證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能???????公告編號：2022-002

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二屆董事會第十八次（臨時）

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）于2022年3月4日以現場表決結合通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2022年2月25日以郵件、電話、專人送達等方式發出。會議由公司董事長陳志杰先生主持，應到董事5人，實到董事5人，其中石春和先生通訊表決，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的議案》

本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點符合公司發展規劃及市場需求，公司對新募投項目進行了充分的分析和論證，有助于提高募集資金使用效益；本次變更募集資金部分投資項目實施內容及地點的事項符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規和規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的公告》。公司監事、獨立董事對本項議案發表了明確的同意意見，保薦機構招商證券股份有限公司對該事項出具了無異議的核查意見，具體內容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過了《關于使用募集資金購買土地使用權的議案》

為進一步提升公司高端智能控制器系列產品的研發和制造能力，優化公司產業布局，擬授權公司使用募集資金不超過人民幣8,000?萬元，通過掛牌出讓方式購買位于深圳市光明區范圍內土地面積約3.27萬平方米工業用地的土地使用權（***終土地使用權具體位置和面積及購買價格以成交確認書為準），出讓年限為30年。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于使用募集資金購買土地使用權的公告》。公司監事、獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，公司保薦機構招商證券股份有限公司出具了核查意見，內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（三）審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的議案》

同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的期限，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，繼續使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元購買安全性高、有保本約定的保本型理財產品和閑置自有資金不超過人民幣4億元購買低風險、流動性高的非保本型理財產品，期限為自本次股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。同時授權公司董事長及經營管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等），授權公司財務部具體實施相關事宜。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的公告》。公司監事、獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，公司保薦機構招商證券股份有限公司出具了核查意見，具體內容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（四）審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）以及相關法律、法規的有關規定，鑒于已獲授但尚未解除限售的6名激勵對象因個人原因離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定。將對上述6名離職激勵對象持有的已獲授但尚未行權的1萬份股票期權進行注銷和已獲授但尚未解除限售的3.9萬股限制性股票進行回購注銷。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，公司監事會對該議案出具了審核意見，具體內容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（五）審議通過了《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定及公司2020年度股東大會的授權，經董事會薪酬與考核委員會審議，公司董事會認為2021年激勵計劃預留部分限制性股票規定的授予條件已經成就，同意確定以2022年3月4日為授予日，以21.16元/股的價格向符合授予條件的94名激勵對象授予43.48萬股限制性股票。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的公告》。獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，公司監事會對該議案出具了核查意見，具體內容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（六）審議通過了《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，擬對《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》進行修訂。公司董事會提請股東大會授權公司職能部門根據相關規定辦理工商變更登記事宜，具體變更內容以工商變更登記為準。

具詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》于同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（七）審議通過了《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（八）審議通過了《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

（九）審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年3月24日下午15:00在公司會議室以現場投票與網絡投票相結合方式召開2022年***次臨時股東大會。具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的公告》。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1.《公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》；

2.《獨立董事關于第二屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項發表的獨立意見》；

3.《廣東華商律師事務所關于公司2021年限制性股票和股票期權激勵計劃授予預留部分限制性股票、注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書》；

4.《招商證券股份有限公司關于深圳市振邦智能科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的核查意見》；

5.《招商證券股份有限公司關于深圳市振邦智能科技股份有限公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的核查意見》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能?????公告編號：2022-009

深圳市振邦智能科技股份有限公司關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議，審議通過了《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》，具體情況公告如下：

一、注冊資本變更情況

根據公司《2021年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案）》有關規定，公司于2021年6月10日召開了第二屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票和股票期權的議案》，***授予140.288萬股限制性股票，并于2021年7月6日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份登記。登記完成后，公司股份總數由10,960萬股變更為11,100.288萬股，注冊資本由10,960萬元變更為?11,100.288萬元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次新增注冊資本及股本情況進行了審驗，并于2021年6月29日出具了《驗資報告》（大華驗字〔2021〕000461號）。

公司于2022年3月4日召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的議案》和《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，向激勵對象授予2021年激勵計劃預留的43.48萬限制性股票以及回購注銷離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的3.9萬股限制性股票后，公司注冊資本將由11,100.288萬元變更為11,139.868萬元，公司股份總數將由11,100.288萬股變更為11,139.868萬股，公司注冊資本將由人民幣11,100.288萬元變更為人民幣11,139.868萬元。

