證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議通知于2022年3月3日以書面方式發出，于2022年3月14日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事6名，實際表決6名。會議由公司董事長陳正文先生主持，全體監事、高管列席了本次會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題如下：

一、 《2021年年度報告及其摘要》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、 《2021年度總經理工作報告》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

三、 《2021年度董事會工作報告》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

四、 《2021年度獨立董事述職報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、 《2021年度董事會審計委員會履職報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

六、 《2021年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

七、 《2021年度財務決算報告》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

八、 《2022年度財務預算報告》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

九、 《2021年度利潤分配預案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-010南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年度利潤分配預案的公告”）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十、 《2022年度董事薪酬方案》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十一、 《2022年度高級管理人員薪酬方案》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

十二、 《關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-011南僑食品集團（上海）股份有限公司關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計的公告”）

表決結果：2票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。本議案為關聯交易議案，關聯董事陳正文先生、陳怡文女士、李勘文先生、魏亦堅先生回避表決。

由于表決該事項的非關聯董事人數不足3人，本議案尚需遞交公司2021年年度股東大會審議。

獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

十三、 《關于2022年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十四、 《關于支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-012南僑食品集團（上海）股份有限公司關于支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的公告”）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十五、 《南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-013南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告”）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

十六、 《關于公司會計政策變更的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-014南僑食品集團（上海）股份有限公司關于公司會計政策變更的公告”）

公司根據財政部發布的《企業會計準則第21號——租賃 (修訂) 》(財會 [2018] 35號)、《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會 [2020] 10號) 、《關于調整適用范圍的通知》(財會 [2021] 9號)及《企業會計準則解釋第14號》(財會 [2021] 1號)的規定對公司會計政策進行變更，對公司財務狀況和經營成果不構成影響。變更后的公司會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。同意公司本次會計政策變更。

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

十七、 《關于召開公司2021年年度股東大會的決定》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-015南僑食品集團（上海）股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知”）

表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

特此公告。

南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2022-009

南僑食品集團（上海）股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議通知于2022年3月3日以書面方式發出，于2022年3月14日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應表決監事3名，實際表決3名。會議由公司監事會主席汪時渭先生主持。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題如下：

一、 《2021年年度報告及其摘要》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

監事會對公司2021年年度報告及其摘要進行了認真審核，并提出如下審核意見：

1、 公司2021年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、 公司2021年年度報告及其摘要的內容和格式符合證監會和上交所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映公司2021年度的財務狀況以及報告期內經營成果和現金流量等事項。

監事會在提出本意見前，沒有發現參與2021年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、 《2021年度監事會工作報告》

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、 《2021年度內部控制評價報告》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

四、 《2021年度財務決算報告》

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、 《2022年度財務預算報告》

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

六、 《2021年度利潤分配預案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-010南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年度利潤分配預案的公告”）

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

七、 《2022年度監事薪酬方案》

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

八、 《關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-011南僑食品集團（上海）股份有限公司關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計的公告”）

表決結果：2票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。本議案為關聯交易議案，關聯監事汪時渭先生回避表決。

由于表決該事項的非關聯監事人數不足3人，本議案尚需遞交公司2021年年度股東大會審議。

九、 《南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-013南僑食品集團（上海）股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告”）

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

十、 《關于公司會計政策變更的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-014南僑食品集團（上海）股份有限公司關于公司會計政策變更的公告”）

公司根據財政部發布的《企業會計準則第21號——租賃 (修訂) 》(財會 [2018] 35號)、《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會 [2020] 10號) 、《關于調整適用范圍的通知》(財會 [2021] 9號)及《企業會計準則解釋第14號》(財會 [2021] 1號)的規定對公司會計政策進行變更，對公司財務狀況和經營成果不構成影響。變更后的公司會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。同意公司本次會計政策變更。

表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

特此決議。

南僑食品集團（上海）股份有限公司監事會

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2022-010

南僑食品集團（上海）股份有限公司

2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配利潤：每股派發現金紅利 0.33 元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 公司2021年度利潤分配預案需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

一、 利潤分配預案內容

經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2021 年 12 月 31 日，南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年度實現的歸屬于母公司的合并凈利潤 368,404,867.86 元。以母公司實現的凈利潤 212,510,072.11 元為基數，提取法定盈余公積 21,251,007.21 元，加上母公司上年結轉未分配利潤468,421,568.71 元，并扣除期中已分配之現金股利 110,117,647.12 元后，母公司實際可分配利潤 549,562,986.49 元。經公司第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議審議通過，公司 2021 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

