??證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2022-005

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??關于為公司對深圳萊寶光電科技

??有限公司提供擔保變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、擔保變更情況概述

??2021年8月12日，經公司第七屆董事會第十三次會議決議，同意公司為全資子公司一一深圳萊寶光電科技有限公司提供自本次擔保協議簽署生效之日起兩年內、累計擔保總額不超過500萬美元或等值外幣的為其履行與聯寶（合肥）電子科技有限公司（以下簡稱“合肥聯寶”）簽署的《采購協議》義務的不可撤銷的連帶責任擔保。2021年8月12日，就公司向萊寶光電提供其履行與聯寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購協議》項下約定義務的擔保事項，公司與萊寶光電共同簽署了擔保期限為兩年（自2021年8月12日至2023年8月11日）、擔保***高金額為500萬美元、受益人為合肥聯寶的《***高額保證函》（以下簡稱“原擔保”），具體內容參見《公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-022）。

??2022年3月3日，經公司第七屆董事會第十八次董事會決議，完成增資后萊寶光電將成為公司的參股公司，公司將不再擁有萊寶光電的控股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）第6.3.13條款等有關規定，因公司副總經理劉建軍兼任萊寶光電的董事長兼總經理職務，萊寶光電將成為公司的關聯法人，在萊寶光電完成增資后，公司為萊寶光電現行提供的擔保將變更為關聯擔保；經公司第七屆董事會第十八次董事會決議，同意公司對第七屆董事會第十三次會議決議通過的關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔保進行如下變更：

??（1）被擔保人：公司之參股公司一一深圳萊寶光電科技有限公司（萊寶光電完成增資后）

??（2）擔保額度：公司股東大會審議通過后，自本次擔保協議簽署生效之日起兩年內，公司按照對萊寶光電的認繳出資比例相應承擔擔保的比例、且公司與參與增資的萊寶光電各家股東共同合計提供***高擔保金額不超過500萬美元或等值外幣的擔保。公司已為萊寶光電提供的***高金額為500萬美元的《***高額保證函》將自萊寶光電的各方股東共同簽署新的合計***高金額為500萬美元的《***高額保證函》之日起廢止。

??（3）擔保范圍：為萊寶光電履行其與聯寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購協議》義務提供連帶責任擔保。

??（4）董事會授權公司董事長或其授權代表在董事會批準的擔保額度范圍內根據萊寶光電業務拓展需要簽署相應的擔保協議。

??（5）對萊寶光電擔保總額超出上述規定的額度后發生的每一筆對外擔保，需嚴格遵照對外擔保相關制度及證券監管有關規定，另行履行公司董事會、股東大會（如達到股東大會審批權限時）的審批程序。

??（6）授權有效期：本次擔保事項授權有效期自公司股東大會審議通過后，自本次變更后的擔保協議經萊寶光電各方股東簽署生效之日起兩年。

??該議案還需提交公司股東大會審議。

??二、被擔保人基本情況

??本次擔保的被擔保人為深圳萊寶光電科技有限公司，其基本情況如下：

??1、被擔保人名稱：深圳萊寶光電科技有限公司

??2、成立日期：2012年3月13日

??3、注冊地點：深圳市光明新區高新技術產業園區五號路9號

??4、法定代表人：劉建軍

??5、注冊資本：人民幣300萬元

??6、主營業務：電容式觸摸屏模組的生產與銷售；觸摸屏、平板顯示器及相關電子產品的技術研發與技術咨詢服務，貨物及技術進出口（不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目）

??7、股權結構：增資完成前，萊寶光電系公司之全資子公司，公司對萊寶光電的出資比例為100%；截止本公告日，萊寶光電尚未實施增資；增資完成后，萊寶光電將成為公司的參股公司，公司對萊寶光電的出資比例將低于50%，增資后各家股東及其認繳出資比例參見公司后續公告信息

