證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-024

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 提供擔保事項概述

中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月10日召開的第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于2022年度向子公司提供擔保額度的議案》，公司擬為全資子公司中信泰富特鋼國際貿易有限公司（以下簡稱“中特國貿”）提供不超過3.85億美金的擔保額度。鑒于被擔保對象資產負債率較高，基于謹慎原則，將該事項提交公司股東大會表決，有效期自公司2021年度股東大會審議通過之日起至滿十二個月止。在公司股東大會審議批準上述擔保事項的前提下，授權公司董事長在上述額度范圍內審批公司為子公司提供擔保的具體事宜。

二、 擔保額度的預計情況

中特國貿可根據其自身融資需求，在審定的擔保額度范圍內與銀行等金融機構洽談具體的融資條件，具體擔保金額、擔保期限等以***終簽訂的相關文件為準。

三、擔保對象基本情況

1.擔保對象概況

2.***近一年及一期主要財務指標

單位：億元

截至公告披露日，中特國貿目前不存在資產質押、對外擔保事項，不涉及法律訴訟未結案，企業信用狀況良好，不是失信被執行人。

四、產權及控制關系

五、董事會意見

本次擔保對象屬于公司全資子公司，本次擔保額度不超過3.85億美金。本次提供擔保是為了促進公司生產經營發展，滿足子公司的業務發展貸款及融資需要。

本次擔保對象的經營狀況正常，財務風險處于公司可控制范圍內，信用狀況良好，具有實際債務償還能力。擔保對象為公司全資子公司，故未提供反擔保不存在損害公司利益的情況。

公司本次提供擔保的事項符合相關規定，決策程序合法、合規。不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

六、上市公司累計提供擔保情況

截至本公告披露日，本次擔保后公司及控股子公司為其他控股子公司、參股公司提供擔保額度總金額為453,300萬元,以及52,600萬美元（折合人民幣331,932.30萬元），匯率以2022年3月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價計算，占公司***近一期經審計報表歸屬母公司凈資產的23.94%。公司及控股子公司對合并報表外公司提供擔保額度總金額為53,300萬元,占公司***近一期經審計報表歸屬母公司凈資產的1.62%。截止本公告日公司及控股子公司對外擔保總余額為254,952.00萬元，以及5,881.2萬美元（折合37,113.31人民幣萬元），占***近一期經審計報表歸屬母公司凈資產8.90%。截至公告日，公司及其控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第九屆監事會第十六次會議決議；

3、公司獨立董事的專項說明及獨立意見。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會

2022年3月11日

證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-025

中信泰富特鋼集團股份有限公司

關于變更會計政策的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次會計政策變更是中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）修訂的相關企業會計準則而進行的相應變更，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

公司于2022年3月10日召開了第九屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，具體變更情況如下：

一、本次會計政策變更的概述

（一）會計政策變更的原因

財政部2021年12月31日發布的《關于印發的通知》（財會[2021]35號）（以下簡稱“解釋第15號”或“本解釋”），規定了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報以及關于虧損合同的判斷。

根據上述要求，公司自2022年1月1日起按照解釋第15號規定，對固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）有關會計政策進行相應調整。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部印發的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

公司將執行財政部2021年12月31日印發的解釋第15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）變更日期

根據財政部上述相關準則及通知規定，公司自2022年1月1日起執行解釋第15號。

二、本次變更會計政策情況說明

解釋第15號明確了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售（以下統稱試運行銷售）相關會計處理，主要包括以下內容：

（一）企業試運行銷售，應當按照《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對試運行銷售相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產成本或者研發支出。

（二）試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的應當確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的應當確認為相關資產。