1、公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.30 元（含稅）。截至2022年3月14日，公司總股本427,654,412股，以此計算合計擬派發現金紅利141,125,955.96 元（含稅）。

2、公司 2021 年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

本次利潤分配預案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

二、 公司履行的決策程序

（一）董事會決議

公司于 2022 年 3 月 14 日召開第二屆董事會第十三次會議，會議應參與表決董事 6 名，實際參與表決董事 6 名，審議通過了《2021 年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交公司 2021 年年度股東大會審議。議案表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（二）獨立董事意見

獨立董事發表了同意的獨立意見：認為公司《2021 年度利潤分配預案》符合相關法律法規及《公司章程》的規定，綜合考慮了公司股東利益及公司業務發展的需要，符合公司實際情況，能夠保障股東的合理回報和公司的可持續發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；董事會對該預案的表決程序符合有關法律法規的規定。同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會決議

公司于2022年3月14日召開第二屆監事會第十次會議，會議應參與表決監事 3 名，實際參與表決監事 3 名，審議通過了《2021 年度利潤分配預案》。議案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、 相關風險提示

（一）公司本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅（2022年修訂）》及《南僑食品集團（上海）股份有限公司章程》等規定，預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。該方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

（二）2021 年，公司各項業務正常開展，業績穩定增長。對于本次利潤分配預案，是基于公司當前穩健的經營狀況及良好的發展前景下提出的。公司董事會已綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（三）本次利潤分配預案尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2022-012

南僑食品集團（上海）股份有限公司

關于支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一) 機構信息

1、 基本信息

畢馬威華振會計師事務所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批準轉制為特殊普通合伙的合伙制企業，更名為畢馬威華振，2012年7月10日取得工商營業執照，并于2012年8月1日正式運營。

畢馬威華振總所位于北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。

于2021年12月31日，畢馬威華振有合伙人167人，注冊會計師927人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過170人。

畢馬威華振2021年經審計的業務收入總額超過人民幣34億元，其中審計業務收入超過人民幣31億元（包括境內法定證券業務收入超過人民幣6億元，其他證券業務收入超過人民幣7億元，證券業務收入共計超過人民幣13億元）。

畢馬威華振2021年上市公司年報審計客戶家數為57家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣3.56億元。這些上市公司主要行業涉及制造業，金融業，采礦業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，以及衛生和社會工作業。畢馬威華振2021年本公司同行業上市公司審計客戶家數為24家。

2、投資者保護能力

畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。畢馬威華振近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

（二) 項目信息

1、項目合伙人、簽字注冊會計師以及項目質量控制復核人變更情況

畢馬威華振作為南僑食品集團 (上海) 股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度財務報告和內部控制審計機構，原指派項目合伙人為劉許友，原指派簽字注冊會計師為劉許友、周徐春，質量控制復核人為龔偉禮。現因工作調整，畢馬威華振指派馮亦佳接替劉許友作為項目合伙人，指派馮亦佳、楊涯接替劉許友、周徐春作為簽字注冊會計師，指派汪浩接替龔偉禮作為質量控制復核人，繼續完成南僑食品2022年度財務報表審計和內部控制審計相關工作。變更后的財務報表審計和內部控制審計項目合伙人為馮亦佳，簽字注冊會計師為馮亦佳、楊涯，質量控制復核人為汪浩。

本次變更過程中相關工作已有序交接，變更事項不會對南僑食品2022年度財務報表審計和內部控制審計工作產生不利影響。

2、基本信息

畢馬威華振承做公司2022年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人的基本信息如下：

本項目的項目合伙人馮亦佳，2013年取得中國注冊會計師資格。2006年開始在畢馬威華振執業，2007年開始從事上市公司審計，從2017年開始為本公司提供審計服務。馮亦佳近三年簽署或復核上市公司審計報告2份。

本項目的簽字注冊會計師楊涯，2019年取得中國注冊會計師資格。楊涯2014年開始在畢馬威華振執業，2017年開始從事上市公司審計，從2021年開始為本公司提供審計服務。楊涯近三年簽署或復核上市公司審計報告1份。

本項目的質量控制復核人汪浩，2007年取得中國注冊會計師資格。汪浩2000年開始在畢馬威華振執業，2005年開始從事上市公司審計，從2022年開始為本公司提供審計服務。汪浩近三年簽署或復核上市公司審計報告16份。

3、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人***近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

