證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2022-012

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次擬變更募集資金投資項目情況：

● 本次變更募集資金投資項目尚需提交公司股東大會審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月16日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次會議，分別審議并通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，現將相關事項公告如下：

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2839號）核準，常州騰龍汽車零部件股份有限公司以12.24元/股的價格非公開發行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發行費用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）對前述事項進行了審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號《驗資報告》，公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

根據公司《2020年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》及實際募集資金使用情況，公司本次募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）、使用計劃及使用情況如下：

（二）本次擬變更募投項目基本情況

本次擬變更的募投項目為“波蘭汽車空調管路擴能項目”及“歐洲研發中心項目”。

1、原“波蘭汽車空調管路擴能項目”原計劃使用27,693.75萬元募集資金，本次變更后計劃使用募集資金16,193.75萬元（含已置換金額）。本次擬將“波蘭汽車空調管路擴能項目”的部分募集資金11,500.00萬元進行變更。其中，擬將募集資金5,500.00萬元實施“安徽工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”，擬將募集資金6,000.00萬元實施“廣東工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”。

2、“歐洲研發中心項目”原計劃使用5,387.38萬元募集資金，本次變更后計劃使用募集資金887.38萬元。本次擬將“歐洲研發中心項目”部分募集資金4,500.00萬元進行變更，其中擬將募集資金3,000.00萬元實施“湖北工廠年產50萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”，擬將募集資金1,500.00萬元實施“騰龍股份本部研發中心擴建項目”。

本次變更募集資金投資項目的事項不構成關聯交易。

3、募投項目部分變更后具體情況見下表：

二、本次變更募投項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

1、波蘭汽車空調管路擴能項目

本項目建設主要圍繞汽車空調管路生產實施。實施主體為騰龍波蘭有限公司，項目建設期為24個月。本項目已取得常州市發展和改革委員會于2020年7月24日出具的《境外投資項目備案通知書》（編號：常發改外資備[2020]22號）；取得江蘇省商務廳于2020年7月17日出具的《企業境外投資證書》（編號：第N3200202000458號）。本項目實施達產后，預計年新增營業收入37,600.00萬元，預計稅后投資回收期為7.92年（含建設期），稅后投資內部收益率為15.15%。

具體投資構成如下表所示：

截至2021年12月31日，該項目已累計投入募集資金金額為6,731.06萬元（含置換部分），占該項目募集資金承諾投資總額的24.31%，募集資金余額為21,064.84萬元（包含利息及理財收益），公司依照相關規定對募集資金進行了專戶存儲。

2、歐洲研發中心項目

本項目主要圍繞新能源汽車熱管理系統零部件以及新型環保制冷劑汽車空調管路技術及產品研發而實施。本項目實施主體為騰龍波蘭有限公司，項目建設期為24個月。本項目已取得常州市發展和改革委員會于2020年7月24日出具的《境外投資項目備案通知書》（編號：常發改外資備[2020]22號）；取得江蘇省商務廳于2020年7月17日出具的《企業境外投資證書》（編號：第N3200202000458號）。

具體投資項目如下：

截至2021年12月31日，該項目尚未投入募集資金，募集資金余額為5,428.38萬元（包含利息及理財收益），公司依照相關規定對募集資金進行了專戶存儲。

（二）變更具體原因

1、工廠建設

（1）波蘭疫情

新冠疫情爆發以來，波蘭當地疫情也持續發展，根據萬得資訊，截至2022年2月底，波蘭累計確診新冠患者超550萬人，累計死亡病例超10萬人。奧密克戎毒株出現以來，當地感染人數再度大幅攀升，疫情的持續時間超出之前預期，目前海外疫情發展尚未見到明確拐點。

新冠疫情對波蘭工廠的運營主要影響包括：人員雙向往來難度加大，公司原計劃派往歐洲工作的團隊大幅度縮小規?；蛞辉傺雍?，雙方技術、管理人員的雙向往來交流受阻；當地人工成本上升，部分員工感染影響出勤人數和工作效率；物流成本上升，海運費用和鐵路運輸成本上升幅度較大。

