證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-008

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于變更公司注冊資本、類型、

營業期限、修改《公司章程》

及辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、類型、營業期限、修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、公司注冊資本、類型、營業期限變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東粵海飼料集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕110 號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）100,000,000股，并于2022年2月16日在深圳證券交易所上市。

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月9日出具驗資報告（天職業字〔2022〕2619號），確認公司發行后注冊資本增加至700,000,000元。

發行后，公司注冊資本由600,000,000元，變更為700,000,000元；類型由股份有限公司（臺港澳與境內合資、未上市），變更為股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市），營業期限至2045年01月13日變更為長期，具體以公司登記機關核準登記為準。

二、《公司章程》修訂情況

為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，現擬根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關規定，和公司***公開發行的情況，將公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的《公司章程（草案）》名稱變更為《公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行修改，形成新的《公司章程》。主要修訂內容如下：

修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日發布的公告。

該事項尚需提交股東大會審議，股東大會審議通過后，公司將就上述變更事項向公司登記機關辦理變更登記手續，具體變更內容以公司登記機關核準登記為準。公司將及時履行信息披露義務

三、備查文件

（一）第二屆董事會第十八次會議決議。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年3月8日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-009

廣東粵海飼料集團股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議決議，公司定于2022年3月23日召開2022年***次臨時股東大會，現將有關會議通知如下：

一、本次召開股東大會的基本情況

（一）會議屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）會議召集人：董事會，公司于2022年3月7日召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。。

（四）會議召開日期、時間：

1、現場會議時間：2022年3月23日（周三）14:00時。

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年3月23日的交易時間，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年3月23日9:15-15:00。

（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

1、現場表決：股東本人或委托他人出席現場會議行使表決權。

2、網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

3、公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年3月16日

（七）出席對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至本次會議股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：廣東省湛江市霞山區機場路22號公司2樓會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于變更公司注冊資本、類型、營業期限、修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》；

（二）審議《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；

（三）審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

（四）審議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；

（五）審議《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》；

（六）審議《關于修訂〈對外擔保制度〉的議案》；

（七）審議《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》；

（八）審議《關于修訂〈關聯交易決策規則〉的議案》；

（九）審議《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》。

上述議案已經公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十次會議 審議通 過 ，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

上述議案中，議案1需要股東大會以特別決議方式經出席會議股東所持表決權總數的2/3以上同意，其余議案為普通決議方式，需經出席會議股東所持表決權總數的1/2 以上同意。股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實行對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

三、本次股東大會提案編碼

表1 本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

（一）登記時間：2022年3月21日9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登記地點：廣東省湛江市霞山區機場路22號證券法務中心

（三）登記方式：現場登記；通過信函、郵件或傳真等方式登記

1、法人股東登記：：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件1）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2022年3月21日17:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：廣東省湛江市霞山區機場路22號證券法務中心，郵編：524017，信函請注明“股東大會”字樣。

采用郵件方式登記的，郵箱地址為：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事項

1、會議聯系方式：

會議聯系人：馮明珍、鄭揚志

聯系電話：0759-2323386

傳真：0759-2323386

電子郵箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

聯系地址：廣東省湛江市霞山區機場路22號

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。

六、備查文件

（一）召集本次股東大會的第二屆董事會第十八次會議決議。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年3月8日

附件1：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席廣東粵海飼料集團股份有限公司2022年***次臨時股東大會，按本授權委托書指示進行投票，若本人（單位）未對本次股東大會審議議案作出具體表決指示委托，被委托人可按自己決定表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（組織機構代碼）：

委托人股東賬號： 委托人持股數量（股）：

受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號碼（組織機構代碼）：

日期： 年 月 日

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

（1）投票代碼為“361313”

（2）投票簡稱為“粵海投票”

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月23日的交易時間，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月23日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年3月23日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-007

廣東粵海飼料集團股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

（一）會議通知的時間及方式：本次會議通知，廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日以郵件方式發出。

（二）會議召開的時間、地點及方式：2022年3月7日，公司第二屆監事會第十次會議以通訊表決形式召開。

（三）本次會議通知會議應到監事5名，實到監事5名。

（四）本次會議由監事會主席梁愛軍女士主持。

（五）本次會議的召開符合法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

表決票數：同意5票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《監事會議事規則》。

三、備查文件

（一）第二屆監事會第十次會議決議。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司監事會

2022年3月8日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-006

廣東粵海飼料集團股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）會議通知的時間及方式：本次會議通知，廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日以郵件方式發出。

（二）會議召開的時間、地點及方式：2022年3月7日，公司第二屆董事會第十八次會議以通訊表決形式召開。

（三）本次會議通知會議應到董事7名，實到董事7名。

（四）本次會議由董事長鄭石軒先生主持。

（五）本次會議的召開符合法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議《關于變更公司注冊資本、類型、營業期限、修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《經濟參考網》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

（二）審議《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《股東大會議事規則》。

（三）審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會議事規則》。

（四）審議《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事工作制度》。

（五）審議《關于修訂〈董事會秘書工作制度〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會秘書工作制度》。

（六）審議《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會審計委員會工作細則》。

（七）《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會提名委員會工作細則》。

（八）審議《關于修訂〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會戰略委員會工作細則》。

（九）審議《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。

（十）審議《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（十一）審議《關于修訂〈對外擔保制度〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對外擔保制度》。

（十二）審議《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對外投資管理制度》。

（十三）審議《關于修訂〈關聯交易決策規則〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關聯交易決策規則》。

（十四）審議《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《募集資金管理辦法》。

（十五）審議《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。

（十六）審議《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

表決票數：同意7票、反對0票、棄權0票。

表決結果：本議案審議通過。

具體內容詳見公司于同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《經濟參考網》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

（一）第二屆董事會第十八次會議決議。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年3月8日

證券代碼：001313 證券簡稱：粵海飼料 公告編號：2022-010

廣東粵海飼料集團股份有限公司

股票交易異常波動公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況介紹

廣東粵海飼料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）（證券簡稱：粵海飼料，證券代碼：001313）股票連續2個交易日內（2022年3月4日、2022年3月7日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、公司關注和核實的情況說明

針對公司股票交易的異常波動，公司董事會就相關事項進行了核實，現將有關情況說明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；

2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

3、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；

4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項；

5、公司控股股東、實際控制人在本公司股票異常波動期間未買賣本公司股票。

三、公司是否存在應披露而未披露信息的說明

公司董事會確認：本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考網》、和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）為公司***的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準。

3、公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，及時做好信息披露工作。

敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告！

廣東粵海飼料集團股份有限公司董事會

2022年3月8日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010