證券簡稱：*ST綠景 證券代碼：000502 公告編號：2022－007

綠景控股股份有限公司

第十一屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.本公司董事會以通訊方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆董事會第二十六次會議的通知。

2.本次會議的召開時間為：2022年2月24日，召開方式為：通訊方式。

3.本次董事會應(yīng)到董事8人，實到董事8人，有效表決票8票。

4.本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)審議通過了如下議案：

（一）關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

具體內(nèi)容詳見2022年2月25日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關(guān)于變更會計師事務(wù)的公告》（公告編號：2022-008）。

（二）關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案

表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

具體內(nèi)容詳見2022年2月25日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-009）。

特此公告。

綠景控股股份有限公司

董 事 會

二〇二二年二月二十四日

證券簡稱：*ST綠景 證券代碼：000502 公告編號：2022－008

綠景控股股份有限公司

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2020年度財務(wù)報告出具了帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告（信會師報字[2021]第ZB10613號）。

綠景控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）因客觀條件預(yù)計無法按期完成公司2021年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作，經(jīng)協(xié)商不再擔任公司2021年度審計機構(gòu)，公司擬改聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）擔任公司2021年度審計機構(gòu)。

一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1．基本信息

名稱：中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年（2013年轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓20層

首席合伙人：李尊農(nóng)

上年度末合伙人數(shù)量：146人

上年度末注冊會計師人數(shù)：791人

上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：449人。

中興華2020年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入152,351.00萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入133,493.00萬元，證券業(yè)務(wù)收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報審計80家，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；信息傳輸軟件和信息技術(shù)與服務(wù)；房地產(chǎn)業(yè)；農(nóng)、林、牧、漁業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計收費總額8,386.30萬元。

2．投資者保護能力

中興華計提職業(yè)風(fēng)險基金13,489.26萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況：

因為江蘇中顯集團有限公司2011-2013年財務(wù)情況出具了無保留意見的審計報告。江蘇省信用再擔保集團有限公司對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟。2021年6月28日，經(jīng)江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院（2019）蘇1003民初9692號民事判決書判決裁定，中興華無需承擔侵權(quán)損害賠償責任。江蘇省信用再擔保集團有限公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚州市中級人民法院提起上訴，目前案件正在審理中。

3．誠信記錄

近三年中興華因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施1次。中興華從業(yè)人員20名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次和自律監(jiān)管措施2次。

（二）項目信息

1．基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師：潘大亮，于2007年成為注冊會計師，2004年開始從事上市公司審計工作，2017年開始在中興華執(zhí)業(yè)，近三年簽署過精研科技（300709）、華達科技（603358）、愛康科技（002610）等3家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：任華貴，于2004年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計工作，2015年開始在中興華執(zhí)業(yè)，近三年簽署過天銀機電（300342）、華達科技（603358）、愛康科技（002610）、云海金屬（002182）等4家上市公司審計報告。

質(zhì)量控制復(fù)核人：姜云峰，于2015年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計工作，2021年開始在中興華執(zhí)業(yè)。

2．誠信記錄

項目合伙人簽字注冊會計師潘大亮、簽字注冊會計師任華貴、項目質(zhì)量控制復(fù)核人姜云峰近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3．獨立性

中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4．審計收費

2021年度審計費用為90萬元（不含差旅費），其中年報審計費用70萬元，內(nèi)控審計費用20萬元。2020年度審計費用為60萬元（不含差旅費），變動原因主要為公司2021年度業(yè)務(wù)量大幅增加。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

前任會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司提供了10年的審計服務(wù)，對公司2020年度財務(wù)報告出具了帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見的審計報告。

（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）因客觀條件預(yù)計無法按期完成公司2021年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作，經(jīng)協(xié)商不再擔任公司2021年度審計機構(gòu)。

（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司與立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就變更會計師事務(wù)所事項進行了充分的事前溝通， 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）知悉本事項并確認無異議。根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153 號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，雙方將積極做好會計師事務(wù)所變更的相關(guān)溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