相對而言，國內疫情管控政策制定得當，防疫措施執行到位，目前已實現動態清零，防疫水平快速、***，對生產經營活動很小。

（2）中歐貿易風險

從貿易數據來看，雙方貿易關系日益緊密，根據中國海關總署相關數據，2021年中歐貿易額同比增長27.2%，創歷史新高。但隨著中國實力的快速提升，尤其是中國對歐洲經濟和政治影響力的增大，歐盟內部對中國崛起的影響進行了再評估，總的來看，中歐貿易的政策環境近年來受到一些沖擊，包括歐洲議會凍結《中歐***投資協定》，加征懲罰性關稅等。因此，公司本著穩健經營的原則，調整海外投資策略，縮減投資規模，在保持波蘭工廠產能不變的情況下，適當縮減波蘭當地生產工序，將部分工序轉移到國內生產，有利于降低生產成本，提升效率，更好地滿足當地客戶的需求。

（3）國內市場

在“碳達峰、碳中和”國家戰略及政策導向下，我國新能源汽車市場快速發展，中國汽車工業協會發布的數據顯示，我國2021年新能源汽車產銷達354.5萬輛和352.1萬輛，累計同比分別增長159.5%和157.5%，新能源滲透率達到13.4%，較同期增長8個百分點。回顧前12月，全年產銷持續增長，3月份月銷突破20萬輛，8月份突破30萬輛，11月份突破40萬輛，12月再創新高，突破50萬輛。據中汽協預測，2022年我國汽車市場將繼續呈現穩中向好的發展態勢，總銷量預計達2,750萬輛，同比增長5%，產銷表現優于2021年。分車型預測，乘用車占2,300萬輛，同增8%，商用車占450萬輛，同比下降6%。新能源汽車市場已經從政策激勵轉向市場驅動，面對芯片短缺及原料增勢不減等不利因素，仍將展現強大的發展韌性及動力，2022年將達到500萬輛，同比增長42%，滲透率進一步提升，有望超18%。

新能源汽車的熱銷，持續對熱管理系統部件產生強勁需求。2021年公司國內產能一直處于滿負荷運轉狀態，迫切需要大幅度提升國內產能需求。

公司是蔚來、小鵬、理想等造車新勢力廠商的重要供應商，伴隨著汽車電動化浪潮的興起，國內自主品牌整車廠商也相應調整戰略，大舉進軍新能源車市場，自主品牌滲透率持續高位，公司作為吉利、上汽、通用五菱、廣汽、長城、東風、比亞迪等供應商，產品覆蓋諸多熱銷車型，比如宏光Mini EV，歐拉、領克、極氪、嵐圖等。公司在與主機廠既有合作的基礎上，形成了以熱管理空調管路為基礎，部件集成化及單品的一體化供應體系，并獲得了客戶的一致認可。

為了更好的滿足客戶產能配套需求，進一步快速拓展新能源汽車熱管理系統部件市場，完善公司產能布局，提高募集資金使用效率而進行的相應調整，公司擬在國內加快產能建設補充，有助于公司優勢產品的產能進一步提高，進而拓展市場空間，提高公司綜合競爭實力，為公司未來發展提供更加堅實的基礎。

（4）新項目優勢

安徽工廠擴能項目位于安徽省當涂縣，該項目近期主要為輻射安徽省市場，主要客戶包括奇瑞汽車、蔚來汽車、江淮汽車等，中長期可輻射整個長三角市場，客戶可擴大至吉利、上汽、理想、福特杭州等長三角地區客戶，有利于更加完善公司在安徽省和長三角地區的產能布局，為后續幾年新能源汽車市場的持續增長做好產能準備。

廣東工廠擴能項目位于廣東省肇慶市，主要客戶為廣汽、廣汽本田、小鵬汽車等客戶，主要為滿足華南地區客戶的產能需求。

湖北工廠擴能項目位于湖北省云夢縣，主要客戶為東風本田、神龍汽車、小鵬（武漢）、長城汽車（荊門）、吉利汽車（武漢）等。主要為滿足湖北及周邊華中地區客戶的產能需求。

新項目實施地點區位優勢明顯，與配套主機廠距離適中，物流運輸較為便捷，與公司產品形成供應資源協同，可實現公司與國內主機廠商實現快速響應，保證供貨質量及效率，提供雙向快速支持。目前公司已就投資事宜與所在地人民政府達成意向，地方政府對項目的實施支持力度較大，亦有利于提升公司營運能力。

公司經過充分論證后，擬將“波蘭汽車空調管路擴能項目”部分募集資金投入至“安徽工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”以及“廣東工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”。擬將“歐洲研發中心項目”部分募集資金投入至“湖北工廠年產50萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”，通過本次新增國內產能，公司將進一步提高在新能源熱管理部件業務的深度及提升公司核心競爭力，優化國內產能布局，為公司業績持續增長提供強有力保障，從而實現全體股東利益的***大化。