4、獨立性

畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

5、審計收費

畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2021年度本項目的審計服務包括上市公司年報審計及子公司法定審計服務、內控審計服務、集團季度報表匯報審閱服務及其他各專項報告鑒證服務，合計收費人民幣487.8萬元。2022年度的審計費用將由董事會與畢馬威華振協商后確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司于2022年3月14日召開的第二屆董事會審計委員會第九次會議通過了《關于支付畢馬威華振 2021 年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的議案》。

公司董事會審計委員會已對畢馬威華振的專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況進行了評估，認為畢馬威華振遵循了獨立、客觀、公證的執業準則、具備豐富的上市公司審計工作經驗，在2021年度的報告審計、內部控制審計及其他核查、審計、咨詢服務過程中盡職盡責，按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，能夠實事求是的發表相關審計意見，能夠有效地完成有關的財務報表審計、內部控制審計工作以及其他核查、審計、咨詢工作，***履行審計機構的責任與義務。

畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2021 年度本項目的審計費用為人民幣 487.8 萬元，2022 年度的審計費用將由董事會與畢馬威華振協商后確定。

董事會審計委員會提議續聘畢馬威華振對公司 2022 年度財務報告及內部控制進行審計。表決結果：3票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

（1）事前認可情況：對確認并支付畢馬威華振 2021 年度審計報酬，并繼續聘任畢馬威華振為 2022 年度審計機構的事項表示事前認可，同意遞交公司第二屆董事會第十三次會議審議。

（2）獨立意見：畢馬威華振在公司 2021 年度財務報告審計、內部控制審計及其他核查、審計、咨詢服務過程中勤勉盡責，堅持獨立的審計原則，客觀、公正、公允的反應公司財務狀況，從專業角度維護了公司及股東的合法權益,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意續聘畢馬威華振為公司 2022 年度審計機構，對公司 2022 年度財務報告及內部控制進行審計，并將該事項提交公司 2021 年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022 年3 月14 日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于支付畢馬威華振 2021 年度審計報酬及聘任 2022 年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘任畢馬威華振擔任公司 2022 年度財務審計機構和內控審計機構。表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（四）生效日期

本次《關于支付畢馬威華振 2021 年度審計報酬及聘任 2022 年度審計機構的議案》尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

2022年3月15日

證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 公告編號：2022-013

南僑食品集團（上海）股份有限公司

2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時間

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準南僑食品集團（上海）股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1198號），南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行6,352.9412萬股人民幣普通股（A股）股票，發行價格為16.98元/股，募集資金總額為人民幣1,078,729,415.76元，扣除發行費用（不含增值稅）87,452,143.93元后，募集資金凈額為 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公開發行A股募集資金，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，以上募集資金已由畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南僑食品集團（上海）股份有限公司驗資報告》（畢馬威華振驗字第 2100640 號驗資報告）驗證確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內。

公司募集資金投資項目的實施主體為公司的控股子公司上海南僑食品有限公司（以下簡稱“上海南僑”）、天津南僑食品有限公司（以下簡稱“天津南僑”）、廣州南僑食品有限公司（以下簡稱“廣州南僑”），為保障募集資金投資項目的順利實施以及便于公司的管理，公司使用募集資金分別向上海南僑、廣州南僑以及天津南僑提供無息借款，借款總額不超過782,277,271.83元。上述無息借款期限自本議案通過董事會決議之日起一年內有效，上述無息借款在貸款協議生效后，在借款額度及借款期限內全額匯入《募集資金專戶存儲三方監管協議》對應賬戶，根據項目建設的實際情況，借款到期后可自動續借或者提前償還。公司為募投項目實施主體的客戶服務中心與信息化系統建設及升級項目相關募集資金從中國工商銀行股份有限公司上海市漕河涇開發區支行募集資金專戶通過同戶名劃轉至該募投項目對應的盤谷銀行（中國）有限公司上海分行募集資金專戶。（詳見“臨 2021-016南僑食品集團（上海）股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體提供借款實施募投項目的公告”）以上借款資金皆于2021年6月18日前到位。

（二）募集資金使用情況和結余情況

2021年（以下簡稱“本報告期”）公司募集資金項目使用資金總額為287,809,658.99元，其中：擴產建設及技改項目使用86,261,364.71元，冷鏈倉儲系統升級改造項目使用115,380.00元，研發中心升級改造項目使用3,044,181.49元，客戶服務中心與信息化系統建設及升級項目使用198,388,732.79元。本報告期，公司累計利息收入7,583,594.10元，累計支付銀行手續費1,875.95元，募集資金賬戶余額為711,049,330.99元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用，對募集資金實行專戶存儲，切實保護投資者權益，公司根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定了《南僑食品集團（上海）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督作出了明確規定。公司嚴格按照《募集資金管理制度》，履行審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

