證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環(huán)保 編號：2022-027 債券代碼：113502 債券簡稱：嘉澳轉(zhuǎn)債 浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰? 關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于 2022 年 4 月 6 日 召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章 程的議案》，2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，公司通過可轉(zhuǎn)換公司債券 轉(zhuǎn)股新增股本 7,350 股，公司總股本變更為 73,365,104 股。同時(shí)，根據(jù)《公司 法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān) 法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》 如下條款進(jìn)行修改： 序號 修訂前 修訂后 第二條 浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰鞠狄勒铡? 浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰鞠狄勒铡豆痉ā? 公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限 和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“ 公司（以下簡稱“公司”）。 公司”）。 公司系依據(jù)《公司法》，以浙江嘉澳化工 公司系依據(jù)《公司法》，以浙江嘉澳化工有限公司 有限公司整體變更為股份有限公司的方式 整體變更為股份有限公司的方式設(shè)立；在浙江省市 設(shè)立；在浙江省工商行政管理局注冊登記 場監(jiān)督管理局注冊登記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 ，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼：330400400001753。 ：330400400001753。 第六條 公司注冊資本為人民幣73,357,754元。 公司注冊資本為人民幣73,365,104元。 新 增 公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立共產(chǎn)黨組織 第十二 、開展黨的活動(dòng)。公司為黨組織的活動(dòng)提供必要條 條 件。 第二十 公司股份總數(shù)為73,357,754股，全部為普 公司股份總數(shù)為73,365,104股，全部為普通股。 條 通股。 第二十 公司在下列情況下，可以依照法律、行政 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一 四條 法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本 的除外： 公司的股份： (一)減少公司注冊資本； (一)減少公司注冊資本； (二)與持有本公司股份的其他公司合并； (二)與持有本公司股份的其他公司合并； (三)將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)； (三)將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激 (四)股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議 勵(lì)； 持異議，要求公司收購其股份的； (四)股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、 (五)將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公 分立決議持異議，要求公司收購其股份的 司債券； ； (六)公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。 (五)將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn) 換為股票的公司債券； (六)公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必 需。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股 份的活動(dòng)。 第二十 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行 五條 之一進(jìn)行： ： （一）證券交易所集中競價(jià)交易方式； （一）證券交易所集中競價(jià)交易方式； （二）要約方式； （二）要約方式； （三）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式。 （三）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方 式。 第三十 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份5 條 公司股份5%以上的股東，將其持有的本公 %以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有 司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣 股權(quán)性質(zhì)的證券在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出 出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本 后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本 公司所有，本公司董事會將收回其所得收 公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因 益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余 包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及  股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不 有中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形的除外。 受6個(gè)月時(shí)間限制。 前款所稱董事、監(jiān)事、高級管理人員、自然人股東 公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東 持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其 有權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事 配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股 會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了 票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。 公司的利益以自己的名義直接向人民法院 公司董事會不按照本條***款規(guī)定執(zhí)行的，股東有 提起訴訟。 權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會未在上述 公司董事會不按照***款的規(guī)定執(zhí)行的， 期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的 負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條***款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有 責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 第四十 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 一條 列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事 （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董 ，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事 （三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； 項(xiàng)； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方 （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告； 案； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方 、決算方案； 案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌 （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 補(bǔ)虧損方案； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出 （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公 決議； 司形式作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）修改本章程； （九）對公司合并、分立、解散、清算或 （十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議 者變更公司形式作出決議； ； （十）修改本章程； （十二）審議批準(zhǔn)本章程第四十二條規(guī)定的擔(dān)保事  （十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所 項(xiàng)； 作出決議； （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超 （十二）審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定 過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)； 的擔(dān)保事項(xiàng)； （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重 （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和員工持股計(jì)劃； 大資產(chǎn)超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30 （十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程 %的事項(xiàng)； 規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。 （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng) ； （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他 事項(xiàng)。 第四十 公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審 公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。 二條 議通過。 （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~ （一）本公司及本公司控股子公司的對外 ，達(dá)到或超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供 擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈 的任何擔(dān)保； 資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保； （二）公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過***近一期 （二）公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過 經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保； ***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的 （三）公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額超過公司***近一期經(jīng) 任何擔(dān)保； 審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的擔(dān)保； （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象 （四）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保 提供的擔(dān)保； ； （四）單筆擔(dān)保額超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈 （五）單筆擔(dān)保額超過***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的 資產(chǎn)10%的擔(dān)保； 擔(dān)保； （五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提 （六）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保 供的擔(dān)保。 。 第五十 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的， 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通 條 須書面通知董事會，同時(shí)向公司所在地中 知董事會，同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)  國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低 例不得低于10%。 于10%。 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大 監(jiān)事會或召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大 會決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會 會決議公告時(shí)，向證券交易所提交有關(guān)證明材料。 派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料 。 第五十 股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 六條 （一）會議的時(shí)間、地點(diǎn)和會議期限； （一）會議的時(shí)間、地點(diǎn)和會議期限； （二）提交會議審議的事項(xiàng)和提案； （二）提交會議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有 （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股 權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人 東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表 出席會議和參加表決，該股東代理人不必 決，該股東代理人不必是公司的股東； 是公司的股東； （四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； （四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記 （五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 日； （六）網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。 （五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 第七十 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過： 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過： 八條 （一）公司增加或者減少注冊資本； （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn) （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保 或者擔(dān)保金額超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總 金額超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的； 資產(chǎn)30%的； （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東 （六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的， 大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需 以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn) 要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 生重大影響的、需要以特別決議通過的其 他事項(xiàng)。 