二、變更經營范圍的主要內容

按照***新的經營范圍，公司現對營業執照經營范圍進行變更，具體以深圳市市場監督管理局***終核定為準。

變更前的經營范圍：電子產品、各類電子智能控制器、汽車電子產品、醫療電子產品、電機及其智能控制器、變頻器、LED照明、開關電源、高壓電源、電子自動化設備的研發、生產及銷售；動力電池產品、各類家電、電力設備、軟件的技術開發、技術服務與銷售；電子產品的信息咨詢（不含限制項目）；國內貿易、經營進出口業務；興辦實業（具體項目另行申報）。）

變更后的經營范圍：電子產品、各類電子智能控制器、汽車電子產品、醫療電子產品、電機及其智能控制器、變頻器、逆變器、LED照明、開關電源、高壓電源、電子自動化設備、新能源產品、儲能系統、光伏系統、數字電源的研發、生產及銷售；鋰離子電池、動力電池產品、各類控制器、電力設備等相關軟件的技術開發、技術服務與銷售；電子產品的信息咨詢（不含限制項目）；國內貿易、經營進出口業務；興辦實業（具體項目另行申報）。

三、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規的規定，結合公司***公開發行股票并在深圳證券交易所主板上市的實際情況，擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂條款如下：

■

因本次修訂有刪除、新增條款，故后續條款序號以及引用其他條款的序號也相應調整。除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。以上變更內容以工商變更登記為準。修訂后的《公司章程》全文詳見本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的信息。

二、其他事宜

《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司職能部門根據相關規定辦理工商變更登記事宜。

三、備查文件

《公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能???????公告編號：2022-003

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二屆監事會第十七次（臨時）會議

決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十七次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）于2022年3月4日以現場表決方式召開。監事會會議通知已于2022年2月25日以郵件、電話、專人送達等方式發出。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席劉芳蘭女士召集和主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的議案》

監事會認為：公司本次變更募集資金部分投資項目實施內容及地點事項符合公司發展規劃及市場需求，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益***大化的原則。本次變更事項的內容和決策程序均符合中國證監會和深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。同意公司本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點的事項。

具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、實施地點的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過了《關于使用募集資金購買土地使用權的議案》

監事會認為：公司本次使用募集資金購買工業用地的土地使用權，有利于公司長遠發展和規劃，提升公司核心競爭力，促進公司高質量可持續發展，符合公司戰略發展布局不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于使用募集資金購買土地使用權的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（三）審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金理財期限的議案》

監事會認為：?公司本次延長使用部分閑置募集資金進行現金管理期限符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，有利于提高募集資金使用效率，不會影響募集資金項目的建設和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司的經營造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的期限，繼續使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元購買安全性高、有保本約定的保本型理財產品和閑置自有資金不超過人民幣4億元購買低風險、流動性高的非保本型理財產品，期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內，資金可以在上述期限內滾動使用。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（四）審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》

監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，鑒于6名激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定。公司擬注銷其已獲授但尚未行權的1萬份股票期權和回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票3.9萬股，回購價格為21.05元/股，公司本次回購價格合法有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法》的規定，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（五）審議通過了《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的議案》

經審核，監事會認為：公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、?法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵?計劃的主體資格；本次授予的激勵對象具備《公司法》和《證券法》等法律、法?規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等規定的?激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為激勵對象的主體資格合法、有效。公司本次激勵計劃規定的預留部分限制性股票的授予條件已經成就，監事會同意以2022年3月4日為預留授予日，以21.16元/股的價格向符合條件的94名激勵對象授予43.48萬股限制性股票。監事會對本次授予的激勵對象名單進行核實并出具了核查意見，詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃預留股份授予激勵對象名單的核查意見》。

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于向激勵對象授予2021年激勵計劃預留部分限制性股票的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（六）?審議通過了《關于核實公司2021年激勵計劃預留部分限制性股票授予激勵對象名單的議案》

