證券代碼：600355 證券簡(jiǎn)稱：精倫電子 公告編號(hào)：臨2022-006

精倫電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

精倫電子股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年3月7日以電子郵件方式發(fā)出（全部經(jīng)電話確認(rèn)），會(huì)議于2022年3月17日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事6人，實(shí)際參與表決董事6人，會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議一致通過以下事項(xiàng)：

一、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信的議案》；

公司擬向光大銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信人民幣5800萬元，授信期限為叁年，以我公司自有房產(chǎn)和土地（《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》號(hào)：鄂（2021）武漢市東開不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0131990號(hào)）做抵押，此綜合授信用于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）臨2022-008號(hào)《精倫電子股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》全文。

三、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，并提請(qǐng)2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）臨2022-009號(hào)《精倫電子股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》全文。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡(jiǎn)稱：精倫電子 公告編號(hào)：臨2022-007

精倫電子股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

精倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年3月7日以電子郵件發(fā)出（全部經(jīng)電話確認(rèn)），會(huì)議于2022年3月17日下午1:30在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)吉綱先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下事項(xiàng)：

審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，因此同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

精倫電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡(jiǎn)稱：精倫電子 公告編號(hào)：臨2022-008

精倫電子股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件規(guī)定，于2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

精倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月17日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更原因

2018年12月7日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃〉的通知》（財(cái)會(huì)【2018】35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”）。新租賃準(zhǔn)則要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。根據(jù)上述規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》的有關(guān)規(guī)定。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

根據(jù)新租賃準(zhǔn)則的要求，本次主要變動(dòng)內(nèi)容及影響如下：

1、新租賃準(zhǔn)則的修訂主要包括完善了租賃的定義，增加了租賃識(shí)別、分拆、合并等內(nèi)容；

2、新租賃準(zhǔn)則下，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，采用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)處理模型，對(duì)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃以外的其他所有租賃均確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

3、后續(xù)計(jì)量時(shí)，對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊費(fèi)用，并進(jìn)行減值測(cè)試。對(duì)租賃負(fù)債按照實(shí)際利率法確認(rèn)利息支出；

4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

新租賃準(zhǔn)則自2021年1月1日起施行，公司根據(jù)***執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。本次會(huì)計(jì)政策變更預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

三、獨(dú)立董事關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更的意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

四、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更的意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，因此同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡(jiǎn)稱：精倫電子 公告編號(hào)：臨2022-010

精倫電子股份有限公司

股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

精倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票于2022年3月11日、3月14日、3月15日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%，公司于2022年3月16日披露了《精倫電子股票交易異常波動(dòng)公告》（公告編號(hào)：臨2022-004）；2022年3月16日，公司股票再次漲停，公司于2022年3月17日披露了《精倫電子股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》（公告編號(hào)：臨2022-005）；2022年3月17日，公司股票出現(xiàn)連續(xù)四個(gè)交易日漲停。

鑒于近期公司股票價(jià)格波動(dòng)較大，現(xiàn)對(duì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示如下，敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

一、二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)提示

公司股票自2022年3月11日至3月17日，五個(gè)交易日已有四次以漲停價(jià)收盤，連續(xù)五個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)41.25%，漲幅累計(jì)偏離上證指數(shù)38.98%，累計(jì)換手率達(dá)124.39%。短期內(nèi)公司股價(jià)漲幅較大，敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

二、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無重大變化

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)按產(chǎn)品分為智能制造類產(chǎn)品、商用智能終端類產(chǎn)品和軟件與信息服務(wù)類產(chǎn)品，截至目前主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、業(yè)績(jī)虧損風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2021年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-400萬元到-1400萬元；預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-600萬元到-1600萬元。公司本次預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）臨2022-002號(hào)《精倫電子股份有限公司2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告》全文。

2、二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。截止2022年3月17日收盤，公司靜態(tài)市盈率為-64.35，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)行業(yè)靜態(tài)市盈率為39.80；公司滾動(dòng)市盈率為-359.92，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)行業(yè)滾動(dòng)市盈率為28.29；公司市凈率為8.72，高于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)行業(yè)5.14；換手率37.06%，大幅高于前期。公司股本較小，總股本為4.92億，敬請(qǐng)投資者注意二級(jí)市場(chǎng)炒作風(fēng)險(xiǎn)。

公司鄭重提醒廣大投資者：《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）為公司***的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***信息披露媒體上披露的內(nèi)容為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：600355 證券簡(jiǎn)稱：精倫電子 公告編號(hào)：臨2022-009

精倫電子股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

精倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月17日召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2022年1月5日頒布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕2號(hào)）及《公司法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》作出如下修訂：

除上述條款外，公司章程的其他條款不變。因刪減和新增部分條款，章程中原條款序號(hào)、援引條款序號(hào)按修訂內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。修訂后的公司章程全文登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

精倫電子股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

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