??8、與上市公司存在的關聯關系：增資完成前，萊寶光電系公司之全資子公司；增資完成后，公司董事副總經理兼財務總監梁新輝和董事、董事會秘書王行村均將不再兼任萊寶光電董事，但公司副總經理劉建軍仍將繼續兼任萊寶光電董事長兼總經理，萊寶光電將成為公司的關聯法人。

??9、財務狀況：萊寶光電***近一年又一期的財務狀況如下表所示：

??單位：人民幣萬元

??■

??備注：上表中的財務數據未經審計。

??萊寶光電***新的信用等級：無

??（萊寶光電自2016年至今未開展生產經營業務，因此，未開展授信相關業務，無相應信用評級）

??截至2021年12月31日，萊寶光電的資產負債率為：0.00%。

??截至本公告日，萊寶光電不是失信被執行人。

??三、擔保協議的主要內容

??本次擔保變更是基于萊寶光電增資后股東變化，為了滿足萊寶光電生產經營的需要、提高萊寶光電的履約能力而相應作出的擔保，擔保范圍仍為萊寶光電履行其與聯寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購協議》義務提供連帶責任擔保，不涉及通過資產等標的提供擔保的情形，公司及參與增資的各家股東按照萊寶光電增資后各自的認繳出資比例向萊寶光電共同合計承擔擔保總額不超過500萬美元或等值外幣的履約擔保。本次對外擔保的授權有效期自公司股東大會審議通過后、自本次變更后的擔保協議簽署之日起兩年。截止本公告日，公司尚未簽署本次變更后的擔保協議。自公司第七屆董事會第十八次會議決議通過之日至本公告日，公司暫未新增簽署對外擔保協議。公司后續將根據擔保協議簽訂情況和具體實施情況及時履行信息披露義務。

??四、董事會意見

??本次擔保變更事項已經公司第七屆董事會第十八次董事會審議通過，董事會認為：經審核，董事會認為，萊寶光電完成增資、本次擔保變更后，公司及參與增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例相應承擔擔保、共同合計向萊寶光電提供***高擔保額度仍為500萬美元或等值外幣的不可撤銷的履約擔保，擔保額度分配公平、對等；本次擔保變更是基于萊寶光電增資后股東變化相應作出的擔保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業務。鑒于公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例共同為萊寶光電提供擔保，被擔保方萊寶光電未向公司提供反擔保，不存在損害公司利益的情形。本次擔保變更不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會同意公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保的本次變更。

??五、獨立董事關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更事項的事前認可書面意見

??公司獨立董事對公司董事會擬審議的《關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更的議案》，在審閱有關文件及盡職調查后，基于獨立、客觀、公正的立場，發表如下事前認可意見：

??1、深圳萊寶光電科技有限公司（以下簡稱“萊寶光電”）完成增資后將成為公司的參股公司，公司副總經理劉建軍仍將兼任深圳萊寶光電科技有限公司的董事長兼總經理，因此萊寶光電增資后，公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔保將構成關聯擔保，需對該擔保進行變更并履行關聯擔保的相應審批程序，關聯董事（如有）需予以回避表決。

??2、增資完成后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例共同為萊寶光電提供擔保是基于萊寶光電增資后股東變化相應作出的擔保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業務。

??3、本次擔保變更后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例共同向萊寶光電提供擔保，擔保額度分配公平、合理，基于平等互利的原則，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們同意將《關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更的議案》提交公司董事會審議。

??六、獨立董事關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更事項發表的獨立意見

??公司獨立董事經審核，基于獨立判斷的立場，對公司第七屆董事會第十八次會議審議的關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更事項發表如下獨立意見：

??1、深圳萊寶光電科技有限公司（以下簡稱“萊寶光電”）完成增資后將成為公司的參股公司，公司副總經理劉建軍仍將兼任深圳萊寶光電科技有限公司的董事長兼總經理，因此萊寶光電增資后，公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔保將構成關聯擔保；相關審批程序符合法律法規及《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《公司章程》等相關規定。

