證券代碼:000786 證券簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 公告編號(hào):2022-028

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容如下：

一、擔(dān)保情況概述

（一）泰山石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泰山石膏）是公司的全資子公司，泰山石膏全資擁有泰山石膏（銅陵）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銅陵泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)四川泰山）、泰山石膏重慶綦江有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)綦江泰山）、威爾達(dá)（遼寧）環(huán)保材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)威爾達(dá)遼寧）、泰山石膏（遼寧）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)遼寧泰山）、泰山石膏（廣東）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云南泰山）、貴州泰福石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)泰福石膏）、湖北泰山建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)湖北泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南通泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福建泰山）、泰山石膏（包頭）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)包頭泰山）、泰山石膏（甘肅）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甘肅泰山）、泰山（銀川）石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀川泰山）、泰山石膏承德有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承德泰山）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聊城泰山）、山東魯南泰山石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)魯南泰山）等17家子公司，上述泰山石膏全資子公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好。為滿(mǎn)足上述泰山石膏全資子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，泰山石膏擬為上述17家子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣61,500萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款擔(dān)保，具體如下：

1.泰山石膏為泰山石膏（銅陵）有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行的人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.泰山石膏為泰山石膏（四川）有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司什邡支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

3.泰山石膏為泰山石膏重慶綦江有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司綦江支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

4.泰山石膏為泰山石膏重慶綦江有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶綦江支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

5.泰山石膏為威爾達(dá)（遼寧）環(huán)保材料有限公司在交通銀行股份有限公司撫順大官支行的人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

6.泰山石膏為泰山石膏（遼寧）有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司葫蘆島分行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

7.泰山石膏為泰山石膏（廣東）有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司博羅支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

8.泰山石膏為泰山石膏（云南）有限公司在云南易門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六街支行的人民幣4,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

9.泰山石膏為貴州泰福石膏有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司福泉支行的人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

10.泰山石膏為湖北泰山建材有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司荊門(mén)分行的人民幣5,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

11.泰山石膏為泰山石膏（南通）有限公司在交通銀行股份有限公司南通分行的人民幣5,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

12.泰山石膏為泰山石膏（福建）有限公司在福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蛟洋支行的人民幣1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

13.泰山石膏為泰山石膏（福建）有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上杭支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

14.泰山石膏為泰山石膏（包頭）有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司土默特右旗支行的人民幣5,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

15.泰山石膏為泰山石膏（甘肅）有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司白銀公園路支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

16.泰山石膏為泰山石膏（甘肅）有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司白銀分行的人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

17.泰山石膏為泰山（銀川）石膏有限公司在交通銀行股份有限公司銀川正源街支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

18.泰山石膏為泰山石膏承德有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司隆化支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

19.泰山石膏為泰山石膏（聊城）有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司冠縣支行的人民幣3,500萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

20.泰山石膏為山東魯南泰山石膏有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司棗莊薛城支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）夢(mèng)牌新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)夢(mèng)牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例為70%，夢(mèng)牌新材料（宣城）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)夢(mèng)牌宣城）和夢(mèng)牌新材料（寧國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)夢(mèng)牌寧國(guó)）為夢(mèng)牌新材料的全資子公司，目前夢(mèng)牌新材料及其子公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好。為滿(mǎn)足夢(mèng)牌新材料及其子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，公司擬按持股比例為夢(mèng)牌新材料及其子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣14,700萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款擔(dān)保和綜合授信擔(dān)保，具體如下：

1.為夢(mèng)牌新材料在中國(guó)工商銀行股份有限公司平邑支行的不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.為夢(mèng)牌新材料在招商銀行股份有限公司臨沂分行的不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元綜合授信按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

3.為夢(mèng)牌新材料在中國(guó)銀行股份有限公司平邑支行的不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

4.為夢(mèng)牌宣城在中國(guó)銀行股份有限公司宣城分行的不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

5.為夢(mèng)牌宣城在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司宣城分行的不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

6.為夢(mèng)牌寧國(guó)在交通銀行股份有限公司宣城分行的不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

7.為夢(mèng)牌寧國(guó)在安徽寧國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

8.為夢(mèng)牌寧國(guó)在中國(guó)銀行股份有限公司寧國(guó)支行的不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

9.為夢(mèng)牌寧國(guó)在中國(guó)工商銀行股份有限公司寧國(guó)支行的不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（三）北新防水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北新防水）是公司的全資子公司，北新防水持有北新禹王防水科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北新禹王）100%股權(quán)、持有四川蜀羊防水材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蜀羊防水）100%股權(quán)、持有河南金拇指防水科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金拇指防水）70%股權(quán)，目前北新防水及其子公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好。為滿(mǎn)足北新防水及其子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止的相關(guān)期間內(nèi)，公司擬按北新防水持股比例為北新防水的子公司提供總計(jì)不超過(guò)人民幣75,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款擔(dān)保和綜合授信擔(dān)保，具體如下：

1.為北新禹王在交通銀行股份有限公司盤(pán)錦分行的不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2.為北新禹王在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司盤(pán)錦分行的不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

3.為蜀羊防水在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司崇州支行的人民幣6,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

4.為蜀羊防水在中國(guó)銀行股份有限公司崇州支行的人民幣12,000萬(wàn)元綜合授信提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

5.為蜀羊防水在成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司崇州支行的人民幣3,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

6.為金拇指防水在中信銀行股份有限公司鄭州分行的人民幣10,000萬(wàn)元的綜合授信按北新防水的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

7.為金拇指防水在廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州航海東路支行的不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元綜合授信按北新防水的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，授信借款期限不超過(guò)壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

