證券代碼：688669 證券簡稱：聚石化學 公告編號：2022-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東聚石化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第五屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，同時公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、章程備案手續等具體事項。現將具體情況公告如下：

一、變更經營范圍的情況

為滿足經營戰略調整及經營業務發展需要，公司擬變更經營范圍，具體變更經營范圍以***終工商登記機關核定為準，具體情況如下：

變更前：研發、生產、銷售：橡塑助劑、改性高分子材料及塑料板、管、型材（不含危險化學品）。經營貨物及技術進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

變更后：合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新型膜材制造；新型膜材銷售；生物基材料技術研發；生物基材料制造；生物基材料銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

二、關于修訂《公司章程》相關條款情況

鑒于上述事項，公司的經營范圍相應變化，根據《中華人民共和國公司法》 等法律法規、規范性文件的相關規定，擬對《廣東聚石化學股份有限公司章程》 （以下簡稱“《公司章程》”）相關條款內容進行修改，具體如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不做修訂。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

三、其他事項說明

本次章程變更事項尚需提交公司股東大會審議，同時公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述所涉工商變更登記、章程備案手續等具體事項。

特此公告。

廣東聚石化學股份有限公司董事會

2022年3月8日

證券代碼：688669 證券簡稱：聚石化學 公告編號：2022-015

廣東聚石化學股份有限公司

關于2022年***次臨時股東大會增加

臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會的類型和屆次：

2022年***次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期：2022年3月17日

3. 股東大會股權登記日：

二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：陳鋼先生

2. 提案程序說明

公司已于2022年3月2日公告了股東大會召開通知，單獨持有4.99%股份的股東陳鋼先生，在2022年3月7日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

《關于變更公司經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的議案》

議案內容詳見同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的公告》（2022-014）

三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年3月2日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2022年3月17日 14點30分

召開地點：廣東省清遠市高新技術產業開發區雄興工業城B6聚石化學股份 有限公司二樓會議室

（二） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2022年3月17日

網絡投票結束時間：2022年3月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三） 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1請參見2022年3月2日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于部分募投項目結項并將部分節余募集資金***補充流動資金的公告》（2022-011）。 議案2請參見同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司經營范圍及修訂并辦理工商變更登記的公告》（2022-014）。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

廣東聚石化學股份有限公司董事會

2022年3月8日

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東聚石化學股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月17日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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