證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2022-017

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日以現場結合通訊方式在公司會議室召開第三屆董事會第二十二次會議。有關會議召開的通知，公司已于2022年3月4日以書面文件和電話、郵件等方式送達各位董事。本次會議由公司董事長易偉華先生召集，會議應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權,議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告全文》及《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

（四）審議通過《關于公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

詳見公司于2021年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

（五）審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

（六）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

董事會認為本次利潤分配預案符合《公司章程》、中國證監會及上交所對上市公司現金分紅的相關規定。本次利潤分配預案是在充分考慮投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展，滿足公司正常生產經營的資金需求情況下做出，保證了廣大投資者的合理利益，符合公司戰略規劃和發展預期，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，本次利潤分配預案具備合理性、可行性。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

議案內容：公司2021年度募集資金存放與實際使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，如實反映了公司募集資金存放與使用的實際情況，內容真實、準確、完整，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（九）審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

議案內容：同意公司（含子公司）2022年擬向有關銀行申請人民幣不超過730,060萬元和美元不超過1,000萬美元的綜合授信額度，該授信額度在授信期限內可循環使用，具體融資以實際發生為準，并授權公司董事長或董事長***的授權代理人在授信額度內辦理上述授信具體相關手續事宜，并簽署相關法律文件，自公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止。

同意公司2022年為子公司申請銀行授信提供不超過人民幣30,000萬元的擔保。用于包括但不限于子公司向銀行申請開具保函、貸款、承兌、票據等其他融資業務，有效期自公司股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。公司擔保金額以實際發生的金額為準，同時授權董事長在額度范圍內審批具體的擔保事宜，并與銀行簽署上述擔保事宜項下的有關文件。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司2021年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

議案內容：為充分利用公司自有閑置資金，在保證不影響正常生產經營、資金安全、合法合規的情況下，根據《公司章程》等的規定，公司（含子公司）擬使用額度不超過30,000萬元的自有閑置資金通過協定存款、通知存款、定期存款、結構性存款等存款方式或購買安全性高、流動性好、一年以內的短期理財產品等方式進行現金管理，投資期限不超過12個月，資金在上述額度內可以滾動使用。以上投資決策期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，并授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

（十一）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（十二）審議通過《關于計提資產減值準備的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

議案具體內容詳見公司于2021年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

（十三）審議通過《關于制定公司〈內部審計監察制度〉的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

詳見公司于2021年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司內部審計監察制度》。

（十四）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

議案內容：經公司董事長易偉華先生提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任孔線寧女士為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于變更部分監事和高管的公告》。

（十五）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權，議案通過。

董事會決定適時召開公司 2021年年度股東大會，審議有關議案。年度股東大會通知另行公告。

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司

董事會

2022年3月15日

證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2022-018

江西沃格光電股份有限公司

第三屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月14日以現場結合通訊表決方式召開了第三屆監事會第十七次會議。有關會議召開的通知，公司已于2022年3月4日以書面文件和電話、郵件等方式送達各位監事。本次會議由公司監事會主席熊振華先生召集，公司應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、 監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告全文》及《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告的議案》

表決結果： 3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見,符合公司關于股東回報的承諾。監事會同意本次利潤分配預案。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

議案內容：公司2021年度募集資金存放與實際使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，如實反映了公司募集資金存放與使用的實際情況，內容真實、準確、完整，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（六）審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司申請銀行授信提供擔保的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司2022年度使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

（八）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司相關內部控制的有效性進行了審計，出具了標準無保留審計意見。

監事會認為：報告期內，公司內部控制的組織健全、制度完善，各項經濟業務均嚴格按照相關制度流程執行。公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（九）審議通過《關于計提資產減值準備的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》的有關規定及公司的實際情況，計提后能更加真實、準確地反映公司資產、財務狀況，監事會同意公司本次計提資產減值準備的事項。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。

（十）審議通過《關于公司監事變更暨提名監事候選人的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

詳見公司于2022年3月15日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光電股份有限公司關于變更部分董事和監事的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司

監事會

2022年3月15日

證券代碼：603773 證券簡稱：沃格光電 公告編號：2022-019

江西沃格光電股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.1元（含稅），以資本公積金轉增股本，每10股轉增3股，不送紅股。

● 本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日登記的實際有權參與本次權益分派的股數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本和/或有權參與權益分派的股數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變的原則進行分配，相應調整分配總額，同時維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

● 本利潤分配方案尚須公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

一、利潤分配預案內容

公司經第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣446,351,757.36元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下年度。截至2022年3月14日，公司總股本122,355,713股，扣減公司回購專戶中的2,061,700股，以120,294,013股為基數計算，共派發現金紅利12,029,401.3元（含稅）。

根據上海證券交易所《上市公司回購股份實施細則》的有關規定，“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。公司2021年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣52,788,298.74元（不含印花稅、交易傭金等交易費用），視同現金紅利52,788,298.74元。加上該等金額后，公司現金分紅(含稅)金額共計人民幣64,817,700.04元。

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本的方式每10股轉增3股，不送紅股，截至2022年3月14日，公司總股本122,355,713股，扣減公司回購專戶中的2,061,700股，以120,294,013股為基數計算，本次轉增股本后，公司總股本為158,443,917股。

如在本議案審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份等致使公司總股本和/或有權參與權益分派的股數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變的原則進行分配，相應調整分配總額。同時維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額，如公司后續總股本和/或有權參與權益分派的股數發生變動，將另行公告具體調整情況。該利潤分配方案尚須公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月14日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。本議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議批準后方能實施。

（二）獨立董事意見

獨立董事審核并發表如下意見：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案，該預案充分考慮了公司的發展現狀及持續經營能力，有利于公司長遠發展并兼顧了股東利益，不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案履行了必要的審議程序，符合《公司法》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會審核并發表如下意見：公司2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見,符合公司關于股東回報的承諾。監事會同意本次利潤分配預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配及資本公積轉增股本預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

特此公告。

江西沃格光電股份有限公司董事會

2022年3月15日

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