證券代碼：688656???????????證券簡稱：浩歐博??????????公告編號：2022-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2022年3月11日發出通知，并于2022年3月18日10時在公司會議室召開。本次會議應到董事6名，實到董事6名，會議由公司董事長JOHN?LI先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》之規定。

二、董事會會議審議情況

1.?審議通過《關于 公司2022年限制性股票激勵計劃（草案） 及其摘要的議案》

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住***人才，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照激勵與約束對等的原則，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號——股權激勵信息披露》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司制定了《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬實施限制性股票激勵計劃。

公司獨立董事對該議案發表了同意意見。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-016）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過，關聯股東回避表決。

2.?審議通過《關于 公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法 的議案》

為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規以及《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定和公司實際情況，特制定《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

公司獨立董事對該議案發表了同意意見。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過，關聯股東回避表決。

3.?審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

為了具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：

1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：

（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；

（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；

（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；

（5）授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

（6）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

（7）授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

（8）授權董事會根據公司2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消處理，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜；

（9）授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

（10）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

2、提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

5、上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由公司董事長或其授權的適當人士行使。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并經出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過，關聯股東回避表決。

4.?審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

同意公司董事會召開?2022年***次臨時股東大會，并授權公司董事會秘書負責籌備本次股東大會召開的相關事宜。

2022年***次臨時股東大會的召開時間、地點等有關事項的具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

特此公告。

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司

董?事?會

2022年3月19日

證券代碼：688656???????????證券簡稱：浩歐博???????公告編號：2022-016

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年

限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股權激勵方式：限制性股票（第二類限制性股票）

●?股份來源：江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向激勵對象定向發行公司A股普通股

●?股權激勵的權益總數及涉及的標的股票總數：

《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”或“本計劃”）擬授予的限制性股票數量為181.70萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額6305.8328萬股的2.88%。其中，***授予145.40萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額6305.8328萬股的2.31%，約占本次授予權益總額的80.02%；預留36.30萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額6305.8328萬股的0.57%，預留部分約占本次授予權益總額的19.98%。

一、股權激勵計劃目的

為了進一步健全公司長效激勵機制，吸引和留住***人才，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻匹配的原則，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、（以下簡稱“《上市規則》”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《科創板上市公司自律監管指南第4號——股權激勵信息披露》（以下簡稱“《自律監管指南》”）等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，制定本激勵計劃。

截至本激勵計劃公告日，公司不存在其他生效執行的股權激勵制度安排。

二、股權激勵方式及標的股票來源

（一）股權激勵方式

本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票（第二類限制性股票）。符合本激勵計劃授予條件的激勵對象，在滿足相應歸屬條件后，以授予價格分次獲得公司增發的A股普通股股票，該等股票將在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行登記。激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前，不享有公司股東權利，并且該限制性股票不得轉讓、用于擔保或償還債務等。

（二）標的股票來源

本激勵計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。

三、股權激勵計劃擬授出的權益數量

本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為181.70萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額6305.8328萬股的2.88%。其中，***授予145.40萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額6305.8328萬股的2.31%，約占本次授予權益總額的80.02%；預留36.30萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額6305.8328萬股的0.57%，預留部分約占本次授予權益總額的19.98%。

公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數未超過本激勵計劃草案公告日公司股本總額的20%。任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的公司股票數量累計未超過本激勵計劃草案公告日公司股本總額的1%。

本激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股后至歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予數量進行相應的調整。

四、激勵對象的確定依據、范圍及各自所獲授的權益數量

（一）激勵對象的確定依據

1、激勵對象確定的法律依據

本激勵計劃激勵對象根據《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況而確定。

2、激勵對象確定的職務依據

本激勵計劃***授予部分涉及的激勵對象為公司（含控股子公司，下同）高級管理人員、核心技術人員及技術（業務）骨干人員。（不包括獨立董事、監事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實際控制人及其配偶、父母、子女）。

