證券代碼：600526?????證券簡稱：菲達環保??????公告編號：臨2022－012

浙江菲達環保科技股份有限公司

關于監事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2022年3月3日收到黃波先生因工作變動申請辭去公司監事的書面辭職報告。為避免公司監事會成員低于法定***低人數，根據《公司法》等有關規定，黃波先生將依法履行監事職務至股東大會新選出的監事就任。辭職報告生效后，黃波先生將不在公司（含控股子公司）任職。

公司監事會于2022年3月4日召開會議，審議通過了增補監事議案。詳見同期披露的臨2022－013號《浙江菲達環保科技股份有限公司第八屆監事會第五次會議決議公告》。

公司對黃波先生在擔任上述職務期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江菲達環保科技股份有限公司

監??事??會

2022年3月5日

證券代碼：600526????證券簡稱：菲達環保????公告編號：臨2022－013

浙江菲達環保科技股份有限公司

第八屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆監事會第五次會議于2022年3月2日以電子郵件等形式發出通知，于2022年3月4日以通訊表決的方式召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

一、審議通過《關于補選第八屆監事會監事的議案》。

鑒于黃波先生因工作變動申請辭去本公司監事職務，會議決定增補李朝洪先生為公司第八屆監事會監事候選人，監事任期至本屆監事會屆滿為止，并提交股東大會審議。

李朝洪先生簡歷：1978年5月出生，中共黨員，本科學歷，2000年7月參加工作，現任本公司控股股東杭州鋼鐵集團有限公司監事服務中心監事。

李朝洪先生不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司監事的情形。

李朝洪先生未持有本公司股票。

本議案需提交股東大會審議。

同意3票，反對0票，棄權0票。

同意票數占參加會議監事人數的100%。

二、審議通過《公司關于控股股東變更避免同業競爭承諾的議案》。

內容詳見同期披露的公告臨2022-010號《浙江菲達環保科技股份有限公司關于控股股東變更避免同業競爭承諾的公告》。

本議案需提交股東大會審議。

同意3票，反對0票，棄權0票。

同意票數占參加會議監事人數的100%。

特此公告！

浙江菲達環保科技股份有限公司

監事會

2022年3月5日

證券代碼：600526????????證券簡稱：菲達環保???????公告編號：臨2022－008

浙江菲達環保科技股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議于2022年3月2日以電子郵件等形式發出通知，于2022年3月4日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事11人，實際參加董事11人（其中獨立董事4名）。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

一、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于為控股子公司提供財務資助的議案》。

內容詳見同期披露的公告臨2022-009號《浙江菲達環保科技股份有限公司關于為控股子公司提供財務資助的公告》。

本議案需提交股東大會審議。

同意11票，反對0票，棄權0票。

同意票數占參加會議董事人數的100%。

（二）審議通過《公司關于控股股東變更避免同業競爭承諾的議案》。

內容詳見同期披露的公告臨2022-010號《浙江菲達環保科技股份有限公司關于控股股東變更避免同業競爭承諾的公告》。

本議案涉及關聯交易事項，公司董事吳東明、吳黎明、羅水源、胡運進為關聯董事，回避表決本議案。出席本次會議的7名非關聯董事（包括4名獨立董事）對本議案進行了表決。

本議案需提交股東大會審議。

同意7票，反對0票，棄權0票，回避4票。

同意票數占參加會議非關聯董事人數的100%。

（三）審議通過《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。

內容詳見同期披露的公告臨2022-011號《浙江菲達環保科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

同意11票，反對0票，棄權0票。

同意票數占參加會議董事人數的100%。

二、上網公告附件

浙江菲達環保科技股份有限公司獨立董事關于董事會相關事項的獨立意見。

特此公告！

浙江菲達環保科技股份有限公司

董??事??會

2022年3月5日

證券代碼：600526????證券簡稱：菲達環保???公告編號：臨2022－009

浙江菲達環保科技股份有限公司

關于為控股子公司提供財務資助的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●財務資助對象：本公司11家控股子公司。

●財務資助金額：本次新增***高額度不超過53,056.90萬元，累計***高額度不超過96,847.47萬元。

一、財務資助情況概述

為解決控股子公司經營資金短缺需求，保障其正常生產經營，浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬向11家控股子公司提供財務資助，本次新增資助***高額度不超過53,056.90萬元，累計資助***高額度不超過96,847.47萬元，資助期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止（以下簡稱“本次財務資助”），具體如下：