（四）北新建材（新疆）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新疆北新）是公司的控股子公司，公司持股比例為70%，目前新疆北新經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況良好。為滿(mǎn)足新疆北新正常項(xiàng)目建設(shè)需要，公司擬按持股比例為新疆北新提供總計(jì)不超過(guò)人民幣4,900萬(wàn)元的項(xiàng)目借款擔(dān)保，具體如下：

為新疆北新在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康支行的不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元項(xiàng)目借款按公司的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，借款期限不超過(guò)陸年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿(mǎn)之日起不超過(guò)貳年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.銅陵泰山

成立時(shí)間：2008年04月07日

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省銅陵市銅陵金橋工業(yè)園區(qū)

法定代表人：宋慶海

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，銅陵泰山資產(chǎn)總額為29,254.78萬(wàn)元，負(fù)債總額為7,376.14萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為21,878.64萬(wàn)元；2021年，銅陵泰山營(yíng)業(yè)收入為30,637.11萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2,422.89萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,406.86萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，銅陵泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

2.四川泰山

成立時(shí)間：2010年04月20日

注冊(cè)地點(diǎn)：四川什邡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（靈杰園區(qū)）

法定代表人：李濤

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品生產(chǎn)(需通過(guò)環(huán)評(píng)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，四川泰山資產(chǎn)總額為44,411.20萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,022.13萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為41,389.07萬(wàn)元；2021年，四川泰山營(yíng)業(yè)收入為46,822.13萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為6,063.27萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為5,916.81萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，四川泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

3.綦江泰山

成立時(shí)間：2015年08月04日

注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)東升村8社

法定代表人：薛法珍

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷(xiāo)售：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊、石膏制品、輕鋼龍骨、金屬制品、新型建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。[以上經(jīng)營(yíng)范圍依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)]

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，綦江泰山資產(chǎn)總額為16,198.03萬(wàn)元，負(fù)債總額為8,657.87萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7,540.16萬(wàn)元；2021年，綦江泰山營(yíng)業(yè)收入為13,030.23萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2,063.94萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,006.32萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，綦江泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

4.威爾達(dá)遼寧

成立時(shí)間：2009年09月02日

注冊(cè)地點(diǎn)：撫順市東洲區(qū)平山街27號(hào)樓東1號(hào)門(mén)市

法定代表人：張明全

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊、石膏制品、輕鋼龍骨、建筑用金屬制品、建筑材料、裝飾材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；熱水銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，威爾達(dá)遼寧資產(chǎn)總額為18,172.57萬(wàn)元，負(fù)債總額為7,522.85萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,649.72萬(wàn)元；2021年，威爾達(dá)遼寧營(yíng)業(yè)收入為17,482.98萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為1,856.03萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1,872.23萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，威爾達(dá)遼寧未被列入失信被執(zhí)行人名單。

5.遼寧泰山

成立時(shí)間：2010年11月17日

注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省葫蘆島市綏中縣前所鎮(zhèn)大趙村330號(hào)

法定代表人：呂振濤

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，遼寧泰山資產(chǎn)總額為29,401.56萬(wàn)元，負(fù)債總額為4,316.56萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為25,085.00萬(wàn)元；2021年，遼寧泰山營(yíng)業(yè)收入為21,533.94萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2,819.89萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,820.01萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，遼寧泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

6.廣東泰山

成立時(shí)間：2009年5月15日

注冊(cè)地點(diǎn)：廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)福園路與環(huán)城北路交匯處

法定代表人：崔傳青

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷(xiāo)售：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，廣東泰山資產(chǎn)總額為29,285.69萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,024.22萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為26,261.47萬(wàn)元；2021年，廣東泰山營(yíng)業(yè)收入為40,139.95萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為6,988.85萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為5,916.87萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，廣東泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

7.云南泰山

成立時(shí)間：2006年01月10日

注冊(cè)地點(diǎn)：云南省玉溪市易門(mén)縣六街鎮(zhèn)鐵廠三家村

法定代表人：王炳

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：輕質(zhì)建筑材料、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，云南泰山資產(chǎn)總額為16,846.66萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,116.66萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為15,730.00萬(wàn)元；2021年，云南泰山營(yíng)業(yè)收入為17,609.70萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2,267.53萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,262.03萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，云南泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

8.泰福石膏

成立時(shí)間：2009年11月24日

注冊(cè)地點(diǎn)：貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市馬場(chǎng)坪辦事處

法定代表人：劉龍虎

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品(國(guó)家限制的除外)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，泰福石膏資產(chǎn)總額為18,017.98萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,313.41萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為14,704.57萬(wàn)元；2021年，泰福石膏營(yíng)業(yè)收入為17,597.19萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2,070.87萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,105.67萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，泰福石膏未被列入失信被執(zhí)行人名單。

9.湖北泰山

成立時(shí)間：2003年08月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省荊門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

法定代表人：盧保舉

注冊(cè)資本：1,500萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料的生產(chǎn)銷(xiāo)售。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，湖北泰山資產(chǎn)總額為29,926.15萬(wàn)元，負(fù)債總額為5,822.94萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為24,103.21萬(wàn)元；2021年，湖北泰山營(yíng)業(yè)收入為30,274.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3,434.20萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為3,434.75萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，湖北泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

10.南通泰山

成立時(shí)間：2009年11月09日

注冊(cè)地點(diǎn)：江蘇省海門(mén)市濱江街道深圳路288號(hào)