公司及其他募集資金投資項目實施主體上海南僑、天津南僑、廣州南僑已會同保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）分別與募集資金專戶開戶銀行中國工商銀行股份有限公司上海市漕河涇開發區支行、富邦華一銀行有限公司上海虹橋支行、星展銀行（中國）有限公司上海分行、玉山銀行(中國)有限公司廣州分行、中國銀行股份有限公司上海市金山支行、花旗銀行（中國）有限公司上海分行、招商銀行股份有限公司上海古北支行、中國銀行股份有限公司天津濱海城市廣場支行、盤谷銀行（中國）有限公司上海分行簽署了《募集資金三方監管協議》，于2021年6月4日全部簽署完畢。《募集資金三方監管協議》內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截止2021年12月31日，募集資金在專戶存儲的情況如下：

單位：元

三、報告期內募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

報告期內，公司募集資金實際使用情況詳見附表1“募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況。

2021年10月15日，本公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金人民幣242,479,783.53元，同意以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金人民幣39,770,234.59元，合計以募集資金置換上述預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金人民幣282,250,018.12元。上述投入情況經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審核并由其出具了《南僑食品集團 (上海) 股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用情況報告的鑒證報告》（畢馬威華振專字第2101300號）。截至2021年12月31日，前述募集資金置換已實施完成。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

公司不存在使用閑置募集資金投資相關產品的情況。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況。

公司不存在節余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《南僑食品集團（上海）股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定管理募集資金專項賬戶，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年3月14日出具了畢馬威華振專字第2200124號《對南僑食品集團 (上海) 股份有限公司募集資金2021年度存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》，鑒證結論為：公司董事會編制的《南僑食品集團(上海)股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引的要求編制，并在所有重大方面如實反映了貴公司2021 年度募集資金的存放和實際使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：南僑食品2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在違規改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、特別提示

本報告中部分合計數若出現與各加數直接相加之和在尾數上有差異，均為四舍五入所致，并非數據錯誤。

特此公告。

附表1：《募集資金使用情況對照表》

南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

2022 年 3 月 15 日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一

證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 公告編號：2022-015

南僑食品集團（上海）股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月6日 14點 00 分

召開地點：上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議分別審議通過。相關公告披露于2022 年3 月15 日***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案7、議案8、議案9、議案10、議案12

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案10

應回避表決的關聯股東名稱：南僑（開曼島）控股公司、Alfred & Chen Partners Co.Ltd.、上海其志商務咨詢有限公司

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東單位營業執照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委托書。

3、股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

4、登記時間及地點

（1）登記時間： 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00

（2）登記地點：上海立信維一軟件有限公司（長寧區東諸安浜路 165 弄 29號四樓（紡發大樓）

（3）咨詢電話： 021-52383315

（4）傳真： 021-52383305

（5）附近交通：

① 軌道交通：地鐵 2 號線、地鐵 11 號線江蘇路站 4 號口出；

② 公共交通：臨近公交車有 01 路、 62 路、 562 路、 923 路、 44 路、 20 路、825 路、 138 路、 71 路、 925 路。

5、在上述登記時間段里，個人自有賬戶持股的股東也可掃描下方二維碼進行自助登記：

六、 其他事項

1、本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。

2、聯系地址：上海市徐匯區宜山路1397號A棟12層

聯絡人：王瑤冬

郵編： 200233

傳真： 021-61955768

聯系電話： 021-61955678

特此公告。

南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

2022年3月15日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

南僑食品集團（上海）股份有限公司：

茲委托 ________ 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：605339 公司簡稱：南僑食品

南僑食品集團（上海）股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2021年度實現的歸屬于母公司的合并凈利潤368,404,867.86元。以母公司實現的凈利潤212,510,072.11元為基數，提取法定盈余公積21,251,007.21元，加上母公司上年結轉未分配利潤468,421,568.71元，并扣除期中已分配之現金股利110,117,647.12元后，母公司實際可分配利潤549,562,986.49元。

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、上交所《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規及《公司章程》的規定，綜合考慮公司現階段實際經營情況，公司2021年度擬實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤,向全體股東每10股派發現金紅利3.3元（含稅）。截至2022年3月14日，公司總股本427,654,412股，以此計算合計擬派發現金紅利141,125,955.96元（含稅）。公司2021年不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

