證券代碼：600706 證券簡(jiǎn)稱：曲江文旅 公告編號(hào)：2022-013

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年3月21日

3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

公司于2022年3月4日披露了《公司關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-012）。為積極配合疫情防控工作，公司決定將本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)變更為西安大唐芙蓉園景區(qū)芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99號(hào)）。

三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于2022年3月4日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

1. 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年3月21日15點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：西安大唐芙蓉園景區(qū)芳林苑酒店（西安市芙蓉西路99號(hào)）

2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月21日

至2022年3月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)

2022年3月16日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

西安曲江文化旅游股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月21日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”或“回避”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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