證券代碼：002925??證券簡稱：盈趣科技??公告編號：2022-028

廈門盈趣科技股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2022年3月16日在廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技創新產業園3號樓806會議室以現場會議和通訊會議相結合的方式召開，會議通知于2022年3月14日以電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事均出席了本次會議，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長林松華先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。

經與會董事認真審議，本次會議以舉手表決和通訊表決的方式逐項表決通過了以下決議：

一、董事會逐項審議通過《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的議案》。

（一）回購股份的目的

基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，共同促進公司的長遠發展。公司在考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級市場表現的基礎上，計劃以自有資金通過二級市場回購公司股份用于實施員工持股計劃或股權激勵。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

（二）回購股份符合相關條件

本次公司回購股份符合以下條件：

1、公司股票上市已滿一年。

2、公司***近一年無重大違法行為。

3、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力。

4、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件。

5、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

故本次回購股份事項符合《上市公司股份回購規則》第七條與《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十條規定的條件。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

（三）回購股份的方式及價格區間

本次回購股份方式為以集中競價方式回購。

本次回購價格不超過人民幣24.90元/股，該回購股份價格上限不高于董事會通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，實際回購價格由公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、現金分紅、配股及其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

（四）擬回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

1、擬回購股份的種類

本次回購股份的種類為公司發行的A股社會公眾股份。

2、擬回購股份的用途

本次回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵，具體經董事會和股東大會等依據有關法律法規決定實施方式。

3、擬回購股份的數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%；按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，自股價除權、除息之日起，相應調整回購股份數量。

本次回購總金額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含）。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

（五）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

（六）回購股份的實施期限

本次回購股份的實施期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。

如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在此期限內回購資金使用金額達到***高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會審議通過之日起提前屆滿。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

（七）對管理層辦理本次股份回購事宜的具體授權

根據相關法律法規、規范性文件的規定，經公司董事會審議，為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會授權管理層按照***大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：根據回購方案在回購期內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；辦理與股份回購有關的其他事宜。

本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：9票同意、0反對、0票棄權

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的公告》及《回購報告書》。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

根據2018年股權激勵計劃股票期權自主行權情況及2021年股權激勵計劃預留授予部分限制性股票授予登記情況，董事會同意公司注冊資本由781,578,229元增加至782,848,413元，股份總數由781,578,229股增加至782,848,413股，同意根據上述注冊資本及股份總數的變更情況相應修訂《公司章程》第六條及第十九條相應條款，其他條款保持不變。董事會授權董事長或其***人士辦理相關的商事變更或備案登記等全部事宜。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》及《公司章程（2022年3月）》，其中《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》同時刊登在《證券時報》和《中國證券報》上。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022年03月17日

證券代碼：002925??證券簡稱：盈趣科技??公告編號：2022-029

廈門盈趣科技股份有限公司

第四屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于2022年3月16日在廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技創新產業園3號樓806會議室以現場會議和通訊會議相結合的方式召開，會議通知已于2022年3月14日以電子郵件等方式送達。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，全體監事均出席了本次會議。本次會議由監事會主席吳文江先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。

經與會監事認真審議，本次會議以舉手表決和通訊表決的方式逐項表決通過了以下決議：

一、監事會逐項審議通過《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的議案》。

（一）回購股份的目的

基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，共同促進公司的長遠發展。公司在考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級市場表現的基礎上，計劃以自有資金通過二級市場回購公司股份用于實施員工持股計劃或股權激勵。

表決結果：3票同意、0反對、0票棄權

（二）回購股份符合相關條件

本次公司回購股份符合以下條件：

1、公司股票上市已滿一年。

2、公司***近一年無重大違法行為。

3、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力。

4、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件。

5、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

故本次回購股份事項符合《上市公司股份回購規則》第七條與《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》第十條規定的條件。

表決結果：3票同意、0反對、0票棄權

（三）回購股份的方式及價格區間

本次回購股份方式為以集中競價方式回購。

本次回購價格不超過人民幣24.90元/股，該回購股份價格上限不高于董事會通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，實際回購價格由公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、現金分紅、配股及其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