1、烘焙行業概況

國內烘焙食品行業于20世紀、80年代，由我國香港、臺灣地區率先引入。2021年，我國人均GDP正式突破八萬大關，與此同時，帶來的人均消費水平的增長、餐飲消費結構的調整以及消費習慣的西化將助力烘焙行業整體量價齊升。

根據Euromonitor的數據，我國烘焙行業市場規模從 2010 年的 814 億，大幅增長至 2020 年的 2358 億，復合年均增速為 10.2%。2020 年我國人均烘焙消費量為 7.7kg，而以烘焙食品為主食的西方國家，則為5-10 倍；對比飲食習慣相似的日本、新加坡等亞洲國家，我國人均烘焙消費量也普遍較低。故對比國外，我國烘焙食品行業未來仍較為樂觀可期，發展潛力及空間巨大。

2、烘焙食品原料行業

烘焙油脂 、淡奶油、餡料等是烘焙食品***主要的生產原料，位于產業鏈上游，主要面向烘焙食品加工企業、現烤的烘焙門店等。近年來，下游烘焙企業的持續增長帶動了上游烘焙食品原料的需求。總體來看，從事原料業務除了規模化企業外，還存在大量中小企業，行業競爭格局仍較為分散，競爭同質化且激烈。在消費升級的大背景下，下游烘焙企業產品對上游價格的敏感性相對偏弱，未來品牌知名度高、研發能力強、提供更貼心定制化服務的頭部企業將享有更大的營收提升空間。

伴隨著國內收入水平的提升、消費觀念的轉變，消費者更加看重烘焙產品的品質與口感，進一步影響了原料的選用，促使下游烘焙企業的需求變化，同時將推動烘焙油脂中高端市場占比提升；以我司為代表，少數具有較強成本控制力、原料掌控力，能夠適應市場，且不斷調整產能渠道、單品策略，兼具研發硬實力及終端服務軟實力的專業優質企業，更能得到各界客戶的信任，逐步提高市場份額。

3、冷凍面團食品行業

近年來，烘焙門店租金、坪效問題及人力成本持續上升，同時茶飲等新興渠道需求不斷涌現，帶來了冷凍面團爆發的契機，未來滲透率有望持續提升。冷凍面團食品具備產品穩定性好、安全、保質期長、營運成本低、操作簡便等較傳統烘焙更具優勢的特性，并以工業化生產替代人工生產。但冷凍面團食品入門門檻較高，從生產設備的預定采購、到安裝調試、再到批量生產，需要較長的時間周期和較高的資金成本。

由于我國冷凍面團食品起步較晚，且對技術和初始投入存在較高要求，行業參與者數量并不多，對標歐美市場發展前景廣闊。根據目前世界上體量***大的冷凍面團企業，瑞士Aryzta SIX Swiss Exchange 財報，其于2020年實現營收29.31億歐元。美國食品巨頭 General Mills冷凍面團食品，2020年實現營收18.01 億美元。日本住友集團、Aryzta 近年也加碼在越南、馬來西亞等東南亞市場以及日韓地區的布局。冷凍面團兼具有效利用坪效、現烤賣點、多種類、易操作復制等巨大優勢，在后疫情時代持續為各方廠商所看中，未來將邁入高速發展期。

4、行業周期性特點

依據烘焙市場相關調研，烘焙食品近年來已逐步成為生活必需品，不再局限為副食或點心，進而扮演主食類商品的角色，更加頻繁出現于民眾日常生活中。

另外，烘焙行業仍受節假日、季節性等等因素影響；故公司為激勵不同類型的客戶，研擬、制定了《經銷商辦法》、《捆綁辦法》等返利政策，以加深與客戶之間的關系、粘性；另外，每年主體銷售時間，則集中在***、第四季度。

5、新法律法規對行業的重大影響

國家對食品產業的發展可謂高度重視，對于食安議題更是重中之重，并不斷出臺、支持產業發展的政策，同時完善、規范食品安全之相關法律、法規，行業入門門檻提升，促進行業長期健康發展。2021年4月29日，經第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議審議決定，中華人民共和國主席令（第八十一號）頒布《食品安全法》修正案。

隨著行業新規的逐步出臺與落地，新的監管精神與細則要求，將對未來烘焙食品行業的發展產生重要影響。公司將不斷規范內部管理，認真研究學習各項行業法律法規，積極參與行業法律法規和標準的制定與修訂，***大限度確保公司從容應對行業環境的變化。

