證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-008

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

關于變更參股公司的業績承諾及

補償方式并簽署補充協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、相關情況說明

1、經深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱：信隆健康、公司)于2018年8月15日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過《關于投資武漢天騰動力科技有限公司》的議案，授權董事長與武漢天騰動力科技有限公司（以下簡稱“天騰動力”）股東于2018年8月簽署了《武漢天騰動力科技有限公司及全體股東與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協議》（以下簡稱“《投資協議》，公司以貨幣資金向天騰動力增資人民幣3000萬元，取得天騰動力20%股權。

2、 經公司2019年3月19日召開的第五屆董事會第十四次會議及公司2019年***次臨時股東大會審議通過《關于調整參股公司業績承諾的議案》，同意對天騰動力原股東所做出的業績承諾進行調整如下： 幣別：人民幣

3、經公司2020 年 3 月 20 日召開第六屆董事會第四次會議及第六屆監事會第四次會議，以及2020年04月27日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更參股公司業績承諾補償方式的議案》，同意將天騰動力原股東所做出的業績承諾補償方式由原股東向天騰動力補償業績差額變更為以現金方式向投資方信隆健康按所持股權比例補償業績差額。公司與天騰動力及其原股東劉罕、肖緒國簽署了《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協議的補充協議》（以下簡稱“《補充協議》”）

4、隨著疫后電助力車行業爆發的市場需求，天騰動力急需資金以提高其企業產品生產周轉能力，助力開拓市場，2021年由東湖高新集團旗下的合作基金華工明德基金領投，聯合我司共同對天騰動力增資，并于2021年4月完成增資協議的簽訂。根據協議約定，此輪增資我司以現金投資1500萬元，增資后連同前次出資合計持股比例變更為24.5%，相關增資變更登記手續已于2021年6月完成。天騰動力并于2022年3月初與全國三大電器公司之一簽訂了金額達約人民幣2.15億元的投資協議，新股東大額資金的挹注將有助于天騰動力后續的長遠健康發展。

二、調整業績承諾及補償方式的情況：

（1）、武漢天騰動力業績完成情況：

A．經公司***的會計師事務所審計，天騰動力2018年、2019年和2020年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-1,200.87萬元、-1,832.42萬元和-1,386.06萬元。天騰動力2019年和2020年實際實現業績均未達到承諾業績。

B．2019年度天騰動力未完成業績承諾。劉罕與肖緒國已于2020年向公司支付現金補償款606.48萬元。

C．2020年度天騰動力未完成業績承諾，根據《投資協議》《補充協議》（以下合稱“原交易協議”），業績對賭方劉罕、肖緒國應于2021年7月前向公司支付現金補償款717.21萬元。截至本公告日，劉罕、肖緒國均尚未支付。

（2）、調整業績承諾及補償方式的申請：業績對賭方于2021年7月份向公司提出了因天騰動力2020年度的經營及業務發展受到新冠肺炎疫情的重大影響延期履行業績承諾的申請，并于2022年1月份引用中國證監會2022年1月5日頒發的〔2022〕16號公告《上市公司監管指引4號一上市公司及其相關方承諾》申請對其上述2020、2021年的業績承諾予以豁免。

公司綜合考量以 E-Bike 為代表的全球電助力自行車市場高速增長趨勢已經形成，預計到 2025 年，電助力驅動系統的需求將達到 2500 萬套，相比 2017 年需求量增長 8 倍，天騰動力2020 年至今陸續推出的中置電機、輪轂電機等產品是電動助力車E-Bike的核心部件，符合市場新的長期發展趨勢，天騰動力的業務發展與公司的業務發展能獲得協同發展的效應，公司審慎對待其延期履行業績承諾的申請，對其延期履行、豁免原有業績承諾申請的合理性及可行性進行核查、評估。