單位：萬元

■

注：持股比例為直接持股與間接持股合計數，下同。

本次財務資助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取資金使用費。公司建立了嚴格的財務資助業務審批流程和資金管控等內控機制，確保資金按期收回和資金安全。

本次財務資助不構成關聯交易和重大資產重組。

本述財務資助經公司第八屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

二、財務資助對象的情況

（一）財務資助對象的基本情況

單位：萬元

1.?100％持股比例子公司

■

2.?控股子公司

■

注1：余干綠色能源有限公司注冊資本實際已增至13,150萬元，目前尚未完成工商變更登記。

注2：貴州織金和世綠色能源有限公司已于2019年11月將其所持有的織金菲達綠色能源有限公司股權全部質押至本公司，關于織金菲達綠色能源有限公司的資金短缺需求由本公司提供全額財務資助。

（二）財務資助對象***近一年（經審計）及一期主要財務指標

單位：萬元

1.?2020年年度主要財務指標（經審計）

■

2.?2021年前三季度主要財務指標（未經審計）

■

三、公司獨立董事意見

1.?公司本次財務資助有利于解決控股子公司經營資金短缺需求，保障其正常生產經營，符合公司整體經營發展需要。

2.?本次財務資助對象均為控股子公司，公司對其具有實質的控制和影響，且公司建立了相應的業務審批流程和資金管控等內控機制，未發現存在或潛在重大風險。

3.?對織金菲達綠色環境有限公司、余干綠色能源有限公司，公司及其其他股東按持股比例提供財務資助；對織金菲達綠色能源有限公司，公司在其他股東將其所持有的織金菲達綠色能源有限公司股權全部質押至本公司的基礎上，提供全額財務資助；且公司董事會審議及決策程序符合相關法規制度的規定，我們未發現本次財務資助存在損害公司和中小股東利益的情形。

綜上，我們同意本次財務資助議案，并同意將其提交公司股東大會審議。

四、對上市公司的影響

公司對控股子公司提供財務資助，有助于控股子公司生產經營持續正常開展，保障公司整體穩定運營。此次財務資助對象均為控股子公司，公司對其具有實質的控制和影響，風險可控。

特此公告。

浙江菲達環保科技股份有限公司

董??事??會

2022年3月5日

證券代碼：600526????????證券簡稱：菲達環保????公告編號：臨2022－010

浙江菲達環保科技股份有限公司

關于控股股東變更避免同業競爭承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“菲達環保”）近日收到控股股東杭州鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“杭鋼集團”）發來的《杭州鋼鐵集團有限公司關于變更避免同業競爭有關事宜的通知函》。杭鋼集團于2019年7月17日作出《杭州鋼鐵集團有限公司關于避免同業競爭的承諾函》（以下簡稱“原承諾”或“2019年承諾”），為進一步支持公司主業發展，維護公司及全體股東利益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的相關規定和要求，杭鋼集團擬對原承諾進行變更，具體情況如下：

一、原承諾內容

2019年7月，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會將巨化集團有限公司持有的上市公司25.67%股份劃轉給杭鋼集團，杭鋼集團成為上市公司控股股東，為避免可能產生的潛在同業競爭，杭鋼集團于2019年7月17日出具《關于避免同業競爭的承諾函》，承諾內容如下：

“對于浙江省環保集團有限公司與菲達環保可能產生的同業競爭，本公司將通過將該部分非上市資產托管給菲達環保、并向菲達環保支付托管費用的方式，實現對非上市資產的有效管理，減少非上市資產與菲達環保之間的同業競爭。在未來3年內，根據市場情況，且在一定條件下（例如監管部門的批準、資產滿足一定的合規要求、合理估值），以包括但不限于資產重組的形式將該部分非上市環保資產整合至菲達環保，如到期仍未注入，則采取將其轉讓予無關第三方或注銷關停的形式避免同業競爭。

本承諾函自出具之日生效，至本公司不再擁有菲達環保的控股權當日或菲達環保的A股股票不在上海證券交易所上市當日(以較早者為準)失效。

本公司將忠實履行上述承諾，并承擔相應的法律責任，若不履行上述承諾賦予的義務與責任，本公司將依照相關法律、法規、規章以及規范性文件承擔相應的違約責任。”

二、原承諾履行情況及承諾變更原因

（一）原承諾履行情況

杭鋼集團自作出上述承諾以來，一直致力于履行上述承諾，積極籌劃妥善解決同業競爭問題的方案，以求***大限度解決同業競爭問題。杭鋼集團控制的浙江省環保集團有限公司（以下簡稱“環保集團”）已將下屬涉及同業競爭的諸暨保盛環境科技有限公司（以下簡稱“諸暨保盛”）、浙江省環保集團北侖尚科環保科技有限公司（以下簡稱“北侖尚科”）、浙江春暉固廢處理有限公司（以下簡稱“春暉固廢”）已托管給本公司。諸暨保盛、北侖尚科、春暉固廢的經營情況、財務指標情況及托管情況如下：

