證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“老百姓”）于2022年3月6日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司終止收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司51%股權的議案》，公司決定解除于2021年8月24日與張維軍、田金萍、馬志榮及郭智宏（以下簡稱“賣方”或“交易對方”）簽署的《股權收購協議》及《 股權收購協議 補充協議》（以下合稱“交易協議”），終止本次收購。

●本次解除交易協議系由于賣方未在約定的時間內完成目標公司資產剝離與標的股權交割等合同約定義務，賣方已嚴重違約，《股權收購協議》約定的解除條件已經成就，公司依照《股權收購協議》約定和法律規定作出解除決定，并已依法通知賣方。

●鑒于公司已根據《股權收購協議》的約定向賣方支付了本次交易的***筆預付款28,560萬元。終止本次收購后，公司將根據《股權收購協議》的約定要求賣方返還***筆預付款28,560萬元并支付已付款項10%的違約金，且賠償給公司造成的全部經濟損失。但存在賣方逾期或拒絕返還從而導致公司不能及時或不能收回已付款項的風險。如賣方逾期或拒絕返還***筆預付款，公司將積極與對方協商或采取訴訟等法律途徑主張權利，以確保公司利益不受損害。

公司將持續跟進上述事項的進展情況，并及時履行相應信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、本次交易概述

1.公司于2021年8月24日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司51%股權的議案》，同日，公司（作為買方）與張維軍、田金萍、馬志榮及郭智宏（作為賣方）簽署了《股權收購協議》及《 股權收購協議 補充協議》，約定公司以現金人民幣142,800萬元收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司（以下簡稱“華佗藥房”）51%的股權（以下簡稱“標的股權”）。具體內容詳見公司于2021年8月25日披露的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司51%股權的公告》（公告編號:2021-091）。

2.公司根據《股權收購協議》約定于2021年8月30日向賣方支付了***筆預付款28,560萬元。

3.本次交易于2021年9月30日通過國家市場監督管理總局的反壟斷審查。

4.公司于2021年12月25日披露了《老百姓大藥房連鎖股份有限公司收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司51%股權的進展公告》，對資產剝離進展與標的股權過戶情況進行了公告，并提示了后續股權交割和相關工商變更能否順利完成存在不確定性的風險。

二、終止股權收購事項的原因

1.根據《股權收購協議》，賣方須在《股權收購協議》生效后90個日歷日內完成目標公司相關房產與土地的剝離。賣方完成目標公司資產剝離，且反壟斷審查通過后20個工作日內完成本次交易股權變更登記及董事會改選，30個工作日內完成其他交割內容。逾期60天買方可以單方解除合同。

2.雙方于2021年8月24日簽訂《股權收購協議》，公司按《股權收購協議》約定按時支付了***筆預付款并推進完成了本次交易的反壟斷審查，也積極催促賣方進行資產剝離及交割，截至2022年2月15日，賣方仍未完成約定資產剝離及標的股權交割等義務。公司于2022年2月16日向賣方發出《關于敦促辦理華佗公司股權交割手續的函》，賣方沒有回復；于2022年2月25日向賣方發出《關于敦促履行 股權收購協議 的函》。賣方于2022年2月28日回復“兩份函件已收悉；目前資產剝離尚在進行中”。截至2022年3月6日（公司召開第四屆董事會第十三次會議之日），賣方仍未完成約定資產剝離及標的股權交割等義務。賣方已嚴重違約，《股權收購協議》約定的解除條件已經成就。為維護公司整體利益，經董事會審議，公司決定根據《股權收購協議》約定解除交易協議，終止本次收購；公司于2022年3月6日發函告知賣方，解除交易協議。公司組織律師團隊協助公司處理后續事宜。

三、違約條款約定及終止股權收購事項對公司影響

1.違約條款約定

本次解除交易協議系由于賣方未在約定的時間內完成目標公司資產剝離與標的股權交割等合同約定義務，賣方已嚴重違約，《股權收購協議》約定的解除條件已經成就，公司按照《股權收購協議》約定和法律規定作出解除決定，并已依法通知賣方。