（三）測試固定資產可否正常運轉而發生的支出屬于固定資產達到預定可使用狀態前的必要支出，應當按照《企業會計準則第4號——固定資產》的有關規定，計入該固定資產成本。

（四）企業應當按照《企業會計準則第1號——存貨》、《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》等規定，判斷試運行銷售是否屬于企業的日常活動，并在財務報表中分別日常活動和非日常活動列示試運行銷售的相關收入和成本，屬于日常活動的，在“營業收入”和“營業成本”項目列示，屬于非日常活動的，在“資產處置收益”等項目列示。同時，企業應當在附注中單獨披露試運行銷售的相關收入和成本金額、具體列報項目以及確定試運行銷售相關成本時采用的重要會計估計等相關信息。

（五）根據新舊銜接規定，對于在***施行本解釋的財務報表列報***早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，企業應當按照本解釋的規定進行追溯調整；追溯調整不切實可行的，企業應當從可追溯調整的***早期間期初開始應用本解釋的規定，并在附注中披露無法追溯調整的具體原因。

三、本次會計政策變更對公司的影響

根據解釋第15號規定，結合公司試運行銷售實際情況，將符合條件的試運行銷售按照《企業會計準則第14號——收入》、《企業會計準則第1號——存貨》等規定，對相關的收入和成本分別進行會計處理，計入當期損益。試運行產出的有關產品或副產品在對外銷售前，符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的確認為存貨，符合其他相關企業會計準則中有關資產確認條件的確認為相關資產。公司于2022年1月1日起執行解釋第15號相關規定，根據新舊銜接規定，對于在***施行本解釋的財務報表列報***早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，公司按照本解釋的規定進行追溯調整，對公司的財務報表未產生重大影響。

四、董事會意見

公司本次執行會計政策變更是根據財政部相關文件規定進行，符合相關法律、法規及《企業會計準則》的規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。不存在損害公司及中小股東利益的 情況。

五、獨立董事意見

財政部2021年12月31日發布的解釋第15號，規定了企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報以及關于虧損合同的判斷。根據上述要求，公司自2022年1月1日起按照解釋第15號規定，對試運行銷售有關會計政策進行相應調整。對公司會計政策進行的相應變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況，不會對公司當期和會計政策變更前財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會對該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，同意本次變更。

六、監事會意見

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及頒布的會計準則等文件要求進行的合理變更，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第九屆監事會第十六次會議決議；

3、公司獨立董事的專項說明及獨立意見。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會

2022年3月11日

證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-021

中信泰富特鋼集團股份有限公司

2021年度利潤分配預案的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十七次會議和第九屆監事會第十六次會議于2022年3月10日召開，審議通過《2021年度利潤分配預案》，該議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、利潤分配預案的基本情況

1、利潤分配預案的具體內容

經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤7,952,600,073.00元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤7,952,600,073.00元，加上年初未分配利潤13,016,616,411.11元，扣除2020年度利潤分配3,533,000,403.10元,提取盈余公積406,422,298.14元后，可供股東分配的利潤17,029,793,782.87元。

公司2021年度母公司實現凈利潤4,064,222,981.40元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，本年度可供股東分配利潤4,064,222,981.40元，加上年初未分配利潤6,609,029,741.32元，扣除2020年度利潤分配3,533,000,403.10元,提取盈余公積406,422,298.14元后，可供股東分配的利潤6,733,830,021.48元。

公司董事會決定，擬以2021年末總股本5,047,143,433股為基數，向全體股東每10股派發現金股利8元（含稅），共計分配現金股利4,037,714,746.40元，剩余2,696,115,275.08元結轉下一年度，本次分配的資金來源為前期經營積累及當期經營活動產生的現金流入。本次分配，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

本次利潤分配方案披露至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。

2、利潤分配預案的合法性、合規性

本次利潤分配方案符合《公司法》《企業會計準則》及公司章程等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。公司的現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、董事會意見

經審核，董事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，是基于公司2021年度經營狀況、未來發展規劃的基礎上提出的，本次現金分紅不會造成公司流動資金短缺，又能使全體股東分享公司的經營成果。

三、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案符合公司目前的實際情況，重視對投資者現金回報，切實維護股東的利益，體現了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，有利于公司的持續穩定發展，符合公司章程和公司現金分紅規劃，同意公司2021年度利潤分配預案，并請董事會將上述預案提請股東大會審議。

