??證券代碼：000531 證券簡稱：穗恒運A 公告編號：2022一015

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??關于變更職工監事的公告

??本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??2022年2月25日，廣州恒運企業集團股份有限公司工會委員會在恒運中心18樓***會議室組織召開了職工代表大會。會議根據《公司法》及《中華全國總工會關于加強公司制企業職工董事制度、職工監事制度建設的意見》有關要求，對第九屆監事會職工監事進行調整，魏志甲先生、陳宏育女士不再擔任第九屆監事會職工監事。經與會代表投票表決，選舉朱彥先生、林松秋先生為公司第九屆監事會職工代表監事，任期至本屆監事會屆滿，下屆監事會產生為止。

??魏志甲先生、陳宏育女士未持有公司股票，公司感謝魏志甲先生、陳宏育女士在任職期間對公司發展所做出的貢獻。

??特此公告。

??廣州恒運企業集團股份有限公司監事會

??2022年2月26日

??1、朱彥先生簡歷

??朱彥先生，1965年10月生，中共黨員，大學本科學歷，現任本公司綜合管理部總經理、總經理助理、工會副主席。近五年來歷任本公司物資部副經理，物資部經理，本公司副總經濟師、總經理助理等職。

??朱彥先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》規定。

??2、林松秋先生簡歷

??林松秋先生，1968年6月生，中共黨員，大學學歷，高級工程師，現任廣州恒運熱電有限責任公司黨總支書記、董事長。近五年歷任東莞恒運新能源有限公司黨支部書記、總經理，廣州恒運熱電有限責任公司黨總支副書記、總經理等職。

??林松秋先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》規定。

??證券代碼：000531 證券簡稱：穗恒運A 公告編號：2022－019

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??關于召開2022年第二次

??臨時股東大會的通知

??本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1、會議屆次：2022年第二次臨時股東大會

??2、會議召集人：公司董事會。經公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開2022年第二次臨時股東大會。

??3、會議合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。

??4、會議召開日期和時間：

??現場會議召開時間：2022年3月15日（星期二）下午14：30；

??網絡投票時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2022年3月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月15日上午9:15，結束時間為2022年3月15日下午15:00。

??5、召開方式：本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

??（1）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

??（2）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，若同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決為準。

??6、股權登記日：本次股東大會股權登記日為 2022年 3月10日。

??7、會議出席對象：

??（1）于2022年 3月10日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委托的代理人；

??（2）公司董事、監事及高級管理人員；

??（3）公司聘請的法律顧問。

??8、現場會議召開地點：廣州市黃埔區科學大道251號本公司18樓會議室。

??二、會議審議事項

??（一）提案名稱:

??■

??（二）披露情況：

??上述提案已經第九屆董事會第十二次會議審議通過。上述提案審議情況詳見2022年2月26日公司公告。公司***披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??（三）本議案所涉事項為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯方廣州高新區現代能源集團有限公司將在股東大會上對該議案回避表決，且不接受其他股東委托進行投票。

??三、現場股東大會會議登記等事項

??（一）登記方式：股東可以親自到公司董秘室辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料:

??1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

??2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

??（二）登記時間：2022年3月14日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。

??（三）登記地點：廣州市黃埔區科學大道251號本公司16樓董秘室。

??（四）其他事項

??1、本次股東會議現場會議會期預計半天，出席本次股東會議現場會議的股東食宿及交通費用自理。

??2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

??3、聯 系 人：廖鐵強、陳韻怡

??聯系電話：020-82068252 傳真：020-82068252

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票具體操作流程見附件1。

??六、備查文件

??1、廣州恒運企業集團股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議。

??特此公告。

??廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??2. 出席股東大會的授權委托書

??附件1：參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1、投票代碼：360531;投票簡稱：恒運投票。

??2、填報表決意見

??根據提案內容填報表決意見：同意、反對、棄權。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1.投票時間：2022年3月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月15日上午9：15，結束時間為2022年3月15日下午15：00。