（二）激勵對象的范圍

1、本激勵計劃***授予限制性股票的激勵對象為53人，約占公司2021年底員工總數431人的12.30%。具體包括：

（1）高級管理人員；

（2）核心技術人員；

（3）技術（業務）骨干人員。

所有激勵對象必須在公司授予限制性股票時和本激勵計劃的規定的考核期內與公司或其控股子公司存在聘用或勞動關系。

以上激勵對象包含部分外籍員工，公司將其納入本激勵計劃的原因在于：公司自免檢測產品銷售業績持續增長，市場份額不斷擴大，在國內市場份額不斷增長的同時，公司也借助化學發光檢測技術積極參與國際自免檢測市場的開發和競爭，納入激勵對象的外籍員工在公司的日常管理、研發等方面均發揮不同程度的重要作用。股權激勵是境外公司常用的激勵手段，股權激勵的實施能穩定現有外籍人才并吸引新的***人才。通過本次激勵計劃將更加促進公司人才隊伍的建設和穩定，從而有助于公司的長遠發展。

2、預留授予部分的激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定，經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后，公司在***網站按要求及時準確披露相關信息。超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。預留限制性股票的激勵對象參照***授予的標準確定。

（三）激勵對象獲授的限制性股票分配情況

本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的20%。預留權益比例未超過本激勵計劃擬授予權益數量的?20%。

2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、上市?公司實際控制人及其配偶、父母、子女。

3、預留部分的激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定，經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后，公司在***網站按要求及時準確披露相關信息。

4、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。

（四）激勵對象的核實

1、本激勵計劃經董事會審議通過后，公司將網站或者其他途徑在內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。

2、公司監事會將對激勵對象名單進行審核，充分聽取公示意見，并在公司股東大會審議本激勵計劃前5日披露監事會對激勵對象名單審核及公示情況的說明。經公司董事會調整的激勵對象名單亦應經公司監事會核實。

（五）在股權激勵計劃實施過程中，激勵對象如發生《上市公司股權激勵管理辦法》及本激勵計劃規定的不得成為激勵對象情形的，該激勵對象不得被授予限制性股票，已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

五、本次激勵計劃的相關時間安排

（一）本激勵計劃的有效期

本激勵計劃有效期自限制性股票***授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，***長不超過72個月。

（二）本激勵計劃的相關日期及期限

1、授予日

授予日在本激勵計劃經公司股東大會審議通過后由董事會確定。

2、歸屬安排

本激勵計劃授予的限制性股票在激勵對象滿足相應歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，但不得在下列期間內歸屬：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲年度報告、?半年度報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內；

（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日；

（4）中國證監會及證券交易所規定的其他期間。

上述“重大事件”為公司依據《上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。

如相關法律、行政法規、部門規章對不得歸屬的期間另有規定的，以相關規定為準。

根據司齡的不同，本激勵計劃的激勵對象分為兩類，***類激勵對象3人，第二類激勵對象50人，公司對兩類激勵對象分別設置了不同的歸屬安排，?具體如下：

本激勵計劃***授予的限制性股票的各批次歸屬安排如下表所示：

若預留授予部分在公司2022年第三季度報告披露之前授予，則預留授予部分的各批次歸屬安排與***授予部分***類激勵對象各批次歸屬安排一致；若預留授予部分在公司2022年第三季度報告披露之后授予，則本激勵計劃預留授予的限制性股票的各批次歸屬安排如下表所示：

激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、用于擔保或償還債務。激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積轉增股本、送股等情形增加的股份同時受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉讓、用于擔保或償還債務，若屆時限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

3、禁售期

禁售期是指激勵對象獲授的限制性股票歸屬后其售出限制的時間段，本次限制性股票激勵計劃的獲授股票歸屬后不設置禁售期。激勵對象為公司董事、高級管理人員的，限售規定按照《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行，具體內容如下：

（1）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

（2）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

（3）在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

六、限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法

（一）***授予限制性股票的授予價格

本激勵計劃***授予部分限制性股票的授予價格為每股13.38元，即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股13.38元的價格購買公司向激勵對象增發的公司A股普通股股票。