2、研發中心建設

（1）波蘭疫情

目前，歐洲研發中心的建設進展較慢，主要原因是受歐洲疫情影響，中國和歐洲之間人員往來受到較大影響，歐洲研發團隊的組建工作進展較慢，歐洲市場主要客戶的研發需求目前主要是產品工藝研發、工裝模檢具開發和部分實驗工作等，該類研發工作目前國內研發中心基本可滿足需求，且研發成本較低，效率也較高。后續公司將綜合研判市場發展、客戶需求、疫情變化等情況，繼續推動歐洲研發中心的建設工作。

（2）組織架構調整及行業發展趨勢

2021年，公司本部對組織架構進行重塑，在騰龍股份本部增設騰龍研究院，按照騰龍研究院對于2022年業務規劃，將對公司整體研發項目進行統籌規劃，統一管理，提升研發項目運營效率。

新能源汽車市場的快速發展給公司的未來發展提供了廣闊的發展空間，同時也對公司的研發能力提出了新的要求，主要為：熱管理系統新技術新方向不斷涌現，比如二氧化碳熱泵空調的未來應用；從單品研發向集成產品研發的變化，隨著新能源車熱管理系統的高度集成化，產品模塊化的要求愈來愈明顯；熱管理系統關鍵零部件的自主可控，尤其是對泵類、閥類、傳感器等產品的自主化；從工藝工裝研發向全新產品研發的變化；汽車主機廠對供應商的同步開發能力、試驗檢測能力、提供整體解決方案的能力等提出了更高要求。

（3）保障國內市場研發配套

公司通過多年建設，總體研發能力得到眾多汽車主機廠的認可，并獲得多項新能源汽車管路系統和閥組件產品、EGR產品、橡塑產品等的客戶定點。但為了適應新的市場變化和技術發展趨勢，提升公司的核心競爭能力，加大研發投入、提升研發中心的整體能力建設是公司做強做大的必由之路。

騰龍股份本部研發中心擴建項目完成后，將更加有利于服務國內汽車主機廠客戶，尤其是自主品牌客戶，同時也可根據產品開發類型、實驗需求、進度要求等，綜合利用開發資源，與歐洲研發中心互為補充，相互支持。歐洲研發中心將作為公司研發項目的前沿陣地，與國內研發中心遙相呼應，此舉符合公司長期發展戰略，有利于公司進一步加強產品研發，提升公司整體競爭力。

公司經過充分論證后，擬將“歐洲研發中心項目”的部分募集資金投入至“騰龍股份本部研發中心擴建項目”。

三、新項目的具體內容

本次變更后的募投項目為“安徽工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”、“廣東工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”、“湖北工廠年產50萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”、“騰龍股份本部研發中心擴建項目”。

（一）新能源汽車熱管理管路系統產能項目

項目建設主要圍繞新增新能源汽車熱管理管路系統產能實施。項目建成后，安徽工廠和廣東工廠每年將形成150萬套新能源汽車熱管理管路系統產能，湖北工廠將新增50萬套新能源汽車熱管理管路系統產能。項目實施主體分別為安徽騰馳汽車零部件制造有限公司、廣東騰龍聯合汽車零部件制造有限公司和湖北騰龍汽車零部件制造有限公司，項目建設期均為24個月。

具體投資計劃如下：

1、項目基本情況和投資計劃

（1）安徽工廠擴能項目

（2）廣東工廠擴能項目

（3）湖北工廠擴能項目

2、項目建設可行性分析

（1）生命周期訂單支持，***排產

當前新能源車市場滲透率持續上升，根據未來幾年項目陸續批量情況和項目生命周期產量預測，必須新增產能以應對整車廠商需求，公司產能配套通常結合主機廠需求，產能建設地理位置一般在配套主機廠附近，對于公司實現產能安排，響應客戶需求提供基礎，其中安徽工廠擴能項目主要保障蔚來汽車、奇瑞汽車產能，廣東工廠主要為廣汽、小鵬汽車、廣州本田汽車提供產能保障，湖北工廠主要為東風本田、神龍汽車、小鵬（武漢）、長城汽車（荊門）、吉利汽車（武漢）提供產能保障。

