證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-004

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日召開了公司第三屆董事會第十次會議，審議并通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案》。

一、公司注冊資本和公司類型變更的相關(guān)情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2052號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請。經(jīng)上海證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股27,000,000股，由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，本次發(fā)行后，公司注冊資本由人民幣8,100.00萬元變更為人民幣10,800.00萬元，公司的股份總數(shù)由8,100.00萬股變更為10,800.00萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”（***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準）。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并于2021年7月22日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的實際情況，公司股票發(fā)行完成后，公司注冊資本、公司類型均發(fā)生了變化，現(xiàn)擬將《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并擬對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議，公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理公司注冊資本和公司類型的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

修訂后的《公司章程》將于2021年8月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-005

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目

擬投入募集資金金額的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“瑞可達”或“公司”）于2021年8月13日召開了公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。公司獨立董事、監(jiān)事會及東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2052號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股27,000,000股，每股發(fā)行價格為人民幣15.02元，募集資金總額為40,554.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計5,570.66萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為34,983.34萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2021年7月17日出具了容誠驗字[2021]230Z0158號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2021年7月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目金額的調(diào)整情況

由于本次公開發(fā)行實際募集資金凈額34,983.34萬元少于《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的擬投入的募集資金金額48,107.31萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實際情況，公司擬對各募投項目使用募集資金金額進行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

單位：萬元

■

公司本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影響

公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

四、審議程序和專項意見

1、審議程序

公司于2021年8月13日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額，結(jié)合募投項目的實際情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：鑒于公司本次公開發(fā)行股票的實際情況，公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。我們一致同意公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

3、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：鑒于公司本次公開發(fā)行股票的實際情況，公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

4、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，該事項符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司本次募投項目金額調(diào)整事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

1、《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

2、《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》。

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-007

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金

進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用***高額不超過人民幣3.40億元（含3.40億元）的部分閑置募集資金以及***高額不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限為董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審批。公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2052號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股27,000,000股，每股發(fā)行價格為人民幣15.02元，募集資金總額為40,554.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計5,570.66萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為34,983.34萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2021年7月17日出具了容誠驗字[2021]230Z0158號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2021年7月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

1、募集資金

公司計劃使用***高額不超過人民幣3.40億元（含3.40億元）的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

2、自有資金

公司計劃使用***高額不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四）實施方式

董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

1、閑置募集資金

公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將歸還至募集資金專戶。

2、閑置自有資金

通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計劃使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全并確保公司正常開展業(yè)務(wù)的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司對部分閑置的募集資金及自有資金進行現(xiàn)管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產(chǎn)品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

4、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制理財風險。

5、公司監(jiān)事會、獨立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司內(nèi)部審計機構(gòu)負責對產(chǎn)品進行***檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經(jīng)審閱，獨立董事認為：在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于公司提高募集資金及自有資金使用效率，更好地實現(xiàn)公司資金的保本增值，增加公司收益和股東回報。

公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目的建設(shè)和募集資金使用，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，該事項決策程序合法合規(guī)。獨立董事同意公司使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣3.40億元（含3.40億元）的部分閑置募集資金及合計不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的部分閑置自有資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用及不影響公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用***高額不超過人民幣3.40億元（含3.40億元）的部分閑置募集資金及***高額不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。

（三）保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)認為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要程序。公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

2、《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2021年8月14日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-008

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。

董事會同意聘任周鵬程先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展各項工作，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

周鵬程先生已于2021年取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，具備履行職責所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責的要求，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。周鵬程先生簡歷詳見附件。

周鵬程先生聯(lián)系方式如下：

電話：0512-89188688

傳真：0512-81880595

郵箱：simon.zhou@recodeal.com

辦公地址：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2021年8月14日

附件：周鵬程先生簡歷

周鵬程 先生，1989年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科學歷，金融學學士學位，具有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格。自2015年4月入職公司，曾擔任公司證券事務(wù)代表、總經(jīng)理秘書，現(xiàn)任公司證券部經(jīng)理。

截至本公告披露日，周鵬程先生未持有公司股票，與本公司持股5%以上的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-002

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年8月13日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議通知于2021年8月10日以書面文件方式送達全體監(jiān)事，會議由監(jiān)事會主席錢芳琴女士召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