（二）***授予限制性股票的授予價格的確定方法

1、定價方法

本激勵計劃限制性股票***授予價格的定價方法為自主定價，***授予價格為13.38元/股，該價格約為本激勵計劃草案公告前20個交易日公司股票交易均價每股44.57元的30.02%；

限制性股票的授予價格分別占前1個交易日公司股票交易均價、前60個交易日公司股票交易均價、前120個交易日公司股票交易均價的比例如下：

（1）本激勵計劃公告前1個交易日公司股票交易均價（前1個交易日股票交易總額/前1個交易日股票交易總量）為每股43.60元，本次授予價格占前1個交易日交易均價的30.69%；

（2）本激勵計劃公告前60個交易日的公司股票交易均價（前60個交易日股票交易總額/前60個交易日股票交易總量）為每股55.68元，本次授予價格占前60個交易日交易均價的24.03%。

（3）本激勵計劃公告前120個交易日的公司股票交易均價（前120個交易日股票交易總額/前120個交易日股票交易總量）為每股57.93元，本次授予價格占前120個交易日交易均價的23.10%。

2、定價依據

公司本次限制性股票的授予價格及定價方法，是以促進公司發展、維護股東權益為根本目的，基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，本著激勵與約束對等的原則而定。

公司屬于人才技術導向的科技型企業，本激勵計劃授予價格有利于公司在不同時間周期和經營環境下把握人才激勵的靈活性和有效性，使公司在行業***人才競爭中掌握主動權。同時，本行業人才的績效表現是長期性的，需要有中長期的激勵政策配合。因此本次股權激勵能夠幫助公司在行業***人才競爭中掌握主動權，不斷增強自身核心競爭力。

本次股權激勵計劃的定價綜合考慮了激勵計劃的有效性和公司股份支付費用影響等因素，并合理確定了激勵對象范圍和授予權益數量，遵循了激勵約束對等原則，不會對公司經營造成負面影響，體現了公司實際激勵需求，具有合理性，且激勵對象未來的收益取決于公司未來業績發展和二級市場股價。

綜上，在符合相關法律法規、規范性文件的基礎上，公司確定了本次限制性股票激勵計劃***及預留的授予價格，此次激勵計劃的實施將更加穩定核心團隊，實現員工利益與股東利益的深度綁定。公司聘請中國證監會授予證券投資咨詢從業資格機構上海榮正投資咨詢股份有限公司作為專業獨立財務顧問對本計劃的可行性、相關定價依據和定價方法的合理性、是否有利于公司持續發展、是否損害股東利益等發表意見。具體詳見公司2022年3月19日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海榮正投資咨詢股份有限公司關于江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務顧問報告》。

（三）預留部分限制性股票的授予價格的確定方法

本激勵計劃預留部分限制性股票的授予價格同***授予部分限制性股票的授予價格一致，為每股13.38元。預留部分限制性股票在授予前須召開董事會審議通過相關議案，并披露授予情況。

七、限制性股票的授予與歸屬條件

（一）限制性股票的授予條件

同時滿足下列授予條件時，公司應向激勵對象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達成的，則不能向激勵對象授予限制性股票。

1、公司未發生如下任一情形：

（1）***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后***近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；

（5）中國證監會認定的其他情形。

2、激勵對象未發生如下任一情形：

（1）***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2）***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

（3）***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監會認定的其他情形。

（二）限制性股票的歸屬條件

激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜：

1、公司未發生如下任一情形：

（1）***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（2）***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

（3）上市后***近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；

（5）中國證監會認定的其他情形。

2、激勵對象未發生如下任一情形：

（1）***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2）***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

（3）***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（6）中國證監會認定的其他情形。

公司發生上述第1條規定情形之一的，所有激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；激勵對象發生上述第2條規定的不得被授予限制性股票的情形，該激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