（2）公司強大的客戶資源，為本項目的實施提供了良好的保證

公司在汽車空調系統熱管理領域深耕二十余年，憑借優良的產品質量、快速反應的服務體系，積極拓展國內外市場，積累了優質的客戶資源，深度參與主機廠商前期共同研發，獲得了良好的口碑和廣泛的認可。優質客戶資源是公司不可或缺的競爭優勢，為本項目的實施提供了良好的保證。

（3）響應國家雙碳目標，強化公司在新能源領域競爭優勢

國家戰略層面制定雙碳目標，在交通領域新能源車應用勢頭正盛，在綠色環保方面優勢明顯，2021年公司在經營層面整體策略向新能源車傾斜，形成良好的客戶群體和產能供應，以及對主機廠的快速響應能力，當前公司進行產能擴建能夠有效加強在新能源車市場的競爭優勢，穩步提升市場份額。

（4）產業鏈優勢及快速響應的生產系統，為本項目的實施提供了重要保障

在汽車熱管理系統零部件業務領域，公司具備從主要原材料、零部件到管路總成產品、集成化模塊的完整業務鏈條，具有豐富的產品開發和生產經驗，以及***的人才隊伍，形成了快速的產品開發體系和柔性化的生產體系，使得公司能夠根據多樣化的市場需求，安排產品研發、模具開發、工藝調整和生產計劃，有效地保證公司對市場需求的快速響應能力，并為優質的一體化服務提供了重要保障。

3、項目經濟效益分析

產線建設完畢后即可投入生產運營。經測算，項目全部建設完成滿負荷運營后進入正常年。

（1）安徽工廠擴能項目

正常年預計可實現營業收入27,000.00萬元/年，項目投資的所得稅后財務內部收益率為11.79%，高于基準內部收益率；財務凈現值大于0；

項目所得稅后投資回收期為7.74年（含建設期2年）。在實現預期投入產出的情況下，項目在財務上驗證通過，能較快收回投資，有較好的經濟效益。

（2）廣東工廠擴能項目

正常年預計可實現營業收入27,000.00萬元/年，項目投資的所得稅后財務內部收益率為11.48%，高于基準內部收益率；財務凈現值大于0；

項目所得稅后投資回收期為7.80年（含建設期2年）。在實現預期投入產出的情況下，項目在財務上驗證通過，能較快收回投資，有較好的經濟效益。

（3）湖北工廠擴能項目

正常年預計可實現營業收入13,000.00萬元/年，項目投資的所得稅后財務內部收益率為11.07%，高于基準內部收益率；財務凈現值大于0；

項目所得稅后投資回收期為7.99年（含建設期2年）。在實現預期投入產出的情況下，項目在財務上驗證通過，能較快收回投資，有較好的經濟效益。

（二）騰龍股份本部研發中心擴建項目

1、項目基本情況和投資計劃

本項目主要圍繞新能源汽車熱管理系統零部件、新型環保制冷劑汽車空調管路技術以及公司相關節能環保產品研發而實施。擬利用公司現有研發場地進行擴建改造，建成后將開展新能源汽車熱管理系統、二氧化碳管路系統、熱泵閥組集成模塊，以及熱管理單品如氣液分離器、電子水泵等研發工作。本項目實施主體為常州騰龍汽車零部件股份有限公司，整體投資金額1,900萬元，主要用于建筑工程及設備購置費用。投資成分構成明細見下表：

2、項目建設可行性分析

（1）設立騰龍研究院，研發資源充分整合

公司已于2021年中旬調整組織架構成立騰龍研究院，對公司內部研發資源進行統一籌劃，歸口管理，實現公司研發資源高效利用，同時建立事業部制度，施行事業部總經理負責制，由騰龍研究院確定公司整體研發方向，針對具體研發項目進行立項開發，旨在加強對行業發展趨勢及前沿技術的預研、對應產品開發工作，增強公司研發實力，提升公司核心競爭能力。

（2）加強前瞻技術預研，為產品迭代提供保障

隨著新能源車市場的快速發展，技術更新迭代速度明顯加快，在熱管理細分領域，主機廠對于零部件廠商提出更高要求，需要零部件廠商從系統的角度和高度審視整車熱管理，在前期的預研環節，加強零部件廠商的參與程度，公司本著鞏固競爭優勢的出發點，將不斷加強研發投入，加強前瞻技術預研。

