證券代碼：002097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山河智能 公告編號(hào)：2022-003

山河智能裝備股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2022年2月23日以通訊送達(dá)的方式發(fā)出，于2022年3月2日9：30以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司董事長(zhǎng)何清華先生主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、公司《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議經(jīng)投票表決，通過(guò)如下決議：

一、會(huì)議以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍及對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其***人員辦理相關(guān)工商變更備案登記手續(xù)。

【具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn】

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬定于2022年3月18日采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

【會(huì)議通知刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年三月三日

證券代碼：002097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山河智能 公告編號(hào)：2022-004

山河智能裝備股份有限公司關(guān)于

變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月2日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。同意公司按照市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍規(guī)范表述的***新要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的表述統(tǒng)一按照《經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范表述目錄》進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

一、變更經(jīng)營(yíng)范圍的主要內(nèi)容

按照***新的經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范，公司現(xiàn)對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，變更后的經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記部門(mén)***終核定為準(zhǔn)。

變更前的經(jīng)營(yíng)范圍：研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售建設(shè)機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、起重機(jī)械、無(wú)人（飛）機(jī)（不含民用航空器[發(fā)動(dòng)機(jī)、螺旋槳]）、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛和其它高技術(shù)機(jī)電一體化產(chǎn)品及其與主機(jī)配套的動(dòng)力、液壓(不含特種設(shè)備)、電控系統(tǒng)產(chǎn)品和配件；提供機(jī)械設(shè)備的租賃、售后服務(wù)及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；通用航空服務(wù)；民用航空器零部件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)；道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備租賃；特種設(shè)備銷(xiāo)售；專(zhuān)用設(shè)備制造（不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造）；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷(xiāo)售；智能無(wú)人飛行器制造；智能無(wú)人飛行器銷(xiāo)售；建筑工程用機(jī)械制造；建筑工程用機(jī)械銷(xiāo)售；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售；林業(yè)機(jī)械服務(wù)；礦山機(jī)械制造；礦山機(jī)械銷(xiāo)售；物料搬運(yùn)裝備制造；物料搬運(yùn)裝備銷(xiāo)售；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷(xiāo)售；機(jī)械零件、零部件加工；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬制品銷(xiāo)售；風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；氣體壓縮機(jī)械制造；5G通信技術(shù)服務(wù)；汽車(chē)零配件零售；石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備制造；石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；光學(xué)儀器制造；光學(xué)儀器銷(xiāo)售；光電子器件制造；光電子器件銷(xiāo)售；儀器儀表制造；儀器儀表銷(xiāo)售；金屬切割及焊接設(shè)備制造；金屬切割及焊接設(shè)備銷(xiāo)售；冶金專(zhuān)用設(shè)備制造；礦物洗選加工；專(zhuān)用設(shè)備修理；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、修訂《公司章程》的主要內(nèi)容

鑒于公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更，同時(shí)根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容如下：

本次變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》相關(guān)條款以工商登記部門(mén)***終核定為準(zhǔn)。除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

本次變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其***人員辦理相關(guān)工商變更備案登記手續(xù)。

四、備查文件

公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年三月三日

證券代碼：002097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山河智能 公告編號(hào)：2022-005

山河智能裝備股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)決定召集2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)《公司章程》，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，有關(guān)大會(huì)召開(kāi)具體事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2022年3月18日（星期五）15:00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年3月18日，其中：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月18日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月18日9:15一15:00 的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年3月11日（星期五）

7、出席對(duì)象：

（1）股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涼塘東路1335號(hào) 山河智能總部大樓601會(huì)議室

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次會(huì)議審議的所有議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）。

提案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行表決代表對(duì)除累積投票外其他 議案統(tǒng)一表決。

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函的方式進(jìn)行登記

2、登記的時(shí)間：2022年3月15日（9:00一11:30、13:30一16:00）

3、登記地點(diǎn)：山河智能裝備股份有限公司董事會(huì)辦公室

4、登記及出席要求：

自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證和代理人身份證進(jìn)行登記。

融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證， 受托證券公司法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶(hù)卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于會(huì)議開(kāi)始前補(bǔ)交完整。

5、其他事項(xiàng)：

（1）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王劍、易廣梅

聯(lián)系電話(huà)：0731-86407826

電子郵箱：ir@sunward.com.cn

聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涼塘東路1335號(hào)

郵編：410100

（2）本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。）

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

山河智能裝備股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年三月三日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362097”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“山河投票”。

2、議案表決意見(jiàn)

填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年3月18日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

山河智能裝備股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

致：山河智能裝備股份有限公司

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席山河智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并代表本人（單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：

委托人姓名或名稱(chēng)(簽章)： 委托人持股數(shù)：

身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）: 委托人股東賬號(hào):

受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1、請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”相應(yīng)欄中選擇一項(xiàng)，用畫(huà)“√”的方式填寫(xiě)。

2、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位印章。

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