3、激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求

激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。

4、滿足公司層面業績考核要求

***授予部分的考核年度為2022-2024年，可歸屬年度分別對公司凈利潤實際增長率(X)、營業收入實際增長率(Y)進行一次考核，根據上述兩個指標分別對應的完成程度核算歸屬比例。***授予部分各歸屬批次對應的各年度考核目標如下表所示：

注：上述“凈利潤”與“營業收入”以經公司聘請的會計師事務所審計的合并報表所載數據為準，其中“凈利潤”以歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據，下同。

若預留授予部分在公司2022年第三季度報告披露之前授予，則預留授予部分的業績考核與***授予部分一致；若預留授予部分在公司2022年第三季度報告披露之后授予，則預留授予部分的考核年度為2023-2024年，可歸屬年度分別對公司凈利潤實際增長率(X)、營業收入實際增長率(Y)進行一次考核，根據上述兩個指標分別對應的完成程度核算歸屬比例。預留部分的業績考核各歸屬批次對應的各年度考核目標如下表所示：

5、滿足激勵對象個人層面績效考核要求

所有激勵對象的個人層面績效考核按照公司現行的相關規定組織實施，并依照激勵對象的考核結果確定其實際歸屬的股份數量。激勵對象的績效考核結果劃分為A（卓越）、B（***）、C（良好）、D（一般）、E（待改進）五個等級，考核評價表適用于考核對象，若***個歸屬期考核年度為2022-2023年，則取兩年考核結果的孰高值。屆時根據下表確定激勵對象的實際歸屬的股份數量：

若公司層面業績考核指標達標，激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數量=個人當年計劃歸屬的數量×公司層面歸屬比例（M）×個人層面歸屬比例（N）。

激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

若公司/公司股票因經濟形勢、市場行情等因素發生變化，繼續執行激勵計劃難以達到激勵目的，經公司董事會及/或股東大會審議確認，可決定對本激勵計劃的尚未歸屬的某一批次/多個批次的限制性股票取消歸屬或終止本激勵計劃。

（三）考核指標的科學性和合理性說明

公司專業從事體外診斷試劑的研發、生產和銷售。經過數年的持續投入和高速發展，公司已發展成為集創新研發、規模生產、質量控制和市場營銷為一體的現代化高科技企業。公司檢測試劑產品品種豐富，涵蓋過敏及自免兩大領域內多種疾病的檢測。目前公司過敏產品已擴展到多個系列，覆蓋50余種IgE過敏原及80種食物特異性IgG過敏原，可檢測的IgE過敏原數量國內***；同時，公司拓展了自身免疫性疾病檢測領域，截至目前已覆蓋自身免疫性疾病40余種檢測項目；檢測技術也由酶聯免疫法等定性檢測逐步發展了酶聯免疫捕獲法、納米磁微粒化學發光法等定量檢測技術。

為實現公司戰略發展安排，本激勵計劃考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業績考核、個人層面績效考核。

公司層面業績指標為營業收入增長率或凈利潤增長率。營業收入增長率反映公司的經營情況和市場情況，凈利潤增長率反映公司盈利能力，是企業成長性的***終體現，能夠樹立較好的資本市場形象。公司所設定的業績考核目標是充分考慮了公司目前經營狀況以及未來發展規劃等綜合因素，指標設定合理、科學。

除公司層面的業績考核外，公司對所有激勵對象個人設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象的工作績效做出較為準確、***的綜合評價。公司將根據激勵對象績效考核結果，確定激勵對象個人是否達到歸屬條件。

綜上，公司本次激勵計劃的考核體系具有***性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

八、股權激勵計劃的實施程序

（一）限制性股票激勵計劃生效程序

1、公司董事會薪酬與考核委員會負責擬定本激勵計劃草案及摘要。

2、公司董事會應當依法對本激勵計劃作出決議。董事會審議本激勵計劃時，作為激勵對象的董事或與其存在關聯關系的董事應當回避表決。董事會應當在審議通過本激勵計劃并履行公示、公告程序后，將本激勵計劃提交股東大會審議；同時提請股東大會授權，負責實施限制性股票的授予、歸屬（登記）工作。