表決結果：3票同意、0反對、0票棄權

（四）擬回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

1、擬回購股份的種類

本次回購股份的種類為公司發行的A股社會公眾股份。

2、擬回購股份的用途

本次回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵，具體經董事會和股東大會等依據有關法律法規決定實施方式。

3、擬回購股份的數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%；按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，自股價除權、除息之日起，相應調整回購股份數量。

本次回購總金額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含）。

表決結果：3票同意、0反對、0票棄權

（五）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

表決結果：3票同意、0反對、0票棄權

（六）回購股份的實施期限

本次回購股份的實施期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。

如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在此期限內回購資金使用金額達到***高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會審議通過之日起提前屆滿。

表決結果：3票同意、0反對、0票棄權

經審核，公司監事會認為：公司回購股份符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。根據公司實際經營及未來發展情況考慮，公司回購股份不會對公司的經營、財務及未來發展產生重大影響。回購股份后不會導致公司控制權發生變化，不會改變公司的上市公司地位，股權分布情況仍符合上市的條件。本次回購股份是基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，公司回購股份將用于后期實施員工持股計劃或股權激勵的股票來源，本次回購股份的實施，有利于維護廣大投資者的利益，增強投資者信心，充分調動公司核心技術、業務骨干人員的積極性，促進公司的長期穩定發展，進而維護全體股東的利益。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的公告》及《回購報告書》。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

經審議，監事會認為：公司董事會擬變更注冊資本并對《公司章程》相應條款進行修訂，符合公司經營管理需要，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法權益的情形。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》及《公司章程（2022年3月）》，其中《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》同時刊登在《證券時報》和《中國證券報》上。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

監事會

2022年03月17日

證券代碼：002925??證券簡稱：盈趣科技?公告編號：2022-031

廈門盈趣科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應條款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開第四屆董事會第十九次會議，董事會審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。根據2018年股權激勵計劃股票期權自主行權情況及2021年股權激勵計劃預留授予部分限制性股票授予登記情況，董事會同意變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應條款。現將有關事項說明如下

一、注冊資本變更情況

1、自2021年10月23日至2022年3月15日，因公司2018年股票期權和限制性股票激勵計劃部分股權激勵對象實施股票期權自主行權，共計行權723,484份股票期權，公司股份總數由781,578,229股變更為782,301,713股。

2、2022年1月13日，公司第四屆董事會第十七次會議與第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，確定限制性股票***授予日為2022年1月14日。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月21日出具了容誠驗字[2022]361Z0011號驗資報告，對公司截止至2022年2月17日止新增注冊資本及實收資本情況進行了審驗，認為：貴公司股權激勵對象共計166名，認購價格為16.84元/股，認購股數546,700股，實際繳納的投資認購款人民幣9,206,428.00元，均以貨幣出資。其中，增加股本人民幣546,700.00元，資本公積人民幣8,659,728.00元。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規定，公司于2022年3月9日完成了2021年限制性股票激勵計劃所涉及的預留授予部分限制性股票的授予登記工作，向166名激勵對象授予限制性股票546,700股。授予的限制性股票上市日期為2022年3月14日，公司股份總數由782,301,713股增加至782,848,413股。

前述股票期權自主行權及限制性股票授予登記完成后，公司注冊資本由781,578,229元增加至782,848,413元，股份總數由781,578,229股增加至782,848,413股。具體變更情況如下：

■

二、《公司章程》修訂情況

鑒于前述注冊資本和股份總數的變更情況，現對《公司章程》第六條和第十九條進行修訂，其他條款保持不變。具體修訂情況如下：

■

修訂后的《公司章程》詳見公司于同日披露于***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年3月）》。

三、其他事項說明

1、公司2018年第二次臨時股東大會及2021年***次臨時股東大會已授權董事會實施上述注冊資本變更登記及《公司章程》修訂備案等事項，無須再提交公司股東大會審議。

2、公司將于本次董事會審議通過后及時向商事主體登記部門申請辦理注冊資本的變更登記及《公司章程》的備案登記等相關手續；董事會授權董事長或其***人士辦理相關的商事變更或備案登記等全部事宜。

3、本次注冊資本變更及《公司章程》修訂以商事主體登記部門***終核準、登記為準。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十九次會議決議；

