證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-026

廈門盈趣科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本并修訂

《公司章程》相應條款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月8日召開第四屆董事會第十八次會議，董事會審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。根據公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃、2021年限制性股票激勵計劃的實施情況及2021年第四次臨時股東大會的有關授權，董事會同意變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應條款?，F將有關事項說明如下：

一、注冊資本變更情況

1、自2021年4月26日至2021年10月22日，因公司2018年股票期權和限制性股票激勵計劃部分股權激勵對象實施股票期權自主行權，共計行權188,380份股票期權，公司股份總數由781,518,369股變更為781,706,749股。

2、鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分及預留授予部分、2021年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象中有部分原激勵對象因個人原因離職已不符合激勵條件，董事會決定對前述激勵對象所持有的限制性股票合計128,520股進行回購注銷。本次回購注銷手續辦理完畢后，公司股份總數將由781,706,749股變更為781,578,229股。

2021年11月18日，公司披露了《2021年第四次臨時股東大會決議公告》及《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》（以下簡稱“減資公告”）。在減資公告披露之日起45日內，債權人對公司本次減資事項無異議。減資公告披露期滿后，公司按法定程序繼續實施相關回購注銷事項。

2022年3月4日，公司披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》《關于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2022年3月3日辦理完成。

3、前述股票期權自主行權及限制性股票回購注銷手續完成后，公司注冊資本和股份總數發生如下變更：

二、《公司章程》修訂情況

鑒于前述注冊資本和股份總數的變更情況，公司對《公司章程》第六條及第十九條進行修訂，其他條款保持不變。具體修訂情況如下：

修訂后的《公司章程》詳見公司于2021年10月26日披露于***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021年10月）》。

三、其他事項

1、公司2021 年第四次臨時股東大會已授權董事會在減資公告披露期滿后辦理公司注冊資本的變更登記及修改《公司章程》等全部事宜，無須再提交股東大會審議。公司將于本次董事會審議通過后及時辦理前述變更登記相關事宜。

2、本次注冊資本變更及《公司章程》修訂以商事主體登記部門***終核準、登記為準。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十八次會議決議；

2、第四屆監事會第十八次會議決議。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022年03月10日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-025

廈門盈趣科技股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議于2022年3月8日在廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技創新產業園3號樓806會議室以通訊會議的方式召開，會議通知已于2022年3月4日以電子郵件等方式送達。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，全體監事均出席了本次會議。本次會議由監事會主席吳文江先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。

經與會監事認真審議，本次會議以通訊表決的方式表決通過了以下決議：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

經審議，監事會認為：公司董事會變更注冊資本并對《公司章程》相應條款進行修訂，符合公司業務發展需要，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東尤其是公司中小股東合法權益的情形。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

監 事 會

2022年03月10日

證券代碼：002925 證券簡稱：盈趣科技 公告編號：2022-024

廈門盈趣科技股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2022年3月8日在廈門市海滄區東孚西路100號盈趣科技創新產業園3號樓806會議室以通訊會議的方式召開，會議通知于2022年3月4日以電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事均出席了本次會議，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長林松華先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。

經與會董事認真審議，本次會議以通訊表決的方式表決通過了以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的議案》。

根據公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃、2021年限制性股票激勵計劃的實施情況及2021年第四次臨時股東大會的有關授權，董事會同意公司注冊資本由人民幣781,518,369元變更為人民幣781,578,229元，股份總數由781,518,369股變更為781,578,229股；根據前述注冊資本及股份總數的變更情況相應修訂《公司章程》第六條及第十九條相關內容，其他條款保持不變。公司將于本次董事會審議通過后及時辦理前述變更登記相關事宜。本次注冊資本變更及《公司章程》修訂以商事主體登記部門***終核準、登記為準。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉相應條款的公告》。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董 事 會

2022年03月10日

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