本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● ●擬聘任的會計師事務所:深圳振興會計師事務所（普通合伙）

● ●原聘任的會計師事務所：深圳堂堂會計師事務所（普通合伙）

● ●變更會計師事務所的簡要原因

深圳堂堂會計師事務所于2021年2月19日被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調查，并于2021年11月2日，收到《行政處罰及市場禁入事先告知書》，據此，公司認為其已不能滿足為上市公司提供審計服務的能力。

一、 擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

（1）企業(yè)名稱：深圳振興會計師事務所（普通合伙）

（2）成立日期：2005年03月30，已建立完備的質量控制體系和內部管理制度，在人力資源管理和調配、財務管理、項目承接與執(zhí)行、執(zhí)業(yè)標準與質量控制、信息系統(tǒng)等方面進行統(tǒng)一管理，能夠為客戶提供專業(yè)服務。

（3）企業(yè)類型：普通合伙企業(yè)

（4）注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道濱河大道5003號愛地大廈西座12E

（5）執(zhí)業(yè)資質：會計師事務所執(zhí)業(yè)證書（證書編號：47470138）

（6）是否曾從事證券服務業(yè)務：否

（7）業(yè)務范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關的報告；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審計業(yè)務；承辦會計咨詢、會計服務業(yè)務（憑會計師事務所執(zhí)業(yè)許可證有效期內經營）。

2、人員信息：首席合伙人：阮浩。截至2021年12月31日，從業(yè)人員28人，其中合伙人2人，中國注冊會計師4人，從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師2人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師1人。

3、業(yè)務規(guī)模：深圳振興會計師事務所（普通合伙）2021年度業(yè)務收入311.22萬元，凈資產-119.17萬元，其中：審計業(yè)務收入247.66萬元，上年度無上市公司審計業(yè)務。

4、投資者保護能力

深圳振興會計師事務所（普通合伙）已按照注冊會計師協(xié)會等要求提取了執(zhí)業(yè)風險基金195.56萬元，已購買執(zhí)業(yè)保險，累計賠償限額2,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。職業(yè)風險基金計提、質押保險購買符合相關規(guī)定。近三年，深圳振興會計師事務所（普通合伙）不存在在職業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5、獨立性和誠信紀錄

深圳振興會計師事務所（普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。***近三年，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情形。

（二）項目成員信息

1、人員信息

（1）項目合伙人：阮浩

執(zhí)業(yè)資質：注冊會計師

從業(yè)經歷：阮浩，于1987年10月開始從事審計工作，1995年9月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，1987年10月進入具有證券期貨業(yè)務審計資格的原深圳市會計師事務所（后并入普華永道深圳分所）從事上市公司審計，2005年3月創(chuàng)辦深圳振興會計師事務所（普通合伙），擔任首席合伙人至今，具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

從事過的證券服務審計業(yè)務的公司有：深發(fā)展、深物業(yè)、深中華、深深寶、康達爾、吉輕工、深華新、粵甘化、深錦興、深萬科、深金田、國華網安、世紀星源、特發(fā)信息等。

（2）擬簽字注冊會計師：李江

執(zhí)業(yè)資質：注冊會計師、注冊稅務師

從業(yè)經歷：1999年5月開始從事審計工作，1999年5月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，2005年3月成為深圳振興會計師事務所（普通合伙）的***合伙人至今，具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

從事過的證券服務審計業(yè)務的公司有：深圳得潤電子和雅諾科技公司等。

（3）質量控制復核人：劉建軍

執(zhí)業(yè)資質：注冊會計師

從業(yè)經歷：1998年5月開始從事審計工作，2005年11月成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，2008年12月至今在深圳振興會計師事務所（普通合伙）注冊會計師，擔任審計稽核部總審。具備專業(yè)勝任能力，未有兼職情況。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人阮浩、擬簽字注冊會計師李江以及質量控制復核人劉建軍近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事懲罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)行政主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

擬簽字項目合伙人阮浩、擬簽字注冊會計師李江以及質量控制復核人劉建軍不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年未受到刑事懲罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

（三）審計收費

依照市場公允、合理的定價原則，結合委托的工作量，公司管理層與堂堂會計師事務所協(xié)商確定其2021年度年報審計費用為人民幣120萬元，本期審計費用和上期審計費用一致。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

1、前任會計師事務所情況及上年度審計意見

前任會計師事務所名稱：深圳堂堂會計師事務所（普通合伙） 已提供審計服務年限：2年

上年度審計意見類型：保留意見

不存在已委任前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

公司就更換會計師事務所事宜已與深圳堂堂會計師事務所（普通合伙）進行了事先溝通，征得其理解和支持，雙方經協(xié)商一致解除合作關系。公司已就變更審計機構的相關事宜與前、后任會計師均進行了溝通，前、后任會計師均已知悉本事項且對本次更換無異議。

2、擬變更會計師事務所原因

公司與原審計機構深圳堂堂會計師事務所（普通合伙），簽訂的服務協(xié)議已履行完畢，鑒于深圳堂堂會計師事務所被立案調查，收到市場禁入的行政處罰，公司綜合考慮，為更好的推進公司審計工作的開展，經綜合評估，擬聘請深圳振興會計師事務所為公司 2021年度審計機構，負責公司財務報告審計工作，不再續(xù)聘深圳堂堂會計師事務所（普通合伙）擔任公司的審計機構。

三、聘請會計師事務所履行的程序

1、審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會已對深圳振興會計師事務所（普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為深圳振興會計師事務所（普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反應公司財務狀況和經營成果，能夠為公司提供專業(yè)審計服務，具有足夠的投資者保護能力，項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰。公司聘請深圳振興會計師事務所（普通合伙）不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權益。因此，同意將《關于聘請深圳振興會計師事務所擔任公司2021年年度財務和內部控制審計機構的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

（1）公司獨立董事已就本次聘請會計師事務所事項發(fā)表了事前認可意見：為保證公司年度審計工作的推進，獨立董事時健、買買提·黃建國同意將此《關于審議解聘深圳堂堂會計師事務所及聘任深圳振興會計師事務所擔任公司2021年年度財務和內部控制審計機構的議案》提交公司第八屆董事會第二十九次會議審議。

（2）公司獨立董事已就本次聘請會計師事務所事項發(fā)表了獨立意見：本次解聘堂堂會計師事務所聘任深圳振興會計師事務所為公司2021年度的財務審計機構和內控審計機構的決定是綜合考慮各方因素的前提下做出的，理由充分，審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東和投資者合法權益的情況。因此，獨立董事時健、買買提·黃建國同意《關于審議解聘深圳堂堂會計師事務所及聘任深圳振興會計師事務所擔任公司2021年年度財務和內部控制審計機構的議案》。

3、董事會的審議和表決情況

公司于2022年3月9日召開的第八屆董事會第二十九次會議審議通過，會議應到董事5人，實到董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經全體董事審議，表決結果為同意4票，反對0票，棄權1票。董事陳麗紅提出因其不具備財務相關知識，對事務所不太了解，為不影響上市公司審計，投棄權票。

經董事會審議同意解聘深圳堂堂會計師事務所及聘任深圳振興會計師事務所擔任公司2021年年度財務和內部控制審計機構。

4、生效日期

本事項經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員***終通過審慎評估后決議擬聘請深圳振興會計師事務所為公司2021年年報審計機構，并提交公司股東大會審議。

特此公告。

新疆億路萬源實業(yè)控股股份有限公司

董事會

2022年3月10日

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