法定代表人：張彥修

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其他建筑用金屬制品的生產(chǎn)銷(xiāo)售。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，南通泰山資產(chǎn)總額為52,174.24萬(wàn)元，負(fù)債總額為9,052.24萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為43,122.00萬(wàn)元；2021年，南通泰山營(yíng)業(yè)收入為42,410.17萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為4,049.11萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為4,096.05萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，南通泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

11.福建泰山

成立時(shí)間：2012年06月20日

注冊(cè)地點(diǎn)：福建省龍巖市上杭縣蛟洋鄉(xiāng)坪埔村

法定代表人：李興鍵

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品的制造和銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，福建泰山資產(chǎn)總額為25,830.45萬(wàn)元，負(fù)債總額為6,349.52萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為19,480.93萬(wàn)元；2021年，福建泰山營(yíng)業(yè)收入為26,276.32萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2663.91萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2661.54萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，福建泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

12.包頭泰山

成立時(shí)間：2008年03月04日

注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗溝門(mén)鎮(zhèn)110國(guó)道南側(cè)（工業(yè)園區(qū)管委會(huì)斜對(duì)面）

法定代表人：高巖

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾材料生產(chǎn)銷(xiāo)售。(國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，包頭泰山資產(chǎn)總額為18,215.59萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,906.69萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為14,308.90萬(wàn)元；2021年，包頭泰山營(yíng)業(yè)收入為9,454.29萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為876.47萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為884.14萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，包頭泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

13.甘肅泰山

成立時(shí)間：2013年08月22日

注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省白銀市白銀區(qū)炎黃通道東側(cè)（四龍路口南1000米）

法定代表人：周傳明

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品、新型建筑材料、裝飾材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售(以上項(xiàng)目不含國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)和法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需辦理前置許可或?qū)徟捻?xiàng)目:依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，甘肅泰山資產(chǎn)總額為16,370.48萬(wàn)元，負(fù)債總額為4,907.04萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為11,463.44萬(wàn)元；2021年，甘肅泰山營(yíng)業(yè)收入為12,181.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為1,196.45萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1,136.55萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，甘肅泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

14.銀川泰山

成立時(shí)間：2009年05月15日

注冊(cè)地點(diǎn)：銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)嘉明街221號(hào)

法定代表人：周傳明

注冊(cè)資本：2,400萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑建材裝飾材料的生產(chǎn)銷(xiāo)售(憑許可證和資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，銀川泰山資產(chǎn)總額為16,102.31萬(wàn)元，負(fù)債總額為2,293.07萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13,809.24萬(wàn)元；2021年，銀川泰山營(yíng)業(yè)收入為9,332.69萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為859.07萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為859.08萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，銀川泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

15.承德泰山

成立時(shí)間：2017年09月13日

注冊(cè)地點(diǎn)：河北省承德市隆化縣隆化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)園園區(qū)路2號(hào)。

法定代表人：呂振濤

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、裝飾石膏板、其他石膏制品、輕鋼龍骨、建筑五金、機(jī)電產(chǎn)品、接縫紙帶制造、銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，承德泰山資產(chǎn)總額為21,757.56萬(wàn)元，負(fù)債總額為10,601.46萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為11,156.10萬(wàn)元；2021年，承德泰山營(yíng)業(yè)收入為26,255.55萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為4,470.82萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為3,890.96萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，承德泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

16.聊城泰山

成立時(shí)間：2011年07月08日

注冊(cè)地點(diǎn)：聊城市冠縣定遠(yuǎn)寨想三奶奶廟村南段

法定代表人：盧保陽(yáng)

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：輕質(zhì)建筑材料制造;輕質(zhì)建筑材料銷(xiāo)售;石灰和石膏制造;石灰和石膏銷(xiāo)售;新型建筑材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品):建筑材料銷(xiāo)售;建筑裝飾材料銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，聊城泰山資產(chǎn)總額為33,138.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,818.41萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為31,319.73萬(wàn)元；2020年，聊城泰山營(yíng)業(yè)收入為30,962.65萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為6,883.34萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為6,525.62萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，聊城泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

17.魯南泰山

成立時(shí)間：2018年10月31日

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省棗莊市薛城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)疏港路1399號(hào)

法定代表人：張士勇

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、建筑五金、裝飾材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司泰山石膏持有100%股權(quán)

截至2021年12月31日，魯南泰山資產(chǎn)總額為18,710.15萬(wàn)元，負(fù)債總額為12,213.29萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6,496.86萬(wàn)元；2021年，魯南泰山營(yíng)業(yè)收入為22,360.38萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2,173.95萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2,112.33萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，魯南泰山未被列入失信被執(zhí)行人名單。

18.夢(mèng)牌新材料

成立日期：2018年6月26日

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省臨沂市平邑縣平邑街道胡家莊村平騰公路西側(cè)

法定代表人：郭榮智

注冊(cè)資本：25,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售建筑材料、新型墻體材料、水暖管件、裝飾材料、木板、水性涂料、砂漿、水泥制品、粘接材料、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備;化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)銷(xiāo)售;新型建筑材料的房屋研發(fā)、銷(xiāo)售;建筑材料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、利用;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表;出租辦公用房、商業(yè)用房;機(jī)械設(shè)備租賃;物業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：夢(mèng)牌新材料是公司持股70%的子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有夢(mèng)牌新材料公司70%股權(quán)，山東萬(wàn)佳建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東萬(wàn)佳）持有夢(mèng)牌新材料公司30%股權(quán)

針對(duì)公司為夢(mèng)牌新材料公司提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，夢(mèng)牌新材料出具了反擔(dān)保函，夢(mèng)牌新材料另一股東將按照其在夢(mèng)牌新材料的持股比例（30%）為夢(mèng)牌新材料提供同等擔(dān)保。

