證券代碼：002618????????????????證券簡稱：*ST丹邦?????公告編號：2022-009

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司內部審計部門負責人宋凱超先生的書面辭職報告，宋凱超先生因個人原因辭去公司內部審計部門負責人職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南—規范運作指引》等有關規定，宋凱超先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及公司董事會對宋凱超先生在擔任內部審計部門負責人期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

宋凱超先生已確認其與公司董事會及監事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜需要通知本公司股東。

為保證公司內部審計工作的正常開展，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南—規范運作指引》、《公司章程》、《公司內部審計制度》等相關規定，結合公司的實際情況，經公司董事會審計委員會提名，公司于2022年2月25日召開第四屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關于變更公司內部審計部門負責人的議案》，同意聘任劉認真女士為公司內部審計部門負責人，負責公司內部審計工作，確保審計工作符合上市公司規范要求，任期同第四屆董事會。劉認真女士簡歷詳見附件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事會

2022年2月28日

劉認真，女，1978年1月出生，畢業于東北財經大學，本科學歷，中級會計師職稱，中國國籍，無***境外居留權。曾任深圳前通實業有限公司主管會計，深圳市高千穗電子廠任財務課長，深圳市德航智能技術有限公司及深圳市摩控自動化設備有限公司任財務經理，2022年2月起在本公司任審計部主任。

劉認真女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系。

證券代碼：002618????????證券簡稱：*ST?丹邦?????????公告編號：2022-011

深圳丹邦科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月2日召開第四屆董事會第四十六次會議，會議決定于2022年3月18日召開公司2022年***次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司于2022年3月2日召開第四屆董事會第四十六次會議，會議決定于2022年3月18日召開公司2022年***次臨時股東大會。會議召開符合法律、法規和公司章程的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議：2022年3月18日（星期五）下午15:30

（2）網絡投票：2022年3月18日（星期五）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年3月18日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月18日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（請見附件2）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年3月11日

7、會議出席對象

（1）截至2022年3月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東大會和行使表決權；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）公司董事會同意列席的相關人員。

8、會議召開地點：深圳市南山區高新園朗山一路丹邦科技大樓三樓會議室

二、會議審議事項

1、《關于擬變更會計師事務所的議案》

上述議案已經第四屆董事會第四十六次會議、第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見2022年3月2日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

1、登記時間：2022年3月11日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

2、登記地點（信函地址）：深圳市南山區高新園朗山一路8號丹邦科技大樓3樓董事會秘書辦公室。

3、登記方式：

擬出席本次會議的股東須憑以下登記材料及經填寫的登記表（請見附件3）采取直接送達、電子郵件、信函或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。電子郵件、信函或傳真登記注明“股東大會登記”字樣，以送達并電話確認為準。本次會議不接受電話登記。

登記材料：

（1）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持代理人有效身份證件、書面授權委托書（請見附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。

（2）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持股票賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（請見附件2）、營業執照復印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦理登記。

（3）上述登記均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。出席會議時請股東出示登記材料原件。

4、會議聯系方式：

聯系人：崔丹丹

電話：0755-26511518

傳真：0755-26981518-8518

郵箱：lc@danbang.com

郵編：518057

5、注意事項：

（1）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶登記資料文件原件到會場辦理簽到進場。

（2）出席本次會議股東（或代理人）的食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十六次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事會

2022年3月2日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：362618。

投票簡稱：“丹邦投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。本次股東大會不涉及累積投票提案。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達?相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月18日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月18日上午9:15，結束時間為2022年3月18日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托????????先生(女士)代表本單位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人已了解公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

委托人蓋章(簽名)：

委托人營業執照或身份證號碼：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委托日期：2022年???月???日

委托書有效期限：自本次股東大會召開之日起至會議結束止。

（備注：1、委托人為法人股東的，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。2、委托人應在非累積投票表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見。）

附件3：

深圳丹邦科技股份有限公司

2022年***次臨時股東大會會議登記表

注：截至本次股權登記日2022年???月???日下午15:00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

股東簽字（法人股東蓋章）：_______________________

日期：?????年????月???日

證券代碼：002618?????????證券簡稱：*ST丹邦????????公告編號：2022-010

深圳丹邦科技股份有限公司

關于擬變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度審計報告的審計意見為無法表示意見；

2、擬聘任的會計師事務所：深圳廣深會計師事務所(普通合伙)（以下簡稱“廣深會計師事務所”或“廣深事務所”）；

3、原聘任的會計師事務所：深圳旭泰會計師事務所(普通合伙)（以下簡稱“旭泰事務所”）；

4、變更會計師事務所的原因：鑒于旭泰事務所原擬負責公司2021年度審計工作的項目組人員離職，公司與旭泰事務所就后續年報審計工作的時間安排、項目組人員安排等事項無法達成一致，旭泰事務所目前對于承接公司2021年年報審計工作的勝任能力不足，無法派遣足夠數量及專業的人員負責公司年度審計工作，無法保證審計工作的開展，無法保證如期完成年度報告的編制及審計工作。為保證審計工作能順利進行，經綜合考慮，公司擬改聘廣深事務所為公司2021年度審計機構。