四、監事會意見

經審核，監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會、深交所相關規定及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2021年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。

五、其他說明

1、本次利潤分配預案需經公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

2、在本預案披露前，公司嚴格控制內幕知情人的范圍，對相關內幕知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的泄露。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第九屆監事會第十六次會議決議；

3、公司獨立董事的專項說明及獨立意見。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會

2022年3月11日

證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-020

中信泰富特鋼集團股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

沒有董事、監事、高級管理人員異議聲明。

所有董事均出席了審議本次年度報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以5,047,143,433為基數，向全體股東每10股派發現金紅利8.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

公司是全球***的專業化特殊鋼材料制造企業，目前已具備年產1600多萬噸特殊鋼材的生產能力。公司擁有江蘇江陰興澄特鋼、湖北黃石大冶特鋼、山東青島特鋼、江蘇靖江特鋼四家專業精品特殊鋼材料生產基地，安徽銅陵特材、江蘇揚州特材兩家原材料生產基地，山東泰富懸架、浙江鋼管兩大產業鏈延伸基地，形成了沿海沿江產業鏈的戰略大布局。

公司工藝技術和裝備具備世界***水平，擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、合金鋼大圓坯六大產品群以及調質材、銀亮材、汽車零部件等深加工產品系列，品種規格配套齊全、品質卓越并具有明顯市場競爭優勢，滿足能源、交通、工程機械、航空航天等國家優先發展行業的市場需求，已成為國民經濟發展、重大工程建設等重要領域所需關鍵特殊鋼材料的制造基地與新材料、新工藝、新技術研發基地。產品***全國并遠銷美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個國家和地區，獲得國內外高端領域用戶的青睞。公司所生產的軸承鋼產銷量連續11年全球***，高端汽車用鋼、工程機械用鋼、風電用鋼、海洋系泊鏈鋼、礦用鏈條鋼、高端大圓坯等材料國內市場占有率***。

2021年是“十四五”開局之年，是高質量發展重要一年。整體來看，我國經濟受需求收縮、供給沖擊、政策收緊等影響，消費和投資增長勢頭減弱，供應鏈受阻等壓力，鋼鐵行業也受到了一系列影響，大宗原材料價格創歷史新高并長期維持在高位、國家實行產能產量“雙控”和能耗“雙限”政策、“雙碳”目標進一步明確、鋼鐵行業取消出口退稅、海運費暴漲，全年行情呈現“前高后低”的態勢。

面對上述諸多挑戰，公司統籌疫情防控和生產經營，統籌安全管控和綠色發展，較好地完成了公司各項經營任務目標，發展態勢持續向好，實現了“十四五”開門紅。2021年公司實現鋼材銷售1453萬噸，同比增長3.87%，出口131.5萬噸，營業收入973億元，同比增長27.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤79.53億元，同比增長31.84%，加權平均凈資產收益率26.78%，同比增加3.86個百分點，基本每股收益人民幣元1.58元/股，比上年同期增長31.67%。

（1）行業龍頭地位凸顯，品種結構持續優化

公司***分析研判市場形勢，提前部署，發揮各板塊協同效應和符合產線的靈活性，緊抓下游行業的風口轉換，提升中高端汽車用鋼和風電用鋼等能源用鋼的銷售，拓展市占率。2021年公司軸承鋼、汽車用鋼均創歷史新高，軸承鋼突破200萬噸，銷量同比增長17.7%，連續11年世界***；汽車用鋼銷量突破300萬噸，連續14年全國***；能源用鋼緊抓風電市場需求，其中連鑄大圓坯年銷量創歷史新高，并繼續保持銷量國內***。同時，公司還重點培育了70余個“小巨人”項目（細分市場領域的隱形***），“小巨人”品種銷量突破220萬噸；“三新”開發，重點品種攻關成果顯著， 2021年公司“三高一特”產品新獲得32家第二、三方的認證，其中超高強度鋼同比增長62.7%，高溫/耐蝕合同比增長44.66%，特種不銹鋼同比增長113.25%，持續保持高速發展，公司的產品結構得到持續的提升優化。