??2、增資完成后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例共同為萊寶光電提供擔保是基于萊寶光電增資后股東變化相應作出的擔保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業務。

??3、本次擔保變更后，公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例共同向萊寶光電提供擔保，擔保額度分配公平、合理，基于平等互利的原則，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。

??綜上，我們同意公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保的本次變更。

??七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

??本次擔保的***高金額暫按250萬美元計（萊寶光電增資后將成為公司的參股公司，公司將不再擁有萊寶光電的控股權，暫按公司在萊寶光電增資后的認繳出資比例***高值50%計，本次擔保變更后的擔保額度***高為250萬美元，按2022年3月3日美元兌人民幣基準匯率1:6.3016折算為人民幣1,575.40萬元，***終的擔保額度金額以500萬美元乘以公司在萊寶光電增資后的認繳出資比例的核算結果為準），占公司***近一期（截止2020年12月31日）經審計凈資產（441,717.15萬元）的0.36%。

??截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保金額為7,500萬美元（折算為人民幣49,287.90萬元，其中公司對重慶萊寶提供的擔保額度7,000萬美元的履約擔保按擔保協議簽署日2020年11月20日美元兌人民幣基準匯率1:6.5786折算為人民幣46,050.20萬元，公司對萊寶光電提供的擔保額度為500萬美元的履約擔保按擔保協議簽署日2021年8月12日美元兌人民幣基準匯率1:6.4754折算為人民幣3,237.70萬元），全部為公司對全資子公司提供的對外擔保，占公司***近一期經審計凈資產的11.16%。

??本次擔保變更后，公司及控股子公司的擔保額度總金額為人民幣61,575.40萬元（其中本議案涉及變更后的擔保額度暫按***高金額250萬美元計，按2022年3月3日美元兌人民幣基準匯率1:6.3016折算為人民幣1,575.40萬元），占公司***近一期經審計凈資產的13.94%。本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔保總余額為人民幣47,625.60萬元（本次擔保變更后暫按***高金額250萬美元折算為人民幣1,575.40萬元計），占公司***近一期經審計凈資產的10.78%，除本次變更后的擔保為對合并報表范圍外單位提供的擔保外，其余全部為公司對全資子公司提供的對外擔保。

??截至本公告日，公司及控股子公司均不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等情形。

??八、備查文件

??1、公司第七屆董事會第十八次會議決議

??2、獨立董事關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更事項的事前認可書面意見

??3、獨立董事關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更事項發表的獨立意見

??特此公告

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??董 事 會

??2022年3月5日

??證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2022-006

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??關于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??2022年3月3日，經深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議決議，定于2022年3月21日召開公司2022年***次臨時股東大會，審議董事會提交的有關議案。現將有關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??1、本次股東大會是公司召開的2022年***次臨時股東大會。

??2、會議召集人是公司董事會；經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，同意公司2022年***次臨時股東大會于2022年3月21日召開。

??3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的有關規定。

??4、會議召開日期和時間：

??（1）現場會議時間：2022年3月21日下午2：30

??（2）網絡投票時間：2022年3月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年3月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月21日9:15-15:00期間的任意時間。

??5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

??公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。

??同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

??根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等規定，需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者（QFII）等集合類賬戶持有人或名義持有人，應當在征求意見后通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票；具體按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）等有關規定執行。

??6、會議的股權登記日：2022年3月16日

??7、出席對象：

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的律師。

??8、現場會議地點：深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號 公司光明工廠二期辦公樓三樓308會議室。

??二、會議審議事項

??1、審議事項

??本次股東大會審議的議案如下：

??■

??2、審議事項披露情況

??本次股東大會審議的議案內容詳見2022年3月5日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司第七屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2022-004）和《關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更的公告》（公告編號：2022-005）。獨立董事就此事項發表的事前認可書面意見和獨立意見分別登載于2022年3月5日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??3、特別說明

??根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定要求，本次會議審議的提案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

