證券代碼：688202??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美迪西?????????公告編號(hào)：2022-013

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月28日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)情況

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15858號(hào)《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)歸屬期***次歸屬完成后，公司注冊(cè)資本由62,000,000元變更為62,079,548元，公司股份總數(shù)由62,000,000股變更為62,079,548股。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2021年12月8日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)歸屬期***次歸屬的股份登記工作，本次歸屬股票于2021年12月16日在上海證券交易所上市流通。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

為進(jìn)一步完善公司的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，結(jié)合本激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)歸屬期***次歸屬的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂、填充，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修訂的內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

根據(jù)公司于2020年11月13日召開(kāi)的2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將于本次董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年3月1日

證券代碼：688202????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美迪西????????公告編號(hào)：2022-010

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、?會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年2月28日

（二）?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)川大路585號(hào)上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司會(huì)議室

（三）?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳金章先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序均符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、?公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)方式出席8人，獨(dú)立董事馬大為因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

2、?公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式出席3人；

3、?董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、?議案審議情況

（一）?非累積投票議案

1、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

2.01議案名稱(chēng)：本次發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.02議案名稱(chēng)：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.03議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.04議案名稱(chēng)：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.05議案名稱(chēng)：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.06議案名稱(chēng)：限售期安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.07議案名稱(chēng)：募集資金總額及用途

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.08議案名稱(chēng)：上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.09議案名稱(chēng)：本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.10議案名稱(chēng)：本次發(fā)行決議的有效期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

4、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

5、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

6、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

7、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

8、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

9、?議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

（二）?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

（三）?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)審議的議案1-9為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過(guò)。

2、議案1-9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、?律師見(jiàn)證情況

1、?本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所

律師：戴雪光、晏萍

2、?律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年3月1日

證券代碼：688202??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美迪西?????????公告編號(hào)：2022-011

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2022年2月28日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2022年2月21日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曾憲成先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)以及《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并書(shū)面表決通過(guò)了如下議案：

1、?審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司2022年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按照公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司***信息披露媒體上披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月1日

證券代碼：688202??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美迪西?????????公告編號(hào)：2022-012

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?是否需要提交股東大會(huì)審議：否。

●?日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：?公司與關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，符合正常商業(yè)邏輯及公平原則，在雙方平等協(xié)商達(dá)成的交易協(xié)議的基礎(chǔ)上實(shí)施，交易條件及定價(jià)公允，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形。進(jìn)行上述相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年2月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨(dú)立董事在董事會(huì)上對(duì)該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要。公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)形成了決議意見(jiàn)：公司2022年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按照公平、公正、公開(kāi)原則開(kāi)展，不會(huì)損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及金額950.00萬(wàn)元，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)則，不需要提交股東大會(huì)審議。

（二）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

公司未進(jìn)行2021年關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)，2021年公司實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況如下：

單位：萬(wàn)元

注：占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例計(jì)算基數(shù)為2021年度的營(yíng)業(yè)收入；以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

根據(jù)公司2022年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)2022年全年的日常關(guān)聯(lián)交易基本情況預(yù)計(jì)如下：

單位：萬(wàn)元

注：占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例計(jì)算基數(shù)為2021年度的營(yíng)業(yè)收入；以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）韋恩生物科技有限公司

1、基本信息

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

韋恩生物科技有限公司為公司董事陳國(guó)興子女控制的公司。

（二）上海維申醫(yī)藥有限公司

1、基本信息

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司獨(dú)立董事馬大為直接持有11.36%的股權(quán)，通過(guò)上海維旻醫(yī)藥合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有6.31%的股權(quán)，并擔(dān)任董事的公司。

（三）履約能力分析

以上關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況較好，具備良好履約能力和支付能力，前次同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方提供新藥研發(fā)服務(wù)，屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，所有交易均將與相應(yīng)的交易方簽訂書(shū)面協(xié)議，交易價(jià)格皆按公平、公開(kāi)、公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司（及子公司）與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽訂具體的相關(guān)合同或協(xié)議。

四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

公司與關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，符合正常商業(yè)邏輯及公平原則，在雙方平等協(xié)商達(dá)成的交易協(xié)議的基礎(chǔ)上實(shí)施，交易條件及定價(jià)公允，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形。進(jìn)行上述相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見(jiàn)。本次事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。上述公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

2022年3月1日

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