（一）公司的主要業務

公司自成立以來，專注從事烘焙油脂相關制品的研發、生產與銷售，并始終秉持追求設備***、技術***、品質***、服務***的目標和使命服務廣大食品消費市場。

公司擁有豐富的生產和營銷管理經驗，旗下知名品牌薈萃，產品多樣化，適合不同類型客戶的工藝及需求。擁有天津、廣州、上海三地共四座生產工廠，以***的研發技術、高端的品質管理、全方位的售后服務，在烘焙油脂領域成功塑造金字招牌，客戶遍及全國各主要城市。經過多年努力，公司已成為國內烘焙油脂市場***者品牌之一。

（二）公司的主要產品

公司專業生產、銷售烘焙應用油脂、淡奶油、進口乳制品、冷凍面團、餡料五大系列，產品范圍涵蓋200多個品種。

1、烘焙應用油脂系列

為公司主要產品，包括南僑經典系列、南僑維佳系列、南僑澳仕系列、南僑歐仕系列、玉峰系列以及僑餅家漢餅專用油系列等；系以提供***高安全規格、便捷、優質的產品為經營宗旨，獲得廣大客戶支持青睞。且不斷與時俱進、求新求變，因應消費趨勢，運用***新研發與生產技術，開發、推出符合客戶需求的各系列烘焙油脂，并成功導入市場。滿足烘焙、餐飲等不同領域客戶的多樣需求，為烘焙油脂領域頭部品牌之一。

2、淡奶油系列

主要為僑藝800淡奶油、霜享Joy Q奶蓋、霜藝奶漿系列。

（1）僑藝800淡奶油：因應消費者對于蛋糕風味、口感的要求、一人食蛋糕的風行，公司研發、銷售用于制作蛋糕等西點的僑藝800淡奶油，并于2022年推出新品，以兩階段乳化均值技術確保組織穩定、口感順滑。該產品耐酸性強，與酸性食材搭配時不會出水，同時更有著***打發量等極大優勢與特色。

（2）霜享Joy Q：在茶飲+烘焙市場的蓬勃發展下，公司研發、推出霜享Joy Q，以All in one的強大功能性解決客戶多種原料調制的繁瑣過程，并提供客制化的服務；霜享Joy Q可用于飲品之厚乳、奶蓋、奶油頂等多種用途，具有便捷、高效的特點，能有效增加產品的附加價值。

（3）霜藝奶漿：為軟冰淇淋奶漿產品，有香草及巧克力風味冰淇淋奶漿可供客戶選擇。隨取隨用、操作便利省時，用料高端、口感溫潤綿密，除一般烘焙店家選用外，更深獲餐廳、游樂園、電影院等客戶青睞，為消費者創造輕松、甜蜜的休閑時光。

3、進口乳制品系列

主要為米勒稀奶油系列、嘉瑞吉奶油芝士以及加得蘭黃油、富比威黃油系列。

（1）米勒稀奶油系列：現今“網紅食尚”、“私人定制”、“家庭烘焙”熱潮崛起，米勒稀奶油系列口感細致順滑、香醇綿密，為制作高端西點、蛋糕之優選乳脂稀奶油，受到五星酒店、烘焙客戶、網絡蛋糕、私房烘焙以及新興業態，如茶飲、餐飲客戶的高度推崇、青睞。

（2）嘉瑞吉奶油芝士系列：隨著國內飲食多元化，奶油芝士不只應用于烘焙，在餐飲、咸食等也是大量應用；奶油芝士進口量逐年增加，其口感、營養成分深受國內消費者喜愛。公司引進嘉瑞吉奶油芝士，為提供國內客戶高品質進口奶油芝士的更多選擇，具差異化的“質地柔軟、口味清爽”特色，能打造獨特風味。

（3）加得蘭黃油、富比威黃油：進口黃油品牌眾多，進口量逐年增長，消費者對于進口乳制品需求日益增加，公司引進加得蘭黃油、富比威黃油，主要應用于烘焙產品中有乳脂升級需求的客戶。加得蘭黃油來自英國北愛爾蘭、擁有金黃色澤，具有新鮮牛乳風味，富比威黃油來自比利時，黃油風味濃郁；兩款具有風味特色差異的黃油產品，能滿足不同需求的消費者。

