證券代碼：601595???證券簡稱：上海電影?公告編號：2022-005

上海電影股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?董事會會議召開情況

2022年3月4日，上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，占全體董事人數的100%。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、及《上海電影股份有限公司公司章程》的規定。會議通知與材料于2022年3月1日以郵件與書面的形式向各位董事發出。

會議由董事長王健兒先生主持。

二、?董事會會議審議情況

1.?審議通過《關于變更募集資金投資項目的議案》

經表決，9票贊成，占全體董事人數的100%；0票棄權，0票反對。

獨立董事就本次關于變更募集資金投資項目的事項已發表同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容請詳見同日披露的《關于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。

2.?審議通過《關于調整獨立董事薪酬標準的議案》

鑒于獨立董事于公司治理和規范建設方面發揮的重要作用，結合公司實際情況與市場綜合水平，擬將公司獨立董事的年度薪酬標準調整為9萬元人民幣。

關聯董事丁偉曉、施繼元、Xin?Zhang（張新）回避表決。

經表決，6票贊成，占有表決權的董事人數的100%；0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3.?審議通過《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

經表決，9票贊成，占全體董事人數的100%；0票棄權，0票反對。

具體內容請詳見同日披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-008）。

特此公告。

上海電影股份有限公司董事會

2022年3月5日

證券代碼：601595???證券簡稱：上海電影?公告編號：2022-006

上海電影股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?監事會會議召開情況

2022年3月4日，上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議以通訊表決的方式召開。本次監事會應出席監事5名，實際出席監事5名。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、及《上海電影股份有限公司公司章程》的規定。會議通知與材料于2022年3月1日以郵件與書面的形式向各位監事發出。

會議由監事會主席何文權先生主持。

二、?監事會會議審議情況

1、?審議通過《關于變更募集資金投資項目的議案》

經表決，5票贊成，占全體監事人數的100%；0票棄權，0票反對。

監事會認為本次變更募集資金投資項目符合公司戰略規劃，旨在提升募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情況，未發現有損害公司和股東利益的情形，相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所相關規定。同意本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

具體內容請詳見同日披露的《關于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-007）。

特此公告。

上海電影股份有限公司監事會

2022年3月5日

證券代碼：601595??證券簡稱：上海電影?公告編號：2022-007

上海電影股份有限公司

關于變更募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●原項目名稱：擬對原影院新建及升級改造中6個新建影院項目及7個自有影院升級改造項目合計14,433.27萬元募集資金進行投向變更；

●新項目名稱及投資總金額：補充上海影城升級改造項目，投資總額為14,460.35萬元，擬使用募集資金14,433.27萬元；

●新項目預計正常投產并產生收益的時間：上海影城升級改造項目預計于2023年5月建設完成并投入使用；

●本次變更募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）事項已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、?變更募集資金投資項目的概述

(一)?募集資金到位和使用情況

根據中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1334號文《關于核準上海電影股份有限公司***公開發行股票的批復》，公司獲準向境內特定投資者公開發行人民幣普通股93,500,000股，每股發行價格為人民幣10.19元，股款以人民幣繳足，計人民幣952,765,000元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣45,377,200元后，募集資金凈額共計人民幣907,387,800元，上述資金于2016年8月11日到位，業經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具普華永道中天驗字(2016)第1049號驗資報告。

截至2021年12月31日，根據未經審計的數據，公司已累計使用募集資金61,799.81萬元，累計收到募集資金利息收入扣減手續費凈額4,108.60萬元，尚未使用的募集資金余額為33,047.57萬元。具體使用情況詳見附件“募集資金使用情況對照表”。

(二)?變更募集資金投資項目概況

本次公司擬對原募投項目“影院新建及升級改造”中部分新建影院項目及自有影院升級改造項目（以下簡稱“原項目”）變更投向，制定新的項目實施方案。具體如下：

■

公司擬使用上述合計14,433.27萬元募集資金，投資于“上海影城升級改造項目”。本事項不構成關聯交易。

本次變更募集資金投資項目的議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、?變更募集資金投資項目的具體情況

(一)?原項目計劃投資和實際投資情況

公司原計劃使用募集資金投資建設影院33家，預計項目投資總額為81,322萬元，擬使用募集資金合計68,185萬元；原計劃使用募集資金改造升級自有影院12家共計13個影廳，其中涵蓋8家影院4D影廳改造，2家影院IMAX影廳改造，3家影院全景聲影廳改造，以及6家自有影院的整體翻新改造，預計項目投資總額8,088萬元，擬使用募集資金6,280萬元。具體情況詳見公司《***公開發行A股股票招股說明書》、《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2016-011）《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-002）。相關項目及變更已經公司2016年第三次臨時股東大會及2017年***次臨時股東大會審議批準。

截至目前，原項目中，已完成25家影院的新建，已使用募集資金40,766萬元；已完成4家影院4D影廳改造、2家影院IMAX影廳改造、2家影院全景聲影廳改造及4家影院整體翻新改造，已使用募集資金4,760萬元。