（3）公司豐富的技術積累和項目經驗為本項目實施提供了技術保障

工藝技術是企業的核心競爭力，公司極為重視新產品、新工藝、新技術的研發，在致力于汽車熱交換系統管路、汽車廢氣再循環系統（EGR）零部件、汽車用新型材料等產品的研發、設計和制造過程中積累了豐富的經驗。目前公司已擁有與汽車空調管路、EGR產品、新型材料等相關的各類工藝技術近百項，其中取得專利證書五十余項。

（4）公司現有的研發團隊和人才儲備為本項目的實施提供了人才保障

公司始終注重高素質研發人才的引進和培養，努力為研發人員創造良好的研發環境。公司多年來研發投入逐年提高，其中2018年研發費用投入6,009.88萬元，2019年研發費用投入6,432.68萬元，2020年研發費用投入9,140.07萬元，在行業內處于***水平。公司通過不斷加大研發投入，加快取得研發成果，有助于吸引汽車零部件領域的***科研人才，為公司培育優質的人才儲備。

目前公司建立了一支高效、穩定、凝聚力強的人才隊伍，公司現有技術研發人員463人，技術研發人員占公司員工總數的12.29%。對于研發人員通過培訓、外派學習等方式，來提升研發人員自身素養，提高研發團隊的整體綜合實力，同時公司每年通過招聘引入行業的專業人才，做好研發團隊的人才儲備工作。

本項目的實施是在公司現有的研發團隊和人才儲備的基礎上進行的，公司現有研發團隊和人才儲備將對公司本項目的實施提供專業知識支撐和經驗指導，確保本項目在公司既有的技術基礎上有序推進。

四、新項目的市場前景和風險提示

1、新項目的市場前景

根據中國汽車工業協會相關數據，2021年新能源車市場快速發展，2021年新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長157.5%，滲透率達到13.4%，提升8個百分點，***突破兩位數。根據中國汽車工業協會預測數據，2022年我國汽車總銷量預計達到2,750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2,300萬輛，同比增長8%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。

在國家雙碳政策指引下，節能減排將對新能源車市場的發展提供明確的方向指引，其次伴隨國產自主品牌在市場中份額進一步提升，公司有望進一步提升新能源車市場份額。同時隨著新能源車的市場占有率提升，行業技術更新速度加快，研發中心建設將能保障公司在行業類技術方面優勢，完成產品迭代和市場推廣。

2、風險提示

（1）行業周期波動導致的風險

汽車產業受宏觀經濟波動影響較大，當宏觀經濟處于上升階段時，汽車產業發展迅速，汽車消費能力和消費意愿增強；反之，當宏觀經濟處于下降階段時，汽車產業發展放緩，汽車消費能力和消費意愿減弱。如果未來全球經濟和國內宏觀經濟形勢惡化，汽車產業發生重大不利變化，行業周期性波動等情況將對公司的生產經營和盈利能力產生一定的不利影響。

（2）主要原材料價格波動風險

公司主要原材料鋁及鋁制品（鋁管、鋁棒、鋁型材、螺栓螺母、壓板、接頭等鋁制品）、塑料粒子、橡膠原料等價格在一定區間波動。如果主要原材料價格短期內出現大幅波動，將直接影響生產成本，公司存在原材料價格波動的風險。

（3）訴訟和索賠風險

汽車行業的產品質量和安全標準主要包括汽車和零部件的技術規范、***低保修要求和汽車召回規定等，雖然公司目前生產的產品導致汽車召回事件的概率非常低，公司亦未曾發生過因質量問題導致汽車召回的重大事件，但如若未來公司確因產品質量問題導致的汽車質量缺陷需要召回，將會給公司帶來損失。

（4）募集資金投資項目無法產生預期收益的風險

本次募集資金投資項目是公司根據市場環境和行業技術趨勢，以及公司自身發展戰略和條件在審慎分析基礎上做出的投資決策，公司對本次募集資金投資項目進行了充分的可行性論證。如項目建成投入使用后，市場環境突變、行業競爭加劇、產業政策發生重大變化，相關產業不能保持同步協調發展，將給募集資金投資項目的預期效益帶來不利影響。

（5）審批風險

對于安徽工廠擴能項目及廣東工廠擴能項目，公司已就項目用地與相關政府部門簽署協議書或達成投資意向，但尚未取得項目實施用地。1

（1湖北工廠擴能項目及騰龍股份本部研發中心擴建項目在公司已有土地上進行建設。）

此外，各變更后的募投項目尚未完成項目備案和環評備案。若未來項目無法如期取得新增土地證及各項備案文件，將對募投項目的建設進度或預期效益的實現產生不利影響。

綜上，在新項目開發建設過程中，受銷售的季節性風險、原材料價格波動、行業競爭、人工薪酬、物流成本等費用波動的不確定因素的影響，存在項目完成后實際運營情況無法達到當初預期等方面的風險，公司將充分考慮各方建議，嚴格履行審議程序審慎研究決定，并根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