??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件2：授權委托書

??茲授權委托 先生/女士代表單位（個人）出席廣州恒運企業集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使如下表決權（在“同意”、“反對”、“棄權”其中一項打√）:

??本次股東大會提案編碼示例表

??■

??本公司/本人對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權/無權 按照自己的意思表決。

??委托人簽名（法人單位加蓋印章）： 委托人持股性質及數量：

??受托人簽名： 身份證號碼：

??委托日期：2022年 月 日

??有限期限：截至本次股東大會結束

??證券代碼：000531 證券簡稱：穗恒運A 公告編號：2022一018

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??關于穗開電業購買公司及全資子公司

??2022年度長協電量的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、關聯交易概述

??2022年2月25日，本公司第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關于穗開電業購買公司及全資子公司2022年度長協電量的議案》。同意：

??1.以年度雙邊協商的交易方式，以基準價格上浮0.04元/千瓦時（含稅），即按0.503元/千瓦時的價格將公司80,453萬千瓦時的電量銷售給廣州穗開電業有限公司（具體以實際結算為準），并在簽訂協議時，由廣州穗開電業有限公司提交價格承諾函，承諾若該交易價格低于2022年度廣東電力市場長協平均價格，則將按平均價格購買，若高于平均價格，則不變。

??2.以年度雙邊協商的交易方式，以基準價格上浮0.04元/千瓦時（含稅），即按0.503元/千瓦時的價格將公司全資子公司廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司19,547萬千瓦時的電量銷售給廣州穗開電業有限公司（具體以實際結算為準），并在簽訂協議時，由廣州穗開電業有限公司提交價格承諾函，承諾若該交易價格低于2022年度廣東電力市場長協平均價格，則將按平均價格購買，若高于平均價格，則不變。

??3.授權公司經營班子代表公司董事會，根據法規按照程序辦理本次廣州穗開電業有限公司購買公司及全資子公司2022年度長期協商電量的有關事宜。包括但不限于提交申請材料、協議談判簽署等。

??由于公司控股股東廣州高新區現代能源集團有限公司（持有公司39.59%股份）持有廣州穗開電業有限公司100%股權。根據深交所《股票上市規則》規定，上述事項構成關聯交易，關聯董事許鴻生、朱曉文、肖立、劉貽俊、楊珂等回避表決，本議案經6名非關聯董事投票表決通過。本公司獨立董事已事前認可了該關聯交易，并對該關聯交易發表了獨立意見。

??此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，未構成重組上市。

??二、關聯方基本情況

??■

??三、關聯交易標的基本情況

??根據省電力交易要求，公司及D廠2022年度長協交易上限為37.23億千瓦時，現已與10家售電公司簽訂年度雙邊協商交易電量27.23億千瓦時，成交均價503厘/千瓦時（對標基準價463厘/千瓦時，上漲40厘/千瓦時）。基于2022年全年現貨試運行，現貨價格波動大。為保障公司及D廠收益，應在長協交易窗口期內將長協交易電量全部售出。

??四、關聯交易的定價政策及定價依據

??本次關聯交易遵循市場原則，穗開電業提出以基準價格上浮0.04元/千瓦時（含稅），即以0.503元/千瓦時的價格購買公司及D廠共10億雙邊協商交易電量，且承諾若該價格低于2022年度廣東電力市場長協平均價格，則將按平均價格購買，若高于平均價格，則不變。該價格與公司對外銷售價格一致，且保證高于全省2022年度雙邊協商交易成交均價，符合公司電量銷售方案的相關要求，保障了公司及公司全資子公司D廠的利益。

??五、關聯交易協議的主要內容

??有關本次關聯交易協議的主要內容，請見公司于2022年1月22日披露的《關于穗開電業購買公司及全資子公司2022年度長協電量合同的公告》（公告編號：2022-003）。

