證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2022-015號

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更系根據財政部于 2021 年 11 月 2 日頒布的《企業會計準則實施問答》，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本。該事項無需提交公司股東大會審議。

一、 本次會計政策變更概述

1. 會計政策變更的原因

根據財政部于 2021 年 11 月 2 日頒布的《企業會計準則實施問答》，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本。

2. 變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

3. 變更日及變更后采用的會計政策

公司自 2021年1月1日起執行變更后的會計政策。針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本的會計處理，對上年同期數進行追溯調整。本次變更后，公司將執行財政部修訂并發布的《企業會計準則第 14 號--收入》（財會[2017]22 號）及財政部于 2021 年頒布的《企業會計準則實施問答》。其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的相關準則及其他有關規定執行。

2022年3月17日，公司召開十屆四次董事會及十屆四次監事會，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。該事項無需提交公司股東大會審議。

二、 本次會計政策變更的具體內容

根據財政部于 2021 年 11 月 2 日頒布的《企業會計準則實施問答》，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本。

三、 本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更將影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，但不影響公司“營業收入”和“營業利潤”，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

四、 獨立董事關于本次會計政策變更的結論性意見

公司獨立董事認為：公司依照財政部頒布的相關制度的規定，對公司會計政策進行了相應的變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。同意公司本次會計政策變更。

五、 監事會關于本次會計政策變更的結論性意見

公司監事會認為：公司本次對相關會計政策進行的變更是根據財政部相關文件進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且相關審議程序合法合規。因此，監事會同意公司實施本次會計政策變更。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司

董事會

2022年3月19日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2022-011號

昆藥集團股份有限公司

關于2022年度擔保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 2022年度，昆藥集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“昆藥集團”）及下屬子公司預計為不超過人民幣10.13億元的銀行融資授信業務提供連帶責任擔保，占上市公司***近一期經審計凈資產的21.18%。

● 截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣4.61億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的9.64%；公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣3.36億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的7.02%。

● 2022年度對外擔保計劃中提供的擔保均不涉及反擔保。

● 截至公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔保事項。

一、 擔保情況概述

為適應公司及旗下公司昆明貝克諾頓制藥有限公司（以下簡稱“貝克制藥”）、昆明貝克諾頓藥品銷售有限公司（以下簡稱“貝克銷售”）、貝克諾頓（浙江）制藥有限公司（以下簡稱“貝克浙江”）、昆藥集團重慶武陵山制藥有限公司（以下簡稱“武陵山制藥”）、北京華方科泰醫藥有限公司（以下簡稱“華方科泰”）、昆藥集團血塞通藥業股份有限公司（以下簡稱“血塞通藥業”）、云南韓康醫藥有限公司（以下簡稱“韓康醫藥”）、西藏藏藥（集團）利眾院生物科技有限公司（以下簡稱“利眾院”）、昆藥集團醫藥商業有限公司（以下簡稱“昆藥商業”）及其子公司曲靖市康橋醫藥有限責任公司（以下簡稱“曲靖康橋”）、保山市民心藥業有限責任公司（以下簡稱“保山民心”）、紅河州佳宇藥業有限公司（以下簡稱“紅河佳宇”）、玉溪昆藥勁益藥業有限公司（以下簡稱“玉溪勁益”）、昆藥商業西雙版納傣醫藥經營有限公司（以下簡稱“版納傣醫藥”）、云南省麗江醫藥有限公司（以下簡稱“麗江醫藥”）、大理輝睿藥業有限公司（以下簡稱“大理輝睿”）、楚雄州虹成藥業有限公司（以下簡稱“楚雄虹成”）、昆藥商業（昭通）醫藥有限公司（以下簡稱“昭通醫藥”）等公司2022年生產經營及業務發展需要，滿足本公司及相關下屬公司融資擔保需求，擬在2022年度由公司及下屬子公司為上述公司合計不超過人民幣10.13億元的銀行融資授信業務提供連帶責任擔保，具體擔保計劃如下所列：

1. 公司對子公司提供銀行融資授信業務的擔保計劃

昆藥集團本部2022年度對子公司擔保計劃額度為人民幣7.60億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的15.89%，均為連帶責任擔保，該等擔保涉及被擔保單位及相關擔保明細如下所列：

單位：億元（人民幣）

2. 公司為全資孫公司提供銀行融資授信業務的擔保計劃

昆藥集團本部2022年為全資孫公司擔保計劃額度為1.0億，占上市公司***近一期經審計凈資產的2.09%，均為連帶責任擔保，該等擔保涉及被擔保單位及相關擔保明細如下所列：

單位：億元（人民幣）

3. 昆藥商業對其控股子公司提供銀行融資授信業務的擔保計劃

昆藥集團控股子公司昆藥商業2022年度對外擔保計劃額度為人民幣1.53億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的3.20%。年度內，昆藥商業根據其控股子公司業務拓展的實際需要，可能在不超過前述擔保計劃總額人民幣1.53億元的前提下在下述控股子公司之間調劑使用擔保計劃額，如涉及對前述擔保計劃額的調劑使用，提請股東大會授權公司經營管理委員會在具體實施時進行決策。該等擔保均為連帶責任擔保，擔保涉及被擔保單位及相關擔保明細如下所列：

