證券代碼：002947 證券簡稱：恒銘達 公告編號：2022-050

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

關于變更經營范圍并修訂《公司章程》

的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月4日召開的第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，同意增加公司經營范圍并對《公司章程》中的相關內容進行變更，本議案尚須提交公司股東大會審議。

一、 公司增加經營范圍的情況

根據業務發展需要，公司擬在原經營范圍基礎上新增如下經營范圍：

智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；智能控制系統集成；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）。

二、 修訂《公司章程》的情況

上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

為保證本次經營范圍變更的正常進行，根據有關法律法規要求，公司董事會擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在有關法律法規允許的范圍內，全權辦理工商變更有關事宜。

本事項尚待股東大會審議通過后方可實施。

三、 備查文件

《蘇州恒銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議》

特此公告。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022 年 3 月 4 日

證券代碼：002947 證券簡稱：恒銘達 公告編號：2022-051

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

關于2021年度股東大會增加臨時

提案并調整部分議案內容

暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1． 公司定于2022年3月14日下午14:30召開2021年度股東大會的會議召開時間、召開地點以及有權出席股東大會股東的股權登記日不變；

2． 本次股東大會新增《關于變更公司經營范圍的議案》，并對原《關于修訂〈公司章程〉的議案》內容進行調整。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 2月22日在***媒體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-044）。

2022年3月3日公司收到控股股東荊世平先生提交的《關于提議增加經營范圍的函》，提議增加公司經營范圍“智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；智能控制系統集成；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）”，同時修訂《公司章程》相應條款，并提交公司2021年度股東大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。荊世平直接持有公司34.27%的股份，其作為臨時提案人的身份符合有關規定；其提出的臨時議案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

公司收到控股股東提議后，于2022年3月4日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議并通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》以及《關于新增2021年度股東大會議案并調整部分議案內容的議案》，董事會同意將上述議案提交至公司 2021年度股東大會審議，除此之外，本次股東大會召開日期、地點、股權登記日等其他內容均保持不變：

1. 增加《關于變更經營范圍的議案》

根據公司經營需要對原經營范圍進行變更，詳見公司于2022年3月4日披露的《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-050）。

2. 調整原《關于修訂〈公司章程〉的議案》

增加對原《公司章程》中經營范圍的修訂，修訂后的“第十三條 經營范圍”變更為：電子材料及器件、絕緣材料及器件、光學材料及器件、納米材料及器件、精密結構件、紙制品的研發、設計、加工、生產、銷售；貨物及技術的進出口業務；包裝裝潢印刷品印刷（按《印刷許可證》核定范圍核定類別經營）（前述經營項目中法律、行政法規規定前置許可經營、限制經營、禁止經營的除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：電子產品銷售；新材料技術研發；高性能密封材料銷售；五金產品研發；五金產品制造；五金產品批發；五金產品零售；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售；合成材料銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；石墨及碳素制品銷售；密封件制造；密封件銷售；海綿制品制造；海綿制品銷售；新型膜材料銷售；智能基礎制造裝備制造；智能基礎制造裝備銷售；智能控制系統集成；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

除調整上述內容外，原議案中其他待修訂內容保持不變，詳見公司于2022年2月22日披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-037）。

現對公司2021年度股東大會事項補充通知如下：

一、 召開股東大會的基本情況

(一) 會議屆次：2021年度股東大會

(二) 會議召集人：公司董事會

(三) 會議召開的合法、合規性：本次會議的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。

(四) 會議召開時間：

1. 現場會議時間：2022年3月14日（星期一）14:30

2. 網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年3月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月14日上午9:15至下午15:00的任意時間。

(五) 現場會議地點：江蘇省昆山市巴城鎮石牌塔基路1568號，蘇州恒銘達電子科技股份有限公司辦公樓一樓會議室。

(六) 會議召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票與網絡投票相結合的方式。

1. 現場投票：股東本人出席現場會議或者通過《授權委托書》（格式見附件一）委托他人出席現場會議；

2. 網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

3. 公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以***次投票表決結果為準。

(七) 股權登記日：2022年3月9日（星期三）

(八) 出席對象：

1. 截至股權登記日（2022年3月9日）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》格式見附件一）；

