本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東廣弘控股股份有限公司于2021年8月20日召開了第十屆董事會第三次會議，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構的議案》和《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度內部控制審計的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務所”）為公司提供2021年度財務報表與內部控制審計服務。上述議案已經公司2021年9月9日召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見2021年8月24日登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《關于擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-48）。

一、簽字注冊會計師變更情況

近日，公司收到立信會計師事務所《關于變更廣東廣弘控股股份有限公司2021年度審計報告簽字注冊會計師的函》，立信會計師事務所原指派王耀華、鐘松林為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于原簽字注冊會計師鐘松林工作調整，立信會計師事務所指派注冊會計師昌宇穎接替鐘松林繼續完成相關工作。變更后簽字注冊會計師為王耀華、昌宇穎。

二、本次變更簽字注冊會計師信息

（一）基本信息

簽字注冊會計師：昌宇穎，2017 年成為中國注冊會計師，2010年1月開始從事上市公司審計，2017 年開始在立信會計師事務所（特殊普通合伙）執業，近三年為廣東廣弘控股股份有限公司、廣東粵運交通股份有限公司等多家上市公司提供審計服務，有證券服務業務從業經驗，從事證券服務業務的年限為 11年。

（二）獨立性和誠信記錄

簽字注冊會計師昌宇穎不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，***近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分，無不良誠信記錄。

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更簽字注冊會計師不會對公司2021 年度財務報表審計和內控審計工作產生影響。

三、備查文件

立信會計師事務所出具的《關于變更廣東廣弘控股股份有限公司2021年度審計報告簽注冊會計師的函》

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會

二O二二年三月十一日

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