2、第四屆監事會第十九次會議決議。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022年03月17日

證券代碼：002925???證券簡稱：盈趣科技???公告編號：2022-030

廈門盈趣科技股份有限公司

關于公司以集中競價方式回購股份的方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盈趣科技”）基于對未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，共同促進公司的長遠發展。在考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級市場表現的基礎上，計劃以自有資金通過二級市場以集中競價方式回購部分社會公眾股份。本次回購的資金總額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含），回購價格不超過人民幣24.90元/股（含）。按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%；按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

2、本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵。董事會薪酬與考核委員會將盡快擬定員工持股計劃或股權激勵草案，提交董事會、股東大會審議，公司將及時披露并履行相應的審議程序。

3、回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。

4、本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，進而導致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施等不確定性風險。存在因員工持股計劃或股權激勵未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、員工持股計劃或股權激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《自律監管指引第9號》”）等法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2022年3月16日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的議案》，具體情況如下：

一、回購方案的主要內容

（一）回購股份的目的

基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，共同促進公司的長遠發展，公司在考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級市場表現的基礎上，計劃以自有資金通過二級市場回購公司股份用于實施員工持股計劃或股權激勵。

（二）回購股份符合相關條件

本次公司回購股份符合以下條件：

1、公司股票上市已滿一年。

2、公司***近一年無重大違法行為。

3、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力。

4、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件。

5、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

故本次回購股份事項符合《上市公司股份回購規則》第七條與《自律監管指引第9號》第十條規定的條件。

（三）回購股份的方式及價格區間

本次回購股份方式為以集中競價方式回購。

本次回購價格不超過人民幣24.90元/股（含），該回購股份價格上限不高于董事會通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，實際回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、現金分紅、配股及其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

（四）擬回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

1、擬回購股份的種類

本次回購股份的種類為公司發行的A股社會公眾股份。

2、擬回購股份的用途

本次回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵，具體經董事會和股東大會等依據有關法律法規決定實施方式。

3、擬回購股份的數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%；按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，自股價除權、除息之日起，相應調整回購股份數量。

本次回購總金額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含）。

（五）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

（六）回購股份的實施期限

本次回購股份的實施期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在此期限內回購資金使用金額達到***高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會審議通過之日起提前屆滿。

公司將根據董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施。

公司在以下窗口期不得回購股票：

1、公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算。

2、公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內。

3、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內。

4、中國證監會規定的其他情形。

（七）預計回購完成后公司股權結構的變動情況

若按回購上限金額人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%。假設本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵并全部鎖定，預計公司股權情況將發生如下變化：

■

若按回購下限金額人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。假設本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵并全部鎖定，預計公司股權情況將發生如下變化：

■

注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

（八）管理層關于本次回購股份對于公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾

截至2021年9月30日（未經審計），公司總資產為人民幣81.01億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為人民幣52.39億元，負債總額人民幣27.06億元，公司資產負債率33.40%，銀行存款及用于短期理財的資金余額為人民幣26.78億元，公司財務狀況良好。回購上限金額占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產比重分別為2.47%、3.82%。公司擁有足夠的自有資金支付本次股份回購款。

根據公司經營、財務、研發、債務履行能力及未來發展情況，公司管理層認為本次回購不會對公司的經營、財務、研發和未來發展產生重大不利影響。

全體董事承諾：全體董事在盈趣科技本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護本公司利益及股東和債權人的合法權益，本次回購不會損害盈趣科技的債務履行能力和持續經營能力。本次回購實施完成后，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市公司地位，股權分布情況符合上市公司的條件。

（九）上市公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內是否存在買賣本公司股份的行為，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃的說明，以及持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月內的減持計劃

1、經公司自查，本公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出股份回購股份決議前六個月內買賣公司股份的情況具體如下：

（1）董事會秘書、財務總監李金苗先生在董事會作出股份回購股份決議前六個月內，增持公司股份的情況如下：

■

（2）公司董事、輪值總裁楊明先生、王戰慶先生、林先鋒先生在董事會作出股份回購股份決議前六個月內，減持公司股份的情況如下：

■

除了上述增減持情況外，公司其他董事、監事，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣本公司股份的情況。