經審議，監事會認為：公司本次激勵對象符合公司法、《管理辦法》等有關法律法規、規章、規范性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案修訂稿）》規定的激勵對象范圍。公司2021年激勵計劃預留部分限制性股票授予激勵對象的主體資格合法、有效。詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《公司2021年激勵計劃預留部分限制性股票授予激勵對象名單》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（七）審議通過了《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，擬對《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》進行修訂。公司董事會提請股東大會授權公司職能部門根據相關規定辦理工商變更登記事宜。具體變更內容以工商變更登記為準。

具詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》于同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（八）審議通過了《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

（九）審議通過了《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

詳細內容請參見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司***法披媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

（一）《第二屆監事會第十七次（臨時）會議決議》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

監?事?會

2022年3月9?日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能?????????公告編號：2022-004

深圳市振邦智能科技股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月4日召開了第二屆董事會第十八次（臨時）會議和第二屆監事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的議案》，同意公司變更部分募集資金投資項目實施內容和實施地點，該事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，上述事項尚需提交公司股東大會審議通過。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市振邦智能科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3309號）核準，公司***向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,740萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣59,595.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣56,018.62萬元。募集資金已于2020年12月21日劃至公司***賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集到位情況進行了審驗確認，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]7-164號）。公司對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募投項目募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司***公開發行股票募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

三、擬變更募集資金項目情況

根據公司《***公開發行股票招股說明書》，考到市場需求情況、國家行業政策變化等，為提高募集資金的使用效益，經審慎分析和認真研究，擬將部分募投項目的實施內容和實施地點進行變更，具體如下：

■

變更后“高端智能控制器研發生產基地項目（一期）”中關于生產設備、辦公設備的固定資產投資包括原“智能控制部件產能擴張和產品升級項目”已購建部分。

變更后“研發中心建設項目”中關實驗設備、辦公設備的固定資產投資包括原“研發中心建設項目”已購建部分。

四、變更部分募投項目實施內容、實施地點的情況及原因

1、高端智能控制器研發生產基地項目（一期）

隨著科技進步和社會消費升級，消費者對各式終端設備產品的功能要求越來越高，同時智能控制器下游應用領域不斷拓展等等，基于多種利好因素的綜合影響，智能控制器行業迎來良好的發展機遇。鑒于公司研發及生產場地的限制，現有生產場地已無法滿足市場及公司未來發展需要。為抓住市場機遇，促進公司高質量可持續化發展，公司擬在深圳市光明區購買土地建設研發生產基地項目。希望通過本項目的實施，提高公司研發及高端制造能力、滿足客戶需求、擴大銷售規模、提高公司盈利水平。

本項目目前尚未取得相關的土地證、其他相關手續還在辦理中。

2、逆變器及高效智能儲能系統項目

公司原計劃是開展“零功耗起動保護器建設項目”，該項目為冰箱、冰柜領域壓縮機產品的關鍵部件，現結合冰箱、冰柜行業的發展以及逆變器及高效智能儲能系統迎來的良好發展契機，為積極響應國家號召，致力于推進碳達峰、碳中和，充分發揮公司在逆變器及電池管理系統（BMS）的技術優勢，抓住市場機遇，不斷豐富公司產品結構，為公司可持續發展提供新的業績增長點，帶來良好的投資回報和經濟效益，現擬變更為“逆變器及高效智能儲能系統項目”。本項目已取得企業投資項目備案，備案編號為：深光明發改備案（2022）0043號。項目的基本情況如下：

(1)項目名稱：逆變器及高效智能儲能系統項目

(2)項目主要建設內容：項目主要生產逆變器、高安全鋰電模組、智能組串式家庭儲能、多功能戶外移動儲能、高效智能光伏控制器(MPPT)、智能電池管理系統（BMS)等產品。本項目成功實施后，力爭與市場現有同類產品相比，具有智能化、高功率密度、自身損耗小、電能轉換效率高、發熱低等優點。

(3)項目建設期及建設規模：本項目計劃總投資7,030.24萬元，其中建設投資4,065.93萬元，技術研發費用1,766.70萬元，鋪底流動資金1,197.61萬元。項目建設期為2年，分3年達產。