天騰動力為促進其公司的長遠發展，近期引入國內三大電器集團公司之一（以下簡稱“投資方”），根據雙方談定的協議內容，投資方擬通過現金增資和收購現有自然人股東股份的方式控股天騰動力，并在其進入后，將通過包括技術研發轉移、投資等方式全力支持天騰動力現有E-bike產品業務的發展，助力天騰動力迅速抓住市場機遇，期使未來成為行業龍頭。出于公司未來發展的需要，以及投資方的要求，新投資方進入后，原股東之間簽訂的業績承諾等特殊條款如繼續保留或延期執行，已不利于天騰公司未來的經營決策。

考慮到2020年疫情對天騰動力的嚴重影響，天騰動力位于武漢，同時劉罕作為天騰動力實際控制人，通過多番努力，甚至不惜出讓公司控制權，引入新的具備強大產業背景的大股東，為天騰公司長遠發展奠定扎實根基。

經相關各方多次密集協商討論，公司擬同意對業績對賭方原業績承諾及補償方式進行變更，變更的主要內容如下：

（3）、變更后的業績承諾及補償方式：

對于未完成2020年業績承諾的補償及支付安排 （補充協議二（1））

***條 未完成2020年業績承諾的補償及支付安排

1.1 未完成2020年業績承諾的補償金額調整

2020年天騰動力實現扣除非經常性損益后的凈利潤為-1,386.06萬元，未達到承諾業績2,200萬元。根據原交易協議，劉罕、肖緒國應在2021年7月底前向公司支付現金補償款717.21萬元?？紤]到2020年新冠肺炎疫情爆發，且天騰動力的主要經營地武漢市受疫情影響較為嚴重，公司擬同意調整劉罕、肖緒國根據原交易協議應支付的2020年業績承諾補償金為358.61萬元。

經劉罕、肖緒國協商一致，并經甲方同意及確認，上述調整后的2020年業績承諾補償金358.61萬元均由劉罕承擔并支付。

1.2未完成2020年業績承諾補償的支付期限

劉罕在簽訂本協議之后的十個工作日內成功將其所持有的天騰動力部分股權質押給公司作擔保的情況下（應質押的股份=358.61萬元÷本協議約定的天騰動力每股價格，即，劉罕應質押的股份數量為【20.81】萬股），公司同意劉罕自本協議簽署之日起一年內，分期以銀行轉賬向公司全額支付1.1條確定的調整后的業績承諾補償款358.61萬元。

若劉罕在簽訂本協議之后的十個工作日內未能完成前述20.81萬股的股權質押，經公司同意后，可延長股權質押完成期限，但不得晚于2022年3月31日，否則公司有權要求劉罕在本協議簽訂之后的3個月內支付前述全部的補償款358.61萬元，若劉罕在前述3個月內未能支付約定的補償款358.61萬元，則本補充協議中公司對補償款所作的減免調整條款自動撤銷，公司有權要求劉罕承擔全部的補償款717.21萬元，屆時，劉罕須向公司支付全部的補償款717.21萬元。

1.3 劉罕如未按時完成質押的情況下，在雙方約定的本協議簽訂之后的3個月內未能足額支付2020年業績承諾補償，應按全部的補償款717.21萬元每日萬分之五支付違約金，公司有權立即向深圳國際仲裁院申請仲裁，要求劉罕支付全部的補償款717.21萬元，并有權要求劉罕承擔因仲裁產生的律師費、公證費、差旅費及仲裁費等一切費用。

1.4 劉罕如按時完成質押，而未能按照本協議一年內如期支付業績補償款的，公司有權要求在擔保范圍根據法律法規的規定通過轉讓、拍賣等方式依法處置質押股權，并就所得款項優先清償劉罕于本協議***條項下應支付的2020年業績承諾、逾期利息及相關費用。

1.5 劉罕應在本協議簽訂之日起十個工作日內，向工商登記管理部門辦理法律規定的股權質押登記手續。并在登記手續辦妥后次日將股權質押登記證明文件正本交由公司保管。

第二條 劉罕確認并同意，若劉罕無法支付上述款項，劉罕同意以該價格（17.23元/每股）

將所質押的股權20.81萬股轉讓給公司，如公司予以接受，劉罕應配合公司以該價格辦理股權轉讓手續，如公司不同意，劉罕仍應支付上述款項給公司。

第三條 其他約定

各方一致同意，本協議簽訂后，原交易協議中所對應的相關條款不再執行。

對于未完成2021年業績承諾的補償及支付安排 （補充協議二（2））

***條 2021年業績承諾的補償及支付安排

1.1各方確認，劉罕、肖緒國承諾的2021年天騰動力扣除非經常性損益后的凈利潤金額（人民幣3,800萬元）及利潤補償額按照原投資協議及補充的計算方式計算，均不發生變化。