（2）科研創新成果競相涌現，核心驅動力不斷增強

公司堅持加強原創性***性科技攻關，全年新品開發量累計超過250萬噸，獲得授權專利313項，其中發明專利72項。2021年公司***研發的***產品不斷涌現，各產品板塊均取得新的突破。棒材板塊：主供能源風電行業研制的直徑1200mm超大規格圓坯一次熱試成功，再次刷新由公司自身保持的連鑄圓坯***大規格的世界紀錄；乘用車輪轂鋼球用材料疲勞壽命超日本同類產品兩倍以上，已向恩梯恩、斯凱孚、舍弗勒等知名客戶批量供貨；齒輪、非調材料批量供應特斯拉、大眾、通用、福特等新能源車型，實現了國產化替代；線材板塊：全球首創2200兆帕級超高強度橋梁纜索用熱軋盤條產品，填補了世界空白；2300兆帕級高強鋼絞線在高鐵箱梁破壞性試驗中創世界加載記錄；金剛線用盤條拉拔至直徑0.055毫米超2500千米無斷絲，達到世界***水平；胎圈簾線鋼銷量133萬噸，創歷史新高，銷量繼續保持國內***；2021年青島特鋼生產的特種焊條鋼市場占有率達到40%，國內特焊市場占有率***；板材板塊：世界***大厚度190毫米耐磨鋼板開發成功，并實現批量供貨；開發的超大規格高品質能源用鋼板、高韌性低溫壓力容器鋼板達到國際***水平，成功突破用100噸電爐生產高強高韌低密度鋼工業化技術；無縫鋼管板塊：***成功開發利勃海爾超長臂架管，打破國外企業壟斷，在國內率先實現產品出口，海洋用管實現新的突破；特冶鍛造板塊：“三高一特 ”產品銷售量同比繼續快速增長，其中高溫/耐蝕合金增幅44.66%，廣泛地用于中小推力新型號火箭發動機；高強鋼增幅62.7%，打開了國際民用航空市場，航天發動機殼體用鋼市場占有率超過50%；特種不銹鋼整體增幅113.25%，在國產化替代方面已邁出堅實步伐。

（3）產融結合推動各板塊協同發展，產業布局不斷完善

2021年1月，公司成功參股天津鋼管并***參與生產經營管理，大大增強了公司在無縫鋼管行業和市場的影響力，實際管控的無縫鋼管年產量超過500萬噸，位居全球***。自特鋼管理團隊進駐天津鋼管以來，生產經營呈現穩定向好局面，全年同比減虧近10億元。公司通過資產運作、與下游企業協作等一系列手段，完成湖北神風汽車彈簧有限公司控股權的收購以及湖北新冶鋼汽車零部件公司少數股權的收購進一步增強公司汽車用鋼產業鏈延伸實力。公司于2021參與的徐工混改項目也實現了顯著的財務增值和業務協同，貢獻投資收益超過3000萬元。

2021年公司資本開支重點項目有序推進，興澄特鋼新增大圓坯連鑄機順利竣工投產，大冶特鋼鐵前超低排放改造、大棒主軋線升級改造項目按期完成，焦化環保升級和特冶二期項目穩步有序推進；青島特鋼續建工程項目***竣工，進入了試生產階段；銅陵特材三期項目5#、6#焦爐分別于9月和12月順利出焦；80兆瓦超高溫亞臨界發電項目并網發電，鐵合金項目與1萬噸負極材料項目也在持續推進中。公司充分利用上市公司融資平臺，公司發行50億元可轉債獲得證監會核準批復并順利發行，為公司健康、可持續高質量發展打下堅實基礎。