一、擬變更會計師事務所的基本信息

一、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、機構名稱：深圳廣深會計師事務所(普通合伙)

2、機構類型：普通合伙企業

3、統一社會信用代碼：91440300192254039G

4、執行事務合伙人：陳叔軍、鄒海燕

5、成立日期：1998年1月22日

6、主要經營場所：深圳市福田區福田街道福山社區彩田路2010號中深花園B1005、1009。

7、經營項目：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；辦理法律、行政法規規定的其他審計業務，出具相應的審計報告；企業登記代理業務；承辦會計咨詢、會計服務業務。

8、是否具有從事證券業務備案：是

9、歷史沿革：廣深會計師事務所改制于1982年11月15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192號”文件同意設立的廣州會計師事務所深圳分所。1997年12月31日經深圳市注冊會計師協會“深注協字〔1997〕141號”文件批復改制設立，1998年1月22日獲得深圳市財政局頒發的編號為44030005的《會計師事務所執業證書》。2022年2月7日，通過了財政部、中國證監會從事證券服務業務會計師事務所備案。廣深會計師事務所已購買會計師事務所職業責任保險，目前保險賠償職業責任限額和提取職業風險基金之和為人民幣1,512.91萬元，職業保險購買符合相關規定，近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

（二）人員信息

1、總體情況：廣深會計師事務所截至2021年12月31日員工人數50余人，其中合伙人數量2人，注冊會計師數量13人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師為0人。

2、項目合伙人及簽字注冊會計師：本項目的項目合伙人為陳叔軍，1968年3月30日出生，1995年6月7日成為注冊會計師，是本項目的簽字注冊會計師。陳叔軍先生在廣深會計師事務所改制前曾參與證券服務業務，目前主要從事司法會計鑒定、專項審計、非證券業務年度審計等鑒證業務，近三年尚未簽署或復核上市公司審計報告。陳叔軍先生未受到證券監督管理部門的其他行政處罰和監管措施。

第二簽字注冊會計師為吳玉嬌，1979年6月7日出生，2020年6月5日成為注冊會計師并開始在廣深會計師事務所執業，是本項目的簽字注冊會計師。吳玉嬌女士曾參與證券服務業務，目前主要從事司法會計鑒定、專項審計、非證券業務年度審計等鑒證業務，近三年尚未簽署或復核上市公司審計報告。吳玉嬌女士未受到證券監督管理部門的其他行政處罰和監管措施。

項目質控負責人：鄒海燕，1965年2月3日出生，1989年5月31日成為注冊會計師，1993年經財政部“（93）財會協字第7號”文件批準為可以承辦股份制試點企業社會募集公司業務的注冊會計師。鄒海燕先生在廣深會計師事務所改制前總所執業，并在此期間從事證券服務業務，1994年11月23日轉為注冊會計師非執業會員，2001年12月11日轉為注冊會計師執業會員，2010年2月開始在廣深會計師事務所執業，目前主要從事司法會計鑒定、專項審計、非證券業務年度審計等鑒證業務，近三年尚未簽署或復核上市公司審計報告。鄒海燕先生未受到證券監督管理部門的其他行政處罰和監管措施。

（三）業務信息

廣深會計師事務所2021年度未經審計業務收入1,252.79萬元，其中審計業務收入480.00萬元，證券業務收入0.00萬元。2021年上市公司審計客戶為0家.

（四）?執業信息

廣深會計師事務所及從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。項目合伙人、項目質控負責人、擬簽字注冊會計師均為從業經歷豐富，從事或參與證券服務業務，具備相應專業勝任能力。

（五）誠信記錄

廣深會計師事務所是深圳市市場監督管理局頒發的2020年度廣東省“守合同重信用”企業、國家稅務總局深圳市稅務局認可的2020年度納稅信用A級納稅人，從成立至今未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分、未被立案調查。從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分、未被立案調查。

（六）獨立性

項目組全部人員具有獨立性。擬聘的會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

（七）收費情況

本期審計費用為財務報告審計費用115萬元，內部控制審計費用55萬元。上期財務報告審計費用為110萬元，內部控制審計費用為50萬元。

二、擬變更會計師事務所的情況

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司2020年年度財務報告經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具了無法表示意見的審計報告。