4、冷凍面團系列

公司冷凍面團產品種類包括：菠蘿系列、可頌系列、丹麥系列、起酥系列、湯種系列、歐包系列、分享系列、美點系列、多拿滋系列及基礎面團系列等。客戶囊括國內外烘焙業者、高端酒店、餐飲業者、商超量販、空廚、公司、學校、團膳以及食品加工廠等不同客戶群，其口感、品質獲得客戶認可。

冷凍面團產品日益受到市場肯定，除可解決客戶研發、生產技術人員的短缺、門店人員的招工困難、店面租金和人工持續上漲、克服門店坪效等因素外，更能因應消費者追求現烤的新鮮美味。公司團隊更可根據客戶需求不同，如客戶的現烤環境、設備與人力的條件，設計、供應不同工序所需的產品，助力客戶開創亮眼業績。鑒于上述因素，2022年公司在上海開拓了第二條冷凍面團生產線，以緩解目前供不應求的狀況，同時提高周邊地區配送效率，提供給客戶更加即時、完善的服務。

5、餡料系列

主要以焙可芯、焙可詩系列為主。質地柔滑、風味多樣，易與公司各系列產品搭配，即食餡料能維持穩定品質，同時操作簡單，節省客戶成本。能針對客戶需求，于焙烤前后使用，協助客戶打造時尚多樣、風味醇厚的各式烘焙品。

（三）公司主要經營模式

1、采購模式

采購工作嚴格按照采購管理辦法、采購控制程序、供應商評審程序等規章制度執行，同時公司建立健全了原物料類采購計劃、進口品采購計劃、供應商選定機制、供應商管理、詢價、議價、采購以及物資到貨驗收等機制。每年根據各事業部年度銷售計劃制定采購計劃，再由各子公司根據每月滾動三至六個月的供應計劃進行實際采購。

2、生產模式

以市場需求為導向，建立以銷定產、計劃性與機動性有效平衡的生產模式。生產部門根據年度計劃作出費用預算、產銷計劃，并每月發出滾動三個月預測，以便生產管理部門***排程，根據各產線需求安排人力。

生產過程中嚴格遵守作業標準，以確保產品質量。不同批次油品分開儲存，***先出，可溯源。罐區采用自動化管理系統，控制收發油量、品種、批號、油溫。

3、銷售模式

公司產品通過南僑食品與重慶僑興兩個主體對外銷售。

（1）直銷和經銷的銷售模式

公司采取直營和經銷兩種模式。直營渠道主要以品牌知名度較高的客戶為主。公司為該類客戶及時提供新烘焙產品的研發、技術支援、人員培訓、門店營運管理咨詢等協助、輔導，以建立長期合作的同盟關系。

報告期內，公司向經銷商的銷售均為買斷式銷售，對二、三、四線城市范圍內以及物流配送不便的中小型客戶，公司通過經銷模式以借助經銷商廣闊的輻射網絡影響力，達到***覆蓋市場的滲透度，并樹立南僑品牌在烘焙市場的知名度。依據經銷商銷量、行為等進行考核，定期判定經銷商等級。

此外，公司為了服務更多的烘焙業者、消費者，于2022年1月，于天貓平臺開設南僑食品旗艦店，在線上開展零售業務，期待能更好、更快的提供專業服務給青睞南僑產品的烘焙業者、消費者；未來，公司也將繼續努力研究、開拓新渠道，提高公司銷售水平。

（2）國內和國外銷售情況

報告期內，公司主要在國內進行銷售，僅少量馬來西亞、越南等地的外銷訂單交易，且均為公司烘焙油脂常規產品，外銷銷售收入占比不到1%。

未來，公司將積極開拓東南亞市場，致力全球化經營。2021年10月，公司公告擬赴新加坡設立全資子公司南僑貿易(新加坡)有限公司(Namchow Trading Singapore Pte. Ltd.)，以新加坡為海外銷售據點，建立高品質、高標準的貿易渠道，從而釋放業務潛能，提升品牌知名度及海外市場占有率。

（3）銷售顧問式服務

公司始終秉承“全方位”的服務理念，以完整的專業服務、卓越技術，提供客制化建議與產品規格，與客戶保持積極良性的互動，為客戶創造特有的競爭優勢，從而贏得商機，并為合作事業伙伴提供高質量的烘焙產業服務項目，實現全方位貼近市場需求以及打造全國性服務中心網絡。