(4)項目實施的基礎：公司經過二十多年的技術積累和自主創新，公司建立了成熟的產品技術體系，在矢量變頻控制系統、制冷系統控制、高壓電源、智能物聯、智能識別、智能制造等領域掌握了一系列核心技術，其中多項技術處于行業***水平。同時，本項目產品所需的智能雙向逆變控制技術和電池管理系統（BMS）等核心技術和產品,公司現已批量提供給相關頭部客戶并得到客戶的認可。同時，為提高核心技術創新能力，公司和浙江大學聯合開發“***數字控制雙向逆變電源”，為本項目的順利實施提供技術支撐。

(5)項目預計經濟效益分析：項目全部達產后，預計年均產值為28,149.51萬元，計算期內平均總投資利潤率為49.28%（稅后），內部收益率為40.29%（稅后），稅后靜態投資回收期為4.56年（含建設期）。

3、研發中心建設項目

公司原計劃在現有的辦公場地實施及購買研發辦公室，因“研發中心建設項目”自規劃至今將近三年的時間，隨著國家相關政策、市場環境等變化、公司擬計劃自建產業用房及自身戰略發展規劃。同時，現為提高工作效率，促進研發實驗室及設備的綜合利用，減少投入，便于研發人員集中管控，取消購置研發辦公室。同時在設備購買上公司考慮了國產替代，進一步節約了設備成本，致使該項目投資需求明顯減少。因此，公司從審慎投資的角度出發，為合理利用募集資金，防范投資風險，提高募集資金使用效率，提升公司研發創新能力，公司在研發中心建設項目上采取了較為穩妥、謹慎的投資策略，從而避免造成不必要的資源浪費和設備閑置。未來，公司將繼續堅持科技創新驅動戰略，加大核心技術突破和攻關力度，持續提升公司整體科研實力。

四、新增項目實施面臨的風險

1、政策性風險

雖然國家近年來出臺了大量支持光伏儲能等新能源行業發展的政策，逆變器及儲能行業處于高速發展狀態，但如果逆變器及儲能市場的宏觀經濟或相關的政府補貼、扶持政策發生重大變化，將在一定程度上影響行業的發展和公司盈利水平。

2、新產品開發及實現產業化不達預期風險

逆變器及儲能技術更新迭代速度較快，公司通過長期技術積累和發展，培養了一支高水平的技術研發團隊，擁有較強的自主創新能力，技術研發水平位于行業前列。由于逆變器及儲能產品應用市場、環境對產品性能品質與公司現有產品不同，若公司的產品與現有市面上成熟的產品相比無明顯競爭力，或者進度不及預期，或核心人才流失等風險則影響項目的實施。

3、市場競爭加劇及毛利率下降風險

近年來，逆變器及儲能市場在快速發展的同時，競爭也日趨激烈。公司各細分產品毛利率的變動是銷售單價和單位成本變動綜合影響的結果，若未來市場競爭加劇、原材料采購價格上漲，則公司毛利率存在下降的風險。項目實施后，公司可能會面臨因對目標客戶預計偏差，或者因市場競爭激烈，或者逆變器及光伏儲能等產品定價與預測價格發生較大偏離等因素，導致項目利潤被壓縮的風險，致使實際收入與預期目標發生偏離。

五、本次變更部分募投項目實施內容、實施地點對公司的影響

公司本次變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點有關事項系公司根據實際生產經營及管理需要，優化公司資源配置從而進行調整，本次調整符合公司實際情況，能夠加快募集資金投資項目實施進度，提高募集資金使用效率，未實質改變募集資金投資項目的投向、項目基本實施內容和經濟效益，不會對募集資金投資項目產生不利影響，有利于公司長遠發展。公司不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情形。

公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件的要求使用募集資金，確保募集資金的使用合法、有效。本次變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點既可以保證該募投項目的實施，亦不會影響公司現有廠房的生產經營活動，有利于公司優化資源配置，提高募集資金的使用效率，預計不會對公司生產經營和業務發展造成重大不利影響。

六、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見

（一）獨立董事意見

1、本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點符合公司發展規劃及市場需求，公司對新募投項目進行了充分的分析和論證，有助于提高募集資金使用效益。

2、公司董事會就審議本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點的事項召開了董事會會議，會議的審議程序、表決程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。

3、本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點的事項符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規和規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。同意公司本次變更募集資金部分投資項目實施內容及地點的事項。