??六、關聯交易目的、存在的風險和對公司的影響

??（一）關聯交易目的

??基于2022年全年現貨試運行，現貨價格波動大。為保障公司及D廠收益，應在長協交易窗口期內將長協交易電量全部售出。穗開電業提出產交易方案符合我司的電量銷售方案的相關要求。穗開電業提出以基準價格上浮0.04元/千瓦時（含稅），即以0.503元/千瓦時的價格購買公司及D廠10億雙邊協商交易電量，且承諾若該價格低于2022年度廣東電力市場長協平均價格，則將按平均價格購買，若高于平均價格，則不變。該價格與公司及D廠對外銷售價格一致，且保證高于全省2022年度雙邊協商交易成交均價，符合集團公司電量銷售方案的相關要求，保障了公司及D廠利益。

??（二）存在風險

??1. 根據交易雙方商談，本次關聯交易實際成交金額須以實際銷售電量及電量單價為基準計算；

??2. 本次交易完成后，存在因政策、市場、技術等因素引致的風險；

??3. 本次關聯交易同時需經交易對方決策通過后方可執行。

??（三）對公司的影響

??該交易是公開市場行為，合同價格與公司及D廠對外銷售價格一致，且高于全省2022年度雙邊協商交易成交均價，符合公司電量銷售方案的相關要求，對公司本年度的經營成果不構成重大影響。

??七、與該關聯方累計已發生的各類關聯交易情況

??今年年初至本披露日未與上述關聯方發生關聯交易。

??八、獨立董事事前認可和獨立意見

??公司獨立董事對該關聯交易進行了事前審查，同意提交董事會審議。獨立董事發表獨立意見如下：

??1、關于上述關聯交易的董事會表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律、法規以及本公司章程有關規定；

??2、上述關聯交易具有一定必要性，符合公平、公允、公正的原則，遵循了一般商業條款，不存在損害公司和全體股東尤其是中小投資者利益。

??九、備查文件

??本公司第九屆董事會第十二次會議決議。

??廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??獨立董事關于穗開電業購買公司

??及全資子公司2022年度

??長協電量事宜的獨立意見

??根據財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》規定，我們作為廣州恒運企業集團公司股份有限公司獨立董事，廣州穗開電業有限公司（以下簡稱：“穗開電業”）購買公司及全資子公司2022年度長協電量所構成的關聯交易發表如下獨立意見：

??1、關于上述關聯交易的董事會表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律、法規以及本公司章程有關規定；

??2、上述關聯交易具有一定必要性，符合公平、公允、公正的原則，遵循了一般商業條款，不存在損害公司和全體股東尤其是中小投資者利益。

??獨立董事：

??陳 騫、謝曉堯、馬曉茜、袁英紅

??2022年2月26日

??證券代碼：000531 證券簡稱：穗恒運A 公告編號：2022一017

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??變更部分高級管理人員的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??根據公司總經理提名，經董事會提名委員會審核，公司第九屆董事會聘任魏志甲先生為公司副總經理，任期至本屆董事會結束，下屆董事會產生為止。

??上述事項已經公司2022年2月25日上午召開的第九屆董事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事已就上述事項發表明確同意意見。

??三、備查文件：

??第九屆董事會第十二次會議決議。

??特此公告。

??廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??魏志甲先生，1972年出生，中共黨員。近五年來歷任東莞恒運新能源有限公司總經理；廣州錦澤房地產有限公司總經理；龍門縣恒隆環保鈣業有限公司董事長；廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司董事長。

??魏志甲先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）***近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》規定。

??證券代碼：000531 證券簡稱：穗恒運A 公告編號：2022一016

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??第九屆董事會第十二次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??廣州恒運企業集團股份有限公司第九屆董事會第十二次會議于2022年2月21日發出書面通知，于2022年2月25日上午以通訊表決方式召開，會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

