??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-006

??深圳市金溢科技股份有限公司

??第三屆董事會第十七次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2022年3月4日以電話、電子郵件、專人送達(dá)的形式發(fā)出會議通知。會議于2022年3月7日上午10:00在公司會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事人數(shù)8人，實(shí)際出席董事人數(shù)8人。公司全體董事出席會議，公司全體監(jiān)事、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人列席會議。會議由董事長羅瑞發(fā)先生召集并主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的議案》

??表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

??同意在保障公司及全資子公司正常經(jīng)營運(yùn)作資金需求的情況下，將使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)目傤~度由不超過人民幣3億元（含本數(shù)）調(diào)整至不超過人民幣9億元（含本數(shù)），用于購買銀行、證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的中低風(fēng)險型理財(cái)產(chǎn)品，上述購買的理財(cái)產(chǎn)品的期限不得超過12個月，上述額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用，同時，為便于公司閑置自有資金委托理財(cái)?shù)慕y(tǒng)一管理，公司將前次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)钠谙扪娱L至與本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)牡狡谌找恢?。在額度范圍及授權(quán)期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，由公司及全資子公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的公告》（公告編號：2022-008）。

??公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體情況詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??（二）審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》

??表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

??公司擬對注冊地址進(jìn)行變更，注冊地址擬由“深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座18-20層01-08號” 變更為“深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座19層01-07號、20層01-08號”，變更后的注冊地址以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。同時根據(jù)上述變更注冊地址情況，相應(yīng)修改《公司章程》部分條款。就上述變更，申請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-009）。

??本議案尚需提交公司股東大會特別決議審議。

??（三）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于注銷公司部分全資子公司及分公司的議案》

??1、審議通過了《關(guān)于注銷無錫金溢科技有限公司的議案》

??表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

??2、審議通過了《關(guān)于注銷北京中交金溢科技有限公司的議案》

??表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

??3、審議通過了《關(guān)于注銷深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司的議案》

??表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

??同意注銷公司全資子公司無錫金溢科技有限公司、全資子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司，公司董事會授權(quán)公司管理層及其***人員負(fù)責(zé)辦理注銷的相關(guān)事宜（包括但不限于稅務(wù)、工商及相關(guān)證照注銷等工作），授權(quán)期限至本次注銷事項(xiàng)全部辦理完畢。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于注銷公司部分全資子公司及分公司的公告》（公告編號：2022-010）

??（四）審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

??表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

??董事會決定于2022年3月24日下午14:30在深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座20層公司大會議室召開2022年***次臨時股東大會。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-011）。

??三、備查文件

??1、深圳市金溢科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議；

??2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-007

??深圳市金溢科技股份有限公司

??第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2022年3月4日以電話、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議的通知。本次會議于2022年3月7日以通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。公司全體監(jiān)事出席會議，公司董事長（代行董事會秘書）、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人列席會議。會議由監(jiān)事會主席周海榮先生召集并主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的議案》

??表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

??1、公司及全資子公司本次調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定；

??2、公司及全資子公司本次調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種，不影響公司正常經(jīng)營，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，有利于進(jìn)一步提高公司的資金使用效率，增加公司收益，符合公司發(fā)展利益的需要；

??3、監(jiān)事會成員一致同意公司及全資子公司調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種。

??具體情況詳見公司同日刊登于《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的公告》（公告編號：2022-008）。

??三、備查文件

??深圳市金溢科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司監(jiān)事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-008

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行

??委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月27日召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及全資子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用總額度不超過人民幣3億元（含本數(shù)）的閑置自有資金用于購買銀行中低風(fēng)險型理財(cái)產(chǎn)品。具體情況詳見公司于2021年9月28日在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?021-070）。

??為進(jìn)一步提高閑置自有資金的使用效率和效益，公司于2022年3月7日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的議案》，同意在保障公司及全資子公司正常經(jīng)營運(yùn)作資金需求的情況下，將使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)下如下調(diào)整：

??一、本次調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的基本情況

??（一）投資額度、投資期限及投資品種

??調(diào)整前：公司及全資子公司擬使用總額度不超過人民幣3億元（含本數(shù)）的閑置自有資金用于購買銀行中低風(fēng)險型理財(cái)產(chǎn)品，上述購買的中低風(fēng)險型理財(cái)產(chǎn)品的期限不得超過12個月。上述額度在董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)可以滾動使用。