（4）精益管理持續促進降本增效，成本管控效果明顯

2021年，公司提出了“開源節流，融創相濟”的降本論，將降本融入特鋼戰略、融入生產經營、融入文化基因，通過創新管理***降本，創新工藝驅動降本，創新技術賦能降本，積極應對市場波動，生產協同積極開展全流程對標消差，實現同口徑降本增效 30 億元，僅鐵前對標降本超9.8 億元；公司通過深入整合資源、優化流程、統一標準，業務一體化協同效果明顯，有效抵御了各種風險。

（5）深化智能制造成果斐然，智慧生產激發澎湃動力

公司大力推進智能制造專項規劃，推動數字產業與鋼鐵產業深度融合，規劃實施智能制造行動計劃，推進5G、工業互聯網等技術在特鋼的應用，聚焦示范項目和示范產線建設，按計劃完成24個項目立項、推進7個重點項目攻關，完成數字化供應鏈系統、私有云二期項目建設、興澄特鋼數字能源集中管控項目、大冶特鋼建成集團***5G智能車間、青島特鋼5#、6#高線智能工廠等項目，開創了公司數字化發展新局面。

2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”規劃***落實的一年，也是新發展格局***布局的一年，在加快制造強國建設政策***下，制造業將保持繁榮態勢，在汽車、風電、進口替代、高端裝備、航空航天、石油化工，包括以及新能源汽車、太陽能光伏、核電、水電等清潔能源領域的市場需求增長確定性較高。公司將發揮特鋼品種規格豐富、行業領域廣泛、客戶群體高端的優勢，加快管理提升和品種結構提升，發揮協同效應，***完成經營計劃，保持行業***地位。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因

同一控制下企業合并

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

2021年1月4日，公司第九屆董事會第六次會議審議通過了《關于子公司參與競買上海電氣集團鋼管有限公司40%股權的議案》，公司全資子公司中信泰富特鋼經貿有限公司（以下簡稱“中特經貿”）通過上海聯合產權交易所以公開摘牌的方式參與上海電氣（集團）總公司持有的上海電氣集團鋼管有限公司（以下簡稱“上電鋼管”）40%股權轉讓項目。2021年1月8日，中特經貿成為上海電氣集團鋼管有限公司40%股權項目受讓方，成功競得標的資產，成交價格為人民幣4.00億元。電氣鋼管于2月份完成了股權變更的登記手續，并取得了換發的《營業執照》。本次股權變更完成后，公司全資子公司中特經貿持有上電鋼管40%的股權。

公司召開2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次可轉債募集資金總額不超過500,000萬元（含500,000萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。公司已收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準中信泰富特鋼集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕4082號），目前已順利發行。

證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-018

中信泰富特鋼集團股份有限公司

第九屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年2月28日以書面、傳真、郵件方式發出通知，于2022年3月10日在中信特鋼大樓22樓會議室召開，會議應到董事9名，實際出席會議董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議。公司董事長錢剛先生主持了會議。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《中信泰富特鋼集團股份有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經到會董事審議表決，通過了如下決議：

1、審議通過了《2021年度董事會工作報告》；

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《2021年度董事會工作報告》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過了《2021年度總裁工作報告》；

2021年，公司攻堅克難，奮勇拼搏，統籌疫情防控和生產經營，統籌安全管控和綠色發展，統籌限能限產和降本增效，圓滿地完成了全年的各項經營任務目標，發展態勢持續向好，實現了“十四五”開門紅。董事會認為2021年度公司經營業績良好，充分地執行了股東大會與董事會各項決議。

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

3、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》；

《2021年年度報告及其摘要》充分、***、真實、準確地反映了公司2021年年度的經營狀況。

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《2021年年度報告及其摘要》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

4、審議通過了《2021年度利潤分配預案》；

公司2021年度利潤分配預案為向全體股東每10股派發現金股利人民幣8元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。本次利潤分配方案披露至實施期間如公司股本發生變化，公司擬按照分配總額不變的原則，對每股分配比例進行相應調整。

