326660100100442779）及中信銀行的募集資金專用賬戶（賬號為7112610182600053350）。2021年1月29日，公司與興業銀行、保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議”》），明確了各方的權利和義務。《三方監管協議》的內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

二、募集資金投資項目基本情況

根據公司披露的《***公開發行股票招股說明書》，公司***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的原因及操作流程

（一）等額置換的原因

1.公司目前銷售的黃金珠寶產品主要為自行生產及委外加工，主要原料采購為上海黃金交易所采購，鑒于市場金價波動頻繁，募集資金專戶的審批流程較長，如所有采購款項直接從專戶支出，將影響采購效率，形成波動風險。公司各地門店部分產成品采購主要為北京總部集中采購，需要以自有資金先行統一支付。

2.信息化平臺升級建設項目及研發設計中心項目部分支出較為繁雜且細碎，募集資金專戶的審批流程較長，所有費用直接從專戶支出，將影響項目的建設和運營效率。

3.募投項目支出包括員工工資，對支付的時效性要求較高，且按照銀行結算監管要求，不適宜直接從募集資金專戶支出。

基于公司業務開展的實際情況，為提高募集資金使用效率，公司擬申請在募投項目實施期間，采用以自有資金方式先行支付募投項目所需資金，后續定期以募集資金等額置換；并從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶或子公司基本存款賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。

（二）等額置換操作流程

以自有資金先行支付募投項目，等額置換流程自募投資金到賬后開始執行。具體操作流程如下：

1.區域旗艦店建設項目

區域旗艦店建設項目由各地新設自營店管理子公司發起鋪備貨申請，經子公司店面項目負責人、財務經理及公司總經理簽批后，報公司生產管理部門庫存需求，同時合并相關直營店面其他支出定期編制“募集資金使用明細表”上報公司資產財務部，公司財務經理及總會計師對“募集資金使用明細表”所列示的內容進行審查，審批通過后再從募集資金專戶進行劃款。其中，子公司財務經理及總經理負責子公司募集資金列支費用的判斷、審核及資金支付；公司資產財務部負責安排募集資金支付各子公司已支付的自有資金。

2.信息化平臺升級建設項目

各承擔公司信息化平臺升級建設項目的子公司或部門發起支付或報銷申請，經子公司相關項目負責人、財務經理及公司總經理，或經公司部門總經理、分管***簽批后，定期將“募集資金使用明細表”上報公司資產財務部，公司財務經理及總會計師對“募集資金使用明細表”所列示的內容進行審查，審批通過后再從募集資金專戶進行劃款。其中，子公司財務經理及總經理負責子公司募集資金列支費用的判斷、審核及資金支付，部門總經理或分管***負責相關部門募集資金列支費用的判斷、審核；公司資產財務部負責安排募集資金支付各子公司或各部門已支付的自有資金。

3.研發設計中心項目

各承擔公司研發設計中心項目的子公司或部門發起支付或報銷申請，經子公司相關項目負責人、財務經理及公司總經理，或經公司部門總經理、分管***簽批后，定期將“募集資金使用明細表”上報公司資產財務部，公司財務經理及總會計師對“募集資金使用明細表”所列示的內容進行審查，審批通過后再從募集資金專戶進行劃款。其中，子公司財務經理及總經理負責子公司募集資金列支費用的判斷、審核及資金支付，部門總經理或分管***負責相關部門募集資金列支費用的判斷、審核；公司資產財務部負責安排募集資金支付各子公司或各部門已支付的自有資金。

四、對公司的影響

公司以自有資金方式先行支付募投項目所需資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，控制合同履行風險，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、履行的審批程序和相關意見

（一）董事會審議情況

2022年4月7日，公司***屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金的議案》，同意公司根據實際情況使用自有資金支付募投項目中涉及的應付款項。

（二）獨立董事意見

公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金，制定了相應操作流程，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東的權益。因此，同意公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金。

