證券代碼：603603 證券簡稱：博天環境 公告編號：臨 2022-024 債券代碼：150049 債券簡稱：17 博天 01 博天環境集團股份有限公司 關于監事會主席變更及補選監事的公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事 會主席遲娟女士的書面辭職報告。遲娟女士因個人原因，申請辭去公司監事會主 席、監事職務。辭職后遲娟女士將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公 司章程》等相關規定，遲娟女士辭職后，公司監事會成員為 2 名，低于法定***低 人數，為保障公司監事會的正常運行，公司按照法定程序補選監事，在股東大會 選舉產生新任監事之前，遲娟女士仍繼續履行監事職責。遲娟女士在公司任職期 間恪盡職守、勤勉盡責、認真履職，公司及公司監事會對遲娟女士任職期間的辛 勤工作和為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。 公司于 2022 年 3 月 22 日召開第四屆監事會第三次會議，審議通過《關于提 名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》和《關于選舉公司第四屆監 事會主席的議案》，同意提名劉思民女士為公司第四屆監事會非職工監事候選人 （簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆 滿之日止；同意選舉肖冰冰女士擔任公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會 決議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。 特此公告。 博天環境集團股份有限公司監事會 2022 年 3 月 22 日 附：監事簡歷 劉思民女士：1991 年生，中國國籍，無***境外居留權，南京理工大學本科 畢業。自 2014 年 7 月加入公司起，歷任公司人事助理、人事專員、人力資源經 理、特別助理、營銷經理、產業投資經理、高級市場經理、華中區水生態事業部 總經理、廈門公司總經理、董事長助理。現任公司能源事業部總經理。除上述簡 歷披露的任職關系外，劉思民女士未在關聯方或實際控制人控制的其他企業任職， 與實際控制人不存在其他關聯關系。 劉思民女士未持有公司股份。劉思民女士與公司其他董事、監事、高級管理 人員均不存在關聯關系；不存在《公司法》中不得擔任公司監事的情形，未受過 中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒等，符合《公司法》等相關 法律、法規和規定要求的任職條件。 

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