監(jiān)事會認為：鑒于公司本次公開發(fā)行股票的實際情況，公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-005）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二） 審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》

監(jiān)事會認為：公司使用募集資金25,000.00萬元向全資子公司四川瑞可達連接系統(tǒng)有限公司進行增資，是公司募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次使用募集資金25,000.00萬元向全資子公司增資以實施募投項目的建設(shè)事項。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-006）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三） 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣3.40億元（含3.40億元）的部分閑置募集資金及合計不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的部分閑置自有資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設(shè)及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用及不影響公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用***高額不超過人民幣3.40億元（含3.40億元）的部分閑置募集資金及***高額不超過人民幣2.00億元（含2.00億元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-007）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月14日

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-003

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年8月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年8月30日 09點00分

召開地點：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號A幢二樓A0207會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年8月30日

至2021年8月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司于2021年8月14日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經(jīng)濟參考報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在2021年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記；企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席的，憑代理人身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記；

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、證券賬戶卡原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡原件、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2021年8月27日下午17:00前送達登記地點。

（二）登記時間、地點

登記時間：2021年8月27日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）；

登記地點：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號

（三）注意事項

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馬劍、周鵬程

聯(lián)系電話：0512-89188688

傳真：0512-89188688

聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

2021年8月14日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年8月30日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2021-006

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資

以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“瑞可達”或“公司”）于2021年8月13日召開了公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金25,000.00萬元向公司全資子公司四川瑞可達連接系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“四川瑞可達”）進行增資，用于實施募投項目“高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項目”。公司獨立董事、監(jiān)事會及東吳證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年6月16日出具的《關(guān)于同意蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2052號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股27,000,000股，每股發(fā)行價格為人民幣15.02元，募集資金總額為40,554.00萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計5,570.66萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為34,983.34萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于2021年7月17日出具了容誠驗字[2021]230Z0158號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2021年7月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投入項目情況

由于本次公開發(fā)行實際募集資金凈額34,983.34萬元少于《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的擬投入的募集資金金額48,107.31萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實際情況，公司擬對各募投項目使用募集資金金額進行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

單位：萬元

■

公司本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、公司使用募集資金向全資子公司出資的情況

四川瑞可達為公司的全資子公司，鑒于四川瑞可達是募投項目“高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項目”的實施主體，公司擬以募集資金25,000.00萬元向四川瑞可達增資（其中9,000.00萬元計入股本，其余部分計入資本公積），用于上述募投項目實施。增資完成后，四川瑞可達注冊資本將由人民幣1,000.00萬元增加至人民幣10,000.00萬元。增資完成后，公司仍持有四川瑞可達100%的股權(quán)，四川瑞可達仍為公司全資子公司。

四川瑞可達將根據(jù)募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

四、本次增資對象的基本情況

■

五、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次使用募集資金對四川瑞可達進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目的建設(shè)發(fā)展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。

六、本次增資后募集資金的管理

為確保募集資金使用安全，四川瑞可達將開立募集資金存放專用賬戶，并與公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構(gòu)簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，嚴格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

七、審議程序和專項意見

1、審議程序

公司于2021年8月13日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金25,000.00萬元向四川瑞可達進行增資，用于實施公司募投項目“高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項目”。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：公司使用募集資金25,000.00萬元向全資子公司四川瑞可達連接系統(tǒng)有限公司增資用于實施“高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項目”是基于募投項目建設(shè)的需要，有助于推進募投項目的順利建設(shè)發(fā)展，符合募集資金的使用計劃。該事項內(nèi)容和審議程序符合《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。全體獨立董事同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

3、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司使用募集資金25,000.00萬元向全資子公司四川瑞可達連接系統(tǒng)有限公司進行增資，是公司募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次使用募集資金25,000.00萬元向全資子公司增資以實施募投項目的建設(shè)事項。

4、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分募集資金對全資子公司增資事項主要是基于募投項目的建設(shè)需要，有助于滿足募投項目資金需求，提高募集資金使用效率，保障募投項目順利實施，符合募集資金實施計劃，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司使用部分募集資金向全資子公司四川瑞可達連接系統(tǒng)有限公司進行增資以實施募投項目事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件

1、《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

2、《東吳證券股份有限公司關(guān)于蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。

蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

董事會

2021年8月14日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010