3、獨立董事及監事會應當就本激勵計劃是否有利于公司持續發展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表意見。公司將聘請具有證券從業資質的獨立財務顧問，對本激勵計劃的可行性、是否有利于公司的持續發展、是否損害公司利益以及對股東利益的影響發表專業意見。公司聘請的律師對本激勵計劃出具法律意見書。

4、公司對內幕信息知情人在本激勵計劃公告前6個月內買賣本公司股票的情況進行自查。

5、本激勵計劃經公司股東大會審議通過后方可實施。公司應當在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務（公示期不少于10天）。監事會應當對股權激勵名單進行審核，充分聽取公示意見。公司應當在股東大會審議本激勵計劃前5日披露監事會對激勵名單審核及公示情況的說明。

6、公司股東大會在對本次限制性股票激勵計劃進行投票表決時，獨立董事應當就本次限制性股票激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。股東大會應當對《管理辦法》第九條規定的股權激勵計劃內容進行表決，并經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，單獨統計并披露除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況。

公司股東大會審議股權激勵計劃時，作為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東，應當回避表決。

7、本激勵計劃經公司股東大會審議通過，且達到本激勵計劃規定的授予條件時，公司在規定時間內向激勵對象授予限制性股票。經股東大會授權后，董事會負責實施限制性股票的授予和歸屬事宜。

（二）限制性股票的授予程序

1、股東大會審議通過本激勵計劃且董事會通過向激勵對象授予權益的決議后，公司與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》，以約定雙方的權利義務關系。

2、公司在向激勵對象授出權益前，董事會應當就股權激勵計劃設定的激勵對象獲授權益的條件是否成就進行審議并公告，預留限制性股票的授予方案由董事會確定并審議批準。獨立董事及監事會應當同時發表明確意見。律師事務所應當對激勵對象獲授權益的條件是否成就出具法律意見書。

3、公司監事會應當對限制性股票授予日及激勵對象名單進行核實并發表意見。

4、公司向激勵對象授出權益與股權激勵計劃的安排存在差異時，獨立董事、監事會（當激勵對象發生變化時）、律師事務所應當同時發表明確意見。

5、股權激勵計劃經股東大會審議通過后，公司應當在60日內***授予激勵對象限制性股票并完成公告。若公司未能在60日內完成授予公告的，本激勵計劃終止實施，董事會應當及時披露未完成的原因且3個月內不得再次審議股權激勵計劃（根據《管理辦法》及相關法律法規規定上市公司不得授出限制性股票的期間不計算在60日內）。

預留權益的授予對象應當在本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內明確，超過12個月未明確激勵對象的，預留權益失效。

（三）限制性股票的歸屬程序

1、公司董事會應當在限制性股票歸屬前，就股權激勵計劃設定的激勵對象歸屬條件是否成就進行審議，獨立董事及監事會應當同時發表明確意見，律師事務所應當對激勵對象行使權益的條件是否成就出具法律意見。對于滿足歸屬條件的激勵對象，由公司統一辦理歸屬事宜，對于未滿足歸屬條件的激勵對象，當批次對應的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。上市公司應當在激勵對象歸屬后及時披露董事會決議公告，同時公告獨立董事、監事會、律師事務所意見及相關實施情況的公告。

2、公司統一辦理限制性股票的歸屬事宜前，應當向證券交易所提出申請，經證券交易所確認后，由證券登記結算機構辦理股份歸屬事宜。

九、限制性股票授予數量、歸屬數量及授予價格的調整方法和程序

（一）限制性股票授予數量、歸屬數量的調整方法

本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整。調整方法如下：

1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

Q=Q0×（1+n）

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數量；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數量。

2、配股

Q=Q0×P1×（1+n）÷（P1+P2×n）

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數量；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前公司總股本的比例）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數量。

