證券代碼：600671 證券簡稱： ST目藥 公告編號：臨2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州天目山藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開十一屆董事會第十一次會議，選舉李峰先生為公司董事長，詳見公司于2022年2月15日披露的《杭州天目山藥業股份有限公司關于選舉董事長、副董事長及專門委員會暨變更法定代表人的公告》（公告編號：臨2022-011）。

公司已于近日完成了工商變更登記手續，并取得了浙江省市場監督管理局換發的《營業執照》。

本次工商變更后，公司法定代表人變更為李峰先生，營業執照其他登記事項不變，變更后的《營業執照》登記的相關信息如下：

1.統一社會信用代碼： 91330000253930812T

2.名稱：杭州天目山藥業股份有限公司

3.類型： 其他股份有限公司（上市）

4.住所： 浙江省杭州市臨安區錦南街道上楊路18號

5.法定代表人：李峰

6.注冊資本：壹億貳仟壹佰柒拾捌萬元整

7.成立日期：1993年08月12日

8.營業期限：1993年01月20日至2023年08月11日

9.經營范圍：生產：片劑、顆粒劑、丸劑、合劑、口服液、糖漿劑、滴眼劑、滴丸劑、（具體范圍詳見《藥品生產許可證》，軟膠囊、片劑、顆粒劑保健食品。市場經營管理、貨物進出口，食品生產、經營（憑許可證經營）,醫療器械生產、銷售（涉及許可的憑許可證經營），化妝品生產（憑許可證經營）、銷售，衛生用品生產、銷售。含下屬分支機構的經營范圍。（依法須經批準憑許可證經營的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

特此公告

杭州天目山藥業股份有限公司董事會

2022年3月22日

證券代碼：600671 證券簡稱： ST目藥 公告編號：臨2022-014

杭州天目山藥業股份有限公司

關于全資子公司為直接與間接持股全資

子公司向銀行申請貸款提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：黃山天目薄荷藥業有限公司（以下簡稱 “黃山薄荷”）。

● 擔保人名稱：黃山市天目藥業有限公司（以下簡稱“黃山天目”）

● 本次擬以黃山天目名下不動產為黃山薄荷向黃山屯溪農村商業銀行股份有限公司弈棋支行（以下簡稱“農商行弈棋支行”）公司申請三年期1345萬元流動資金貸款提供抵押擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 無逾期對外擔保

一、擔保情況概述

杭州天目山藥業股份有限公司 （以下簡稱“公司”）直接與間接持有全資子公司黃山薄荷，為滿足公司業務發展的資金需求，與黃山屯溪農村商業銀行股份有限公司弈棋支行（以下簡稱“農商行弈棋支行”）簽署《流動資金借款合同》，申請1345萬元流動資金貸款，貸款期限3年。全資子公司黃山天目為上述貸款提供抵押擔保。

公司第十一屆董事會第七次會議和2021年第六次臨時股東大會審議同意：公司及下屬全資子公司、控股子公司擬自2021年第六次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日增加向金融機構（包括銀行和非銀行金融機構）申請綜合授信額度不超過人民幣1億元。具體詳見公司于2021年9月28日披露的《關于公司及下屬子公司增加向融資機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度內融資提供擔保的公告》（公告編號：臨2021-088）。

本次貸款及擔保在上述股東大會批準的預計擔保額度范圍內,無須再次履行董事會、股東大會審議程序。

二、擔保人的基本情況

公司名稱：黃山市天目藥業有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：1997年10月28日

住所：安徽省黃山市黃山經濟開發區翰林路7號

法定代表人：李峰

注冊資本： 叁仟萬圓整

經營范圍：生產小容量注射劑、片劑（含抗腫瘤類）、顆粒劑、硬膠囊劑、丸劑（水密丸、水丸、濃縮丸）、糖漿劑、口服液、酊劑（含外用）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器、儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工及“三來一補”業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

黃山天目一年又一期主要財務指標：

三、被擔保人的基本情況

（一）被擔保人的基本情況

黃山天目薄荷藥業有限公司

注冊資本：975萬元

注冊地址：安徽省黃山市屯溪區黃山九龍低碳經濟園區九龍大道1號

法定代表人：李峰

經營范圍：生產和銷售自產的原料藥、薄荷腦、薄荷素油（出口限非許可證、非配額產品）；食品添加劑（天然薄荷腦、亞洲薄荷素油）生產和銷售；中藥提取物的生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

黃山薄荷一年又一期主要財務指標：

（二）被擔保人與上市公司關聯關系

被擔保人黃山天目薄荷藥業有限公司系為公司直接與間接持股100%的全資子公司。

四、協議的主要內容

1.擔保方式：房產抵押保證

2.擔保期限：2022年3月9日至2025年3月9日。

3.擔保范圍：債務人和銀行在債務確定期間發生的一系列債務，包括但不限于全部本金、利息（包含罰息）、違約金、賠償金、債務人應向甲方支付的其他款項（包括但不限于有關手續費等）、甲方實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、執行費、評估費、拍賣費律師費等）。

五、董事會意見

本次被擔保對象為公司、全資子公司及控股子公司之間的擔保，公司董事會在 2021年10月13日召開的第十一屆董事會第七次會議審議通過了上述擔保事項，授權董事長在上述新增擔保額度范圍內審批具體的授信與擔保事宜，并簽署相關的法律文件。

獨立董事意見:公司及下屬子公司本次增加向金融機構申請綜合授信額度人民幣1億元，系為滿足公司及下屬子公司日常生產經營活動需要，有利于公司正常生產經營及發展；本次被擔保對象為公司及其部分下屬全資子公司、控股子公司，能夠有效控制和防范風險，符合相關法律法規及規范性文件的規定，審議和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及下屬子公司本次增加向金融機構申請綜合授信額度及為綜合授信額度內融資提供擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量的情況

截至本公告披露日，公司對外擔保總額為11,445萬元（本金、含本次擔保），占公司***近一期經審計凈資產的157.12%，全部為公司為下屬全資及控股子公司的擔保，以及下屬子公司為上市公司的擔保、不存在逾期情形。

特此公告。

杭州天目山藥業股份有限公司董事會

2022年3月22日

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