審計委員會對中興華的執(zhí)業(yè)情況、獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等方面進行了審查，認為中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護能力，與公司股東以及公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會影響在公司事務(wù)上的獨立性，能夠滿足公司財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計工作要求。審計委員會同意變更中興華為公司2021年度審計機構(gòu)，并將該事項提交公司第十一屆董事會第二十六次會議審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事前認可意見：中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的審計機構(gòu)，有較高的執(zhí)業(yè)水平，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求。獨立董事同意變更中興華為公司2021年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司第十一屆董事會第二十六次會議審議。

獨立董事獨立意見：經(jīng)審查，中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計工作要求。中興華具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護能力。本次變更會計師事務(wù)所事項不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情形。公司擬變更會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意變更會計師事務(wù)所的議案。

（三）董事會對議案審議和表決情況

2022年2月24日，公司第十一屆董事會第二十六次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意變更中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。

（四）生效日期

本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1．第十一屆董事會第二十六次會議決議；

2．審計委員2022年***次臨時會議決議；

3．獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

4．獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

綠景控股股份有限公司

董 事 會

二〇二二年二月十四日

證券簡稱：*ST綠景 證券代碼：000502 公告編號：2022－009

綠景控股股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：公司2022年***次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：綠景控股股份有限公司董事會。

3、公司第十一屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的時間、方式：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月14日下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年3月14日－2022年3月14日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年3月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2022年3月14日9:15～15:00期間的任意時間。

5、本次會議的召開方式為現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準。

6、股權(quán)登記日：

股權(quán)登記日：2022年3月9日

7、會議出席對象：

（1）于2022年3月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市天河區(qū)林和中路136號天譽花園二期501房公司會議室。

二、會議審議事項：

1、本次股東大會審議的提案由公司第十一屆董事會第二十六次會議審議通過后提交，其程序合法，內(nèi)容完備。

2、本次股東大會審議的議案如下：

（1）關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案

3、以上議案內(nèi)容詳見2022年2月25日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十一屆董事會第二十六次會議決議公告》、《關(guān)于變更會計師事務(wù)的公告》等相關(guān)公告。

4、上述議案將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

三、提案編碼：

四、出席現(xiàn)場會議股東的登記辦法：

1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人單位授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

2、登記地點：綠景控股股份有限公司證券事務(wù)部。

3、登記時間：2022年3月11日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

4、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真或電子郵件的方式登記（傳真、電子郵件需在2022年3月11日17:00 前送達公司證券事務(wù)部，逾期無效），公司不接受電話登記。傳真：020-85219227（傳真函上請注明“股東大會”字樣），電子郵箱：lvj@000502.cn。

5、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：范先生

電 話：020-85219691

傳 真：020-85219227

郵 編：510610

郵 箱：lvj@000502.cn

6、會議費用：出席會議者食宿費、交通費自理。

7、注意事項：

因受新型冠狀肺炎病毒影響，為加強疫情防控工作，有效減少人員聚集和保護投資者身體健康，公司鼓勵廣大投資者盡量以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。對于參加現(xiàn)場會議的股東，煩請務(wù)必提前關(guān)注并遵守廣州市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求，并提前半小時到達會場，以便公司進行個人信息登記、體溫監(jiān)測、驗示健康碼等疫情防控工作，降低疫情傳播風(fēng)險。如出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人做好往返途中的防疫工作。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件一。

六、備查文件：

1、公司第十一屆董事會第二十六次會議決議；

特此公告。

綠景控股股份有限公司

董 事 會

二〇二二年二月二十四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：360502 投票簡稱：綠景投票。

2、填報表決意見。

本次會議均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年3月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月14日上午9:15，結(jié)束時間為2022年3月14日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席綠景控股股份有限公司2022年3月14日召開的2022年***次臨時股東大會，并代表本人（本單位）按本授權(quán)委托書指示進行投票表決：

委托人（簽字或法人單位蓋章）：

法定代表人簽字：

委托人深圳證券帳戶號：

委托人身份證號碼：

委托人持有股份數(shù)量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次會議結(jié)束。

委托日期： 年 月 日

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