夢(mèng)牌新材料公司成立于2018年6月26日，截至2021年12月31日，夢(mèng)牌新材料合并范圍內(nèi)資產(chǎn)總額合計(jì)為49,956.61萬(wàn)元，負(fù)債總額為20,887.64萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為29,068.97萬(wàn)元；2021年，夢(mèng)牌新材料營(yíng)業(yè)收入為41,465.51萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為1,371.28萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1,364.97萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，夢(mèng)牌新材料未被列入失信被執(zhí)行人名單。

19.夢(mèng)牌宣城

成立時(shí)間：2011年7月22日

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省宣城市宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)其林村

法定代表人：管?chē)?guó)磊

注冊(cè)資本：5,500萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：石膏板生產(chǎn)、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股子公司夢(mèng)牌新材料的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司控股子公司夢(mèng)牌新材料持有100%股權(quán)

針對(duì)公司為夢(mèng)牌宣城提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，夢(mèng)牌宣城已經(jīng)出具了反擔(dān)保函，夢(mèng)牌新材料另一股東將按照其在夢(mèng)牌新材料的持股比例（30%）為夢(mèng)牌宣城提供同等擔(dān)保。

截至2021年12月31日，夢(mèng)牌宣城資產(chǎn)總額為10,310.68萬(wàn)元，負(fù)債總額為894.64萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為9,416.04萬(wàn)元；2021年，夢(mèng)牌宣城營(yíng)業(yè)收入為10,300.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為510.11萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為508.84萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，夢(mèng)牌宣城未被列入失信被執(zhí)行人名單。

20.夢(mèng)牌寧國(guó)

成立時(shí)間：2014年3月19日

注冊(cè)地點(diǎn)：寧國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汪溪園司爾特廠區(qū)北側(cè)

法定代表人：管?chē)?guó)磊

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙面石膏板、墻板、建筑材料（不含鋼材、水泥）、新型墻體材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品）、建筑防水材料、涂料、砂漿、木結(jié)構(gòu)建筑、水暖管件、裝飾裝修材料、水泥制品、隔熱隔音材料、粘接材料的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粍?dòng)產(chǎn)及機(jī)械設(shè)備租賃，物業(yè)管理，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股子公司夢(mèng)牌新材料的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司控股子公司夢(mèng)牌新材料持有100%股權(quán)

針對(duì)公司為夢(mèng)牌寧國(guó)提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，夢(mèng)牌寧國(guó)已經(jīng)出具了反擔(dān)保函，夢(mèng)牌新材料另一股東將按照其在夢(mèng)牌新材料的持股比例（30%）為夢(mèng)牌寧國(guó)提供同等擔(dān)保。

截至2021年12月31日，夢(mèng)牌寧國(guó)資產(chǎn)總額為31,111.77萬(wàn)元，負(fù)債總額為19,058.90萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為12,052.87萬(wàn)元；2021年，夢(mèng)牌寧國(guó)營(yíng)業(yè)收入為27,730.19萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為577.03萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為577.02萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，夢(mèng)牌寧國(guó)未被列入失信被執(zhí)行人名單。

21.北新禹王

成立日期：2014年12月10日

注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興油街南、經(jīng)二路西（盤(pán)錦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)石油化工產(chǎn)業(yè)園）

法定代表人：丁尚華

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷(xiāo)售建筑防水、瀝青化工、非織造布產(chǎn)品；建材研制、開(kāi)發(fā)；防水建筑、安裝、防水施工；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：北新禹王是北新防水的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：北新防水持有北新禹王100%的股權(quán)

北新禹王成立于2014年12月10日，截至2021年12月31日，北新禹王資產(chǎn)總額合計(jì)為126,122.56萬(wàn)元，負(fù)債總額為102,159.43萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為23,963.12萬(wàn)元；2021年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為117,258.01萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為3,946.75萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為3,478.04萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，北新禹王未被列入失信被執(zhí)行人名單。

22.蜀羊防水

成立日期：2001年9月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：崇州市工業(yè)集中發(fā)展區(qū)元通工業(yè)點(diǎn)

法定代表人：張弘

注冊(cè)資本：10,020萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、瀝青制品、隔音材料、吸音材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售；建筑防水工程施工（憑資質(zhì)證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；建筑保溫隔熱材料生產(chǎn)、施工（憑資質(zhì)證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；對(duì)外貿(mào)易；普通貨運(yùn)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院決定限制、禁止和需前置審批、許可的項(xiàng)目）（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：蜀羊防水是公司全資子公司北新防水的全資子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司全資子公司北新防水持有蜀羊防水100%股權(quán)

截至2021年12月31日，蜀羊防水資產(chǎn)總額合計(jì)為137,497.27萬(wàn)元，負(fù)債總額為82,646.50萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額為54,850.77萬(wàn)元；2021年，蜀羊防水營(yíng)業(yè)收入為105,947.05萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為8,417.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為7,764.71萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，蜀羊防水未被列入失信被執(zhí)行人名單。

23.金拇指防水

成立日期：2000年3月28日

注冊(cè)地點(diǎn)：長(zhǎng)葛市佛耳湖鎮(zhèn)辛集村（107國(guó)道西側(cè)）

法定代表人：魏光杰

注冊(cè)資本：10,204.33萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：防水建筑材料、建筑材料、保溫材料、建筑機(jī)械成套設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；防水建筑材料技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股子公司北新防水持股70%的子公司

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司控股子公司北新防水持有金拇指防水70%股權(quán)，王建業(yè)持有金拇指防水30%股權(quán)