3、縮股

Q=Q0×n

其中：Q0為調整前的限制性股票授予/歸屬數量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調整后的限制性股票授予/歸屬數量。

4、派息、增發（含公開發行和非公開發行股份）

公司在發生派息、增發新股（含公開發行和非公開發行股份）的情況下，限制性股票授予/歸屬數量不做調整。

（二）限制性股票授予價格的調整方法

本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。調整方法如下：

1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

P=P0÷（1+n）

其中：P0為調整前的授予價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P為調整后的授予價格。

2、配股

P=P0×（P1+P2×n）÷[P1×（1+n）]

其中：P0為調整前的授予價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例）；P為調整后的授予價格。

3、縮股

P=P0÷n

其中：P0為調整前的授予價格；n為縮股比例；P為調整后的授予價格。

4、派息

P=P0-V

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

5、增發（含公開發行和非公開發行股份）

公司在發生增發新股（含公開發行和非公開發行股份）的情況下，限制性股票的授予價格不做調整。

（三）限制性股票激勵計劃調整的程序

當出現上述情況時，應由公司董事會審議通過關于調整限制性股票授予/歸屬數量、授予價格的議案（因上述情形以外的事項需調整限制性股票授予/歸屬數量和價格的，除董事會審議相關議案外，必須提交公司股東大會審議）。公司應聘請律師就上述調整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計劃的規定向公司董事會出具專業意見。調整議案經董事會審議通過后，公司應當及時披露董事會決議公告，同時公告法律意見書。

十、會計處理方法與業績影響測算

按照《企業會計準則第11號——股份支付》和《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據***新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

（一）第二類限制性股票公允價值的計算方法及參數合理性

根據財政部會計司發布的企業會計準則應用案例《股份支付準則應用案例——授予限制性股票》，第二類限制性股票股份支付費用的計量參照股票期權執行。

公司選擇Black-Scholes?模型來計算股票期權的公允價值，并于測算日用該模型對***授予的第二類限制性股票按照股票期權的公允價值進行預測算。具體參數選取如下：???1、標的股價：43.03元/股（假設授予日收盤價同測算日收盤價為43.03元/股）

2、有效期分別為：***類激勵對象：48個月、60個月；第二類激勵對象：36個月、48個月（授予日至每期***行權日的期限）

3、歷史波動率：***類激勵對象：17.41%、16.78%（分別采用上證指數***近：48個月、60個月的波動率）；第二類激勵對象：16.71%、17.41%（分別采用上證指數***近：36個月、48個月的波動率）

4、無風險利率：2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構3年期及以上存款基準利率）

5、股息率：0%

（二）預計限制性股票實施對各期經營業績的影響

公司按照會計準則的規定確定授予日限制性股票的公允價值，并***終確認本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵計劃產生的激勵成本將在經常性損益中列支。

假設2022年4月授予，根據中國會計準則要求，本激勵計劃***授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

注：1.上述計算結果并不代表***終的會計成本，實際會計成本與授予日、授予價格和歸屬數量相關，激勵對象在歸屬前離職、公司業績考核或個人績效考核達不到對應標準的會相應減少實際歸屬數量從而減少股份支付費用。同時，公司提醒股東注意可能產生的攤薄影響。

2.上述對公司經營成果影響的***終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

上述測算部分不包含限制性股票的預留部分36.30萬股，預留部分授予時將產生額外的股份支付費用。

公司以目前信息初步估計，限制性股票費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響。但同時此次限制性股票激勵計劃實施后，將進一步提升員工的凝聚力、團隊穩定性，并有效激發管理團隊的積極性，從而提高經營效率，給公司帶來更高的經營業績和內在價值。

十一、公司與激勵對象各自的權利義務、爭議或糾紛解決機制

（一）公司的權利與義務

1、公司具有對本激勵計劃的解釋和執行權，并按本激勵計劃規定對激勵對象進行績效考核，若激勵對象未達到本激勵計劃所確定的歸屬條件，公司將按本激勵計劃規定的原則，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