（三）監事會意見

公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金，制定了相應操作流程，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及全體股東的權益。公司履行了必要的決策程序，建立了規范的操作流程。因此，同意公司使用自有資金方式支付募投項目等額置換資金。

六、備查文件

《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司***屆董事會第二十三次會議決議》；

《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司***屆監事會第十四次會議決議》；

《中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第二十三次會議事項的獨立意見》；

《中信證券股份有限公司關于中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會

2022年4月11日

證券代碼：600916 證券簡稱：中國黃金 公告編號：2022-025

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2022年04月15日(星期五)上午10:00-11:30

● 會議召開地點：全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）。

● 會議召開方式：網絡方式。

● 問題征集方式：投資者可于2022年4月8日(星期五)至4月14日(星期四)16:00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或通過公司郵箱zjzb@chnau99999.com進行提問。中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）將在說明會上對投資者普遍關注的問題，在信息披露允許范圍內進行回答。

公司已于2022年4月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度報告》全文及摘要，并于同日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》上刊登了《2021年年度報告摘要》。為便于廣大投資者更***深入地了解公司情況，公司將于2022年4月15日上午10:00-11:30舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題，在信息披露允許范圍內進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會通過網絡方式召開，公司將針對業績和經營情況與投資者進行交流，并在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年04月15日上午10:00-11:30

（二）會議召開地點：全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）。

（三）會議召開方式：網絡方式。

三、參加人員

公司董事長陳雄偉先生、總會計師魏浩水先生、董事會秘書陳軍先生將參加本次會議（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年04月08日(星期五)至04月14日(星期四)16:00前通過訪問http://ir.p5w.net或通過公司郵箱zjzb@chnau99999.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題，在信息披露允許范圍內進行回答。

（二）投資者可在2022年04月15日(星期五)上午10:00-11:30，通過互聯網登錄全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：陳藝涵

電話：010-84121919-2009

郵箱：chenyihan@chnau99999.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司董事會

2022年4月11日

公司代碼：600916 公司簡稱：中國黃金

中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬向全體股東每10股派發現金股利2.40元（含稅）。截至本年度報告披露日，公司總股本1,680,000,000股。以此計算擬派發現金紅利403,200,000.00元，占當年合并報表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的50.75%。分紅完成后母公司可供分配利潤余額為827,088,498.56元。上述分紅符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關規定。公司獨立董事同意該利潤分配方案并發表獨立意見。

本議案尚需公司股東大會批準。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

根據國家統計局、中國黃金協會發布的相關數據資料：2021年，我國國內生產總值比上年增長8.1%，經濟總量達114.4萬億元，突破110萬億元，人均國內生產總值80,976元，全國居民人均可支配收入比上年實際增長8.1%，社會消費品零售總額440,823億元，比上年增長12.5%。

數據來源：國家統計局

2021年限額以上單位金銀珠寶類商品零售總額為3,041億元，而2018年、2019年、2020年這一部分數據分別為2,758億元、2,606億元、2,376億元，限額以上單位金銀珠寶零售總額***突破3,000億元大關，比疫情前的2019年還多400多億元，同比增長29.8%，增幅位列所有商品類別***名，較2019年增長16.7%，顯示出金銀珠寶零售業較強的持續增長能力。

數據來源：國家統計局

2021年，全國黃金實際消費量1,120.90噸，與2020年同期相比增長36.53%，較疫情前2019年同期增長11.78%。其中：黃金首飾711.29噸，較2020年同期增長44.99%，較2019年同期增長5.18%；金條及金幣312.86噸，較2020年同期增長26.87%，較2019年同期增長38.56%。

（2021年中國黃金消費量回暖）

數據來源：wind

黃金珠寶行業在疫情期間及后疫情時代經歷了行業洗牌，頭部企業快速拓展渠道，不斷調整市場策略，適應新的競爭環境。從格局演變的態勢來看，國內珠寶行業所呈現的港資品牌、國際品牌以及內地珠寶品牌“三足鼎立”局面的發展趨勢愈發清晰，從增長模式來看，傳統珠寶仍以渠道驅動增長，新興珠寶受營銷驅動。目前國內珠寶市場正逐步實現從“V”字反彈到復蘇企穩的過渡，并主要呈現出以下兩大特點：

