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深圳大通實業股份有限公司關于董事、監事擬變更的公告

證券代碼:000038 證券簡稱:深大通 公告編號:2022-013深圳大通實業股份有限公司關于董事、監事擬變更的公告本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。深圳大通實業股份有限公司(以下簡稱“公..

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深圳大通實業股份有限公司關于董事、監事擬變更的公告

發布時間:2022-03-22 熱度:

證券代碼:000038 證券簡稱:深大通 公告編號:2022-013

深圳大通實業股份有限公司

關于董事、監事擬變更的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳大通實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開監事會,決議如下:

同意王萬紅先生辭去監事職務;

提名孫海山先生為監事候選人,提交公司股東大會審議。

公司召開董事會,決議如下:

提名王萬紅先生為公司非獨立董事候選人,提交公司股東大會審議。

特此公告。

深圳大通實業股份有限公司監事會

2022年3月21日

證券代碼:000038 證券簡稱:深大通 公告編號:2022-014

深圳大通實業股份有限公司

第十屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年3月18日,深圳大通實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會以電子郵件的形式發出第十屆監事會第十二次會議通知,公司第十屆監事會第十二次會議于2022年3月21日在公司會議室召開,應到監事3人,實到3人。會議由監事長王萬紅先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案:

議案、審議通過《關于提名孫海山為監事候選人的議案》

監事會同意王萬紅先生辭去監事職務,同意提名孫海山先生為公司第十屆監事會監事候選人,任期與本屆監事一致,并提請公司股東大會審議(監事候選人簡歷附后)。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

深圳大通實業股份有限公司

監事會

2022年3月21日

簡歷:

孫海山,1973 年出生,畢業于澳門科技大學,研究生學歷。曾任青島銀盛泰集團有限公司董事兼副總裁;青島海都集團有限公司地產總經理;青島越景創投置業有限公司總經理;青島海仕橡膠有限公司總經理?,F任青島大通盈泰建設項目管理有限公司總經理。

孫海山先生未持有本公司股票,除在股東青島亞星實業有限公司的參股公司大通盈泰擔任總經理外,與其他持有公司百分之五以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不屬于《公司法》***百四十六條規定的情形,未被中國證監會采取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,不存在不得提名為監事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼:000038 證券簡稱:深大通 公告編號:2022-015

深圳大通實業股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2022年3月18日,深圳大通實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以電子郵件的形式向公司全體董事發出第十屆董事會第十七次會議通知。2022年3月21日上午10點第十屆董事會第十七次會議以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。會議由董事長史利軍先生主持,本次會議應參加董事6人,實際參加6人。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議審議通過了以下議案:

議案一、審議通過《關于提名王萬紅為非獨立董事候選人的議案》

董事會同意提名王萬紅為本公司第十屆董事會非獨立董事候選人。任期與本屆董事會任期一致。(簡歷見附件)

表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。

公司獨立董事就本次提名王萬紅為非獨立董事候選人的事宜發表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

議案二、《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果:6票贊成,0票反對,0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

深圳大通實業股份有限公司董事會

2022年3月21日

簡歷:

王萬紅,男,1962年生,研究生學歷,副教授級高級工程師。曾任龍德集團執行總裁,中建一局PPP事業部副總經理,深圳大通實業股份有限公司監事長。

王萬紅先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不屬于《公司法》***百四十六條規定的情形,未被中國證監會采取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,不存在不得提名為董事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼:000038 證券簡稱:深大通 公告編號:2022-016

深圳大通實業股份有限公司關于召開

2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會召開屆次:2022年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人:公司第十屆董事會,經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過,決定召開2022年第二次臨時股東大會。

3、會議合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》和《公司章程》等的規定。

4、會議召開日期和時間:

(1)現場會議召開時間:2022年4月8日下午14:50開始;

(2)網絡投票日期、時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年4月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年4月8日上午9:15至下午3:00。

5、會議召開及投票方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

6、會議的股權登記日:2022年4月1日。

7、出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;于股權登記日2022年4月1日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

(2)公司董事、監事和高級管理人員;

(3)公司聘請的律師。

8、現場會議地點:青島市市南區東海西路43號凱旋大廈東塔17層。

二、會議審議事項

1、提案名稱:

2、披露情況

上述議提案已由公司第十屆董事會第十七次會議審議并通過、第十屆監事會第十二次會議審議并通過,提案具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《十屆董事會第十七次會議決議公告》、《十屆監事會第十二次會議決議公告》及其他相關公告。

3、本次股東大會僅選舉一名董事、一名監事,本次選舉不適用累積投票制。

三、現場股東大會會議登記方法

1、現場股東大會登記方式:法人股東由法定代表人出席會議的,須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續,委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書原件和出席人身份證;個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理會議登記手續,受委托出席的股東代理人還須持有經公證過的授權委托書原件(詳見附件2)和出席人身份證;異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間:2022年4月2日(上午9:00一11:30;下午1:00一5:00)。

3、登記地點:青島市市南區東海西路43號凱旋大廈東塔17層。

4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

5、會議聯系方式

聯系人:吳文濤

聯系電話:0755-26926508

傳真:0755-26910599

郵箱:datongstock@163.com

6、會議費用:本次會議會期半天,與會股東交通食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為:http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1)

五、備查文件

公司第十屆董事會第十七次會議決議;

特此公告。

深圳大通實業股份有限公司

董事會

2022年3月21日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:360038;投票簡稱:大通投票。

2、填報表決意見:

本次會議提案為非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2022年4月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2022年4月8日上午9:15至下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

授權委托書

茲委托 (先生/女士)代表 (單位/個人)出席深圳大通實業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

本人/單位對深圳大通實業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下:

注:對未作具體指示的事項,代理人(可以/不得)按自己的意思表決。

委托人簽名(或蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:

委托人持股性質和持股數: 委托有效期限:

委托人股東賬號:

年 月 日



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