2、公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

3、公司應及時按照有關規定履行限制性股票激勵計劃申報、信息披露等義務。

4、公司應當根據本激勵計劃及中國證監會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等的有關規定，積極配合滿足歸屬條件的激勵對象按規定進行限制性股票的歸屬操作。但若因中國證監會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的原因造成激勵對象未能歸屬并給激勵對象造成損失的，公司不承擔責任。

5、若激勵對象因觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽，經董事會薪酬與考核委員會審議并報公司董事會批準，公司可以對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。情節嚴重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關法律的規定進行追償。

（二）激勵對象的權利與義務

1、激勵對象應當按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業道德，為公司的發展做出應有貢獻。

2、激勵對象的資金來源為激勵對象自籌資金。

3、激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉讓、擔保或用于償還債務。

4、激勵對象因激勵計劃獲得的收益，應按國家稅收法規交納個人所得稅及其它稅費。

5、激勵對象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予權益或歸屬安排的，激勵對象應當自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由股權激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。

6、股東大會審議通過本激勵計劃且董事會通過向激勵對象授予權益的決議后，公司應與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》，以約定雙方的權利義務及其他相關事項。

7、法律、法規及本激勵計劃規定的其他相關權利義務。

（三）公司與激勵對象之間爭議或糾紛的解決機制

公司與激勵對象之間因執行本激勵計劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協議書》所發生的或與本激勵計劃及/或《限制性股票授予協議書》相關的爭議或糾紛，雙方應通過協商、溝通解決，或通過公司董事會薪酬與考核委員會調解解決。若自爭議或糾紛發生之日起60日內雙方未能通過上述方式解決或通過上述方式未能解決相關爭議或糾紛，任何一方均有權向公司所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

十二、股權激勵計劃變更與終止、公司/激勵對象發生異動的處理

（一）本激勵計劃變更與終止的一般程序

1.本激勵計劃的變更程序

（1）公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經董事會審議通過；

（2）公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后變更本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定，且不得包括下列情形：

①導致提前歸屬的情形；

②降低授予/歸屬價格的情形（因資本公積轉增股份、派送股票紅利、配股等原因導致降低授予價格情形除外）。

（3）公司獨立董事、監事會應當就變更后的方案是否有利于公司的持續發展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。律師事務所應當就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。

2、本激勵計劃的終止程序

（1）公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬終止實施本激勵計劃的，需經董事會審議通過。

（2）公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后終止實施本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定。

（3）律師事務所應當就公司終止實施激勵是否符合本辦法及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。

（二）公司/激勵對象發生異動的處理

1、公司發生異動的處理

（1）公司出現下列情形之一的，本激勵計劃終止實施，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬：

①***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

②***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

③上市后***近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

④法律法規規定不得實行股權激勵的情形；

⑤中國證監會認定的其他需要終止激勵計劃的情形。

（2）公司出現下列情形之一的，本激勵計劃不做變更。

①公司控制權發生變更，但未觸發重大資產重組；

②公司出現合并、分立的情形，公司仍然存續。

（3）公司出現下列情形之一的，由公司股東大會決定本計劃是否作出相應變更或調整：

①公司控制權發生變更且觸發重大資產重組；

②公司出現合并、分立的情形，且公司不再存續。

（4）公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，未授予的限制性股票不得授予，激勵對象已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票由公司作廢失效。激勵對象獲授的限制性股票已歸屬的，所有激勵對象應當返還已獲授權益。董事會應當按照前款規定和本激勵計劃相關安排收回激勵對象所得收益。對上述事宜不負有責任的激勵對象因返還權益而遭受損失的，可按照本激勵計劃相關安排，向公司或負有責任的對象進行追償

2、激勵對象個人情況發生變化

（1）激勵對象如因出現以下情形之一而失去參與本激勵計劃的資格，激勵對象已歸屬權益繼續有效，董事會可以決定自情況發生之日，激勵對象已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票由公司作廢失效，離職前需繳納完畢已歸屬限制性股票相應個人所得稅。