??根據《公司章程》第八十三條之規定，本次會議提案采取非累積投票制進行表決。

??本次會議審議事項符合法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定，合法、完備。

??三、會議登記等事項

??（一）會議登記要求

??1、登記時間：2022年3月17日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）

??2、登記方式：

??（1）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記；代理他人出席會議的，代理人須持本人身份證和股東授權委托書進行登記；

??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；由委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書進行登記；

??（3）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件應在辦理會議登記時提交公司負責會議登記事務的工作人員；

??（4）異地股東可以按照上述要求和下列地點以書面信函或傳真辦理登記。

??3、登記地點：深圳萊寶高科技股份有限公司董事會辦公室

??信函郵寄地址：深圳市光明區光明高新技術產業園區五號路9號

??深圳萊寶高科技股份有限公司 董事會辦公室

??（信函上請注明“出席股東大會”字樣）

??郵編：518107

??傳真：0755-29891997

??（二）會議聯系方式

??1、會議咨詢：公司董事會辦公室

??2、會議聯系人：王行村、鄧移好

??3、聯系電話：0755-29891909

??4、傳真號碼：0755-29891997

??5、電子郵箱：lbgk@laibao.com.cn

??（三）本次會議會期預期半天，與會股東或代理人的交通、食宿等費用自理。

??（四）請出席會議的股東出席會議時，需出示登記方式中所列明的文件。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：

??（一）網絡投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362106”，投票簡稱為“萊寶投票”。

??2、填報表決意見：

??本次會議審議的提案全部為非累積投票提案。

??對于非累積投票提案填報表決意見：同意、反對、棄權。

??3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總提案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??4、對同一提案的投票以***次有效申報為準，不能撤單。

??5、不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

??（二）通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2022年3月21日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月21日上午9：15，結束時間為2022年3月21日下午3：00。

??2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??（四）網絡投票其他注意事項

??1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以***次有效投票結果為準。

??2、鑒于本次股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

??五、備查文件

??《公司第七屆董事會第十八次會議決議》

??附：授權委托書

??特此通知

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??董 事 會

??2022年3月5日

??授權委托書

??茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席深圳萊寶高科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（本單位）已通過巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）了解了公司本次會議有關審議的事項及《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》內容，本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下（以在下表“表決意見”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”表示）：

??本次股東大會提案表決意見

??■

??注：

??1、本人（本單位）對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表決（□內打“√”表示）；對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示，否則對應審議事項的授權委托行為視為無效。

??2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

??3、本次委托有效期限：自簽發之日起 天有效。

??委托人姓名（法人單位名稱）：

??委托人身份證號（法人單位的社會統一信用代碼）：

??委托人股東賬戶：

??委托人持有萊寶高科股票數量： 股

??受托人姓名： 受托人身份證號：

??委托人（簽章）：

??簽發日期：2022年 月 日

??備注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；法人單位委托必須經其法定代表人簽名并加蓋單位公章。

??證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2022-004

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??第七屆董事會第十八次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議于2022年3月3日以通訊方式召開，會議通知和議案于2022年2月21日以電子郵件方式送達。會議應參加董事12人，實際參會董事12人。會議召開、表決符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，合法、有效。經審議，本次會議形成如下決議：

??一、審議通過《關于擬變更深圳萊寶光電科技有限公司處置方式的部分內容的議案》

??根據深圳萊寶光電科技有限公司（以下簡稱“萊寶光電”）更好、更快地發展新業務的需要并綜合考慮市場化需求、合作股東的訴求，公司董事會同意對公司第六屆董事會第十次會議決議通過的深圳萊寶光電科技有限公司處置方式的部分內容進行如下變更：

??1、公司不再限定萊寶光電增資后的注冊資本；

??2、根據萊寶光電的未來發展需要，公司不再限定萊寶光電增資后保持其在萊寶光電的***大股東地位，增資后萊寶光電將成為公司的參股公司，公司將不再擁有萊寶光電的控股權。

