證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-012

云南神農農業產業集團股份有限公司

第三屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十二次會議通知于2022年2月11日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2022年2月23日以現場表決方式在云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室召開。應出席監事3人，實際出席監事3人，監事會主席鐘慶先生主持會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會監事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關于提名第四屆監事會股東代表監事的議案》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

同意提名柳莉芳女士、范曄女士為第四屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附后）。任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆監事會屆滿。上述股東代表監事候選人未發現存在《公司法》***百四十六條規定的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。

該事項尚需提交公司股東大會審議批準，并采用累積投票制進行表決。

2、《關于變更募集資金投資項目的議案》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議批準。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-014）。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司監事會

2022年2月24日

第四屆監事會股東代表監事候選人簡歷

1、監事候選人柳莉芳女士

1981年9月出生、中國國籍、無***境外居留權，大專學歷、中級會計師。2004年4月加入神農集團工作，先后從事過倉管、生產內勤、銷售內勤、出納等工作，現任集團財務共享中心總出納職務。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

2、監事候選人范曄女士

1986年5月出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷，勞動關系協調員、企業人力資源管理師一級。2010年5月加入神農集團工作，先后在從事過行政專員、人事專員、人事行政主管、工會主席等職務。現任集團人力資源中心人事行政主管職務。

截至目前，范曄女士未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-015

云南神農農業產業集團股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月11日14點00分

召開地點：云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月11日

至2022年3月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十二次會議審議通過，并于2022年2月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

1、登記時間

2022年3月9日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

2、登記地點

云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層董事會辦公室。

3、登記方法

擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件辦理登記：

3.1自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

3.2自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東（委托人）身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

3.3法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

3.4法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章)、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

1、本次現場會議參會者食宿及交通費自理

2、根據有關規定，公司股東大會不發禮品和車費

3、聯系地址：云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層董事會辦公室

4、郵政編碼：650051

5、會議聯系人：蔣宏、李棟兵

6、電話：0871-63193176

7、傳真：0871-63193176

8、郵箱：zqb@ynsnjt.com

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

云南神農農業產業集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-011

云南神農農業產業集團股份有限公司

第三屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議通知于2022年2月11日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2022年2月23日在云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室以現場會議的方式召開。現場會議由董事長何祖訓先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，審議通過如下議案：

1、《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

同意提名何祖訓先生、何喬關女士、張曉東先生、頓燦先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會屆滿。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

2、《關于提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

同意提名龍超先生、黃松先生、田俊先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會屆滿。

本次提名的獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經通過上海交易所的無異議審查。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

3、《關于投資建設廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于對外投資的公告》（公告編號：2022-013）。

4、《關于投資建設云南澄江神農食品有限公司年產出24000噸食品深加工項目的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于對外投資的公告》（公告編號：2022-013）。

5、《關于全資子公司增加注冊資本的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于對外投資的公告》（公告編號：2022-013）。

6、《關于變更募集資金投資項目的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-014）。

7、《關于提議召開2022年***次臨時股東大會的議案》

7票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日披露的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于召開公司2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-015）。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

第四屆董事會候選人簡歷

1、董事候選人何祖訓先生

何祖訓先生：1965年出生，中國國籍，無***境外居留權，畢業于華南農業大學獸醫學專業，本科學歷，高級畜牧師。1988年至1990年在陸良縣畜牧局任畜牧獸醫，1992年至1998年在正大康地（深圳）有限公司任銷售。1999年創立神農飼料，先后擔任神農飼料、神農有限、神農股份執行董事兼總經理、董事長兼總經理，現任公司董事長兼總經理、正道投資執行事務合伙人、神農投資執行董事。何祖訓先生擔任的社會職務主要有中國飼料工業協會第七屆理事會理事、中國畜牧業協會豬業分會理事、第十屆、第十一屆云南省政協委員、云南省畜牧業協會會長、云南省飼料工業協會第七屆理事會常務副會長、中國人民大學客座教授、云南農業大學特聘教授等。

截至目前，何祖訓先生持有公司股份200,782,039股，與持有公司5%以上股份的股東何喬關女士、何月斌先生、何寶見先生系兄妹關系，一致行動人，除上述情況外何祖訓先生與公司其他持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

何祖訓先生長期從事畜牧行業工作，先后被評為中國畜牧行業***工作者、云南省***民營科技企業家、云南省畜牧行業***企業家，其參與完成的規模化豬場健康養殖清潔生產工藝及配套設備榮獲中華人民共和國教育部“科學技術進步獎二等獎”，參與完成的云南省健康養豬生產工藝模式研究應用及產業化示范項目榮獲云南省人民政府頒發的科學技術進步獎三等獎、昆明市人民政府頒發的昆明市科學技術進步獎一等獎。

2、董事候選人何喬關女士

何喬關女士：1969年出生，中國國籍，無***境外居留權，大專學歷，高級會計師、注冊理財規劃師。1991年至1993年在云南沾益化肥廠工作。1999年至2012年，先后擔任神農飼料、神農有限監事、董事兼副總經理、財務總監等職務。2013年至今擔任公司董事、副總經理，正道投資執行事務合伙人。

截至目前，何喬關女士持有公司股份46,334,317股，與持有公司5%以上股份的股東何祖訓先生、何月斌先生、何寶見先生系兄妹關系、一致行動人，除上述情況外何喬關女士與公司其他持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