??二、董事會會議審議情況

??會議審議并經記名投票表決，形成如下決議：

??（一）審議通過了《關于調整第九屆董事會專門委員會委員的議案》。同意：

??根據《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》的有關規定，現對公司第九屆董事會專門委員會委員進行相應調整。任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會結束，下屆董事會產生為止。具體如下：

??■

??表決結果： 11票同意， 0票反對， 0票棄權。

??（二）審議通過了《關于聘任魏志甲先生為公司副總經理的議案》。同意：聘任魏志甲先生為公司副總經理，任期至本屆董事會結束，下屆董事會產生為止。

??表決結果：11票同意， 0票反對， 0票棄權。

??公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

??詳情請見公司2022年2月26日披露的《廣州恒運企業集團股份有限公司變更部分高級管理人員的公告》。

??（三）審議通過了《關于穗開電業購買公司及全資子公司2022年度長協電量的議案》。同意：

??1.以年度雙邊協商的交易方式，以基準價格上浮0.04元/千瓦時（含稅），即按0.503元/千瓦時的價格將公司80,453萬千瓦時的電量銷售給廣州穗開電業有限公司，并在簽訂協議時，由廣州穗開電業有限公司提交價格承諾函，承諾若該交易價格低于2022年度廣東電力市場長協平均價格，則將按平均價格購買，若高于平均價格，則不變。

??2.以年度雙邊協商的交易方式，以基準價格上浮0.04元/千瓦時（含稅），即按0.503元/千瓦時的價格將公司全資子公司廣州恒運熱電（D）廠有限責任公司19,547萬千瓦時的電量銷售給廣州穗開電業有限公司，并在簽訂協議時，由廣州穗開電業有限公司提交價格承諾函，承諾若該交易價格低于2022年度廣東電力市場長協平均價格，則將按平均價格購買，若高于平均價格，則不變。

??3.授權公司經營班子代表公司董事會，根據法規按照程序辦理本次廣州穗開電業有限公司購買公司及全資子公司2022年度長期協商電量的有關事宜。包括但不限于提交申請材料、協議談判簽署等。

??由于公司控股股東廣州高新區現代能源集團有限公司（持有公司39.59%股份）持有廣州穗開電業有限公司100%股權，上述事項構成關聯交易。本公司獨立董事已事前認可了該關聯交易，并對該關聯交易發表了獨立意見。關聯董事許鴻生、朱曉文、肖立、劉貽俊、楊珂等回避表決。本議案經6名非關聯董事投票表決通過。

??表決結果：6票同意，0 票反對，0 票棄權。

??詳情請見公司2022年2月26日披露的《廣州恒運企業集團股份有限公司關于穗開電業購買公司及全資子公司2022年度長協電量的關聯交易公告》。

??（四）審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會有關事項的議案》。同意公司于2022年3月15日（星期二）以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2022年第二次臨時股東大會。

??表決結果：11票同意，0 票反對，0 票棄權。

??會議詳情請見公司2022年2月26日披露的《廣州恒運企業集團股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

??三、備查文件

??第九屆董事會第十二次會議決議。

??特此公告。

??廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

??2022年2月26日

??廣州恒運企業集團股份有限公司

??獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

??根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，我們作為廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事，在認真審閱了《關于變更部分高級管理人員的議案》及相關高級管理人員履歷的基礎上，基于我們的獨立判斷，發表如下獨立意見：

??一、同意聘任魏志甲先生為公司副總經理，任期至本屆董事會結束，下屆董事會產生為止。

??二、本次聘任的公司高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格。

??三、本次公司高級管理人員的聘任履行了相關法定程序，提名程序符合《公司章程》。

??四、本次聘任的公司高級管理人員具有豐富的企業管理及相關工作經驗，其能力能夠勝任所聘任的工作。

??獨立董事： 陳 騫、謝曉堯、袁英紅、馬曉茜

??2022年2月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010