證券代碼：603615 證券簡稱：茶花股份 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茶花現代家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到王樹榮先生提交的辭去財務負責人職務的書面報告，根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，該報告自送達公司董事會時生效。

為完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，公司于2022年3月4日上午召開第四屆董事會第二次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司財務副總監的議案》，公司董事會同意聘任鄭青鋒女士（簡歷詳見附件）擔任公司財務副總監，其作為公司財務負責人負責財務管理相關工作，其任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

茶花現代家居用品股份有限公司

董 事 會

2022年3月5日

附件：鄭青鋒女士簡歷

鄭青鋒，女，1976年出生，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷。鄭青鋒女士曾任福建茶花家居塑料用品有限公司財務部副經理、茶花現代家居用品股份有限公司財務部高級經理，現任茶花現代家居用品股份有限公司財務副總監暨財務負責人。

鄭青鋒女士現持有公司股份88,000股，與公司董事、監事、其他高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關系。鄭青鋒女士不存在《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

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