經劉罕、肖緒國協商一致，并經公司同意及確認，若天騰動力2021年實現的凈利潤未達上述金額，2021年業績承諾補償金均由劉罕承擔并支付。

即，若天騰動力2021年實際實現的扣除非經常性損益后的合并凈利潤未達到承諾凈利潤人民幣3,800萬元，劉罕應承擔的業績補償金額計算方式如下：

劉罕應承擔的2021年業績補償額=（3800萬-2021年天騰動力實際實現的扣除非經常性損益后的合并凈利潤）*20%

1.2 未完成2021年業績承諾補償的支付安排

若經公司聘請的會計師事務所審計，天騰動力2021年未達到劉罕、肖緒國承諾的利潤水平，則劉罕應在天騰動力2021年度業績承諾完成情況的鑒證報告（以下簡稱“鑒證報告”）出具日后三個月內向公司支付完畢2021年業績承諾補償款。

若劉罕能夠按照本協議之規定完成擔保安排，則公司同意延長支付期限，即同意劉罕在天騰動力2021年度鑒證報告出具日后二十四個月內支付完畢。

1.3 若劉罕未能按照本協議第1.2條之約定支付2021年業績補償款，則從逾期之日起，每逾期一日，劉罕應當按逾期支付補償之金額的萬分之五以現金方式向公司支付逾期利息，直至劉罕實際全額支付補償金額止。

第二條擔保安排

經各方協商一致，劉罕同意將所持有的天騰動力部分股權質押給公司以擔保本協議第二條約定的劉罕2021年業績承諾補償款的履行。

2.1 質押股權

劉罕質押給公司的天騰動力的股權數額計算公式如下：

應質押的股份=劉罕應承擔的2021年業績補償額÷本協議約定的天騰動力每股價格。

本協議約定的天騰動力每股價格定為【17.23】元/每股。

2.2（1）本次股權質押的擔保范圍包括劉罕按照應當按照本協議***條之規定支付的全部補償額，及逾期支付產生的逾期利息及公司實現質權的相關費用（以下簡稱“相關費用”）等。

（2）如劉罕未能按照本協議***條之規定如期支付業績補償款的，公司有權要求在擔保范圍根據法律法規的規定通過轉讓、拍賣等方式依法處置質押股權，并就所得款項優先清償劉罕于本協議***條項下應支付的2021年業績承諾、逾期利息及相關費用。

（3）若質押股權處置所得不足以清償本協議1.1條約定的2021年業績承諾補償金、逾期利息及相關費用的，劉罕應當另行補償。

2.3 劉罕應在天騰動力2021年鑒證報告出具之日起十個工作日內，向工商登記管理部門辦理法律規定的股權質押登記手續。并在登記手續辦妥后次日將股權質押登記證明文件正本交由公司保管。

質押記載事項發生變化，依法需進行變更記載的，劉罕應在記載事項變更之日起十個工作日內完成相應的質權變更登記手續。

若劉罕不積極辦理股權質押，或者質押行為無法完成的，或者任何第三方導致質押手續無法完成的，劉罕應自收到公司通知之日起十個工作日內，向公司支付2021年業績補償款，公司有權提前向劉罕進行追償并要求劉罕承擔每日萬分之五的違約金，同時公司有權立即向深圳國際仲裁院申請仲裁，并有權要求劉罕承擔因仲裁產生的律師費、公證費、差旅費及仲裁費等一切費用。

