本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年2月9日召開了第二屆董事會第十九次會議，2022年2月25日召開了2022年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意公司根據生產經營和管理的需求、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》和實際情況，對公司經營范圍等進行變更，同時對《公司章程》的相應條款進行修訂。股東大會已授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記手續，因此本次《公司章程》的變更及修訂無需再提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年2月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體刊登的《海南金盤智能科技股份有限公司關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號：2022-004)。

一、公司變更經營范圍情況

近日，公司已完成工商變更登記手續，并取得了海南省市場監督管理局換發的營業執照，因市場監督管理部門對企業經營范圍重新進行了規范化表述，公司原經營范圍中的部分內容本次均按工商系統的要求重新選取對應的內容, 與公司原披露的擬變更后經營范圍存在差異（不涉及實質內容的變更），公司經營范圍變更為：輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；道路貨物運輸（不含危險貨物）；技術進出口；貨物進出口；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；***電力電子裝置銷售；變壓器、整流器和電感器制造；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；在線能源監測技術研發；智能倉儲裝備銷售；海洋工程裝備制造；電氣設備修理；軟件銷售；軟件開發；人工智能應用軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；工業控制計算機及系統銷售；物聯網設備銷售；互聯網數據服務；數據處理和存儲支持服務；工業互聯網數據服務；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；承接總公司工程建設業務；對外承包工程；電池銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網技術服務；物聯網技術研發；物料搬運裝備制造；智能物料搬運裝備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電力電子元器件銷售；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；儀器儀表銷售（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

二、《公司章程》修訂情況

基于以上經營范圍變更情況，對《公司章程》中涉及經營范圍的條款內容作相應調整，具體修訂如下：

特此公告。

海南金盤智能科技股份有限公司董事會

2022年3月9日

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