經核查，董事會認為：2021年度利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，是基于公司2021年度經營狀況、未來發展規劃的基礎上提出的，本次現金分紅不會造成公司流動資金短缺，又能使全體股東分享公司的經營成果。

獨立董事在審議中發表了明確同意的獨立意見。

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《2021年度利潤分配預案的公告》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

5、審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》；

公司于2021年4月聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度的財務審計機構和內部控制審計機構，為期一年，目前該所與公司的業務約定期限已滿。經公司董事會審計委員會提議，公司續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構；同時續聘該所為公司2022年度內部控制審計機構，聘期均為一年，合計費用不超過人民幣425萬元。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可及明確同意的獨立意見。

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《關于擬續聘會計師事務所的公告》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

6、審議通過了《2021年度財務決算報告》；

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《2021年度財務決算報告》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

7、審議通過了《關于對中信財務公司風險評估報告》；

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《關于對中信財務公司風險評估報告》）

公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

8、審議通過了《關于子公司興澄特鋼向參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》；

公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

該議案的表決：公司關聯關系董事錢剛先生、郭文亮先生、欒真軍先生、郭家驊先生、李國忠先生、王文金先生回避表決；與本議案無關聯關系的董事張躍先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本議案。鑒于湖北中航資產負債率超過70%，此議案需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

（詳細內容見同日巨潮資訊網http：//www.cninfo.com.cn上刊載的《關于子公司興澄特鋼向參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》）

該議案表決結果，同意3票、反對0票、棄權0票。

9、審議通過了《關于2022年度向子公司提供擔保額度的議案》

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《關于2022年度向子公司提供擔保額度的公告》）

公司獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見。

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

10、審議通過了《關于2022年向金融機構借貸事項的議案》

根據公司運營對資金的需要，母公司2022年向金融機構信用貸款總額度不超過30億元。公司將根據實際資金的需求量，按有關規定辦理貸款手續。

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

11、審議通過了《關于會計政策變更的議案》；

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《關于會計政策變更的公告》）

公司獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見。

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

12、審議通過了《2021年度內部控制評價報告》；

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《2021年度內部控制評價報告》）

公司獨立董事已就該報告發表了同意的獨立意見。

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

13、審議通過了《2021年度企業社會責任報告》；

（詳細內容見同日巨潮資訊網 http：//www.cninfo.com.cn 上刊載的《2021年度企業社會責任報告》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

14、審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》；

根據公司工作進程安排，本次董事會決定公司2021年年度股東大會將于2022年3月31日召開。

（詳細內容見同日巨潮資訊網http：//www.cninfo.com.cn上刊載的《關于召開2021年年度股東大會的通知》）

該議案表決結果，同意9票、反對0票、棄權0票。

上述***、三、四、五、六、八、九項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、公司獨立董事事前同意書面文件；

3、公司獨立董事的專項說明及獨立意見。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會

2022年3月11日

證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-026

中信泰富特鋼集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年年度股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法合規性：會議召開符合《公司法》等有關法規、規則和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期和時間：

現場會議召開時間:2022年3月31日(星期四)14:00開始；通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月31日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月31日9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年3月28日

7、出席對象：

（1）截至2022年3月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：江蘇省江陰市長山大道1號中信特鋼大樓三樓會議中心。

二、會議審議事項

1、審議事項

表一：本次股東大會提案編碼表

2、披露情況

上述議案的詳細內容見2022年3月11日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及深圳巨潮網www.cninfo.com.cn上刊登的《公司第九屆董事會第十七次會議決議公告》《公司第九屆監事會第十六次會議決議公告》《2021年度董事會工作報告》《2021年度監事會工作報告》《2021年年度報告及其摘要》《2021年度財務決算報告》等文件。

上述第7項議案涉及關聯交易事項，關聯股東將對本議案回避表決。

上述第4項、第5項、第7項、第8項議案，公司將對中小投資者表決情況進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