（二）監事會意見

公司本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點事項符合公司發展規劃及市場需求，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益***大化的原則。本次變更事項的內容和決策程序均符合中國證監會和深圳證券交易所的相關法律法規、規范性文件要求及公司的有關規定。同意公司本次變更募集資金部分投資項目實施內容、實施地點的事項。該事項尚需提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更部分募投項目實施內容、實施地點相關事項經公司于?2022年3月4日召開的第二屆董事會第十八次（臨時）會議及第二屆監事會第十七次（臨時）會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，并擬提交公司股東大會審議，履行了必要的內部審批程序。公司本次變更部分募投項目實施內容、實施地點系基于公司實際經營發展需要，并充分考慮了公司長期發展的戰略規劃而實施，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規和規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金投向，不會對公司構成重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次變更部分募投項目實施內容、實施地點事項無異議，該事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過后方可實施。

五、備查文件

1．《第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》；

2．《第二屆監事會第十七次（臨時）會議決議》；

3．《獨立董事關于第二屆董事會第十八次（臨時）會議相關事項的獨立意見》；

4．保薦機構招商證券股份有限公司出具的《關于深圳市振邦智能科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施內容、實施地點的核查意見》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董??事??會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能?????????公告編號：2022-005

深圳市振邦智能科技股份有限公司

關于使用募集資金購買土地使用權的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬購買的土地使用權需要通過掛牌出讓方式進行，土地使用權能否競得、土地使用權的***終成交的面積、價格及取得時間存在不確定性。

2、本次擬購買土地使用權的資金來源是公司募集資金，涉及公司變更部分募投項目并使用募集資金購買土地使用權，公司募集資金投資項目的變更尚需公司股東大會審議，存在不確定性。公司將嚴格按照相關規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月4日召開了第二屆董事會第十八次（臨時）會議和第二屆監事會第十七次（臨時）會議，審議通過了《關于使用募集資金購買土地使用權的議案》。現將相關情況公告如下：

一、交易基本情況

基于公司戰略規劃及經營發展的長期需要，公司擬使用募集資金不超過人民幣?8,000?萬元購買面積約為?3.27?萬㎡的國有土地使用權（***終土地使用權具體位置、面積及購買價格以成交確認書為準），將擴大研發和生產面積，豐富公司產品結構，進一步提升公司綜合競爭實力，并解決公司募投項目“高端智能控制器研發生產基地項目（一期）”實施用地的需求，為公司未來高質量可持續發展提供必要的保障。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開第二屆董事會第十八次（臨時）會議，審議通過了《關于使用募集資金購買土地使用權的議案》。授權公司使用募集資金不超過人民幣?8,000?萬元購買工業用地的土地使用權，以及授權公司作為實施主體參與土地競拍。根據有關法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定，本次擬競拍土地使用權的金額在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議批準；如***終競拍金額超出董事會審批權限，則該事項尚需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對手方基本情況

本次購買土地使用權的出讓方為：深圳市規劃和自然資源局光明管理局。

深圳市規劃和自然資源局光明管理局與公司及公司股東、董事、監事以及高級管理人員不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

本次交易標的位于深圳市光明區玉塘街道科裕路與長悅路交匯處東北側，土地面積約為3.27萬平方米，使用募集資金購買總金額預計不超過人民幣8,000?萬元（***終土地使用權具體位置、面積及購買價格以成交確認書為準），土地性質主要為工業用地，出讓年限為30年，出讓方式為掛牌出讓。

四、交易目的和影響

公司擬用募集資金購買建設用地使用權是基于公司長遠發展規劃，若競拍成功，將擴大研發和生產面積，豐富公司產品結構，進一步提升公司綜合競爭實力，為公司未來高質量可持續發展提供了保障。本次購買土地使用權以公司募集資金投入，不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、風險提示

本次購買的土地使用權需通過掛牌出讓方式進行，存在交易結果不確定的風險。公司將根據法律法規及監管要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。

六、備查文件

1.《第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議》；

2.《第二屆監事會第十七次（臨時）會議決議》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董??事??會

2022年3月9日

證券代碼：003028??????????證券簡稱：振邦智能??????公告編號：2022-006

深圳市振邦智能科技股份有限公司

關于延長使用部分閑置募集資金和

自有資金進行現金管理期限的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月15日召開的2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金和部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用***高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金和***高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現金管理。閑置募集資金用于購買投資期限不超過12個月的商業銀行產品或其他金融機構的安全性高、流動性好、保本的低風險理財產品。在投資期限內現金管理額度可以滾動使用。具體內容詳見公司于2021年2月26日及2021年3月15日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