本次擬變更原項目中4個尚未實施的新建影院項目，擬投資總額8,114萬元；2個暫停實施的新建影院項目，擬投資總額5,157萬元，前期已累計使用募集資金131.85萬元用于部分設備購置，擬變更募集資金凈額5,025.15萬元。故本次擬變更原計劃用于新建影院項目的募集資金金額為13,139.15萬元。

■

本次擬變更原項目中7個尚未實施的自有影院升級改造項目，其中涵蓋4家影院4D影廳改造，1家影院全景聲影廳改造，以及2家自有影院的整體翻新改造，擬投資總額為1,447萬元，其中公司投資額為1,294.12萬元，擬全部使用募集資金，故本次擬變更原計劃用于自有影院升級改造項目的募集資金金額為1,294.12萬元。

■

綜上，公司本次擬對原項目中6個新建影院項目及7個自有影院升級改造項目所涉及合計14,433.27萬元募集資金進行投向變更。

(二)?原項目變更的具體原因

由于近年來中國電影市場環境的變化，綜合公司對前期簽約影院項目于現市場環境下的適應性評估，結合業主方整體開發進度等實際情況，原計劃使用募集資金投資的部分新建影院項目將不再繼續實施；同時，根據疫后觀影人群的消費需求變化，圍繞公司“3+1”發展方略，為加快推進傳統主業從單一電影放映到多業態融合發展的轉變，以構建“影院+”的復合娛樂消費業態，原計劃使用募集資金投資的部分自有影院升級改造項目將不再繼續實施。因此，為保障募集資金的效益，現擬對原項目中14,433.27萬元進行投向變更，以用于更符合公司發展戰略、適應行業變化趨勢，以電影藝術為特點的高品質、開發性的城市電影文化空間的打造。

三、?新項目的具體內容

(一)?新項目名稱：上海影城升級改造項目

(二)?項目投資概況

上海影城建于1991年，建筑面積14,812平方米，為公司旗下自有直營影城，現有影廳9個，共計2,132個座位。作為歷屆上海國際電影節的主會場、中國***家五***影院、***家多廳影院，上海影城是一處不可替代的觀影圣地，見證了上海電影乃至中國電影一個時代的發展。

上海影城升級改造項目（以下簡稱“新項目”）計劃投資總額為人民幣14,460.35萬元，其中擬使用募集資金14,433.27萬元，項目投資主要涵蓋固定資產投資、工程費用及設備購置與安裝。新項目完成后，上海影城不僅將保留原千人影廳，且將其打造為“***美首映廳”，同時除影廳外的商業面積將進行“影院+”多元化業態融合及創新運營模式的探索。

煥新后的上海影城，將與城市更新計劃聯動，共同打造電影藝術時尚街區，推動電影產業與文商旅融合發展。上海影城不僅是電影首映的必選之地，也將成為文化產業首秀、首展、***、首店的發生地，營造以電影為核心，融合藝術、文化、娛樂、時尚的多元生態圈，兼容影視文化空間功能與多元電影大消費產業，建立城市電影文化新地標。

(三)?項目可行性分析

中國電影市場近年來渠道投建需趨緩，存量影院同質化競爭嚴重，影院終端行業競爭日趨激烈。公司亟需拓展“影院+”業務新模式，快速推進傳統主業從客戶維護到流量運營的轉變、從空間管理到場景運營的轉變、從單一電影放映到“影院+”融合發展的轉變，通過業務創新來保持經營坪效于業內的***地位，增加影院經營中放映業務以外的收入比重。

新項目將作為傳統影院業務轉型升級的重要創新實踐，公司也將結合行業發展趨勢及消費需求轉變，于新項目推進過程中，不斷探索融合“影院+”和“電影+”的新模式、新業態，推動線上線下融合發展，創造更多體驗內容，創新電影業態，打響上海影城文化品牌。

作為以電影發行與放映為核心主業的上市公司，公司將通過新項目的實踐，加快研發、孵化、培育、整合一系列“影院+”新產品，以進一步提升影院終端的經營坪效及公司整體抗風險能力。

(四)?項目預測經濟效益

本次上海影城升級改造項目財務評價計算期為16年，其中建設期為1年，運營期為15年?；趥鹘y影院業態的基礎票房收入及“影院+”多業態融合的增量收入等合理假設，新項目預期的項目稅后投資內部收益率為10.27%，投資回收期為8.55年（含建設期）。

新項目的實施將助力公司通過“影院+”多元化業態融合的實踐，滿足多樣化的用戶需求，使影院形成以觀影娛樂為核心，并融合多業態經營的生態圈，逐步優化收入結構，降低傳統影院對票房收入的依賴，提升公司品牌影響力，增強公司核心競爭力。