單位：億元（人民幣）

上述1至3項擔保計劃的擔保內容包括綜合授信額度、貸款等，擔保期限及具體擔保條款以被擔保方融資屆時簽訂的擔保合同為準。

鑒于公司持有血塞通藥業89.72%的股權，公司對血塞通藥業的生產經營擁有***控制權，公司能有效防范和控制擔保風險，血塞通藥業的其他股東方未提供同比例擔保。昆藥商業持有玉溪勁益80%股權，昆藥商業對其經營管理擁有***的控制權，能夠有效防范和控制擔保風險，玉溪勁益另一股東方玉溪勁益醫藥有限公司未提供同比例擔保。

二、 被擔保人基本情況

(一) 昆藥集團醫藥商業有限公司

注冊資本：人民幣25,000萬元

注冊地址：云南省昆明市高新區科醫路158號

法定代表人：劉鵬

經營范圍：許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品銷售；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售；藥品類易制毒化學品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：第二類醫療器械銷售；第二類醫療器械租賃；第三類醫療器械租賃；***類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品批發；技術進出口；貨物進出口；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；信息系統集成服務；農副產品銷售；勞動保護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售；日用品銷售；日用品批發；辦公用品銷售；電子產品銷售；汽車新車銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；企業管理；住房租賃；儀器儀表銷售；醫護人員防護用品批發；醫用口罩批發；日用口罩（非醫用）銷售；個人衛生用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；互聯網設備銷售；中草藥收購；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；機械設備銷售；汽車零配件批發；五金產品批發；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；實驗分析儀器銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與被擔保人的關系：公司持有其100%股權，為公司全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），昆藥商業資產總額229,524.14萬元，負債總額171,811.04萬元（其中，銀行貸款總額26,245.00萬元，流動負債161，396.53萬元），凈資產57,713.09萬元，資產負債率為74.86%。2021年，昆藥商業實現營業收入426,485.21萬元，凈利潤4,008.95萬元。

（二）昆明貝克諾頓制藥有限公司

注冊資本：852.7898萬美元

注冊地址：云南省昆明市五華區西郊七公里

法定代表人：李力

經營范圍：生產和銷售各類中西藥、吉娜舒潤劑，包括原料藥及半成品；開發生產中藥新產品；引進，研制制藥新技術；新產品；經濟信息咨詢服務；企業營銷策劃與推廣。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：公司通過直接及間接方式持有其100%股權。

截止2021年12月31日（經審計），貝克諾頓資產總額65,606.35萬元，負債總額23,168.57萬元（其中，銀行貸款總額500.00萬元，流動負債22,332.19萬元），凈資產42,437.78萬元，資產負債率為35.31%。2021年，貝克制藥實現營業收入59,365.56萬元，凈利潤4,043.34萬元。

（三）昆藥集團重慶武陵山制藥有限公司

注冊資本：人民幣7,550萬元

注冊地址：重慶市酉陽縣板溪輕工業園金園大道南路108號

法定代表人：蘆達

經營范圍：一般項目：糖漿劑、原料藥（鞣酸蛋白、青蒿素、雙氫青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚）、片劑生產、醫藥中間體、植物提取物的生產銷售（按行政許可核定期限和范圍從事經營）；中藥材種植、初加工、銷售、科研開發、技術咨詢、服務；中藥材新產品轉讓；五金交電、化工產品、建筑材料、百貨、日用雜品零售；中藥材收購、經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需要的機械設備、零配件原輔材料的進口業務、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外。(出口商品目錄本企業自產的青蒿素、蒿甲醚膠丸等商品及其相關技術。進口商品目錄為本企業所需要的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及其相關技術）【經營范圍中法律法規禁止經營的不得經營，法律法規規定應取得許可審批的，待取得許可審批后方可經營】（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

與被擔保人的關系：公司持有其100%股權，為公司全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），武陵山制藥資產總額27,416.02萬元，負債總額21,976.96萬元（其中，銀行貸款總額5,000.00萬元，流動負債17,825.49萬元），凈資產5,439.06萬元，資產負債率為80.16%。2021年，武陵山制藥實現營業收入11,108.13萬元，凈利潤-1,326.85萬元。

(四）北京華方科泰醫藥有限公司

注冊資本：人民幣5,000萬元

注冊地址：北京市朝陽區郎家園6號[3-3]8幢8層809室

法定代表人：趙鑫潤

經營范圍：銷售中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素；***類醫療器械銷售、第二類醫療器械銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售食品；銷售第III類醫療器械。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）

與被擔保人的關系：公司持有其100%股權，為公司全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），華方科泰資產總額14,877.33萬元，負債總額1,608.17萬元（其中，銀行貸款總額0萬元，流動負債1,608.17萬元），凈資產13,269.16萬元，資產負債率為10.81%。2021年，華方科泰實現營業收入3,264.39萬元，凈利潤95.75萬元。

