本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

中福海峽（平潭）發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月27日收到控股股東福建山田實業發展有限公司（以下簡稱“山田實業”）的通知，獲悉山田實業的控股股東香港山田國際投資有限公司（以下簡稱“香港山田”）調整自身股權結構事項。鑒于孫仕琪先生未按照2019年3月與劉好女士簽署的《股份轉讓協議》支付股權轉讓款，經雙方友好協商，劉好女士與孫仕琪先生于2022年1月26日簽署了《股份轉讓協議》，雙方同意，孫仕琪先生向劉好女士支付人民幣1,200萬元，保留其所持有的香港山田5%的股份；孫仕琪先生將其持有的香港山田的46%的股份轉回給劉好女士，同日劉好女士、孫仕琪先生與上市公司董事長劉平山先生簽署了《表決權委托契據》，約定在孫仕琪先生與王志明先生簽署的《表決權委托書》期限到期（委托期限自2019年3月14日至2022年3月13日）之同時，劉平山先生接受劉好女士所持的香港山田46%股份的表決權委托以及孫仕琪先生所持香港山田5%股份的表決權委托（具體內容詳見2022年1月28日及1月29日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的【2022-003】號公告、《簡式權益變動報告書》及《詳式權益變動報告書》）。

二、實際控制人變更情況

截至2022年3月13日，劉好女士與孫仕琪先生已按照2022年1月26日簽署的《股份轉讓協議》完成了股權轉讓款的支付，并已根據香港相關法律法規辦理完成相應手續。

截至2022年3月13日，孫仕琪先生與王志明先生簽署的《表決權委托書》（委托期限自2019年3月14日至2022年3月13日）期限已到期，根據劉好女士、孫仕琪先生與上市公司董事長劉平山先生簽署的《表決權委托契據》，劉平山先生在本次表決權委托后將擁有香港山田51%股份的表決權，并通過山田實業在上市公司擁有可支配表決權比例占上市公司總股本的18.16%，成為上市公司實際控制人。上述表決權委托等相關事宜已提交國家市場監督管理總局反壟斷局進行經營者集中申報審查。

本次上層股權結構變動完成后，公司實際控制人控制關系圖如下：

注：橙色標記“劉平山”為上市公司新實際控制人

三、對上市公司的影響及其他事項

本次上層股權結構變動完成后，劉好女士持有香港山田的46%股份，孫仕琪先生持有香港山田的5%股份；劉平山先生與劉好女士系父女關系，雙方構成一致行動關系；經劉好女士及孫仕琪先生的表決權委托，劉平山先生擁有香港山田51%股份的表決權，成為上市公司實際控制人。香港山田持有山田實業60%股權，仍為山田實業控股股東；山田實業持有上市公司18.16%股份，仍為上市公司控股股東。

本次上層股權結構變動及表決權委托事項未違反《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》的規定，也不存在因本次上層股權轉讓而違反尚在履行的承諾的情形。上述事項不會對上市公司正常生產經營和持續發展產生影響，上市公司仍具備獨立經營能力，擁有獨立的采購、生產、銷售體系，繼續保持管理機構、資產、人員、生產經營、財務等獨立與完整。

公司將持續關注該事項的進展情況，嚴格按照法律、法規及規范性文件的規定，及時、依法履行信息披露義務。公司***信息披露媒體為巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》，公司所有信息均以在上述***媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

中福海峽（平潭）發展股份有限公司董事會

二〇二二年三月十五日

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