（一）行業高景氣增長

黃金首飾消費復蘇勢頭迅猛，黃金在保值需求和工藝升級下銷售情況良好。自2020年7月以來，限額以上黃金珠寶品類商品零售額增速逐步恢復，至2021年11月增速均高于限額以上商品零售整體增速，2021年全年同比增長29.8%，持續高速增長。

在促消費政策以及節慶消費等因素帶動下，黃金首飾消費復蘇勢頭不斷增強，其中古法金飾品消費繼續強勢上漲，成為拉動行業復蘇的主要動力。

（二）消費群體年輕化，黃金工藝升級推動配飾需求釋放

與過去以贈禮和保值為主要目的中老年消費者不同，“千禧一代”和“Z世代”消費者渴望社會認同，但又希望展現個性，對國風國潮的追捧也延展到了黃金飾品領域。黃金的工藝升級極大拓展了產品使用場景，滿足了年輕群體配飾方面多元化與個性化的需求。

1.公司主營業務及主要產品情況

公司主要從事黃金、白銀、珠寶、首飾、模具產品的創意研發、加工、批發及零售；各種金屬紀念幣、章的設計、生產、批發與銷售；黃金手表、K金手表、鉑金手表、貴金屬鑲嵌手表與貴金屬智能電子穿戴設備的研發，設計與銷售；外包裝物的生產、加工、批發及零售，黃金白銀舊料回收利用；辦公用品、禮品、工藝品的批發和零售；普通貨物道路運輸，貴金屬的倉儲及物流，會展服務等。

2.經營模式

（1）采購模式

按照采購類別區分，公司的采購主要可分為原材料采購和成品采購。原材料采購主要為黃金等原材料的采購；成品采購主要為K進珠寶類產品成品以及部分黃金產品的采購。此外，公司還通過黃金租賃等形式獲取部分黃金原材料。

整體而言，在保證必要生產、銷售所需庫存的前提下，公司采用“以銷定采”的模式開展原材料采購和成品采購。制定了《原材料及庫存風險控制管理規定》、《黃金、白銀原材料采購制度》、《產品采購管理制度》、《業務板塊風險控制及財務核算暫行辦法》、《債務籌資管理辦法》等制度，規范采購業務流程，合理規避庫存風險。

（2）生產模式

公司采用“以量定產”的原則組織產品生產。黃金產品中的金條產品主要有公司的子公司三門峽中原金銀制品自行生產；黃金產品中的黃金首飾、部分黃金制品主要以委托外部工廠加工的方式完成生產；K金珠寶類產品和部分黃金制品以成品采購為主，不涉及公司生產環節。

（3）銷售情況

公司的銷售模式主要包括直銷模式和經銷模式。直銷模式主要包括直營店渠道、銀行大客戶渠道、電商渠道等，經銷模式主要為加盟店渠道，并在報告期間拓展了線上經銷渠道，大大提升線上市場滲透。

（4）黃金回購情況

公司已入圍上金所可提供標準金錠企業名單，在報告期內于線下開設貴金屬回購中心、健全完善互聯網回購體系，***開展品牌黃金產品回購業務，拓展公司品牌在黃金回收、加工市場的占有率和影響力。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，公司營業總收入達到507.58億元，完成董事會預算銷售收入預算目標478.56億元的106.06%，與2020年營業總收入337.88億元相比，同比增長50.23%；利潤總額達到10.01億元，完成董事會預算利潤總額8.00億元的125.13%，與2020年實際完成值6.29億元相比，同比增長59.14%；歸屬于上市公司股東凈利潤達到7.94億元，完成董事會預算凈利潤6.09億元的130.38%，與2020年實際完成值5.00億元相比，同比增長58.84%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

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