（五） 昆藥集團血塞通藥業股份有限公司

注冊資本：人民幣5,520萬元

注冊地址：云南省文山州富寧縣新華鎮金藥路69號

法定代表人：張光耀

經營范圍：片劑、顆粒劑、散劑、滴丸劑、原料藥（三七總皂苷、肉桂油、羅通定、水楊酸甲酯、巖白菜素、八角茴香油、黃藤素、桉油）；中藥前處理車間、中藥提取車間等藥品的生產加工。中藥材種植、收購、銷售，香料加工；家庭日用品、五金交電、能源材料銷售；出口除國家組織統一聯合經營的出口商品以外的本企業生產的產品；進口除國家實行核定公司經營的進口商品以外的本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 與被擔保人的關系：公司持有其89.72%的股權，系公司的控股子公司，公司對其經營管理擁有***的控制權，能夠有效防范和控制擔保風險，因此，其他股東方未提供同比例擔保。 截止2021年12月31日（經審計），血塞通藥業資產總額33,146.30萬元，負債總額12,339.04萬元（其中，銀行貸款總額5,000.00萬元，流動負債12,058.95萬元），凈資產20,807.27萬元，資產負債率為37.23%。2021年，血塞通藥業實現營業收入23,255.23萬元，凈利潤2,220.24萬元。

（六） 云南韓康醫藥有限公司

注冊資本：人民幣1,000萬元

注冊地址：云南省滇中新區臨空產業園19號地塊醫療器械產業園14#2005室

法定代表人：楊映菊

經營范圍：藥品（按許可證核定的時限和范圍開展經營活動）、保健食品、預包裝食品、衛生用品、化妝品、中藥材、中藥飲片、農副產品的采購、銷售；貨物進出口中、技術進出口；企業孵化、知識產權保護、交易推廣、公共服務的技術研發；市場推廣服務；技術推廣；市場營銷策劃；商務信息咨詢；市場信息咨詢與調查；市場分析調查服務；會務服務；展覽展示服務；中藥材種植、收購、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：公司持有其100%的股權，為公司全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），韓康醫藥資產總額19,276.47萬元，負債總額19,113.17萬元（其中，銀行貸款總額0萬元，流動負債19,113.17萬元），凈資產163.30萬元，資產負債率為99.15%。2021年，韓康醫藥實現營業收入56,194.83萬元，凈利潤-9.39萬元。

（七） 西藏藏藥（集團）利眾院生物科技有限公司

注冊資本：人民幣1,000萬元

注冊地址：拉薩經濟技術開發區工業中心2期研發樓2-4-5、2-4-6、2-4-7室

法定代表人： 武小軍

經營范圍：一般項目：中（藏）藥材、中（藏）藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品（不含冷凍、冷藏藥品生化藥品）（憑藥品經營許可證經營 ）、新劑型藏藥、土特產、冬蟲夏草、藏紅花、化工產品（不含危險化工品和易制毒化學品）的銷售；保健品、生物制品、化妝品、飲料的研發；中（藏）藥材的種植及銷售；生態旅游資源的開發；農副產品貿易；藥材種植投資；在建工程投資；企業收購、兼并；禮品、工藝品、食品項目開發及銷售；商務信息咨詢；市場推廣服務；醫療及相關技術推廣；市場營銷策劃；市場信息咨詢與調查；市場分析調查服務（不含國家機密及個人隱私）；會務服務；展覽展示服務；展覽展示服務（除依法須經批準的項目，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）

與被擔保人的關系：公司持有其100%的股權，為公司全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），利眾院資產總額43,168.11萬元，負債總額38,877.85萬元（其中，銀行貸款總額0萬元，流動負債38,802.94萬元），凈資產4,290.26萬元，資產負債率為90.06%。2021年，利眾院實現營業收入93,453.57萬元，凈利潤1,112.40萬元。

（八）昆明貝克諾頓藥品銷售有限公司

注冊資本：人民幣7,100萬元

注冊地址：云南省滇中新區臨空產業園19號地塊云南滇中新區醫療器械產業園內14棟廠房2層。

法定代表人：王敏

經營范圍：一般項目：中成藥、生化藥品、化學藥制劑、抗生素、抗生素原料藥、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）等批發：醫療器械的銷售；進出口；消毒劑、消毒器械、衛生用品；食品的銷售；化妝品；日用百貨的批發、零售、代購代銷；機電產品（含國產汽車，不含小轎車），建筑材料。裝飾材料，化工產品及原料（不含管理商品），礦產品，儀器儀表，水暖器材，工礦配件，汽車及摩托車配件，橡膠及制品；經濟信息咨詢服務（不含金融、期貨、房地產）；設計、制作、代理、發布國內各類廣告，軟件和信息技術服務業；企業營銷策劃與推廣；技術推廣服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準方可開展經營活動）。

與被擔保人的關系：公司通過直接及間接方式持有其100%的股權。

截止2021年12月31日（經審計），貝克銷售資產總額28,876.49萬元，負債總額17,489.09萬元（其中，銀行貸款總額0萬元，流動負債17,489.09萬元），凈資產11,387.40萬元，資產負債率為60.57%。2021年，貝克銷售實現營業收入35,191.18萬元，凈利潤1,134.78萬元。

（九） 貝克諾頓（浙江）制藥有限公司

注冊資本：人民幣3,650萬元

注冊地址：浙江省嘉興經濟開發區云海路340號

法定代表人：薛春雅

經營范圍：硬膠囊劑（含頭孢菌素類、青霉素類）、合劑（含口服液）、片劑（含頭孢菌素類）、糖漿劑、口服混懸劑（含青霉素類）、口服溶液劑的制造、加工及進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：公司通過直接及間接方式持有其100%的股權。