第七十 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的 九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有 股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)， 享有一票表決權(quán)。 對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng) 股東大會審議影響中小投資者利益的重大 當(dāng)及時(shí)公開披露。 事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份 。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。 不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該 股東買入公司有表決權(quán)的股份違反《證券法》第六 部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的 十三條***款、第二款規(guī)定的，該超過規(guī)定比例部 股份總數(shù)。 分的股份在買入后的三十六個(gè)月內(nèi)不得行使表決權(quán) 公司董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條 ，且不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。 件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集 公司董事會、獨(dú)立董事、持有百分之一以上有表決 股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體 權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或者中國證 投票意向等信息。禁止以有償或者變相有 監(jiān)會的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)可以公開征集股 償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征 東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披 集投票權(quán)提出***低持股比例限制。 露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償 的方式征集股東投票權(quán)。除法定條件外，公司不得 對征集投票權(quán)提出***低持股比例限制。 第八十 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代 八條 名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與 表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的 股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不 ，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 得參加計(jì)票、監(jiān)票。 第九十 公司董事為自然人，有下列情形之一的， 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任 六條 不能擔(dān)任公司的董事： 公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為 （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； 能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破 （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái) 壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿 產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判 未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未 處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪 逾5年；  被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年； （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長 （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事 、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的， 或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn) 自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年； 負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清 （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公 算完結(jié)之日起未逾3年； 司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該 （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令 公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年； 關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有 （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； 個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè) （六）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限 執(zhí)照之日起未逾3年； 未滿的； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清 （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容 償； 。 （六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處 罰，期限未滿的； （七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的 其他內(nèi)容。 ***百 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和證 零五條 章及本章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 券交易所的有關(guān)規(guī)定及本章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ***百 董事會行使下列職權(quán)： 董事會行使下列職權(quán)： 一十六 （一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告 （一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作； 條 工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 算方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧 或其他證券及上市方案； 損方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合 （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、 并、分立、解散及變更公司形式的方案； 發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資 （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股 、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托  票或者合并、分立、解散及變更公司形式 理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、銀行貸款、對外捐贈(zèng)等事項(xiàng)； 的方案； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司 （十）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書 對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對 及其他高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事 外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、銀行 項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副 貸款等事項(xiàng)； 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬 （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會 （十一）制訂公司的基本管理制度； 秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘 （十二）制訂本章程的修改方案； 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員 （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； ，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的 （十一）制訂公司的基本管理制度； 會計(jì)師事務(wù)所； （十二）制訂本章程的修改方案； （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理 （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； 的工作； （十四）向股東大會提請聘請或更換為公 （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予 司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所； 的其他職權(quán)。 （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢 董事會決定公司重大問題，應(yīng)事先聽取公司黨支部 查總經(jīng)理的工作； 的意見。 （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本 章程授予的其他職權(quán)。 董事會決定公司重大問題，應(yīng)事先聽取公 司黨支部的意見。 ***百 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn) 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵 一十九 、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、 押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對外捐 條 關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策 贈(zèng)等權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。重大投資 程序。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、 項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào) 專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。 股東大會批準(zhǔn)。 ***百 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān) 四十四 董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān) 事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理 條 任公司的高級管理人員。 人員。 公司高級管理人員僅在公司領(lǐng)薪，不由控股股東代 發(fā)薪水。 新增一 公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司和 百五十 全體股東的***大利益。公司高級管理人員因未能忠 二條 實(shí)履行職務(wù)或違背誠信義務(wù)，給公司和社會公眾股 股東的利益造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 ***百 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 五十七 、完整。 并對定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。 條 ***百 公司在每一會計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi) 公司在每一會計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān) 七十一 向中國證監(jiān)會和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù) 會和證券交易所報(bào)送并披露年度報(bào)告，在每一會計(jì) 條 會計(jì)報(bào)告，在每一會計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束 年度上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出 之日起2個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和 機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送并披露中期報(bào)告。 證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，在 上述年度報(bào)告、中期報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī) 每一會計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日 、中國證監(jiān)會及證券交易所的規(guī)定進(jìn)行編制。 起的1個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和證 券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。 上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法 規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 ***百 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格” 公司聘用符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行 七十九 的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資 會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù) 條 產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘 等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。 期1年，可以續(xù)聘。 第二百 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章 一十五 版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在浙江 程與本章程有歧義時(shí)，以在浙江省市場監(jiān)督管理局 條 省工商行政管理局***近一次核準(zhǔn)登記后的 ***近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。 中文版章程為準(zhǔn)。  在修訂本公司章程中，如因增加、刪除某些條款導(dǎo)致條款序號發(fā)生變化，修 改后的本公司章程條款序號依次順延或遞減；本公司章程中條款相互引用的，條 款序號相應(yīng)變化。除上述修改外，《公司章程》其他條款保持不變。 此議案尚需提交股東大會審議，修訂后的《公司章程》全文刊登于上海證券 交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會 2022 年 4 月 7 日 

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