1）***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

2）***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

3）***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰?或者采取市場禁入措施；

4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

6）中國證監會認定的其他情形。

（2）激勵對象發生職務變更，但仍在公司或在公司控股子公司內任職的，其獲授的限制性股票將完全按照職務變更前本激勵計劃規定的程序辦理歸屬；但是，激勵對象因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反執業道德、違反競業條款、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導致的職務變更，或因前列原因導致公司解除與激勵對象勞動關系的，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效，離職前需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

（3）激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、勞動合同/聘用協議到期不再續約、因個人過錯被公司解聘、協商解除勞動合同或聘用協等情形，自離職之日起激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

個人過錯包括但不限于以下行為，公司有權視情節嚴重性就因此遭受的損失按照有關法律的規定向激勵對象進行追償：

違反了與公司或其關聯公司簽訂的雇傭合同、保密協議、競業禁止協議或任何其他類似協議；違反了居住國家的法律，導致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況；從公司以外公司或個人處收取報酬，且未提前向公司披露等。

（4）激勵對象成為公司獨立董事、監事或因退休不再返聘而不具備激勵對象資格的。其已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票由公司作廢失效，調職/離職前需繳納完畢已歸屬限制性股票相應個人所得稅。

（5）激勵對象因喪失勞動能力而離職，應分以下兩種情況處理：

1）當激勵對象因執行職務喪失勞動能力而離職時，其獲授的限制性股票可按照喪失勞動能力前本激勵計劃規定的程序辦理歸屬，其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬后及時支付當期將歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

2）當激勵對象非因執行職務喪失勞動能力而離職時，其已歸屬的限制性股票不作處理，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

（6）激勵對象身故，應分以下兩種情況處理：

1）激勵對象若因執行職務身故的，其獲授的限制性股票將由其***的財產繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本計劃規定的程序辦理歸屬；其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬后及時支付當期歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

2）激勵對象非因執行職務身故的，在情況發生之日，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。公司有權要求激勵對象繼承人以激勵對象遺產支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

（7）本激勵計劃未規定的其它情況由公司董事會認定，并確定其處理方式。

十三、上網公告附件

（一）?《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》

（二）《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；

（三）《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單》；

（四）《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議的獨立意見》；

（五）《上海榮正投資咨詢股份有限公司關于江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）之獨立財務顧問報告》；

（六）《國浩律師（上海）事務所關于江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）之法律意見書》；

（七）《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）的核查意見》。

特此公告。

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司

董事會

2022年3月19日

證券代碼：688656????????證券簡稱：浩歐博????????公告編號：2022-18

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司關于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年4月6日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年4月6日???10點?0分

召開地點：公司會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

本次股東大會涉及公開征集股東投票權，詳情請查閱同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-17）。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：1、2、3

3、?對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3

應回避表決的關聯股東名稱：蘇州外潤投資管理合伙企業及限制性股票激勵計劃的激勵對象及其他與審議事項存在關聯關系的股東。

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（1）?法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有加蓋法人印章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡原件、本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋公章）（授權委托書格式詳見附件1）

（2）?自然人股東：自然人股東親自出席的，應持有其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

（3）?異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（4）?登記時間、地點登記時間：2022年4月1日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登記地點：蘇州市工業園區星湖街218號生物納米園C10棟，江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司?證券事務部

（5）?注意事項：

1、?股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

2、?建議股東盡量通過網絡投票系統行使表決權；參加現場會議的股東務必遵守蘇州市疫情防控工作的有關規定，做好個人防護，佩戴口罩進入會場。

六、?其他事項

1、會議聯系

通訊地址：蘇州市工業園區星湖街218號生物納米園C10幢?證券事務部

郵編：215123

電話：（0512）-?69561996

聯系人：謝女士

2、本次股東大會會期半天，出席會議的股東和代理人食宿、交通費自理。

特此公告。

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司

董事會

2022年3月19日

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010