截止2021年12月31日（經審計），貝克浙江資產總額10,863.77萬元，負債總額2,621.26萬元（其中，銀行貸款總額500.00萬元，流動負債2,531.26萬元），凈資產8,242.51萬元，資產負債率為24.13%。2021年，貝克浙江實現營業收入4,224.22萬元，凈利潤23.23萬元

（十） 曲靖市康橋醫藥有限責任公司

注冊資本：人民幣1,120萬元

注冊地址：云南省曲靖市麒麟區麒麟嘉園C11幢1—6號C12幢5—6號

法定代表人：蔣建飛

經營范圍：中藥材，生化藥品，中藥飲片，抗生素，中成藥，生物制品（含血液制品、不含疫苗），化學藥制劑，蛋白同化制劑及肽類激素，醫療器械，保健食品，預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），眼鏡，農副產品、化工原料（不含危險化學品）、五金機械、日用百貨，勞保用品，物流設備，化妝品，計生用品，消毒用品，電子產品，辦公用品，工藝美術品銷售及配送、信息咨詢服務；醫療設備租賃；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其60%股權，系昆藥商業控股子公司。

截止2021年12月31日（經審計），曲靖康橋資產總額17,669.93萬元，負債總額12,681.57萬元（其中，銀行貸款總額3,895.00萬元，流動負債12,681.57萬元），凈資產4,988.36萬元，資產負債率為71.77%。2021年，曲靖康橋實現營業收入25,453.15萬元，凈利潤701.07萬元。

（十一）保山市民心藥業有限責任公司

注冊資本：人民幣1200萬元

注冊地址：云南省保山市隆陽區義烏國際商貿城一期A區四樓北半區

法定代表人：金宗平

經營范圍：中藥材，抗生素，中藥飲片，生物制劑，中成藥，生化藥品，化學藥制劑，生物制品，無菌器械高分子材料及制品，注射穿刺，醫用縫合材料，普通診察器械，外科手術室器械，衛生材料及敷料等相關一、二三類醫療器械批發零售；預包裝食品、保健食品，日用百貨、消毒用品、化妝品、辦公室用品銷售，房屋租賃服務，倉儲服務，道路貨物運輸，企業總部管理服務，醫學市場調查、策劃及推廣服務，會議、展覽及相關服務，設計、制作、代理、發布國內各類廣告。

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其60%股權，系昆藥商業控股子公司。

截止2021年12月31日（經審計），保山民心資產總額7,663.38萬元，負債總額6,205.39萬元（其中，銀行貸款總額0.00萬元，流動負債6,205.39萬元），凈資產1,457.99萬元，資產負債率為80.97%。2021年，保山民心實現營業收入11,245.18萬元，凈利潤306.80萬元。

（十二） 紅河州佳宇藥業有限公司

注冊資本：人民幣2,700萬元

注冊地址：云南省紅河州個舊市建設東路9號

法定代表人：王小軍

經營范圍：許可項目：第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：醫療用毒性藥品；抗生素；中成藥；生化藥品；化學藥制劑；生物制品（含血液制品，不含疫苗）；蛋白同化制劑及肽類激素；麻醉藥品；***類精神藥品；第二類精神藥品制劑；中藥飲片（以上范圍含冷藏及冷凍藥品）；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用百貨銷售；化妝品批發；包裝材料及制品銷售；農副產品銷售；裝卸搬運；企業管理；會議及展覽服務；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；辦公用品銷售；電子產品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其60%股權，系昆藥商業控股子公司。

截止2021年12月31日（經審計），紅河佳宇資產總額17,388.30萬元，負債總額10,545.78萬元（其中，銀行貸款總額1,500.00萬元，流動負債10,545.78萬元），凈資產6,842.52萬元，資產負債率為60.65%。2021年，紅河佳宇實現營業收入23,257.30萬元，凈利潤880.65萬元。

（十三）玉溪昆藥勁益藥業有限公司

注冊資本：人民幣1,000萬元

注冊地址：云南省玉溪市紅塔區紅塔工業園區觀音山創業路1號通力物流園行政樓212、213室

法定代表人：伍志鏢

經營范圍：藥品、醫療器械、醫療用品及器材、食品、化妝品及衛生用品、日用百貨的批發、配送服務及進出口；倉儲服務（不含危險化學品）；物流服務、醫藥信息咨詢服務；會議及展覽服務；廣告的設計、制作、代理、發布；計算機系統集成及綜合布線。（依法須經批準的項目，經相關部門批準方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其80%股權，系昆藥商業控股子公司。昆藥商業對其經營管理擁有***的控制權，能夠有效防范和控制擔保風險，玉溪勁益另一股東方玉溪勁益醫藥有限公司未提供同比例擔保。

截止2021年12月31日（經審計），玉溪勁益資產總額1,642.85萬元，負債總額1,471.24萬元（其中，銀行貸款總額600.00萬元，流動負債1,243.14萬元），凈資產171.61萬元，資產負債率為89.55%。2010年，玉溪勁益實現營業收入2,158.65萬元，凈利潤-374.20萬元。