針對(duì)公司為金拇指防水提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，金拇指防水出具了反擔(dān)保函，金拇指防水的另一股東將按其在金拇指防水的持股比例（30%）提供同等擔(dān)保。

金拇指防水成立于2000年3月，截至2021年12月31日，金拇指防水合并范圍內(nèi)資產(chǎn)總額合計(jì)為76,280.77萬(wàn)元，負(fù)債總額為35,155.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為41,125.44萬(wàn)元；2021年，金拇指防水實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為54,206.30萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2624.95萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為2558.04萬(wàn)元。

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，金拇指防水未被列入失信被執(zhí)行人名單。

24.新疆北新

成立日期：2019年12月04日

注冊(cè)地點(diǎn)：新疆昌吉回族自治州（第十二師）阜康市二二二團(tuán)準(zhǔn)東工業(yè)園區(qū)走馬川路1號(hào)

法定代表人：向衛(wèi)鋒

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：制造及銷(xiāo)售紙面石膏板、PVC貼面板、石膏粉、膩?zhàn)臃郏讳N(xiāo)售：裝飾材料、輕鋼龍骨、建筑材料的銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：公司持有北新建材（新疆）有限公司70%股權(quán)，山東中新貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東中新）持有北新建材（新疆）有限公司30%股權(quán)

針對(duì)公司為新疆北新公司提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，新疆北新公司出具了反擔(dān)保函，新疆北新的另一股東將按其在新疆北新的持股比例（30%）提供同等擔(dān)保。

新疆北新公司成立于2019年12月04日，截至2021年12月31日，新疆北新資產(chǎn)總額合計(jì)為13,635.99萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,316.03萬(wàn)元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為12,319.96萬(wàn)元；

經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)被執(zhí)行人信息網(wǎng)、***高人民法院失信被執(zhí)行人信息網(wǎng)，新疆北新未被列入失信被執(zhí)行人名單。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容見(jiàn)“一、擔(dān)保情況概述”。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：

（一）銅陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威爾達(dá)遼寧、遼寧泰山、廣東泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包頭泰山、甘肅泰山、銀川泰山、承德泰山、聊城泰山、魯南泰山是泰山石膏的全資子公司。這17家公司經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)泰山石膏以及公司產(chǎn)生不利影響。為滿(mǎn)足上述17家公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意泰山石膏為其前述流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保。

（二）夢(mèng)牌新材料是公司的控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。針對(duì)公司為夢(mèng)牌新材料提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，夢(mèng)牌新材料出具了反擔(dān)保函。為滿(mǎn)足夢(mèng)牌新材料正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為其前述流動(dòng)資金借款和綜合授信額度按公司的持股比例（即70%）提供擔(dān)保，另一股東山東萬(wàn)佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等擔(dān)保。

夢(mèng)牌宣城和夢(mèng)牌寧國(guó)是公司控股子公司夢(mèng)牌新材料的全資子公司，這2家公司經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。針對(duì)公司為夢(mèng)牌宣城和夢(mèng)牌寧國(guó)提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，兩家被擔(dān)保子公司已經(jīng)出具反擔(dān)保函。為滿(mǎn)足上述2家公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意為其前述流動(dòng)資金借款按公司的持股比例（即70%）提供擔(dān)保，其他股東按持股比例提供同等擔(dān)保，另一股東山東萬(wàn)佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等擔(dān)保。

（三）北新禹王是公司全資子公司北新防水的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。針對(duì)公司為北新禹王提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，北新禹王出具了反擔(dān)保函。為滿(mǎn)足北新禹王正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為其前述綜合授信額度提供擔(dān)保。

（四）蜀羊防水是公司全資子公司北新防水的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。針對(duì)公司為蜀羊防水提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，蜀羊防水出具了反擔(dān)保函。為滿(mǎn)足蜀羊防水正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為其前述綜合授信額度和流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保。

（五）金拇指防水是公司全資子公司北新防水的控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。針對(duì)公司為金拇指防水提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，金拇指防水出具了反擔(dān)保函。為滿(mǎn)足金拇指防水正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為其前述綜合授信額度按北新防水的持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，另一股東王建業(yè)按持股比例（即30%）提供同等擔(dān)保。

（六）新疆北新是公司的控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況良好，資信狀況良好，有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。針對(duì)公司為新疆北新提供的前述擔(dān)保事項(xiàng)，新疆北新出具了反擔(dān)保函。為滿(mǎn)足新疆北新項(xiàng)目建設(shè)需要，同意公司為其前述項(xiàng)目借款按公司持股比例（即70%）提供保證擔(dān)保，另一股東山東中新貿(mào)易有限公司按持股比例（即30%）提供同等擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年3月21日，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司對(duì)外擔(dān)保總額為84,085.20萬(wàn)元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)1,894,489.26萬(wàn)元的4.44%%。前述擔(dān)保全系公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司、合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司之間的擔(dān)保。截至2022年3月21日，逾期擔(dān)保累計(jì)金額0元，涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額0元。

北新禹王資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上，此次為上述公司提供的擔(dān)保總額為40,000.00萬(wàn)元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的2.11%；銅陵泰山、四川泰山、綦江泰山、威爾達(dá)遼寧、遼寧泰山、廣東泰山、云南泰山、泰福石膏、湖北泰山、南通泰山、福建泰山、包頭泰山、甘肅泰山、銀川泰山、承德泰山、聊城泰山、魯南泰山、夢(mèng)牌新材料、夢(mèng)牌宣城、夢(mèng)牌寧國(guó)、蜀羊防水、金拇指防水、新疆北新資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，此次為上述公司提供的擔(dān)保總額為116,100.00萬(wàn)元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的6.13%。