五、有關部門審批情況說明

待項目完成股東大會審議程序后，公司將按照相關法律法規的要求辦理項目備案、審批等手續。

六、獨立董事、監事會、保薦機構對變更部分募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項目是基于公司業務發展需要作出的順應市場環境變化的戰略調整。公司對擬用募集資金投資的新項目作了合理的投資規劃和審慎的可行性研究，變更部分募集資金投資項目，能更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，促進公司業務健康、快速發展。公司本次變更部分募集資金投資項目，決策程序規范，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》和《募集資金管理制度》的相關規定。因此，我們同意公司變更部分募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審批。

（二）監事會意見

監事會認為：該事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。本次變更部分募集資金投資項目符合公司業務發展需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，監事會同意公司本次關于變更部分募集資金投資項目的議案。

（三）保薦機構意見

經核查，中泰證券認為：

騰龍股份本次變更部分募投項目是公司根據外部經營環境變化、公司戰略發展要求、募投項目實施情況客觀需要做出的調整，有利于公司更好地保障募投項目順利實施和穩健運營，符合公司和全體股東的利益。

公司本次變更部分募投項目事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，并將提交公司股東大會審議，該事項履行了必要的審議程序，符合上市公司募集資金管理相關規定。

因此，中泰證券對于公司本次變更部分募投項目事項無異議。

七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本次變更部分募集資金投資項目事項已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過，尚需將該事項提交公司股東大會審批。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會

2022年3月17日

備查文件：

1、常州騰龍汽車零部件股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、常州騰龍汽車零部件股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議；

3、常州騰龍汽車零部件股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；

4、中泰證券股份有限公司關于常州騰龍汽車零部件股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2022-013

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月1日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月1日 14點30分

召開地點：常州市武進經濟開發區騰龍路15號公司1號樓5樓3號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月1日

至2022年4月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案由2022年3月16日召開的第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十次會議提交，董事會決議公告等相關議案內容的公告已于2022年3月17日在上海證券交易所網站及相關***媒體上披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書。（詳見附件1）。

股東可以采用傳真或信函的方式進行登記，傳真或信函的登記時間以公司收到為準。請在傳真或信函上注明“股東大會登記”及聯系方式。

（二）參會登記時間：2022年4月1日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

（三）登記地點：江蘇省常州市武進經濟開發區騰龍路15號本公司1號樓5樓董事會辦公室

（四）選擇網絡投票的股東，可以在股東大會召開日通過上海證券交易所交易系統提供的網絡投票平臺直接參與投票。

六、 其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

（二）請出席現場會議者***晚不遲于2022年4月1日下午14:00到會議召開地點報到。

（三）會議聯系方式：

聯系人：蔣森萌、蔣達鋒

聯系地址：江蘇省常州市武進經濟開發區騰龍路15號本公司1號樓5樓董事會辦公室

郵政編碼：213149

電話號碼：0519-69690275

傳真號碼：0519-69690996

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會

2022年3月17日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

常州騰龍汽車零部件股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月1日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2022-011

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議通知于2022年3月11日以電話、郵件等形式發出，于2022年3月16日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長蔣學真主持，應參會董事7名，實際參會董事7名，公司部分高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》等法律法規及《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》的規定。

二、董事會審議情況：

經與會董事審議，審議通過如下議案：

1、關于變更部分募集資金投資項目的議案；

同意公司變更部分募集資金投資項目，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容請見公司于同日在***信息披露媒體披露的公司《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；

2、關于召開2022年***次臨時股東大會的議案；

同意公司于2022年4月1日召開2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2022年3月17日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2021-014

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第四屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次會議通知于2022年3月11日以電話、郵件等形式發出，于2022年3月16日在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席薛超主持，出席會議應參會監事3名，實際參會監事3名，公司部分高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。

二、監事會審議情況：

經與會監事審議，審議通過如下議案：

1、關于變更部分募集資金投資項目的議案；

監事會認為：該事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。本次變更部分募集資金投資項目符合公司業務發展需要，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，監事會同意公司本次關于變更部分募集資金投資項目的議案。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 監事會

2022年3月17日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010