（十四）昆藥商業西雙版納傣醫藥經營有限公司

注冊資本：人民幣1,000萬元

注冊地址：云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐海路50號

法定代表人：伍志鏢

經營范圍：藥品銷售（按許可證經營）；醫療器械、保健食品、保健用品、保健器材、消毒器械、電子產品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、預包裝食品、茶葉、消毒劑、衛生用品、化妝品、橡膠及制品、塑料及制品、洗滌用品、辦公用品、眼鏡、日用百貨、農副產品批發及零售；普通貨物運輸；貨運代理服務；貨物及技術進出口業務；倉儲服務（不含危險品）；物流設備租賃；承辦會議及商品展覽展示活動；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；計算機系統集成及綜合布線。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其100%股權，系昆藥商業全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），版納傣醫藥資產總額7,062.38萬元，負債總額6,478.44萬元（其中，銀行貸款總額500.00萬元，流動負債6,373.27萬元），凈資產583.94萬元，資產負債率為91.73%。2021年，版納傣醫藥實現營業收入6,200.22萬元，凈利潤-142.93萬元。

（十五）云南省麗江醫藥有限公司

注冊資本：人民幣2,000萬元

注冊地址：云南省麗江市玉龍縣納西族自治縣白華區慶云西路南側乾灃苑8幢

法定代表人：胡有國

經營范圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、生化藥品、化學藥制劑、蛋白同化制劑及肽類激素、麻醉藥品、***類精神藥品、第二類精神藥品制劑、衛食健字號食品、衛食字號食品、三類醫用高分子材料及制品、醫用儀器、器械、物理治療康復設備、二類基礎外科手術及康復設備、助聽器、中醫器械、一次性使用醫療用品和衛生用品、醫用衛生材料及敷料、消毒劑、橡膠制品、化妝品、服裝、日用百貨批發及零售；企業市場營銷策劃；促銷服務；廣告代理和發布；會議展覽服務；倉儲服務（不含危險化學品）；房屋租賃；醫藥信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其60%股權，系昆藥商業的控股子公司。

截止2021年12月31日（經審計），麗江醫藥資產總額9,820.39萬元，負債總額5,588.39萬元（其中，銀行貸款總額1,000.00萬元，流動負債5,052.40萬元），凈資產4,231.99萬元，資產負債率為56.91%。2021年，麗江醫藥實現營業收入9,122.43萬元，凈利潤91.78萬元。

（十六）大理輝睿藥業有限公司

注冊資本：人民幣1,000萬元

注冊地址：云南省大理白族自治州大理市大理經濟開發區山西村132號

法定代表人：王家林

經營范圍：一般項目：中成藥、中藥飲片、生化藥品、化學藥制劑、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制劑及肽類激素、第二類精神藥品制劑、麻醉藥品、***類精神藥品、醫療器械、保健食品、化妝品、消毒劑、實驗用科研用品、一次性衛生用品、日用百貨（禁止銷售和使用含磷洗滌用品及一次性不可降解塑料制品）、預包裝及散裝食品、教學儀器設備的批發、零售；倉儲服務（礦產品、易燃易爆品及危險化學品除外）；承辦會議及商品展覽展示活動；設計、制作、代理發布國內各類廣告；計算機系統集成及綜合布線；生物科技的技術研究、技術開發、技術轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其60%股權，系昆藥商業的控股子公司。

截止2021年12月31日（經審計），大理輝睿資產總額12,317.12萬元，負債總額10,837.91萬元（其中，銀行貸款總額2,650.00萬元，流動負債10,367.18萬元），凈資產1,479.20萬元，資產負債率為87.99%。2021年，大理輝睿實現營業收入17,501.41萬元，凈利潤523.25萬元。

（十七）楚雄州虹成藥業有限公司

注冊資本：人民幣1,500萬元

注冊地址：楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮東波路東南側觀音山村小組北側

法定代表人：蘇培敏

經營范圍：許可項目：藥品批發；藥品零售；藥品進出口；藥品類易制毒化學品銷售；藥品互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；消毒器械銷售；醫療器械互聯網信息服務；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售；檢驗檢測服務；食品銷售；食品互聯網銷售；餐飲服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；貨物進出口；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特種陶瓷制品銷售；包裝專用設備銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；制藥專用設備銷售；國內貿易代理；醫護人員防護用品零售；醫護人員防護用品批發；醫用口罩零售；醫用口罩批發；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；玻璃纖維增強塑料制品銷售；金屬工具銷售；軟件開發；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；消毒劑銷售（不含危險化學品）；家居用品銷售；母嬰用品銷售；電熱食品加工設備銷售；環境保護專用設備銷售；日用化學產品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品添加劑銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品用洗滌劑銷售；食品用塑料包裝容器工具制品銷售；家用電器銷售；塑料制品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；泵及真空設備銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；會議及展覽服務；勞動保護用品銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；紙制品銷售；日用品銷售；衛生陶瓷制品銷售；日用雜品銷售；化妝品批發；化妝品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；特種勞動防護用品銷售；個人衛生用品銷售；日用品批發；日用家電零售；咨詢策劃服務；科技中介服務；鐘表與計時儀器銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；光學儀器銷售；光學玻璃銷售；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；信息技術咨詢服務；互聯網安全服務；服裝服飾批發；鞋帽批發；文具用品批發；計算機軟硬件及輔助設備批發；橡膠制品銷售；儀器儀表銷售；消防器材銷售；智能機器人銷售；人工智能硬件銷售；智能倉儲裝備銷售；棉花收購；鐘表銷售；汽車新車銷售；模具銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；機械零件、零部件銷售；合成材料銷售；電子煙霧化器（非煙草制品、不含煙草成分）銷售；互聯網設備銷售；日用玻璃制品銷售；氣體壓縮機械銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；皮革制品銷售；木制容器銷售；密封用填料銷售；可穿戴智能設備銷售；金屬絲繩及其制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其60%股權，系昆藥商業的控股子公司。

