證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業 公告編號：2022-001

本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議于2022年3月11日9:00以現場結合通訊表決方式在吉林省磐石經濟開發區西點大街777號公司會議室召開。本次會議通知于2022年3月5日以郵件、電話、書面等方式送達全體董事。會議由董事長張俊先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事丁世國、王保忠、劉彥斌，獨立董事張士宇、楊雪、蘇冰以通訊方式參會并表決。

公司監事、高管列席了會議。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、會議審議情況

經與會董事認真審議并表決，一致通過了如下事項：

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司登記類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》

經中國證券監督管理委員會《關于同意吉林省西點藥業科技發展股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕5號）同意注冊，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票2,020.0986萬股，每股面值1元。本次發行后，公司注冊資本增加至人民幣8,080.3943萬元，總股本增至 8,080.3943萬股，公司登記類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

結合公司注冊資本、總股本、公司類型等的變更情況，對《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程》”）相關內容進行修訂。同時，董事會提請股東大會授權董事會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續，具體變更內容以市場監督管理部門***終核準版本為準。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、公司登記類型、修訂并辦理工商變更登記的公告》《公司章程》。

（二）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

公司董事會同意聘任張銀姬女士為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書開展相關工作，上述聘任自本次會議審議通過之日起生效，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

張銀姬女士的個人簡歷如下：

張銀姬，女，中國國籍，1977年出生，本科學歷。曾任職于吉林省西點藥業科技發展股份有限公司新產品開發部、注冊部。2017年5月起任職于吉林省西點藥業科技發展股份有限公司證券部。

張銀姬女士具備擔任證券事務代表所需的專業知識及相關素質，具有良好的職業道德，可以勝任相關崗位職責的要求。

經核實，張銀姬女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》***百四十六條規定的禁止任職情形；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司的董事、監事、高級管理人員無關聯關系；張銀姬女士現持有《深圳證券交易所董事會秘書資格證》，其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》等的要求。

張銀姬女士的聯系方式如下：【0431-81901315】

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0 票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《股東大會議事規則》。

（四）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會議事規則》。

（五）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關聯交易管理制度》。

（六）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《對外擔保管理制度》。

（七）審議通過《關于修改的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事工作制度》。

（八）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《募集資金管理制度》。

（九）審議通過《關于修改的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會秘書工作制度》。

（十）審議通過《關于修改的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（十一）審議通過《關于修改的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《內部審計制度》。

（十二）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《累積投票制實施細則》。

（十三）審議通過《關于制訂的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《內幕信息知情人登記管理制度》。

（十四）審議通過《關于制訂的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《投資者關系管理制度》。

（十五）審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

為使公司資金效益***大化，同意公司在確保公司募集資金投資項目建設正常進行和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣3.5億元（含本數）的部分閑置募集資金（含超募資金）及額度不超過人民幣8000萬元自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品。使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對該事項發表了無異議的核查意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。

（十六）審議通過《關于制訂的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《對外投資管理制度》。

（十七）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司本次董事會、監事會審議的議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過。公司計劃于2022年3月29日下午14:00召開公司2022年***次臨時股東大會，本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式進行。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

第七屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司

董事會

2022年3月14日

證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業 公告編號：2022-006

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司

第七屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第八次會議于2022年3月11日10:30以現場結合通訊方式在吉林省磐石經濟開發區西點大街777號公司會議室召開。本次會議通知于 2022 年 3 月 5日以郵件、電話、書面等方式送達全體監事。會議由監事會主席侯雨霖先生主持，應出席監事 5 名，實際出席監事5 名，其中監事高叔軒、潘賢平以通訊方式參會并表決。公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

二、會議審議情況

經與會監事認真審議并表決，一致通過了如下事項：

（一）審議通過《關于修改的議案》

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《監事會議事規則》。

（二）審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

經審核，監事會認為：在保障募集資金投資項目正常建設及募集資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣3.5億元（含本數）的部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項的審議和表決程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

經審核，監事會認為，在確保不影響公司日常經營的前提下，公司使用不超過人民幣8000萬元的自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產品，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用自有資金進行現金管理事項的審議和表決程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

全體監事一致同意《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，并同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

表決結果：同意5票，反對0 票，棄權0 票。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。

三、備查文件

第七屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司

監事會

2022年3月14日

證券代碼：301130 證券簡稱：西點藥業 公告編號：2022-002

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司登記類型、

修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月11日召開公司第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司登記類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意吉林省西點藥業科技發展股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕5號）同意注冊，公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票2,020.0986萬股，每股面值1元。本次發行后，公司注冊資本增加至人民幣8,080.3943萬元，總股本增至8,080.3943萬股。

二、公司登記類型變更情況

經深圳證券交易所《關于吉林省西點藥業科技發展股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上〔2022〕163號)同意，公司人民幣普通股股票已于2022年2月23日在深圳證券交易所創業板上市,公司登記類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

三、修訂公司章程情況

結合公司注冊資本、總股本、公司類型等的變更情況，按照《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規范性文件的規定，現對《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程》”） 相關內容進行修訂，具體修訂內容如下：

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款保持不變。本次變更注冊資本、 公司登記類型、修改《公司章程》并辦理工商變更登記的事項，已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年***次臨時股東大會審議。同時，公司董事會提請公司股東大會授權董事會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續，具體變更內容以市場監督管理部門***終核準版本為準。

修訂后的《公司章程》詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司公司章程》。

三、備查文件

1、第七屆董事會第十次會議決議；

2、《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司公司章程》。

特此公告。

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司董事會

2022年3月14日

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