四、?新項目的市場前景和風險提示

(一)?市場前景

隨著疫后消費習慣及需求的變化，結合行業增速放緩及同質化競爭激烈的實際情況，存量影院的轉型升級及動態優化調整將助力行業未來健康有序的發展。同時，伴隨著消費者對影院終端作為線下娛樂消費場所日漸提升的要求，影院終端亟需通過多業態融合以滿足多元化的消費需求，從而提升非票業務的規模，逐步優化收入結構，改善經營坪效。

新項目的實施符合行業發展趨勢及公司發展戰略，將成為公司傳統業務創新的重要實踐。

(二)?風險提示

新項目與公司募投項目之“影院新建及升級改造項目”均是圍繞公司主業影院經營業務進行實施的，此次變更是針對募集資金制定新的影院類項目投資計劃，該業務的面臨風險較先期披露時無重大變化，具體情況詳見公司《***公開發行股票招股說明書》第十三章“募集資金運用”、第四章“風險因素”之五、募集資金投資項目實施的風險。

新項目中多業態融合新模式的實施也將對公司經營管理提出更高的要求，公司將通過引入專業商業管理合作伙伴、對經營管理人員進行專業培訓、調整組織模式及管理制度等方式，盡可能地降低新項目的管理風險。

同時，新項目投建過程中可能存在疫情、經濟和政策法律變化等不可預見因素的影響，故***終投產并產生收益的時間存在一定不確定性，公司將根據實際情況動態調整投建進度，盡可能地降低相關不可預見因素的影響。

五、?獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）?獨立董事意見

經審議，獨立董事認為本次變更募集資金投資項目是基于行業發展趨勢，結合公司實際經營情況所做出的合理調整，充分考慮了市場需求變化情況，符合公司的戰略規劃，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司核心競爭力，維護全體股東的利益。公司的相關決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海電影股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規的有關規定，符合公司及全體股東的利益。

全體獨立董事一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）?監事會意見

經審核，監事會認為本次變更募集資金投資項目符合公司戰略規劃，旨在提升募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情況，未發現有損害公司和股東利益的情形，相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所相關規定。監事會一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）?保薦機構核查意見

經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：

1、本次變更募集資金投資項目的事項已經公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定的要求；

2、本次變更募集資金投資項目，是公司結合行業發展趨勢，根據募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，有利于公司提高募集資金使用效率、提高募集資金收益，符合提升公司整體利益的目的，不存在損害股東利益的情形；

3、中金公司將持續關注上海電影變更募集資金投資項目實施內容后的募集資金使用情況，敦促公司在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規，切實履行保薦機構職責與義務，保障全體股東利益。

綜上，中金公司同意公司本次變更募集資金投資項目的相關事項，相關事項尚需股東大會審議通過后方可實施。

六、?關于本次變更募集資金投資項目提交股東大會審議的相關事宜

2022年3月4日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，詳見公司同日披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-005）及《第四屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2022-006）。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。第四屆董事會第六次會議亦審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》，具體內容請詳見同日披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-007）。

七、?上網公告附件

1、?第四屆董事會第六次會議決議；

2、?第四屆監事會第四次會議決議；

3、?獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

4、?中國國際金融股份有限公司關于上海電影股份有限公司變更募集資金投資項目之專項核查意見

特此公告。

上海電影股份有限公司董事會

2022年3月5日

單位：人民幣?元

■

注：“截至2021年末承諾投入金額”：公司募投項目計劃未就截止2021年末的投入金額作具體承諾，故本表格列示“截至2021年末承諾投入金額”為募集資金承諾投資項目調整后投資總額，表格項目?“截至2021年末投入進度”相應調整。上述募集資金使用情況尚未經審計。

證券代碼：601595??證券簡稱：上海電影?公告編號：2022-008

上海電影股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年3月25日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次：2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

(三)?投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

●召開的日期時間：2022年3月25日14點00分

●召開地點：上海市長寧區番禺路400號上海銀星皇冠假日酒店二樓琥珀廳

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月25日至2022年3月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)

涉及公開征集股東投票權

不適用

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第六次會議及第四屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年3月5日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所披露的公司《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-005）及《第四屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2022-006）。股東大會材料公司將另行披露。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案一、議案二

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、會議登記方法

1、?個人股東親自出席會議的，應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委托書；

2、?法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；?委托代理人出席會議的，代理人應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

3、?異地股東可用信函或傳真的方式登記，還需提供與上述第?1、2?條規定的有效證件的復印件（登記時間同下,?信函以本市收到的郵戳為準）；

4、?登記時間：2022年3月22日(星期二)?9:00-16:00；

5、?登記地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓）；

6、?交通方式：地鐵?2?號線、11?號線,?公交?01、20、44、62、825?路至江蘇路站。郵編：200050，聯系電話：021-52383315，傳真：021-52383305。

7、?在現場登記時間段內，個人自有賬戶持股的股東也可掃描右側二維碼進行自助登記。

六、其他事項

1、?出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理；

2、?請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會；

3、?網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知；

4、?公司聯系方式

聯系人：侯曉霏????????電話：021-33391188????傳真：021-33391188

郵箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海電影股份有限公司

董事會

2022年3月5日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海電影股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月25日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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