??調(diào)整后：公司及全資子公司擬使用總額度不超過人民幣9億元（含本數(shù)）的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的中低風(fēng)險型理財(cái)產(chǎn)品，上述購買的理財(cái)產(chǎn)品的期限不得超過12個月，上述額度在第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用。同時，為便于公司閑置自有資金委托理財(cái)?shù)慕y(tǒng)一管理，公司將前次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)钠谙扪娱L至與本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)牡狡谌找恢隆Ｍ顿Y品種符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??本次事項(xiàng)及相關(guān)額度在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

??（二）投資目的

??在保障公司及全資子公司正常經(jīng)營運(yùn)作資金需求的前提下，進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，以提高資金收益。

??（三）資金來源

??公司及全資子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)拈e置資金，來源均為公司及全資子公司自有資金。

??（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系

??公司及全資子公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行方為商業(yè)銀行、證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??（五）實(shí)施方式

??在額度范圍及授權(quán)期限內(nèi)，董事會授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，由公司及全資子公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

??（六）信息披露

??公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。

??二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

??（一）投資風(fēng)險

??公司及全資子公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品為中低風(fēng)險品種，可能會受到金融市場及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司及全資子公司將根據(jù)金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項(xiàng)收益受到市場波動的影響。

??（二）風(fēng)險控制措施

??1、公司將及時跟蹤、分析委托理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；

??2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

??3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司及全資子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，并將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時向董事會審計(jì)及預(yù)算審核委員會報(bào)告；

??4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行好信息披露義務(wù)。

??三、對公司的影響

??在符合相關(guān)法律法規(guī)，確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及全資子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不會影響公司正常經(jīng)營，且能夠進(jìn)一步提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

??四、決策程序的履行及核查意見

??（一）決策程序的履行情況

??本事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事陳君柱、向吉英、李夏發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??1、公司及全資子公司本次調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定；

??2、公司及全資子公司在不影響公司日常運(yùn)營資金需求的情況下，調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種，有利于提高閑置自有資金的使用效率，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要；

??3、公司獨(dú)立董事一致同意公司及全資子公司調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種。

??（三）監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

??1、公司及全資子公司本次調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種的事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定；

??2、公司及全資子公司本次調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種，不影響公司正常經(jīng)營，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，有利于進(jìn)一步提高公司的資金使用效率，增加公司收益，符合公司發(fā)展利益的需要；

??3、監(jiān)事會成員一致同意公司及全資子公司調(diào)整使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度、期限及投資品種。

??五、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

??■

??六、備查文件

??1、深圳市金溢科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議；

??2、深圳市金溢科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

??3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-009

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關(guān)于變更公司注冊地址暨修改

??《公司章程》的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》，同意變更公司注冊地址并對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體事項(xiàng)如下：

??一、注冊地址變更情況

??公司注冊地址由“深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座18-20層01-08號”變更為“深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座19層01-07號、20層01-08號”。

??變更后的注冊地址以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

??二、修改《公司章程》情況

??根據(jù)上述變更注冊地址情況，相應(yīng)修改《公司章程》部分條款，內(nèi)容如下：

??■

??除上述修改的條款外，其他條款保持不變。

??本次《公司章程》修改的上述內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。就上述變更，董事會申請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

??上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會特別決議審議。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-010

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關(guān)于注銷公司部分全資子公司

??及分公司的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司部分全資子公司及分公司的議案》，同意注銷公司全資子公司無錫金溢科技有限公司、全資子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)屬于董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)過股東大會審議。本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體情況如下：

??一、擬注銷公司的基本信息

??（一）無錫金溢科技有限公司

??1、統(tǒng)一社會信用代碼：91320211MA1MAX5J0M

??2、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

??3、注冊地址：無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清舒道99號3號樓104-6室

??4、法定代表人：祁偉

??5、注冊資本：1,000萬元人民幣

??6、成立日期：2015年11月6日

??7、經(jīng)營范圍：電子信息技術(shù)產(chǎn)品、集成電路、電子元器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有無錫金溢科技有限公司100%股權(quán)。