2、經公司自查，本公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為。

3、經公司自查，本公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在回購期間的增減持計劃情況如下：

（1）公司于2022年1月15日披露了《關于持股5%以上股東股份減持計劃預披露公告》（公告編號：2022-015）。趣惠投資擬在2022年2月14日至2022年8月13日期間，通過集中競價交易的方式減持公司的股份不超過1,300萬股，即不超過公司當時總股本的1.6618%。在減持公告披露后，具體減持情況如下：

■

（2）公司于2022年3月1日披露了《關于部分董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2022-021）。公司董事、輪值總裁王戰慶先生在2022年3月22日至2022年9月21日期間，通過集中競價交易的方式合計減持公司的股份不超過704,852股，即不超過公司當時總股本的0.0901%。在減持公告披露后，王戰慶先生尚未減持公司股份。

除了趣惠投資及王戰慶先生上述減持計劃外，公司其他董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃，若未來擬實施股份增減持計劃，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。

（十）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵。董事會薪酬與考核委員會將盡快擬定員工持股計劃或股權激勵草案，提交董事會、股東大會審議，公司將及時披露并履行相應的程序。公司如未能在股份回購完成之后36個月內實施上述計劃，回購股份應全部予以注銷。若公司回購股份未來擬進行注銷，公司將嚴格履行《公司法》關于減資的相關決策及公告程序。

（十一）對管理層辦理本次股份回購事宜的具體授權

根據相關法律法規、規范性文件的規定，經公司董事會審議，為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會授權管理層按照***大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：根據回購方案在回購期內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；辦理與股份回購有關的其他事宜。

本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

二、本次回購股份的審議程序

根據《公司章程》第二十五條：“公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司因本章程第二十三條***款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。”***百零七條：“董事會行使下列職權：……（十七）公司因公司章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的事項……”

本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵，符合《公司章程》第二十三條第（三）項規定，屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

公司于2022年3月16日召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的議案》，獨立董事對該事項發表了同意的意見。

三、獨立董事意見

1、公司回購股份方案符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《自律監管指引第9號》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。審議該事項的董事會會議表決程序合法、合規。

2、本次回購的股份用于員工持股計劃或股權激勵，有利于進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，有利于增強公司股票的長期投資價值和投資者的信心，推動股票價值的合理回歸，進而維護全體股東的利益，公司本次回購股份具有必要性。

3、公司本次回購股份資金總額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含），回購股份價格不超過人民幣24.90元/股（含），資金來源為自有資金。根據公司的經營、財務、研發、資金狀況，本次回購股份不會對公司的經營、財務狀況和未來發展產生重大不利影響，不會影響公司的上市地位。本次回購以集中競價交易方式實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。回購股份方案合理、可行。

綜上所述，我們認為公司本次回購股份合法、合規，有利于提升公司價值，增強投資者對公司的信心，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東合法權益的情形。因此，我們一致同意本次回購公司股份方案。

四、回購方案的風險提示

1、本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，進而導致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施等不確定性風險。

2、本次回購事項存在因員工持股計劃或股權激勵未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、員工持股計劃或股權激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無法全部授出，存在回購專戶庫存股有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃或股權激勵計劃的風險。如出現上述無法授出的情形，存在已回購未授出股份被依法予以注銷的風險。

3、本次回購存在因對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生而無法按計劃實施的風險。

如出現上述情況導致回購計劃無法實施，公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、第四屆董事會第十九次會議決議。

2、第四屆監事會第十九次會議決議。

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022?年03?月?17日

證券代碼：002925????證券簡稱：盈趣科技???公告編號：2022-032

廈門盈趣科技股份有限公司

回購報告書

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盈趣科技”）基于對未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，共同促進公司的長遠發展。在考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級市場表現的基礎上，計劃以自有資金通過二級市場以集中競價方式回購部分社會公眾股份。本次回購的資金總額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含），回購價格不超過人民幣24.90元/股（含）。按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%；按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

2、本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵。董事會薪酬與考核委員會將盡快擬定員工持股計劃或股權激勵草案，提交董事會、股東大會審議，公司將及時披露并履行相應的審議程序。

3、回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。

4、本次回購事項已經公司于2022年3月16日召開的第四屆董事會第十九會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過。本次回購公司股份相關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關規定，無需提交公司股東大會審議。