截止2021年12月31日（經審計），楚雄虹成資產總額17,462.07萬元，負債總額15,376.86萬元（其中，銀行貸款總額3,700.00萬元，流動負債8,992.53萬元），凈資產2,085.21萬元，資產負債率為88.06%。2021年，楚雄虹成實現營業收入14,169.72萬元，凈利潤198.62萬元。

（十八）昆藥商業（昭通）醫藥有限公司

注冊資本：人民幣 1000.00萬元

注冊地址：云南省昭通市昭陽區工業園區宏聯路（正佳糧油有限公司內）

法定代表人：胡振波

經營范圍：藥品、醫療器械、醫療用品及器材、保健食品、預包裝食品、消毒用品、消毒器械、化妝品及衛生用品、日用百貨的銷售、配送服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；倉儲服務（不含易燃易爆等危險化學品）；普通貨物道路運輸；醫藥信息咨詢服務；會議及展覽服務；廣告的設計、制作、代理、發布；計算機系統集成及綜合布線。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與被擔保人的關系：昆藥商業持有其100%股權，系昆藥商業的全資子公司。

截止2021年12月31日（經審計），昭通醫藥資產總額 1,692.57 萬元，負債總額1,062.47萬元（其中，銀行貸款總額0萬元，流動負債964.34 萬元），凈資產 630.11萬元，資產負債率為 62.77%。2021年，昭通醫藥實現營業收入2,602.48 萬元，凈利潤 -195.80萬元。

三、 擔保協議的主要內容

本擔保事項是公司及相關下屬公司2022年度擔保計劃，上述擔保額度為***高擔保限額，相關擔保協議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限及具體擔保條款將以相關主體融資時與相關金融機構實際簽署的擔保合同為準。

四、 董事會意見

（一）董事會意見

本次擔保計劃事項是為滿足公司及相關下屬公司2022年度生產經營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本。被擔保人主要包括:（1）公司全資子/孫公司或控股子公司；（2）昆藥商業全資子公司或控股子公司。公司董事會結合相關公司的經營情況、資信狀況及財務狀況，認為該等公司財務狀況穩定、經營情況良好，總體擔保風險可控；該擔保事項符合公司整體發展戰略，有利于公司整體利益。

鑒于公司持有血塞通藥業89.72%的股權，公司其生產經營均擁有***控制權，能有效防范和控制擔保風險，血塞通藥業的其他股東方未提供同比例擔保。昆藥商業持有玉溪勁益80%股權，昆藥商業對其經營管理擁有***的控制權，能夠有效防范和控制擔保風險，玉溪勁益另一股東方玉溪勁益醫藥有限公司未提供同比例擔保。

（二）獨立董事意見

本次擔保計劃事項是為滿足公司及相關下屬公司2022年度生產經營需要，有利于相關公司拓展融資渠道、降低融資成本、提高融資效率。被擔保人主要包括：（1）公司全資子公司或控股子公司；（2）昆藥商業全資子公司或控股子公司，公司或昆藥商業對該等公司均擁有***控制權，公司能有效控制和防范擔保風險；本次擔保事項相關決策表決程序合法公正，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定；本次擔保的財務風險處于可控范圍之內，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意該項擔保，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣4.61億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的9.64%；公司對控股子公司提供的擔保總額為人民幣3.36億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的7.02%。無逾期擔保事項。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司

董事會

2022年3月19日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2022-008號

昆藥集團股份有限公司

十屆四次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）于2022年3月17日以現場+通訊方式召開公司十屆四次監事會會議。會議由肖琪經監事會主席召集并主持，本次會議應參加表決監事5人，實際參加表決5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議一致審議通過了以下決議：

1、 公司2021年度監事會工作報告

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還需提交公司股東大會審議通過。

2、 公司2021年度內部控制評價報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

3、 公司2021年度內控審計報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

4、 公司2021年年度報告及年報摘要（年報全文及摘要刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

此預案審議通過，還需提交公司股東大會審議通過。

監事會書面審核意見：

公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

5、 公司2021年度社會責任報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

6、 公司2021年度財務決算報告

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還需提交公司股東大會審議通過。

7、 關于公司2021年度利潤分配方案的預案（詳見《昆藥集團關于2021年度利潤分配方案的公告》）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