??（二）北京中交金溢科技有限公司

??1、統(tǒng)一社會信用代碼：91110106051400186M

??2、類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

??3、注冊地址：北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路16號3號樓908

??4、法定代表人：楊學(xué)軍

??5、注冊資本：1,200萬元人民幣

??6、成立日期：2012年8月8日

??7、經(jīng)營范圍： 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售機(jī)械設(shè)備、通訊器材、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，機(jī)動車公共停車場管理服務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動）

??8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有北京中交金溢科技有限公司100%股權(quán)。

??（三）深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司

??1、統(tǒng)一社會信用代碼：915101223964141612

??2、類型：其他股份有限公司分公司（上市）

??3、注冊地址：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電子科技大學(xué)成都研究院內(nèi)

??4、分公司負(fù)責(zé)人：劉詠平

??5、成立日期： 2014年7月7日

??6、經(jīng)營范圍：接受公司委托，從事本公司承攬的以下業(yè)務(wù)：智能終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)與電子通信產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。（依法需批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

??二、本次注銷的目的及影響

??為進(jìn)一步整合和優(yōu)化資源配置及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營管理效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，基于整體戰(zhàn)略規(guī)劃及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃之考慮，公司擬注銷全資子公司無錫金溢科技有限公司、全資子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

??本次注銷完成后，無錫金溢科技有限公司、北京中交金溢科技有限公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。注銷深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司不會導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變化。本次注銷事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定辦理注銷登記的相關(guān)手續(xù)。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??證券代碼：002869 證券簡稱：金溢科技 公告編號：2022-011

??深圳市金溢科技股份有限公司

??關(guān)于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

??2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會

??3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定。

??4、會議召開的日期、時間：

??現(xiàn)場會議召開時間為：2022年3月24日（周四）下午14:30開始

??網(wǎng)絡(luò)投票時間為： 2022年3月24日

??（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

??公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月17日

??7、出席對象：

??（1）截止2022年3月17日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

??8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座20層大會議室。

??二、會議審議事項(xiàng)

??本次股東大會提案名稱如下：

??■

??上述提案所涉事項(xiàng)須由股東大會以特別決議通過，即由出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

??上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2022年3月8日刊登在《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2022-006）、《關(guān)于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-009）。

??三、會議登記等事項(xiàng)

??1、登記時間：2022年3月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

??2、登記方式：

??（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（見附件一）、委托人股票賬戶卡。

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、單位法定代表人的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡。

??（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2022年3月23日下午17 點(diǎn)。來信請?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會”。本次股東大會不接受電話登記。

??3、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

??4、會議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：周怡

??聯(lián)系電話：0755-26624127

??聯(lián)系傳真：0755-86936239

??電子郵箱：ir@genvict.com

??聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態(tài)園11棟A座20層

??郵政編碼：518052

??參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

??網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

??五、相關(guān)注意事項(xiàng)提示

??1、建議優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會

??為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，公司建議股東及股東代表優(yōu)先采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

??2、現(xiàn)場參會注意事項(xiàng)

??需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表，除攜帶相關(guān)證件外，請?zhí)崆瓣P(guān)注并遵守深圳市有關(guān)健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等防控規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東及股東代表進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理?，F(xiàn)場參會股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡以及需持有48小時內(nèi)陰性核酸檢測證明等。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東及股東代表將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場。

??鑒于當(dāng)前疫情防控形勢及政策隨時可能會發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東及股東代表務(wù)必在出行前確認(rèn)***新的防疫要求，確保順利參會。

??六、備查文件

??深圳市金溢科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議。

??特此公告。

??深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??2022年3月8日

??附件一：

??授權(quán)委托書

??茲委托 先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署相關(guān)文件。

??本次股東大會提案表決意見

??■

??委托人姓名/名稱（蓋章/簽字）：

??委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

??委托股東持股數(shù)量和性質(zhì)： 委托人賬戶號碼：

??受托人簽名： 受托人身份證號碼：

??委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

??附件二：

??深圳市金溢科技股份有限公司

??2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

??■

??附注：

??1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）。

??2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2022年3月23日（周三）17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。

??3、上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

??附件三

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362869”，投票簡稱為“金溢投票”。

??2、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

??本次股東大會議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時間：2022年3月24日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月24日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

??2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010