股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2022-005

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

關于高級管理人員變更的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到原總經理、董事孫山先生提交的辭職報告，孫山先生因職務調整，申請辭去其擔任的公司總經理、董事及董事會各專門委員會相應職務。按照《公司章程》及其他相關規定，孫山先生的辭職不會導致公司董事人數低于法定標準，其辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職后不再擔任公司任何職務。公司董事會于近日收到原副總經理王嘉盛先生提交的辭職報告，因個人原因，王嘉盛先生申請辭去其擔任的公司副總經理職務。按照《公司章程》規定，王嘉盛先生的辭職報告自送達之日起生效，辭職后不再擔任公司任何職務。

截止本公告日，孫山先生和王嘉盛先生均不持有公司股票及其他相關有價證券。公司及董事會對孫山先生和王嘉盛先生在任職期間的勤勉盡責以及為公司經營發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

為保障公司正常運行，經董事長張正展先生提名，提名委員會審查通過，董事會聘任杜昕先生為公司總經理；經總經理杜昕先生提名，董事會聘任王勇先生、陳毅琳先生為公司副總經理。以上聘任經公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止（聘任高級管理人員簡歷詳見附件）。

特此公告

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

2022年3月8日

附件：聘任高級管理人員簡歷：

杜 昕：男，1972年10月出生,中共黨員,大學學歷,正高級工程師,曾任本公司碳鋼薄板廠廠長、鋼鐵研究院碳鋼板帶研究所所長、公司全資子公司蘭州嘉利華公司及合肥嘉利誠公司執行董事等職務。

王 勇：男，1970年8月出生,中共黨員,大學學歷,正高級工程師,曾任本公司焦化廠黨委書記、廠長，公司全資子公司酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司經理，現任酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司黨委書記、執行董事。

陳毅琳：男，1966年2月出生，中共黨員，大學學歷,正高級工程師，曾任本公司選燒廠廠長、粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造工程項目部經理等職務。

股票代碼：600307 股票簡稱：酒鋼宏興 公告編號：2022-004

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十七次會議通知于2022年3月2日以電子郵件方式發送給公司董事、監事及高級管理人員。會議于2022年3月7日以通訊方式召開，由董事長張正展先生召集主持，應參加表決的董事8人，實際表決的董事8人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票的方式審議并通過了以下議案：

1.審議通過了《公司關于聘任總經理的議案》；

具體內容詳見《公司關于高級管理人員變更的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

2.審議通過了《公司關于聘任副總經理的議案》；

具體內容詳見《公司關于高級管理人員變更的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

3.審議通過了《公司關于提名董事候選人的議案》。

為保障公司董事會穩健運行，經公司提名委員會對董事候選人的任職資格和履職能力等方面審核后推薦，董事會同意提名增補杜昕先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人、增補賈萍女士為獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）。公司董事候選人將報請股東大會選舉，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。在公司股東大會審議選舉之前，仍由公司原獨立董事聶興凱先生履行相關職務，經股東大會選舉增補杜昕先生和賈萍女士為公司董事后，杜昕先生和賈萍女士將分別承接原由孫山先生和聶興凱先生擔任的董事會各專門委員會相應職務。

表決結果：同意8票 反對0票 棄權0票

特此公告

甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

2022年3月8日

附件：

1.非獨立董事候選人簡歷

杜昕：男，1972年10月出生,中共黨員,大學學歷,正高級工程師,曾任本公司碳鋼薄板廠廠長、鋼鐵研究院碳鋼板帶研究所所長、公司全資子公司蘭州嘉利華公司及合肥嘉利誠公司執行董事等職務。

2.獨立董事候選人簡歷

賈萍：女，1966年3月出生，中國民主促進會會員，碩士研究生，高級會計師，已取得證券交易所獨董任職資格，任職條件經上海證券交易所審核無異議通過。曾任西北永新化工股份有限公司財務總監，蘭州三毛實業股份有限公司財務總監、常務副總經理、總經理，甘肅省國資委省屬國有企業外部董事管理中心專職外部董事等職務，現已退休。賈萍女士具有較強專業素養和良好的溝通協調能力，在企業財務戰略規劃、財務管理制度的建立健全，以及財務分析和風險控制等領域具備較高造詣，曾獲得全國***統計工作者、甘肅省***會計工作者、甘肅轄區上市公司***財務總監等榮譽稱號。

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