此預案審議通過，還需提交公司股東大會審議通過方可實施。

監事會意見：

公司 2021年度利潤分配方案綜合考慮了公司的經營及財務狀況、經營業績和發展前景等多方面因素，兼顧公司持續穩定發展的需求及投資者回報***大化原則，符合法律、法規、規范性文件的規定及公司的實際情況，符合股東的整體利益和長遠利益，有利于公司的持續、穩健發展。因此，我們同意此次利潤分配方案。

8、 關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

9、 關于公司2022年度擔保計劃的議案（詳見《昆藥集團關于2022年度擔保計劃的公告》）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還需提交公司股東大會審議通過方可實施。

10、 關于聘請公司2022年度審計機構的議案（詳見《昆藥集團關于續聘會計師事務所的公告》）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還需提交公司股東大會審議通過方可實施。

11、 關于公司人員績效考核相關事項的議案

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

12、 關于全資子公司昆藥商業收購的保山民心藥業2021年度業績承諾實現情況及處理方案的議案（詳見《昆藥集團關于全資子公司昆藥商業收購的保山民心藥業2021年度業績承諾實現情況及處理方案的公告》）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

13、 關于修訂公司《監事會議事規則》的議案（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

14、 關于公司會計政策變更的議案（詳見《昆藥集團關于會計政策變更的公告》）

同意：5票 反對：0票 棄權：0票

監事會意見：

公司本次對相關會計政策進行的變更是根據財政部相關文件進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況。執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且相關審議程序合法合規。因此，監事會同意公司實施本次會計政策變更。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司

監事會

2022年3月19日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2022-013號

昆藥集團股份有限公司關于全資子公司

昆藥商業收購的保山民心藥業2021年度

業績承諾實現情況及處理方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司昆藥集團醫藥商業有限公司（以下簡稱“昆藥商業”）于2019年收購保山市民心藥業有限責任公司（以下簡稱“保山民心”）60%股權，鑒于該項收購事項存在業績承諾，根據有關規定，現將相關公司2021年度業績承諾實現情況公告如下；

一、交易相關情況

經公司于2019年1月召開的九屆五次董事會審議通過，昆藥商業以現金出資930萬元收購保山民心60%股權，具體詳見公司公告（臨2019-008號）。

二、業績承諾及實現情況

1、業績承諾及補償情況

轉讓方承諾保山民心在 2019年、2020年和2021年扣除非經常性損益后的凈利潤指標分別為230萬元、265萬元、305萬元，三年累計實際實現凈利潤不低于800萬元。

如保山民心未達到前款所承諾的凈利潤，即在2019年度、2020年度和2021年度的盈利補償期間內，累計三年的實際凈利潤數少于三年累計承諾凈利潤數的，轉讓方應在2021年度的審計報告出具后五個工作日內，以現金方式補償昆藥商業受讓股權對價（以下簡稱“業績補償”），如轉讓方未按時足額補償，昆藥商業可在期限屆滿之日起按同期銀行貸款利率收取資金占用費，補償金額可在轉讓方應得的保山民心分紅中直接扣收或者要求轉讓方以其持有的保山民心的股權、擁有的其他合法財產作價用以補足前述差額，轉讓方以其持有的保山民心的股權補足本款所述差額的，按保山民心股權公允價值作價。

補償金額按照如下公式計算：

業績補償金額=（三年承諾期凈利潤總額800萬元-扣除非經常性損益后的三年累計實際凈利潤數）× 60%

轉讓方應付昆藥商業的業績補償與昆藥商業應付轉讓方的第三期股權款按以下公式結算：（業績補償金額-昆藥商業第三期應付轉讓方的股權款96萬元），差額為正數的由轉讓方補償給昆藥商業，差額為負的由昆藥商業支付給轉讓方作為股權余款。

轉讓方各股東對以上業績承諾及補償承擔連帶責任。

2、業績承諾實現情況

保山民心2019年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤為188.24萬元，未能完成2019年業績承諾，承諾達成率為81.84%；2020年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤為119.67萬元，未能完成2020年業績承諾，承諾達成率為45.16%；2021年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤為408.44萬元，承諾達成率為133.91%。

保山民心在2019年、2020年和2021年扣除非經常性損益后的凈利潤合計為716.35萬元，未完成三年累計業績承諾，累計三年的承諾達成率為89.54%。

三、業績承諾未能實現的主要原因及擬采取的措施

鑒于保山民心未能實現預期業績承諾，觸發業績補償條件，昆藥商業已要求原轉讓方按照協議約定履行補償義務，后續將繼續推進該事項的溝通及執行工作。

未能實現業績承諾的主要原因是：國家藥品流通體制改革的不斷推進，集采品種目錄的修訂和完善，公司經營品種不斷進行調整。由于保山市醫保資金撥付的制約，等級醫院和基層醫療機構的支付能力受到影響，公司應收款增長較大，利潤未達成預期目標。終端市場競爭激烈，對零售板塊利潤產生一定影響。

未來公司結合保山市醫共體改革的進程，重點提升保山市區域內基層醫療機構的市場份額，加大騰沖區域市場銷售力度，提高銷售利潤；充分發揮集團采購優勢，降低成本。

特此公告。

昆藥集團股份有限公司

董事會

2022年3日19日

證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2022-007號

昆藥集團股份有限公司

十屆四次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）于2022年3月17日以現場+通訊方式召開公司十屆四次董事會會議。會議由汪思洋董事長召集并主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，一致審議通過以下決議：