2. 公司董事、監事和高級管理人員；

3. 公司聘請的股東大會見證律師；

4. 公司邀請列席會議的嘉賓。

二、 會議審議事項

(一) 提案編碼

(二) 特別說明

1. 上述議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議、第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年2月22日，2022年3月4日于***媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

2. 根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。本次股東大會采用中小投資者單獨計票并披露計票結果。

3. 上述議案中12.00為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的2/3以上通過。

三、 現場會議登記方法

(一) 登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

1. 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應以加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續。

2. 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

3. 異地股東可采用信函、郵件或傳真的方式登記，相關資料須在2022年3月13日16:00前送達公司證券部，并進行電話確認；本次股東大會不接受電話登記。

4. 登記時間：2022年3月13日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

5. 登記及信函郵寄地點：

通訊地址：江蘇省昆山市巴城鎮石牌塔基路1568號，蘇州恒銘達電子科技股份有限公司證券部。如郵寄信函，請在信函上注明“股東大會”字樣，

郵件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com

6. 會議聯系方式

聯 系 人：荊京平

聯系電話：0512-57655668

傳 真：0512-36828275

聯系地址：昆山市巴城鎮石牌塔基路1568號

7. 出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登

記手續。

8. 會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理。

四、 參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件二。

五、 備查文件

（一） 《蘇州恒銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》

（二） 《蘇州恒銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議》

（二） 《蘇州恒銘達電子科技股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》

六、 附件

附件一：《授權委托書》

附件二：參加網絡投票的具體操作流程

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022 年 3 月 4 日

附件一：

授權委托書

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司：

茲委托__________先生/女士代表本人/本單位出席蘇州恒銘達電子科技股份有限公司2021年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對下述議案表決如下：

注：

1. 本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效，經委托人簽章后有效。委托人為個人的應簽名；委托人為法人的應蓋法人公章。

2. 本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。

3. 委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√” 為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

4. 如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人（自然人）：

姓名：

身份證號碼：

股東賬號：

持股數量：

委托人（法人股東）：

名稱：

營業執照號碼：

股東賬號：

持股數量：

受托人：

姓名：

身份證號碼：

委托人（簽字/蓋章）：

受托人（簽字）：

委托日期： 年 月 日

附件二

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

（一） 投票代碼：362947

（二） 投票簡稱：銘達投票

（三） 通過交易系統進行網絡投票的議案設置及意見表決：

股東大會對應“提案編碼”一覽表

（四）填報表決意見或選舉票數：

1. 對全體非累積投票議案，本次股東大會設置“總議案”，對應的議案編碼為100，股東對總議案進行投票，視為對所有非累積投票議案表達相同意見。

2. 對單項非累積投票議案（提案1.00至16.00），可在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”，每項均為單選，多選或不選無效。

3. 如股東通過網絡投票系統對總議案和單項議案進行了重復投票的，以***次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

4. 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

5. 不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2022年3月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月14日（現場股東大會當日）上午9:15，結束時間為2022年3月14日下午15:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022 年 3 月 4 日

證券代碼：002947 證券簡稱：恒銘達 公告編號：2022-049

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

第二屆董事會第二十六次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議于2022年3月4日在公司會議室召開。本次董事會會議通知已于2022年3月3日發出。會議以現場結合通訊方式召開并進行表決，由董事長荊世平先生主持，應該參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。全體監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、 董事會會議審議情況

（一） 審議《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

同意根據公司日常經營的需要變更經營范圍，并對《公司章程》中有關公司經營范圍的條款進行修訂。

具體內容詳見***信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二） 審議《關于新增2021年度股東大會議案并調整部分議案內容的議案》

公司收到控股股東荊世平先生提交的《關于提議增加經營范圍的函》，提議增加公司經營范圍并同時修訂《公司章程》相應條款，董事會同意將該議案提交2021年度股東大會審議并調整部分原議案內容。

具體內容詳見***信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

蘇州恒銘達電子科技股份有限公司

董事會

2022 年 3 月 4 日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010