六、其他

1.擔(dān)保公告***披露后，公司將及時(shí)披露對(duì)外擔(dān)保的審議和其他進(jìn)展情況。

2.備查文件：第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司董事會(huì)

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 公告編號(hào):2022-030

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于公司及其各級(jí)子公司使用閑置

自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.投資種類(lèi)：投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月）的保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

2.投資金額：任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)50億元人民幣

3.風(fēng)險(xiǎn)提示：保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)及其他不可抗力的影響。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，增加收益，公司及其各級(jí)子公司擬使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)50億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在確保資金安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資金的保值增值。在50億元人民幣的額度內(nèi)，公司及其各級(jí)子公司可共同滾動(dòng)使用。為提高效率，授權(quán)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)闹黧w的法定代表人及管理層根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，在前述額度內(nèi)具體實(shí)施每一筆委托理財(cái)有關(guān)事宜，包括但不限于選擇產(chǎn)品、確定實(shí)際投資金額、簽署有關(guān)文件等。前述決議和授權(quán)的有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、委托理財(cái)情況概述

1.投資目的

在不影響公司及其各級(jí)子公司正常經(jīng)營(yíng)及投資風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，提高公司及其各級(jí)子公司的自有閑置資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，創(chuàng)造更大的收益。

2.投資金額

公司及其各級(jí)子公司可使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。在前述理財(cái)額度內(nèi)，公司及其各級(jí)子公司可共同滾動(dòng)使用。

3.投資方式、品種

公司及其各級(jí)子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金用于委托商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)可控的投資理財(cái)，不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月）的保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

4.投資期限

決議和授權(quán)的有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止。

5.資金來(lái)源

公司及其各級(jí)子公司進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金全部為公司及其各級(jí)子公司各自的自有資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

6.投資要求

公司及其各級(jí)子公司在對(duì)資金進(jìn)行合理安排并確保資金安全的情況下，根據(jù)公司及其各級(jí)子公司現(xiàn)金流的狀況，及時(shí)進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)或贖回，委托理財(cái)以不影響公司及其各級(jí)子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求為前提條件。

二、審批程序

2022年3月21日，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其各級(jí)子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次委托理財(cái)事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1.保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)及其他不可抗力的影響。

2.相關(guān)工作人員的操作和道德風(fēng)險(xiǎn)。

3.資金存放與使用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。

2.具體實(shí)施部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.公司及其各級(jí)子公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在年度報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)及損益情況。

四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

公司及其各級(jí)子公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來(lái)的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算，使用閑置自有資金投資保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響公司及其各級(jí)子公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，且銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理財(cái)產(chǎn)品的投資，有利于提高公司及其各級(jí)子公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲取更多投資回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1.公司及其各級(jí)子公司均已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)耐顿Y范圍為安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月）的保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

2.公司及其各級(jí)子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司及其各級(jí)子公司自有資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值。不會(huì)影響公司及其各級(jí)子公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。

3.本次委托理財(cái)事項(xiàng)已履行必要的審批程序，對(duì)有關(guān)人員的授權(quán)符合相關(guān)法律、法規(guī)與及規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意公司及其各級(jí)子公司使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2022年3月21日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其各級(jí)子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保資金安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，公司及其各級(jí)子公司使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期的保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。有利于提高資金使用效率，增加收益，不會(huì)影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，且審批與決策程序合法合規(guī)。同意公司及其各級(jí)子公司在董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止的期間內(nèi)，使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)；并同意在前述期間內(nèi)授權(quán)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)闹黧w的法定代表人及管理層根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定具體實(shí)施每一筆委托理財(cái)有關(guān)事宜。

七、備查文件

1.第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3.第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 公告編號(hào):2022-026

北新集團(tuán)建材股份有限公司

擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，鑒于其已連續(xù)為公司提供8年審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性，公司擬聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年3月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確定2021年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天職國(guó)際）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等工作。現(xiàn)根據(jù)天職國(guó)際的實(shí)際工作量，確定公司向其支付2021年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)262萬(wàn)元（其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用240萬(wàn)元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用22萬(wàn)元）。為開(kāi)展審計(jì)工作而發(fā)生的差旅、住宿等費(fèi)用由公司據(jù)實(shí)承擔(dān)。

公司擬聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中審眾環(huán)）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期至2022年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)屆時(shí)根據(jù)2022年度審計(jì)工作量及市場(chǎng)水平，確定2022年度的審計(jì)費(fèi)用。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的具體事宜公告如下：

一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國(guó)首批取得國(guó)家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國(guó)家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊(cè)地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人數(shù)量199人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量1,282人、簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)780人。

（7）2020年經(jīng)審計(jì)總收入194,647.40萬(wàn)元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入168,805.15萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入46,783.51萬(wàn)元。

（8）2020年度上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)179家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)18,107.53萬(wàn)元，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)92家。

2.投資者保護(hù)能力

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

（1）中審眾環(huán)***近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，***近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、***近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施22次。

（2）45名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員***近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施43次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：郝國(guó)敏，2003年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2004年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2014年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2022年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。***近3年簽署10家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：寧紅，2002年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2017年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2022年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。***近3年簽署0家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為安素強(qiáng)，2007年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2013年起開(kāi)始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2022年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。***近3年復(fù)核6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人安素強(qiáng)和項(xiàng)目合伙人郝國(guó)敏、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師寧紅***近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

3.獨(dú)立性

中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人郝國(guó)敏、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師寧紅、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人安素強(qiáng)不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