《股權收購協議》14.3條約定，“任何一方無正當理由單方解除本協議，或因一方違約導致合同被解除的，單方解約方、違約方應向對方支付已付轉讓價款10%的違約金；給對方或目標公司造成損失的，還應賠償全部經濟損失。如為乙方（指賣方）違約的，應在協議解除當日返還已收取的全部款項”。

2.對公司影響

（1）本次終止股權收購事項不影響公司現有業務的正常經營。

（2）公司已向賣方支付28,560萬元，存在已付款項不能及時收回或不能收回的風險，將可能對公司的資金安排造成一定影響。

四、風險提示

鑒于公司已根據《股權收購協議》的約定向賣方支付了本次交易的***筆預付款28,560萬元，終止本次收購后，公司將根據《股權收購協議》的約定要求賣方返還***筆預付款28,560萬元并支付已付款項10%的違約金，且賠償給公司造成的全部經濟損失。

盡管《股權收購協議》對***筆預付款的返還作出了明確約定，但是仍存在賣方不能按期返還或拒絕返還***筆預付款而導致公司不能及時收回或不能收回已付款項的風險。如賣方逾期或拒絕返還***筆預付款，公司將積極與對方協商或采取訴訟等法律途徑主張權利，以確保公司利益不受損害。

五、備查文件

1.老百姓大藥房連鎖股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議

特此公告。

老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事會

2022年3月6日

證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2022-017

老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于

召開2022年第二次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年3月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：湖南省長沙市開福區青竹湖路808號公司總部6樓1號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年3月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過。詳情參見2022年3月7日在公司***媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 擬出席本次股東大會的股東或股東代理人請持如下文件辦理會議登記： 1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

2、法人股股東，法定代表人參會持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；代理人參會持法定代表人簽署的授權委托書和身份證復印件、加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和出席會議本人身份證辦理登記。

3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規定的有效證件的復印件，登記時間同上，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準。

（二） 聯系方式：

地址：長沙市開福區青竹湖路808號老百姓大藥房連鎖股份有限公司

聯系人：馮詩倪、劉遐邇

電話：0731-84035189

傳真：0731-84035196

郵箱：ir@lbxdrugs.com

六、 其他事項

1、與會股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

老百姓大藥房連鎖股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月22日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2022-012

老百姓大藥房連鎖股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

● 本次董事會無反對或棄權票。

● 本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月3日發出召開第四屆董事會第十三次會議的通知，會議于2022年3月6日以現場加通訊表決的方式召開，本次董事會應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》

同意公司變更募投項目“華東醫藥產品分揀加工項目”的實施地點。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果:同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（二）審議通過了《關于終止收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司51%股權的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于終止收購河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司51%股權的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果: 同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（三）審議通過了《關于收購湖南懷仁大健康產業發展有限公司71.9643%股權的議案》

同意公司收購湖南懷仁大健康產業發展有限公司71.9643%股權。公司獨立董事對本次交易之評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性發表了獨立意見。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于收購湖南懷仁大健康產業發展有限公司71.9643%股權的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果: 同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議批準。

（四）審議通過了《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

同意公司擬于2022年3月22日召開2022年第二次臨時股東大會并審議相關議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

特此公告

證券代碼：603883 證券簡稱：老百姓 公告編號：2022-013

老百姓大藥房連鎖股份有限公司

第四屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次監事會無反對或棄權票。

● 本次監事會議案全部獲得通過。

一、監事會會議召開情況

老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議于2022年3月6日以現場表決的方式召開，會議應參與表決的監事3名，實際參與表決的監事3名。本次會議經過了適當的通知程序，會議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》

監事會認為：

該事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定。本次變更未改變募集資金的用途和投資方向，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于加快募集資金投資項目的順利實施，符合公司及全體股東的利益。監事會同意公司變更募集資金投資項目“華東醫藥產品分揀加工項目”實施地點的事項。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大藥房連鎖股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2021-014）。

表決結果:同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

特此公告。

老百姓大藥房連鎖股份有限公司監事會

2022年3月6日

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