2021年12月13日經股東大會審議通過改聘旭泰事務所擔任公司2021年度審計機構。

（二）?擬變更會計師事務所原因

鑒于旭泰事務所原擬負責公司2021年度審計工作的項目組人員離職，公司與旭泰事務所就后續年報審計工作的時間安排、項目組人員安排等事項無法達成一致，旭泰事務所目前對于承接公司2021年年報審計工作的勝任能力不足，無法派遣足夠數量及專業的人員負責公司年度審計工作，無法保證審計工作的開展，無法保證如期完成年度報告的編制及審計工作。為保證審計工作能順利進行，經綜合考慮，公司擬改聘廣深事務所為公司2021年度審計機構，聘期一年。

（三）?上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已提前與前任亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）、深圳旭泰會計師事務所（普通合伙）就變更事項進行了溝通，亞太事務所及旭泰事務所對公司擬變更會計師事務所事項無異議。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

1、審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會對廣深事務所的執業情況進行了充分了解，在查閱了廣深事務所有關資格證照、相關信息和誠信記錄后，一致認可廣深事務所的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，同意向董事會提議聘請廣深事務所為公司2021年度審計機構，聘期一年。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）事前認可意見

經核查，深圳廣深會計師事務所（普通合伙）從事證券服務備案獲得財政部、中國證監會通過，審計經驗豐富,具備專業勝任能力。本次擬變更會計師事務所事項是基于公司實際情況的合理聘任。綜上，我們同意將《關于擬變更會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

（2）獨立意見

經核查，深圳廣深會計事務所（普通合伙）具備證券服務備案資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務報告審計工作要求，可以為公司提供真實、公允的審計服務并客觀地評價公司的財務狀況和經營成果。本次擬變更會計師事務所的決策程序符合相關法律、法規和證券監管部門的相關規定，不存在損害公司和公司股東尤其中小投資者利益的情形。我們同意聘請深圳廣深會計事務所（普通合伙）作為公司2021年度審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會審議。

3、公司召開的第四屆董事會第四十六次會議和第四屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，同意聘請廣深事務所為公司2021年度審計機構，聘期一年。

4、生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、第四屆董事會第四十六次會議決議；

2、第四屆監事會第二十二次會議決議；

3、第四屆董事會審計委員會2022年***次會議決議；

4、獨立董事關于擬變更會計師事務所的事前認可意見和獨立意見；

5、擬聘任會計師事務所營業執照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事會

2022年3月2日

證券代碼：002618????????證券簡稱：*ST丹邦?????????公告編號：2022-007

深圳丹邦科技股份有限公司

第四屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議通知于2022年2月24日以專人送達、電子郵件的方式發出，會議于2022年3月2日在公司三樓會議室以現場方式召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議由監事會主席任琥先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

（一）《關于擬變更會計師事務所的議案》

經審核，監事會認為本次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定，相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形，同意聘請深圳廣深會計師事務所(普通合伙)為公司?2021?年度財務審計機構，聘期一年。

具體內容詳見2022年3月2日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于擬變更會計師事務所的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案將提交公司股東大會審議。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司監事會

2022年3月2日

證券代碼：002618????????證券簡稱：*ST丹邦?????????公告編號：2022-008

深圳丹邦科技股份有限公司

第四屆董事會第四十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十六次會議通知于2022年2月24日以專人送達、電子郵件等方式發出，會議于2022年3月2日下午在公司三樓會議室以現場和通訊方式召開。會議應參加董事5人，實際參加董事5人（部分董事以通訊方式參加）。本次會議由董事長劉萍先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

一、《關于變更公司內部審計部門負責人的議案》

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司第四屆董事會審計委員會提名，同意聘任劉認真女士為公司內部審計部門負責人，負責公司內部審計工作，任期同第四屆董事會。

具體內容詳見2022年3月2日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于變更公司內部審計部門負責人的公告》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

二、《關于擬變更會計師事務所的議案》

鑒于深圳旭泰會計師事務所(普通合伙)（以下簡稱“旭泰事務所”）原擬負責公司2021年度審計工作的項目組人員離職，公司與旭泰事務所就后續年報審計工作的時間安排、項目組人員安排等事項無法達成一致，旭泰事務所目前對于承接公司2021年年報審計工作的勝任能力不足，無法派遣足夠數量及專業的人員負責公司年度審計工作，無法保證審計工作的開展，無法保證如期完成年度報告的編制及審計工作。為保證審計工作能順利進行，經綜合考慮，公司擬改聘深圳廣深會計師事務所(普通合伙)?（以下簡稱“廣深事務所”）為公司2021年度審計機構，聘期一年。依照市場公允、合理的定價原則，結合委托的工作量，公司管理層與廣深事務所協商2021年度審計服務的費用總額為人民幣170萬元（其中：內控審計費用為55萬元）

具體內容詳見2022年3月2日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于擬變更會計師事務所的公告》。

公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案將提交公司股東大會審議。

三、《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

同意公司于2022年3月18日召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見2022年3月2日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事會

2022年3月2日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010