本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加或變更提案。

云南銅業股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）《關于召開 2022 年***次臨時股東大會的通知》于2022年2月22日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）進行了公告（公告編號：2022-016號）。

本次股東大會沒有出現否決提案的情形；亦沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間

現場會議召開時間為：2022年3月9日下午14:40分

網絡投票時間為：2022年3月9日。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年3月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月9日上午9:15至下午15:00的任意時間。

（二）現場會議召開地點：云南省昆明市盤龍區華云路1號中銅大廈3222會議室。

（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（四）召集人：云南銅業股份有限公司第八屆董事會

（五）主持人：董事長田永忠先生

（六）會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

二、會議出席情況

（一）股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東113人，代表股份688,625,036股，占上市公司總股份的40.5150％。

其中：通過現場投票的股東6人，代表股份637,976,044股，占上市公司總股份的37.5351％。

通過網絡投票的股東107人，代表股份50,648,992股，占上市公司總股份的2.9799％。

（二）中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東108人，代表股份51,096,192股，占上市公司總股份的3.0062％。

其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份447,200股，占上市公司總股份的0.0263％。

通過網絡投票的中小股東107人，代表股份50,648,992股，占上市公司總股份的2.9799％。

（三）公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師等出席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式對會議提案進行了表決。所表決提案均已經公司第八屆董事會第三十次會議審議通過，詳細內容見刊登于2022年2月22日《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網上的《云南銅業股份有限公司第八屆董事會第三十次會議決議公告》。本次股東大會審議了以下提案：

（一）審議《云南銅業股份有限公司關于開展商品衍生品業務的議案》。

總表決情況：

同意684,302,684股，占出席會議所有股東所持股份的99.3723％；

反對4,322,352股，占出席會議所有股東所持股份的0.6277％；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意46,773,840股，占出席會議的中小股東所持股份的91.5408％；

反對4,322,352股，占出席會議的中小股東所持股份的8.4592％；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

會議審議通過該議案。

（二）審議《云南銅業股份有限公司關于選舉公司非獨立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方式選舉趙澤江先生、張亮先生為公司第八屆董事會非獨立董事。具體表決情況如下：

2.01《選舉趙澤江先生為公司第八屆董事會非獨立董事》

總表決情況：同意684,401,188票，占出席會議的股東所持有效表決權股份的99.3866%。

中小股東總表決情況：同意46,872,344股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的91.7335%。

趙澤江先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

2.02《選舉張亮先生為公司第八屆董事會非獨立董事》

總表決情況：同意684,268,186股，占出席會議的股東所持有效表決權股份的99.3673%。

中小股東總表決情況：同意46,739,342股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的91.4732%。

張亮先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。

趙澤江先生、張亮先生任期自本次股東大會決議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：國浩律師（北京）事務所

（二）律師姓名：唐鵬、劉通

（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）云南銅業股份有限公司2022年***次臨時股東大會決議；

（二）國浩律師（北京）事務所關于云南銅業股份有限公司2022年***次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

云南銅業股份有限公司

董事會

2022年3月9日

附：

趙澤江先生簡歷

趙澤江。男，漢族，1964年 3月出生，中共黨員，本科學歷，工學學士，高級工程師，1984年 10月參加工作。歷任洛陽銅加工廠***分廠熔鑄分廠技術員、熔鑄廠設備科副科長、科長、熔鑄廠副廠長、工會主席，洛陽銅加工集團有限責任公司熔鑄廠副廠長、廠長，中鋁洛陽銅業有限公司總經理助理、電子銅帶廠廠長、熔鑄廠廠長，中鋁華中銅業有限公司副總經理、工會主席。現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事。

趙澤江先生未直接或間接持有公司股份；與本公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得擔任相關職務的情形，不是失信被執行人的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

張亮先生簡歷

張亮。男，漢族，1982年 6月出生，中共黨員，本科學歷，法學學士，2007年7月參加工作。歷任云南藝融律師事務所律師助理，云南方中律師事務所律師，云南銅業房地產開發有限公司法務專員，云南銅業（集團）有限公司法律部業務主管，中國銅業有限公司法律部業務經理、經理。現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事。

張亮先生未直接或間接持有公司股份；與本公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得擔任相關職務的情形，不是失信被執行人的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

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