（1）諸暨保盛

諸暨保盛由環保集團與菲達環保共同設立，其中，環保集團持股95%。諸暨保盛注冊資本6000萬人民幣，主要從事大氣污染處理業務，其2019、2020年度的財務基本情況（未經審計）如下：

單位：萬元

■

諸暨保盛成立時間較短，目前主要負責實施廣西投資集團來賓發電有限公司2×360MW機組煙氣超低排放改造項目第三方經營模式BOO項目，2019年虧損、2020年微利，持續經營能力和盈利穩定性存在不確定性，尚待進一步培育。

諸暨保盛已與上市公司簽訂了《廣西投資集團來賓發電有限公司2×360MW機組煙氣超低排放環保島系統運營項目（2021—2022年度）運維合同》，將來賓項目委托給上市公司運營管理，并將扣除項目成本費用后的全部利潤作為托管費支付給上市公司。

（2）北侖尚科

北侖尚科由環保集團與寧波鋼鐵共同設立，其中，環保集團持股78%。北侖尚科注冊資本1000萬人民幣，主要從事固廢處理相關業務，具體為利用高溫工業爐窯協同處置一般工業廢棄物、污泥土、危險廢物等，其2019、2020年度的財務基本情況（未經審計）如下：

單位：萬元

■

北侖尚科成立時間較短，目前主要實施項目為污泥鋼鐵爐窯協同處置工程，2020年3月初次取得《危險廢物經營許可證》，2019年虧損、2020年微利，持續經營能力和盈利穩定性存在不確定性，尚待進一步培育。暫不注入上市公司有助于保護上市公司中小股東權益，本次交易未注入該資產具有合理性。

環保集團已與上市公司簽署《委托管理協議》，委托上市公司對北侖尚科進行日常經營管理，并根據北侖尚科的盈利情況按年向上市公司支付北侖尚科經審計歸母凈利潤的1%作為托管費（若當年虧損的則不支付托管費）。

（3）春暉固廢

春暉固廢由環保集團于2020年9月收購并持股75%。春暉固廢注冊資本6000萬人民幣，主要從事危廢處置業務，具體為染料、涂料廢物、有機樹脂類等廢物處置業務。其2019、2020年度的財務基本情況（未經審計）如下：

單位：萬元

■

春暉固廢在環保集團體內運轉時間較短，2019年、2020年度均虧損，盈利能力存在較大不確定性，尚待進一步培育。

環保集團已與上市公司簽署《委托管理協議》，委托上市公司對春暉固廢進行日常經營管理，并根據春暉固廢的盈利情況按年向上市公司支付春暉固廢經審計歸母凈利潤的1%作為托管費（若當年虧損的則不支付托管費）。

（二）承諾變更原因

杭鋼集團控制的環保集團下屬諸暨保盛、北侖尚科、春暉固廢目前仍與公司存在同業競爭。結合目前實際情況，諸暨保盛、北侖尚科、春暉固廢盈利能力不佳，尚待進一步孵化，不具備按照原承諾在2022年7月承諾期屆滿前注入上市公司的條件；且上述公司員工安置問題較復雜，按照原承諾在2022年7月承諾期屆滿前轉讓予無關第三方或注銷關停存在實際困難；另諸暨保盛、北侖尚科、春暉固廢均已具備一定營業規模，預計未來幾年的規模和盈利能力將進一步提升，按照原承諾在2022年7月承諾期屆滿前轉讓予無關第三方或注銷關停不符合杭鋼集團將菲達環保打造為綜合型環保產業服務上市平臺的戰略，亦不利于維護上市公司權益。

三、擬變更后的承諾內容

2022年3月4日，杭鋼集團作出《杭州鋼鐵集團有限公司關于避免環保集團及其控制的企業與上市公司同業競爭的承諾函》，具體內容如下：

“1、對于環保集團下屬的目前尚不具備條件注入菲達環保的諸暨保盛、北侖尚科、春暉固廢已托管給菲達環保，杭鋼集團將持續采取積極有效措施（包括但不限于利用杭鋼集團資金、管理人員等資源）持續孵化上述三家公司，促使該等業務及資產權屬清晰、經營穩定、業績良好。