2021年底，公司啟動客服中心“重新定義分級”項目。客服中心由原先三類別、25個客服中心，優化為四類別、18個客服中心，期待帶給各地客戶更為細致、客制化的服務。旨在銷售公司烘焙油脂相關產品的同時，充分體現產品的應用優勢，結合當地飲食文化特色自主創新開發下游烘焙產品，并為客戶提供烘焙專業領域的輔導和技術培訓課程。

（四）公司行業地位

公司秉持多元發展、求新求變的理念，20多年來以生產高端烘焙油脂為主，同時持續發展淡奶油、冷凍面團、餡料等多項產品。根據2021年Food Talks全球食品特種油脂企業榜，公司位列全球11名，更為國內***。

受下游需求、競爭狀況以及產能等因素驅動，近年來公司持續加強新品研發和提高產品競爭力，并不斷加強渠道建設和擴大產能投資，使公司能保持產銷快速增長的發展態勢。子公司廣州南僑、天津吉好、廣州吉好均分別設有研發機構。截至2021年12月31日，公司獲得授權的專利共計 99 項，其中 15 項為發明專利，83 項為實用新型，1 項為外觀設計；公司從事的研發項目中 11 項已經量產，19 項處于不同試驗階段，研發項目涵蓋了烘焙應用油脂、淡奶油、餡料和冷凍面團等方面，仍不斷創新。同時，公司曾多次參加全國糖果和巧克力標準化技術委員會、全國糧油標準化技術委員會、油料及油脂技術工作組、大陸商業聯合會。公司研發部主管，曾參與起草《餅店等級劃分和評定》國家標準草案和植脂奶油行業標準，技術研發、專業水平上，始終走在行業***前沿。

（五）業績驅動因素

近年來，國家堅持人民、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學***、動態清零，慎終如始地做好疫情常態化防控，保持經濟發展和疫情防控，維持全球***地位。政府統籌經濟發展和人民安全，注重防范、化解風險，規范市場經濟秩序，營造積極健康、充滿活力的發展環境，都讓民生消費有了良好的基石與豐沛的活水；同時，我國近年來“茶飲+烘焙”、“餐飲+烘焙”等業態不斷蓬勃發展，國內消費者的生活品質以及可支配收入日益提升，對于食品安全更為重視，同時，對于食品選擇、風味要求等則更為挑剔，直接帶動消費的升級。

公司以提供***高安全規格、質量、效能的產品為經營宗旨，同時擁有全國各地的專業團隊，提供客制化、在地化的服務，以下因素更能有效驅動公司全線產品受到客戶肯定、蓬勃發展。

1、十四五規劃良好開局，促進內循環經濟，帶動消費升級

在2020年10月29日，第十九屆中央委員會第五次全體通過關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議（以下簡稱“十四五”）。經過全國人民的共同努力，改革開放***深化，民生保障扎實有效，生態文明建設持續推進，“十四五”已然實現良好開局。國家對于國民食品安全保障與相關權益更為重視。同時高鐵沿線發展經濟、城鎮化加速進行以及疫情促使產業結構變化、內循環消費的快速提升，加速了三四線城市烘焙、餐飲市場的蓬勃發展。

2、新國風、烘焙潮

近年來民族意識覺醒、國風盛行，連帶催化“新國風烘焙店”崛起，并受到廣大消費者青睞，這與公司率先提倡的“漢餅復興”、“一城一餅”的理念相互呼應。“新國風烘焙店”品項中式但不傳統、復古卻不守舊，產品結構以多種經典中式點心為主并同時加入時下熱賣的西式烘焙品。其鮮明的IP形象、新潮的門店陳列和行銷設計等，為烘焙產業注入多元面貌與旺盛活力。“新國風烘焙店”的客層遍布老、中、青各個階層，近年來在全國各地深受消費者喜愛。

3、茶飲+烘焙，飲品市場熱潮持續

為滿足消費者多元化的購物需求與消費習慣，飲品行業迅速崛起、蓬勃發展；烘焙店中增設水吧，茶飲、咖啡門市也提供豐富多樣的烘焙品，此類復合型客戶增長迅速，深受消費者歡迎，更直接推動烘焙原料行業的活躍與發展。

4、后疫情時代消費趨勢改變，冷凍面團產品深獲青睞

疫情常態化下，內循環消費持續增長，消費趨勢改變，購物場景更加多元化，以下因素促使冷凍面團業績提升：

（1）消費者于超市、量販店、高端會員店購買烘焙品的機率與需求大大提升、習慣“一站式購足”，同時更為重視食品安全、品質、口感等因素。

(下轉D2版)

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