5、公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立回購專用證券賬戶。

6、本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，進而導致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施等不確定性風險。存在因員工持股計劃或股權激勵未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、員工持股計劃或股權激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部授出的風險。公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

根據《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》（以下簡稱“《自律監管指引第9號》”）等法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2022年3月16日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的議案》，具體情況如下：

一、回購方案的主要內容

（一）回購股份的目的

基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，為進一步健全公司長效激勵機制，充分調動公司核心骨干及***員工的積極性，共同促進公司的長遠發展，公司在考慮業務發展前景、經營情況、財務狀況、未來盈利能力以及近期公司股票在二級市場表現的基礎上，計劃以自有資金通過二級市場回購公司股份用于實施員工持股計劃或股權激勵。

（二）回購股份符合相關條件

本次公司回購股份符合以下條件：

1、公司股票上市已滿一年。

2、公司***近一年無重大違法行為。

3、回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力。

4、回購股份后，公司的股權分布符合上市條件。

5、中國證監會和深圳證券交易所規定的其他條件。

故本次回購股份事項符合《上市公司股份回購規則》第七條與《自律監管指引第9號》第十條規定的條件。

（三）回購股份的方式及價格區間

本次回購股份方式為以集中競價方式回購。

本次回購價格不超過人民幣24.90元/股（含），該回購股份價格上限不高于董事會通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，實際回購價格由董事會授權公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務狀況和經營狀況確定。

如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、現金分紅、配股及其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

（四）擬回購股份的種類、用途、數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

1、擬回購股份的種類

本次回購股份的種類為公司發行的A股社會公眾股份。

2、擬回購股份的用途

本次回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵，具體經董事會和股東大會等依據有關法律法規決定實施方式。

3、擬回購股份的數量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額

按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%；按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。如公司在回購股份期內實施了送紅股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，自股價除權、除息之日起，相應調整回購股份數量。

本次回購總金額不低于人民幣1億元（含）且不超過人民幣2億元（含）。

（五）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

（六）回購股份的實施期限

本次回購股份的實施期限自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內。如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

1、如果在此期限內回購資金使用金額達到***高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

2、如公司董事會決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會審議通過之日起提前屆滿。

公司將根據董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施。

公司在以下窗口期不得回購股票：

1、公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算。

2、公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內。

3、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內。

4、中國證監會規定的其他情形。

（七）預計回購完成后公司股權結構的變動情況

若按回購上限金額人民幣2億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約803.21萬股，約占公司總股本的1.026%。假設本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵并全部鎖定，預計公司股權情況將發生如下變化：

■

若按回購下限金額人民幣1億元、回購價格上限24.90元/股測算，預計可回購股數約401.61萬股，約占公司總股本的0.513%。假設本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵并全部鎖定，預計公司股權情況將發生如下變化：

■

注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

（八）管理層關于本次回購股份對于公司經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力的承諾

截至2021年9月30日（未經審計），公司總資產為人民幣81.01億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為人民幣52.39億元，負債總額人民幣27.06億元，公司資產負債率33.40%，銀行存款及用于短期理財的資金余額為人民幣26.78億元，公司財務狀況良好。回購上限金額占公司總資產、歸屬于上市公司股東的凈資產比重分別為2.47%、3.82%。公司擁有足夠的自有資金支付本次股份回購款。

根據公司經營、財務、研發、債務履行能力及未來發展情況，公司管理層認為本次回購不會對公司的經營、財務、研發和未來發展產生重大不利影響。

全體董事承諾：全體董事在盈趣科技本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護本公司利益及股東和債權人的合法權益，本次回購不會損害盈趣科技的債務履行能力和持續經營能力。本次回購實施完成后，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市公司地位，股權分布情況符合上市公司的條件。

（九）上市公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內是否存在買賣本公司股份的行為，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃的說明，以及持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月內的減持計劃

1、經公司自查，本公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出股份回購股份決議前六個月內買賣公司股份的情況具體如下：