本次股東大會將聽取公司獨立董事2021年度述職報告。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場、信函或傳真方式。

2、登記時間：2022年3月30日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

3、登記地點：江蘇省江陰市長山大道1號中信特鋼科技大樓。

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證，委托代理人持法人股東賬戶、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書；個人股東持股東賬戶、持股憑證、身份證，委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東賬戶、持股憑證。授權委托書詳見附件1。

5、會議聯系方式：

（1）會議聯系人：杜鶴

（2）聯系電話：0510-80673288

（3）傳 真：0510-86196690

（4）電子郵箱：zxtgdm@citicsteel.com

（5）郵政編碼：214400

6、會議期間及費用：會期半天，出席會議人員食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件2。

五、備查文件

1、公司第九屆董事會第十七次會議決議。

2、公司第九屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會

2022年3月11日

附件1：授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中信泰富特鋼集團股份有限公司2021年年度股東大會，并按以下指示就下列議案投票（如沒有指示，或對同一議案有多項授權指示，代理人有權按自己的意愿投票）。

注：請對議案“同意”、“反對”、“棄權”三項意見欄中的一項發表意見，并在相應的空格內打“√”，三項委托意見欄均無“√”符號或出現兩個以上“√”符號的委托意見均為無效。

委托單位(蓋章):

委托人（簽名）： 委托人身份證號：

委托人股東帳戶： 委托人持股數：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號：

委托權限: 委托日期：

附件2：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“【360708】”，投票簡稱為“中特投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年3月31日的交易時間，即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月31日上午9:15—下午15:00任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-019

中信泰富特鋼集團股份有限公司

第九屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

中信泰富特鋼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年2月28日以書面、郵件方式發出通知，于2022年3月10日在中信特鋼大樓22樓會議室召開，會議應到監事5人，實到監事5人，公司部分高級管理人員列席會議。公司監事會主席郟靜洪先生主持了會議，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《中信泰富特鋼集團股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經會議審議表決，通過了如下決議：

1、審議通過了《2021年度監事會工作報告》；

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網 （http：//www.cninfo.com.cn）上的《2021年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》；

經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度報告及其摘要》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

3、審議通過了《2021年度利潤分配預案》；

公司2021年度利潤分配預案為向全體股東每10股派發現金股利人民幣8元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。本次利潤分配方案披露至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合中國證監會、深交所相關規定及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司2021年度盈利狀況、未來發展資金需求以及股東投資回報等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2021年度利潤分配預案的公告》。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

4、審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》；

監事會認為：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應業務經驗，具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在擔任公司2021年度審計機構期間，該會計師事務所堅持獨立審計準則，較好地履行了審計機構的責任與義務。因此，同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構，費用合計不超過人民幣425萬元。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網 （http：//www.cninfo.com.cn）上的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

5、審議通過了《2021年度財務決算報告》；

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網 （http：//www.cninfo.com.cn）上的《2021年度財務決算報告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

6、審議通過了《關于子公司興澄特鋼向參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》；

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司興澄特鋼向參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

7、審議通過了《關于2022年度向子公司提供擔保額度的議案》；

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度向子公司提供擔保額度的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

8、審議通過了《關于2022年向金融機構借貸事項的議案》；

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

9、審議通過了《關于會計政策變更的議案》；

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》的相關規定及公司實際情況，變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流無重大影響，本次會計政策變更不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司實施本次會計政策的變更。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（ http：//www.cninfo.com.cn ）上的《關于會計政策變更的公告》。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

10、審議通過了《2021年度內部控制評價報告》；

監事會認為：公司已建立較為完善的內部控制制度并有效執行，公司的內控制度、內控體系健全和完善，風險評估、風險控制進一步落實，公司的運行質量、管理效率不斷提高。公司內部控制評價報告真實地反映了公司內部控制的實際狀況，內部控制是有效的。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網 （http：//www.cninfo.com.cn）上的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果，同意5票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司監事會

2022年3月11日

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