2.4 劉罕已根據本協議的約定全部履行2021年業績補償義務后方能解除相應股份質押。

2.5 如發生劉罕不履行或未完全履行本協議約定的2021年業績補償義務，公司有權以本協議2.2/（2）條約定的方式處置質押股權。

第三條 其他約定

各方一致同意，原交易協議中以下條款不再執行：

1 《投資協議》“第二條 增資入股”項下“（四）業績承諾與補償”中的第2項關于業績獎勵的約定；

2 《投資協議》“第二條 增資入股”項下“（五）公司治理”條款；

3 《投資協議》“第二條 增資入股”項下“（十）股權轉讓”條款；

4 《投資協議》“第七條 權利保障條款”；

5 《補充協議》第 2 項關于業績獎勵的約定。

公司于2022年3月14日召開了第六屆董事會第七次臨時會議及第六屆監事會第七次臨時會議審議通過了上述《關于調整參股公司業績承諾及補償方式的議案》，本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過，并授權公司董事長代表公司與天騰動力簽訂《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協議的補充協議二（1）及（2）》。

三、調整參股公司業績承諾及補償方式對上市公司的影響

本次調整參股公司業績承諾及補償方式，主要原因是基于天騰動力的發展情況，對賭方履行承諾的能力、意愿其實際可實施的情況，以及對天騰動力穩定，長遠發展的考慮。本次調整參股公司業績承諾及補償方式符合原業績補償條款約定的基本原則，對公司合并報表不會造成重大影響，未損害上市公司利益，不存在損害中小投資者利益的情況。

四、獨立董事意見

本次調整業績承諾方案符合《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定。本次調整業績承諾是基于公司與天騰動力的良好合作以及雙方共同努力經營天騰動力的意愿，加強公司與天騰動力未來深入的技術合作，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，維護公司股東權益。

公司董事會審議通過了《關于變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》，董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，我們對該事項無異議，并同意將此項議案提交公司股東大會審議。

五、監事會意見

本次調整參股公司業績承諾及補償方式，系參股公司在新冠肺炎疫情的嚴重影響下為應對客觀環境變化及保障其公司的長遠經營發展而對原協議做出的適當調整，從長遠看更有利于上市公司及股東的利益；本次變更參股公司業績承諾及補償方式議案的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定，變更參股公司業績承諾及補償方式的方案符合相關法律法規，本次變更參股公司業績承諾及補償方式，能加強公司與天騰動力未來深入的技術合作，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，有利于天騰動力和上市公司的持續發展，維護公司和股東權益，對公司的合并報表影響不大，有助于業績承諾的加速履行，因此，公司監事會同意本次參股公司業績承諾及補償方式的調整。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第七次臨時會議決議；

2、公司第六屆監事會第七次臨時會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

2022年03月15日

證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號：2022-009

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第七次臨時會議決議,公司定于2022年3月31日召開2022年***次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年03月31日（星期四）下午15:00 ；

（2）網絡投票時間：2022年03月31日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年03月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年03月31日9:15－15:00期間的任意時間；

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年3月24日

7、出席對象：

（1）于股權登記日2022年3月24日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其以書面形式授權委托的代理人均有權出席股東大會和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區（松崗松福大道西行方向右轉平安大道前行約200米）信隆公司辦公樓A棟2樓會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

2、批露情況

上述議案已經公司第六屆董事會第七次臨時會議、第六屆監事會第七次臨時會議審議通過，上述議案提交股東大會審議的程序合法、資料完備，相關公告：《第六屆董事會第七次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-006）、《第六屆監事會第七次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-007）、《關于變更參股公司的業績承諾及補償方式并簽署補充協議的公告》（公告編號：2022-008）將于2022年3月15日刊登于公司***的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

三、會議登記事項

1、登記時間：2022年3月25日、28日 上午 9:00一11:30，下午14:00一16:30。

2、登記方式：

（1）自然人股東本人出席會議的，需持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，需持委托人身份證原件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年3月28日下午16點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

3、登記地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會秘書處。

4、聯系方式

聯系電話：0755-27749423-8105、8106

傳真號碼：0755-27746236

聯 系 人：陳麗秋 彭敏

郵 箱：cmo@hlcorp.com

聯系地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司董事會秘書處

郵政編碼：518105

5、會議費用：與會股東及委托代理人食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件：

1、公司第六屆董事會第七次臨時會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

2022年3月15日

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362105

2、投票簡稱：信隆投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月31日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月31日上午9:15，結束時間為2022年3月31日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委托書