目前，距離公司2021年***次臨時股東大會審議批準的理財投資期限即將屆滿。為提高理財產品選擇的靈活性以及資金使用效率，結合公司未來經營的資金安排，公司于2022年3月4日召開的第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的議案》。經審議，同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的期限，繼續使用***高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金和***高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現金管理。自股東大會通過之日起12個月內，使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期保本型理財產品；使用部分閑置自有資金購買商業銀行產品或其他金融機構的低風險、流動性高的非保本型理財產品。在投資期限內現金管理額度可以滾動使用。同時授權公司董事長及經營管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等），授權公司財務部具體實施相關事宜。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號-－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件，該事項尚須提交公司股東大會審議，現將有關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市振邦智能科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3309號）核準，公司***向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,740萬股，每股面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣21.75元，募集資金總額為人民幣59,595.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣56,018.62萬元。募集資金已于2020年12月21日劃至公司***賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集到位情況進行了審驗確認，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗[2020]7-164號）。公司對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金閑置原因

在公司募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要分期逐步投入募集資金，因此，募集資金存在閑置的情況。

三、本次繼續使用暫時閑置募集資金以及自有資金進行現金管理的基本情況（一）投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常生產經營、投資項目建設正常運作的情況下，公司擬繼續使用部分閑置募集資金繼續購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使用部分閑置自有資金購買低風險、流動性高的非保本型理財產品，增加公司收益。

（二）資金來源及投資額度

1、為提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬繼續使用***高額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金購買保本型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。

2、為提高閑置自有資金的使用效率，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司擬繼續使用***高額度不超過人民幣4億元的閑置自有資金購買低風險、流動性高的非保本型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。

（三）投資品種、收益分配方式、投資范圍及安全性

1、閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的短期保本型理財產品，投資期限不超過一年。該理財產品不得用于質押，短期閑置募集資金購買理財產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

2、閑置自有資金購買的理財產品為銀行、信托、證券等金融機構發行的低風險非保本理財產品。本次審批的自有資金投資額度中，部分資金將用于購買非保本理財產品，主要是基于資管新規出臺實施后，可選擇的保本理財產品數量減少，并疊加當前市場流動性相對充裕，保本理財收益率不斷走低，購買低風險、收益水平較好的非保本理財產品，將有利于提高回報率，公司將優先選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方進行投資。

（四）投資期限

自本次股東大會審議通過該項議案之日起12個月內有效。

（五）實施方式

根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》的規定，本次擬購買的理財產品額度已超過公司***近一期經審計凈資產30%，尚須提交股東大會審議，自股東大會審議通過后予以執行。由公司股東大會審議批準，并授權公司管理層行使該項投資決策權和簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、雙方的權利義務、簽署合同及協議等。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司投資的委托理財產品有一定的投資風險，且金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司財務部做好投資理財產品前期調研和可行性論證，并根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，防范公司投資風險，保證投資資金的安全和有效增值。

2、公司財務部及時分析和跟蹤募集資金和自有資金投資理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。以上額度內資金不得購買涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》界定的風險投資。

3、公司內部審計負責內部監督，定期對投資的理財產品進行***檢查。

4、獨立董事、監事會、董事會審計委員會有權對購買理財產品進行監督與檢查。

5、公司將依據深圳證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

五、對公司日常經營的影響

在保證募集資金投向需求、募集資金按使用計劃正常進行以及募集資金安全的前提下，根據相關法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況。公司本次以閑置募集資金及自有資金購買理財產品，不會影響募集資金投資項目的實施，不會影響公司正常資金周轉和需要，不會影響主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置募集資金及自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

六、董事會、獨立董事、監事會、保薦機構的意見

1、董事會意見

公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關于延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理期限的議案》，同意公司延長使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的期限，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，繼續使用閑置募集資金不超過人民幣3.5億元購買安全性高、有保本約定的保本型理財產品和閑置自有資金不超過人民幣4億元購買低風險、流動性高的非保本型理財產品，期限為自股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍及使用期

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