1、 公司2021年度董事會工作報告

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過。

2、 公司2021年度審計與風險控制委員會履職報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

3、 公司2021年獨立董事述職報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

4、 公司2021年度內部控制評價報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

5、 公司2021年度內控審計報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

6、 公司2021年年度報告及年報摘要（年報全文及摘要刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過。

7、 公司2021年度社會責任報告（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

8、 公司2021年度財務決算報告

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過。

9、 關于公司2021年度利潤分配方案的預案（詳見《昆藥集團關于2021年度利潤分配方案的公告》）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

此預案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

10、 關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

11、 關于公司2021年度資產處置的議案

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

12、 關于公司2022年融資額度的議案（詳見《昆藥集團關于2022年融資額度的公告》）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

13、 關于公司2022年度擔保計劃的議案（詳見《昆藥集團關于2022年度擔保計劃的公告》）

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

董事會意見：

本次擔保計劃事項是為滿足公司及相關下屬公司2022年度生產經營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本。被擔保人主要包括:（1）公司全資子/孫公司或控股子公司；（2）昆藥集團醫藥商業有限公司（以下簡稱“昆藥商業”）全資子公司或控股子公司。公司董事會結合相關公司的經營情況、資信狀況及財務狀況，認為該等公司財務狀況穩定、經營情況良好，總體擔保風險可控；該擔保事項符合公司整體發展戰略，有利于公司整體利益。

鑒于公司持有昆藥集團血塞通藥業股份有限公司（以下簡稱“血塞通藥業”）89.72%的股權，公司對其生產經營均擁有***控制權，公司能有效防范和控制擔保風險，血塞通藥業的其他股東方未提供同比例擔保。昆藥商業持有玉溪昆藥勁益醫藥有限公司80%股權，昆藥商業對其經營管理擁有***的控制權，能夠有效防范和控制擔保風險，其另一股東方玉溪勁益醫藥有限公司未提供同比例擔保。

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

14、 關于公司2022年度資本性支出計劃的議案

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15、 關于聘請公司2022年度審計機構的議案（詳見《昆藥集團關于續聘會計師事務所的公告》）

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此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

16、 關于2022年度董事會授權董事長審批資產核銷相關事項的議案

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17、 關于公司人員績效考核相關事項的議案

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18、 關于全資子公司昆藥商業收購的保山民心藥業2021年度業績承諾實現情況及處理方案的議案（詳見《昆藥集團關于全資子公司昆藥商業收購的保山民心藥業2021年度業績承諾實現情況及處理方案的公告》）

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19、 關于擇機出售參股公司Rani股票資產的議案

公司擬將所持有的參股公司美國Rani Therapeutics Holdings, Inc.（以下簡稱“Rani Holdings”）的404,638股股票（以下簡稱“Rani股票”），授權公司經營管理層在嚴格遵守相關法律法規的條件下，根據證券市場情況及公司業務發展需求，在美國納斯達克市場上擇機出售。本次擬出售Rani股票資產事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。經公司初步測算，本次出售Rani股票資產事項在董事會審批權限范圍內。

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20、 關于注銷子公司楚雄公司的議案

根據公司戰略定位和實際經營需要，公司全資子公司昆藥集團生物科技（祿豐縣）有限責任公司已實現原擬由昆藥集團生物科技（楚雄市）有限責任公司從事的相關業務生產經營。為進一步優化管理結構，公司擬申請注銷全資子公司昆藥集團生物科技（楚雄市）有限責任公司。本事項在董事會審批權限范圍內，由董事會審批通過即可實施。

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21、 關于子公司昆藥健康新設全資子公司的議案

昆藥集團健康產業有限公司（以下簡稱“昆藥健康”）是公司持股100%的全資子公司。為拓展昆藥健康私護賽道醫療器械業務，加快大健康產業布局，擬由昆藥健康出資在吉林長春設立全資子公司，注冊資本500萬元人民幣。本次新設公司事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。在董事會審批權限范圍內，由董事會審議通過即可實施。

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22、 關于公司新設營銷公司的議案

為推動公司營銷資源整合，提升經營效率，促進業務高效發展，在集團層面打造一個具備平臺化、賦能化、敏捷化特質的營銷系統生態組織，公司擬成立營銷公司，注冊資本5,000萬元人民幣。本次新設公司事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。本事項在董事會審批權限范圍內，由董事會審議通過即可實施。

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23、 關于修訂《公司章程》的議案（詳見《昆藥集團關于修訂的公告》）

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此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

24、 關于修訂公司《董事會議事規則》的議案（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

為進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，對公司《董事會議事規則》相關條款進行修訂。

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此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

25、 關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案（全文刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

為進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，對公司《股東大會議事規則》相關條款進行修訂。

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

此議案審議通過，還須提交公司股東大會審議通過方可實施。

26、 關于召開公司2021年年度股東大會的議案

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27、 關于公司會計政策變更的議案（詳見《昆藥集團關于會計政策變更的公告》）

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特此公告。

昆藥集團股份有限公司董事會

2022年3月19日

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