2、在未來5年內通過業務整合、資產重組等方式解決該等業務及資產與菲達環保的同業競爭問題。在解決之前，環保集團將該等業務及資產繼續托管給菲達環保。

3、截至本承諾函出具日，除上述公司外，環保集團及其控制的其他企業與上市公司之間不存在業務交叉、重疊的情況，互相之間不存在實質性同業競爭的情況。

針對環保集團及其控制的其他企業未來擬從事或實質性獲得上市公司同類業務或商業機會，且該等業務或商業機會所形成的資產和業務與上市公司可能構成潛在同業競爭的情況：杭鋼集團將促使環保集團及其控制的其他企業不從事與上市公司相同或相近的業務，以避免與上市公司的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，環保集團及其控制的其他企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對上市公司帶來不公平的影響時，杭鋼集團將努力促使環保集團及其控制的其他企業放棄與上市公司的業務競爭。

本公司承諾：自本承諾函出具日起，將忠實履行上述承諾，并承擔相應的法律責任，若本公司違反上述承諾，將依照相關法律、法規、規章及規范性文件承擔上市公司因此事項遭受或產生的任何損失或開支。

本承諾函自出具之日生效，至本公司不再擁有菲達環保的控股權當日或菲達環保的A股股票不在上海證券交易所上市當日（以較早者為準）失效。

本承諾函生效后，將代替杭鋼集團于2019年7月17日就避免與菲達環保之間存在的潛在同業競爭事宜所作出的承諾。”

四、本次變更承諾對公司的影響

控股股東綜合考慮相關因素申請變更避免同業競爭承諾，符合目前的實際情況，公司受托管理諸暨保盛、北侖尚科、春暉固廢并收取托管費用，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響，不會對公司日常生產經營產生重大影響，不會對公司發展造成不利影響，有利于進一步解決同業競爭，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司將持續與杭鋼集團保持定期溝通，了解承諾的履行情況，并根據有關法律法規及規范性文件履行信息披露義務。

五、本次變更承諾履行的相關審議程序

（一）董事會審議及表決情況

公司于2022年3月4日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過《公司關于控股股東變更避免同業競爭承諾的議案》，關聯董事已回避表決，并同意將該議案提交公司股東大會審議，公司控股股東杭鋼集團需回避表決。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事發表了獨立意見，認為：控股股東杭鋼集團變更2019年承諾具有現實必要性，控股股東提出的同業競爭問題的解決措施符合目前實際情況，不會對公司日常生產經營產生重大影響；控股股東提出的承諾變更方案合法合規，申請變更承諾事項符合《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的相關規定，不存在損害公司及非關聯股東、特別是中小股東利益的情形；議案的審議、表決程序符合有關法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定，關聯董事在表決時進行了回避，表決結果合法、有效；綜上，我們同意控股股東變更避免同業競爭承諾事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議，公司控股股東杭鋼集團需回避表決。

（三）監事會意見

公司于2022年3月4日召開第八屆監事會第五次會議，審議通過《公司關于控股股東變更避免同業競爭承諾的議案》。公司監事會認為：公司控股股東杭鋼集團變更2019年取得本公司控制權時作出避免同業競爭的承諾具有現實必要性，且控股股東提出的承諾變更方案合法合規，申請變更承諾事項符合《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的相關規定，不存在損害公司及非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。因此，公司監事會同意公司控股股東本次變更避免同業競爭承諾事項，同意將該議案提交公司股東大會審議，公司控股股東杭鋼集團需回避表決。

特此公告。

浙江菲達環保科技股份有限公司

董事會

2022年3月5日

證券代碼：600526????證券簡稱：菲達環保???公告編號：2022-011

浙江菲達環保科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年3月21日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月21日14點?30分

召開地點：浙江諸暨市望云路88號公司總部

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月21日

至2022年3月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案內容詳見公司于2022年3月5日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案3

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：議案2

應回避表決的關聯股東名稱：杭州鋼鐵集團有限公司

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

(一)?個人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；委托代理人出席會議的，憑本人有效身份證、股東授權委托書登記。

(二)?法人股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復印件登記。

(三)?請股東及股東代理人于2022年3月15～18日8:30—11:30、13:30—16:30期間到董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與信函方式登記。

六、?其他事項

(一)?與會股東或代理人交通及住宿費自理。

(二)?公司地址：浙江省諸暨市望云路88號???郵政編碼：311800

聯系人：郭瀅、馬惠娟?聯系電話：0575-87211326傳真：0575-87214308

特此公告。

浙江菲達環保科技股份有限公司董事會

2022年3月5日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江菲達環保科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月21日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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