（1）董事會秘書、財務總監李金苗先生在董事會作出股份回購股份決議前六個月內，增持公司股份的情況如下：

■

（2）公司董事、輪值總裁楊明先生、王戰慶先生、林先鋒先生在董事會作出股份回購股份決議前六個月內，減持公司股份的情況如下：

■

除了上述增減持情況外，公司其他董事、監事，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內不存在買賣本公司股份的情況。

2、經公司自查，本公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為。

3、經公司自查，本公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在回購期間的增減持計劃情況如下：

（1）公司于2022年1月15日披露了《關于持股5%以上股東股份減持計劃預披露公告》（公告編號：2022-015）。趣惠投資擬在2022年2月14日至2022年8月13日期間，通過集中競價交易的方式減持公司的股份不超過1,300萬股，即不超過公司當時總股本的1.6618%。在減持公告披露后，具體減持情況如下：

■

（2）公司于2022年3月1日披露了《關于部分董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2022-021）。公司董事、輪值總裁王戰慶先生在2022年3月22日至2022年9月21日期間，通過集中競價交易的方式合計減持公司的股份不超過704,852股，即不超過公司當時總股本的0.0901%。在減持公告披露后，王戰慶先生尚未減持公司股份。

除了趣惠投資及王戰慶先生上述減持計劃外，公司其他董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃，若未來擬實施股份增減持計劃，公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。

（十）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵。董事會薪酬與考核委員會將盡快擬定員工持股計劃或股權激勵草案，提交董事會、股東大會審議，公司將及時披露并履行相應的程序。公司如未能在股份回購完成之后36個月內實施上述計劃，回購股份應全部予以注銷。若公司回購股份未來擬進行注銷，公司將嚴格履行《公司法》關于減資的相關決策及公告程序。

（十一）對管理層辦理本次股份回購事宜的具體授權

根據相關法律法規、規范性文件的規定，經公司董事會審議，為保證本次股份回購的順利實施，公司董事會授權管理層按照***大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：根據回購方案在回購期內擇機回購股份，包括回購的時間、價格和數量等；辦理與股份回購有關的其他事宜。

本授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

二、本次回購股份的審議程序及信息披露情況

公司于?2022年3月16日召開第四屆董事會第十九會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于公司以集中競價方式回購股份的方案的議案》，本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵，根據《公司章程》屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審議。獨立董事對該事項發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年3月17日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。獨立董事對本次回購事項發表了明確同意的獨立意見。

三、回購專用賬戶開立情況

根據《自律監管指引第9號》等相關規定，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了股份回購專用證券賬戶的開立，該賬戶僅限于存放所回購的股份。

四、回購期間的信息披露安排

根據相關法律法規和規范性文件的規定，公司將在實施回購期間及時履行信息披露義務并將在定期報告中披露回購進展情況：

1、公司將在***回購股份事實發生的次日予以披露。

2、公司回購股份占上市公司總股本的比例每增加1%，將在該事實發生之日起三日內予以披露。

3、每個月的前三個交易日內披露截至上月末的回購進展情況。

4、公司如在回購股份方案規定的回購實施期限過半時仍未實施回購，董事會將公告未能實施回購的原因和后續回購安排。

5、回購期限屆滿或者回購股份已實施完畢的，公司將停止回購行為，并在兩個交易日內披露回購結果暨股份變動公告。

本次回購股份實施完成后，公司將已回購股份轉讓給員工持股計劃或用于股權激勵授予員工，或者對已回購股份予以注銷的，公司將按照相關規定履行審批程序及信息披露義務。

五、回購方案的風險提示

1、本次回購事項存在回購期限內股票價格持續超出回購價格上限，進而導致本次回購方案無法順利實施或者只能部分實施等不確定性風險。

2、本次回購事項存在因員工持股計劃或股權激勵未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、員工持股計劃或股權激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股份無法全部授出，存在回購專戶庫存股有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃或股權激勵計劃的風險。如出現上述無法授出的情形，存在已回購未授出股份被依法予以注銷的風險。

3、本次回購存在因對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發生而無法按計劃實施的風險。

如出現上述情況導致回購計劃無法實施，公司將根據回購事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十九會議決議。

2、第四屆監事會第十九次會議決議。

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十九會議相關事項的獨立意見。

4、關于公司以集中競價方式回購股份的方案的公告。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022?年03?月17?日

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