??除上述內容及其相應變化的內容變更外，原有會議決議內容保持不變。

??表決結果：同意票12票、反對票0票、棄權票0票

??同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上，該議案獲得通過。

??二、審議通過《關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更的議案》

??經審核，董事會認為，萊寶光電完成增資、本次擔保變更后，公司及參與增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例相應承擔擔保、共同合計向萊寶光電提供***高擔保額度仍為500萬美元或等值外幣的不可撤銷的履約擔保，擔保額度分配公平、對等；本次擔保變更是基于萊寶光電增資后股東變化相應作出的擔保變更，符合公司及全體股東的利益，有利于增加萊寶光電的履約能力，保障其拓展更多業務。鑒于公司及參與萊寶光電增資的各家股東按照各自在萊寶光電的認繳出資比例共同為萊寶光電提供擔保，被擔保方萊寶光電未向公司提供反擔保，不存在損害公司利益的情形。本次擔保變更不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）第6.3.13條款等有關規定，鑒于萊寶光電完成增資后將變更為公司的參股公司，且公司副總經理劉建軍兼任萊寶光電的董事長兼總經理職務，萊寶光電將成為公司的關聯法人，在萊寶光電完成增資后，公司為萊寶光電現行提供的擔保將變更為關聯擔保。董事會經審核，同意公司對第七屆董事會第十三次會議決議通過的關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供的擔保進行如下變更：

??（1）被擔保人：公司之參股公司一一深圳萊寶光電科技有限公司（萊寶光電完成增資后）

??（2）擔保額度：公司股東大會審議通過后，自本次變更后的擔保協議簽署生效之日起兩年內，公司按照對萊寶光電的認繳出資比例相應承擔擔保的比例、且公司與參與增資的萊寶光電各家股東共同合計提供***高擔保金額不超過500萬美元或等值外幣的擔保。公司已為萊寶光電提供的***高金額為500萬美元的《***高額保證函》將自萊寶光電的各方股東共同簽署新的合計***高金額為500萬美元的《***高額保證函》之日起廢止。

??（3）擔保范圍：為萊寶光電履行其與聯寶（合肥）電子科技有限公司簽署的《采購協議》義務提供連帶責任擔保。

??（4）董事會授權公司董事長或其授權代表在董事會批準的擔保額度范圍內根據萊寶光電業務拓展需要簽署相應的擔保協議。

??（5）對萊寶光電擔保總額超出上述規定的額度后發生的每一筆對外擔保，需嚴格遵照對外擔保相關制度及證券監管有關規定，另行履行公司董事會、股東大會（如達到股東大會審批權限時）的審批程序。

??（6）授權有效期：自公司股東大會審議通過，自本次變更后的擔保協議經萊寶光電各方股東簽署生效之日起兩年。

??萊寶光電完成增資后，公司董事副總經理兼財務總監梁新輝和董事、董事會秘書王行村均將不再兼任萊寶光電董事；該議案不存在關聯董事，全體董事無需回避表決。

??表決結果：同意票12票、反對票0票、棄權票0票

??根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，本議案經董事會全體非關聯董事的1/2以上審議同意，并經出席董事會會議的非關聯董事的2/3以上同意，該議案獲得通過。

??該議案還需提交公司股東大會審議。

??《公司第七屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2022-004）和《關于公司對深圳萊寶光電科技有限公司提供擔保變更的公告》（公告編號：2022-005）刊載于2022年3月5日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事對此議案分別發表了同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容登載于2022年3月5日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??三、審議通過《關于召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

??本次董事會決定于2022年3月21日下午2:30召開公司2022年***次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。

??《公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-006）刊載于2022年3月5日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：同意票12票、反對票0票、棄權票0票

??同意票數占公司董事會董事總數的1/2以上，該議案獲得通過。

??特此公告

??深圳萊寶高科技股份有限公司

??董 事 會

??2022年3月5日

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