茲全權委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022年3月31日召開的深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

委托人 受托人

委托人（姓名或蓋章）： 受托人簽名：

委托人營業執照或身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人法定代表人簽名（蓋章）：

持股數量：

委托日期：

注：1、此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人本人的意見，對上述議案表決意見選擇贊成、反對、或棄權并在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，每項均為單選，多選或未選則視為授權委托人對該議案投棄權票；

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

獨立董事對第六屆董事會第七次

臨時會議相關事項的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等法律、法規和規范性文件，以及《深圳信隆健康產業發展股份有限公司獨立董事制度》、《深圳信隆健康產業發展股份有限公司公司章程》等相關規章制度的有關規定，我們作為深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）的獨立董事，在審閱相關議案資料后，現就公司第六屆董事會第七次臨時會議相關事項發表如下獨立意見：

一、關于變更參股公司業績承諾及補償方式的獨立意見

本次調整業績承諾方案符合《公司法》、《證券法》以及《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定。本次調整業績承諾是基于公司與天騰動力的良好合作以及雙方共同努力經營天騰動力的意愿，加強公司與天騰動力未來深入的技術合作，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，維護公司股東權益。

公司董事會審議通過了《關于變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》，董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，我們對該事項無異議，并同意將此項議案提交公司股東大會審議。

獨立董事：陳大路、高海軍、甘勇明、王巍望

2022年3月14日

證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-007

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第六屆監事會第七次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆監事會第七次臨時會議通知于2022年3月10日以書面和電子郵件的方式發出，會議于2022年3月14日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由監事會主席黃秀卿女士主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了下列決議：

1、審議《關于變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》

表決結果：3票同意， 0票反對， 0票棄權。

決議：全體監事一致通過《關于變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》。全體監事認為：本次調整參股公司業績承諾及補償方式，系參股公司在新冠肺炎疫情的嚴重影響下為應對客觀環境變化及保障其公司的長遠經營發展而對原協議做出的適當調整，從長遠看更有利于上市公司及股東的利益；本次變更參股公司業績承諾及補償方式議案的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的規定，變更參股公司業績承諾及補償方式的方案符合相關法律法規，本次變更參股公司業績承諾及補償方式，能加強公司與天騰動力未來深入的技術合作，提升公司的市場競爭力，鞏固公司的市場地位，有利于天騰動力和上市公司的持續發展，維護公司和股東權益，對公司的合并報表影響不大，有助于業績承諾的加速履行，因此，公司監事會同意本次參股公司業績承諾及補償方式的調整。本議案經監事會審議通過后尚需提交公司***近一次股東大會審議通過并授權公司董事長代表公司與天騰動力簽訂《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協議的補充協議二（1）及（2）》。相關的《關于變更參股公司業績承諾及補償方式并簽訂補充協議的公告》（公告編號：2022-008）將刊登于公司***的信息披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

三、備查文件

1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會

2022年3月15日

證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-006

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第六屆董事會第七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第七次臨時會議通知于2022年3月10日以書面和電子郵件的方式發出，會議于2022年3月14日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。會議由董事長廖學金先生主持，會議應出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了下列決議：

1、審議《關于變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》

表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。

決議：全體董事經投票表決, 審議通過《關于變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》。本議案經董事會審議通過后尚需提交公司***近一次股東大會審議通過并授權公司董事長代表公司與天騰動力簽訂《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協議的補充協議二（1）及（2）》。相關的《關于變更參股公司業績承諾及補償方式并簽署補充協議的公告》（公告編號：2022-008）將刊登于公司***的信息披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司***的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 與《證券時報》上的《獨立董事對第六屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見》。

2、審議《關于召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對

決議：全體董事經投票表決, 審議通過《關于召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年***次臨時股東大會的議案》。決定于2022年3月31日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2022年***次臨時股東大會。

《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》 （公告編號：2022-009）將刊登于公司***的信息披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

董事會

2022年3月15日

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