根據(jù)2022年度審計(jì)工作量及市場(chǎng)水平，確定2022年度的審計(jì)費(fèi)用。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

1.前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

2.已提供審計(jì)服務(wù)年限：8年；

3.2021年度審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)；

4.公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二） 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

鑒于公司原聘任的天職國(guó)際已連續(xù)為公司提供8年審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性，公司擬聘任中審眾環(huán)擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)與天職國(guó)際及中審眾環(huán)進(jìn)行了事前溝通，雙方均已知悉本事項(xiàng)并無(wú)異議，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)——前任會(huì)計(jì)師和后任會(huì)計(jì)師的溝通》和其他相關(guān)要求，做好溝通與配合工作。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

我們已對(duì)中審眾環(huán)的相關(guān)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目合伙人、擬簽字的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員的資質(zhì)、獨(dú)立性等進(jìn)行了審查，認(rèn)為中審眾環(huán)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及為多家上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求，具備投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議聘用中審眾環(huán)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)并為公司開(kāi)展2022年財(cái)務(wù)審計(jì)（含募集資金審計(jì)）和內(nèi)控審計(jì)工作。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

我們認(rèn)真審議了公司提交的《關(guān)于確定2021年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)核查，中審眾環(huán)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及獨(dú)立性，且具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)及勝任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)工作的專(zhuān)業(yè)能力，可以保護(hù)上市公司及全體股東利益。同意推薦并聘用中審眾環(huán)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司開(kāi)展2022年財(cái)務(wù)審計(jì)（含募集資金審計(jì)）和內(nèi)控審計(jì)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

（三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

中審眾環(huán)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、足夠的獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力，能夠滿(mǎn)足公司審計(jì)工作的要求。公司聘任中審眾環(huán)為2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審議程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，同意聘任中審眾環(huán)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)并為公司開(kāi)展2022年財(cái)務(wù)審計(jì)（含募集資金審計(jì)）和內(nèi)控審計(jì)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

（四）審議程序

公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于確定2021年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘用中審眾環(huán)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)并為公司開(kāi)展2022年財(cái)務(wù)審計(jì)（含募集資金審計(jì)）和內(nèi)控審計(jì)工作，任期至2022年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)屆時(shí)根據(jù)2022年度審計(jì)工作的業(yè)務(wù)量及市場(chǎng)水平，確定2022年度的審計(jì)費(fèi)用。該議案亦經(jīng)第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、報(bào)備文件

1.第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

2.第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

3.第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三十八次會(huì)議決議

4.獨(dú)立董事關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可函

5.獨(dú)立董事關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)

6.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明

7.會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照、主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式、擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 公告編號(hào):2022-025

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)計(jì)政策變更概述

1.會(huì)計(jì)政策變更原因

（1）2021年1月 26日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕1號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)準(zhǔn)則解釋第 14號(hào)），規(guī)定了關(guān)于社會(huì)資本方對(duì)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同的會(huì)計(jì)處理、關(guān)于基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致相關(guān)合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理。

（2）2021年 12月 30日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)準(zhǔn)則解釋第 15號(hào)），規(guī)定了關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處 理、關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)、關(guān)于虧損合同的判斷。

2.變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》以及各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

3.變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行準(zhǔn)則解釋第 14號(hào)、準(zhǔn)則解釋第 15號(hào)。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.變更日期

（1）準(zhǔn)則解釋第 14 號(hào)自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的準(zhǔn)則解釋第 14號(hào)規(guī)定的業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)政策變更對(duì)本期報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)影響。

（2）準(zhǔn)則解釋第 15號(hào)“關(guān)于企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)處理”，“關(guān)于虧損合同的判斷”內(nèi)容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)”內(nèi)容自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的準(zhǔn)則解釋第 15號(hào)規(guī)定的業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)政策變更對(duì)本期報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)影響。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的***新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月21日

證券代碼:000786 證券簡(jiǎn)稱(chēng):北新建材 公告編號(hào):2022-024

北新集團(tuán)建材股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年3月21日上午在北京未來(lái)科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2022年3月11日以電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席傅金光先生主持，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)審議，表決通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》

按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程、公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年年度報(bào)告及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，并出具審核意見(jiàn)如下：

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集團(tuán)建材股份有限公司2021年年度報(bào)告》《北新集團(tuán)建材股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

二、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

該議案須提交股東大會(huì)審議。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

三、審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天職國(guó)際）審計(jì)，母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,235,850,385.62元，加上年初未分配利潤(rùn)1,370,764,568.85元，減去2020年度分配的現(xiàn)金股利929,229,313.10元，減去提取法定盈余公積金223,585,038.56元，2021年末未分配利潤(rùn)為2,453,800,602.81 元。

本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2021年12月31日的股份總額1,689,507,842股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.55元（含稅），共分配利潤(rùn)1,106,627,636.51元。

公司2021年度不送股，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。若公司利潤(rùn)分配方案公布后至實(shí)施前，公司股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照現(xiàn)金分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配預(yù)案與公司發(fā)展成長(zhǎng)性相匹配，符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定。同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。同意董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理因?qū)嵤?021年度利潤(rùn)分配涉及的相關(guān)事項(xiàng)。授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本次利潤(rùn)分配的相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢之日止。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于確定2021年度審計(jì)費(fèi)用及聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等工作，現(xiàn)根據(jù)天職國(guó)際的實(shí)際工作量，確定公司向其支付2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用240萬(wàn)元（包含募集資金審計(jì)費(fèi)）、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用22萬(wàn)元。為開(kāi)展審計(jì)工作而發(fā)生的差旅、住宿等費(fèi)用由公司據(jù)實(shí)承擔(dān)。

鑒于天職國(guó)際已連續(xù)為公司提供8年審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性，監(jiān)事會(huì)同意聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，任期至2022年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

聘任會(huì)計(jì)師的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)審閱了公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案，認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公平原則，公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序符合《公司法》以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

六、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行，保障了公司財(cái)產(chǎn)安全。2021年，公司沒(méi)有違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司《內(nèi)部控制制度》的情形發(fā)生。公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)自查和評(píng)估，真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制情況。對(duì)《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

七、審議通過(guò)了《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)審閱了公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，認(rèn)為：公司2021年度募集資金的存放與使用符合相關(guān)規(guī)定。

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其各級(jí)子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保資金安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，公司及其各級(jí)子公司使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)、短期的保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過(guò)12個(gè)月。有利于提高資金使用效率，增加收益，不會(huì)影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，且審批與決策程序合法合規(guī)。同意公司及其各級(jí)子公司在董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至公司審議2022年年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之日止的期間內(nèi)，使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)；并同意在前述期間內(nèi)授權(quán)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)闹黧w的法定代表人及管理層根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定具體實(shí)施每一筆委托理財(cái)有關(guān)事宜。

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及其各級(jí)子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告對(duì)公司在財(cái)務(wù)公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了客觀、充分的評(píng)估。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序符合《公司法》以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集團(tuán)建材股份有限公司在中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

十、審議《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)年度費(fèi)用的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)責(zé)任人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)責(zé)任人員）購(gòu)買(mǎi)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)董責(zé)險(xiǎn)），有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)董監(jiān)高充分履職，鑒于董責(zé)險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率上漲，之前的授權(quán)年度保險(xiǎn)費(fèi)用限額（20萬(wàn)元人民幣）已無(wú)法覆蓋，同意將公司為責(zé)任人員購(gòu)買(mǎi)董責(zé)險(xiǎn)的年度保險(xiǎn)費(fèi)用限額上調(diào)為不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

全體監(jiān)事回避表決，該議案將提交股東大會(huì)審議。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，經(jīng)公司控股股東中國(guó)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)建材）提名，同意提名傅金光先生、胡金玉女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

經(jīng)公司六屆五次職工（會(huì)員）代表大會(huì)審議通過(guò)，選舉劉婕卉女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

該議案須提交股東大會(huì)審議，采用累積投票制選舉產(chǎn)生2名非職工代表監(jiān)事，在股東大會(huì)選舉通過(guò)后，與1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。任期自2021年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

十二、審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

該議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月23日刊登在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

該議案須提交股東大會(huì)審議。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年3月21日

附件：

非職工代表監(jiān)事候選人傅金光先生簡(jiǎn)歷

傅金光，男，1973年12月生。傅先生自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、副董事長(zhǎng)；自2020年9月至今任中國(guó)建材執(zhí)行董事；自2021年8月至今任中國(guó)建材集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理；自2019年12月至今任中國(guó)建材工會(huì)主席；自2020年9月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席；自2020年8月至今任甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事、甘肅祁連山建材控股有限公司董事；自2020年4月至今任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事；自2016年9月至2018年5月任中材股份副總裁；自2006年7月至2016年9月歷任中材股份總裁辦公室副主任，中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室主任、國(guó)際合作及市場(chǎng)部部長(zhǎng)、辦公室主任、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)等職務(wù)。傅先生于2008年獲中國(guó)人民解放軍理工大學(xué)電氣工程領(lǐng)域計(jì)算機(jī)測(cè)控專(zhuān)業(yè)工程碩士學(xué)位，是一位高級(jí)工程師。

截至本公告披露日，傅先生未持有公司股份。不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲戒，不存在***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

非職工監(jiān)事候選人胡金玉女士簡(jiǎn)歷

胡金玉，女，1969年3月生。胡女士自2021年12月至今任中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院監(jiān)事；自2021年9月至今任中國(guó)建材總經(jīng)濟(jì)師；自2020年7月至今任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席；自2020年6月至今任中國(guó)中建材國(guó)際工程股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席；自2017年6月至今任中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)有限公司董事；自2016年4月至今任中建材投資有限公司監(jiān)事；自2016年3月至今任中國(guó)建材投資發(fā)展部總經(jīng)理；自2005年9月至今任公司監(jiān)事；自2020年9月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事；自2016年3月至2021年9月任中國(guó)建材副總經(jīng)師；自2014年11月至2020年5月任中國(guó)巨石股份有限公司監(jiān)事；自1996年12月至2016年3月歷任北新建材（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)建材審計(jì)部總經(jīng)理，北方水泥有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。胡女士于2014年獲得清華大學(xué)高級(jí)工商管理碩士學(xué)位，是一位高級(jí)會(huì)計(jì)師。

截至本公告披露日，胡女士未持有公司股份。不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲戒，不存在***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

職工代表監(jiān)事劉婕卉女士簡(jiǎn)歷

劉婕卉，女，1975年4月生。劉女士自2022年1月至今任北新涂料有限公司董事；自2021年7月至今任北新涂料有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；自2010年1月至2022年1月任公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；自1997年7月至2010年1月歷任公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部綜合管理部經(jīng)理等職務(wù)。劉女士于1997年獲北京聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院理學(xué)學(xué)士學(xué)位，于2002年獲中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

截至本披露公告日，劉女士未持有公司股份，未在控股股東、實(shí)際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《中華人民共和國(guó)公司法》***百四十六條中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲戒，不存在***近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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