3、董事候選人張曉東先生

張曉東先生：1982年出生，中國國籍，無***境外居留權，大專學歷，中級會計師。2002年至2003年在昆明生達新世界大藥房有限公司任出納、會計。2003年加入神農有限，先后在集團公司及下屬公司任會計、財務經理、總經理助理、董事會秘書等職務。現任公司董事、副總經理兼食品事業部總經理職務。

截至目前，張曉東先生未直接持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

4、董事候選人頓燦先生

頓燦先生：1985年出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學歷，執業助理獸醫師。2012年4月至2015年4月在神農集團養殖事業部分別擔任技術服務經理、生產經理，2015年5月至2021年6月歷任神農集團養殖事業部越州母豬場場長、普樂8000頭種豬場場長、陸良大區生豬養殖體系總經理、養殖事業部副總經理兼陸良大區生豬養殖體系總經理、廣西大新神農牧業總經理。現任養殖事業部總經理。

截至目前，頓燦先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

5、董事候選人黃松先生

黃松先生：1972年出生，中國國籍，無***境外居留權，本科學歷，律師。1997年至2002年在云南海合律師事務所任律師及合伙人，2003年至2013年在云南上義律師事務所任律師及合伙人。現任北京大成（昆明）律師事務所律師及高級合伙人、公司獨立董事。

截至目前，黃松先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

6、董事候選人田俊先生

田俊先生：1972年出生，中國國籍，無***境外居留權，碩士學位，高級會計師、注冊會計師。1994年7月至1998年3月在武漢市商業銀行證券部任證券分析師，1998年4月至2001年3月在武漢國際信托投資公司任證券投資部項目經理，2001年4月至2005年8月在武漢證券公司任營業部財務經理，2005年9月至2006年9月任新時代證券公司合規部經理，2006年10月至2007年10月任索納克（中國）生物科技有限公司首席財務官，2007年11月至2019年11月歷任一心堂藥業集團股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書、財務負責人。現任云南財經大學金融學院金融專業校外導師、公司獨立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

7、董事候選人龍超先生

龍超先生：1964年出生，中國國籍，無***境外居留權，博士研究生，教授。1990年至2004年在云南財貿學院歷任助教、講師、副教授，2004年至2007年在云南財經大學金融研究所任教授及副所長，2007年至2014年在云南財經大學金融學院任教授及院長。現任云南財經大學金融研究院教授和博士生導師、云南旅游股份有限公司獨立董事、昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事、云南煤業能源股份有限公司獨立董事、云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司獨立董事、云南國際信托有限公司獨立董事、云南大理市農村商業銀行股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。

截至目前，龍超先生未持有公司股份，與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

龍超先生具備獨立董事資格，有充分時間參與公司治理，其任職符合中組部發布的《關于進一步規范黨政***干部在企業兼職（任職）問題的意見》、教育部發布的《關于進一步加強直屬高校黨員***干部兼職管理的通知》等相關規定。

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-013

云南神農農業產業集團股份有限公司

關于對外投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：云南澄江神農食品有限公司、曲靖沾益神農牧業有限公司、廣西大新神農牧業有限公司

● 投資金額：48,200萬元，其中：云南澄江神農食品有限公司17,400萬元、曲靖沾益神農牧業有限公司4,000萬元、廣西大新神農牧業有限公司26,800萬元

● 特別風險提示：本次項目投資金額較大且項目資金需要公司自籌，該項目的實施可能對公司的現金流和財務狀況造成一定的壓力，增加財務風險；項目實施期間，存在受不可抗力影響造成的風險，受極端天氣或其他自然災害影響，造成完成工期、質量要求不能依約達成，從而帶來項目無法如期實施的風險。

一、對外投資概述

1、云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）全資子公司云南澄江神農食品有限公司因經營業務發展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司云南澄江神農食品有限公司增資4,000萬元；

2、為增強公司主營業務能力、拓展公司產業鏈，公司擬投資建設云南澄江神農食品有限公司年產出24000噸食品深加工項目，項目名稱：云南澄江神農食品有限公司年產出24000噸食品深加工項目；建設主體：云南澄江神農食品有限公司；建設地點：澄江市萬諾產業園；項目總投資13,400萬元；

3、本公司全資子公司曲靖沾益神農牧業有限公司因經營業務發展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司曲靖沾益神農牧業有限公司增資4,000萬元；

4、本公司全資子公司廣西大新神農牧業有限公司因經營業務發展需要,擬將其注冊資本由原來的5,000萬元增加到15,000萬元，本公司擬對全資子公司廣西大新神農牧業有限公司增資10,000萬元；

5、為貫徹執行公司發展戰略，加快廣西地區產業布局，公司擬投資建設廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目，項目名稱：廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目；建設主體：廣西大新神農牧業有限公司；建設地點：廣西壯族自治區崇左市大新縣雷平鎮振興村；項目總投資16,800萬元。

2022年2月23日，公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于投資建設廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目的議案》《關于投資建設云南澄江神農食品有限公司年產出24000噸食品深加工項目的議案》《關于全資子公司增加注冊資本的議案》，上述事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。根據相關法律法規及《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》的規定，本次投資額度在董事會決策權限范圍之內，無需要提交股東大會審議。

二、投資標的基本情況

（一）云南澄江神農食品有限公司

1、標的公司基本情況

公司名稱：云南澄江神農食品有限公司

注冊地址：云南省玉溪市澄江市工業園區蛟龍潭片區龍翔路

成立日期：2021年9月9日

注冊資本：1,000萬元人民幣（以***終工商登記為準）

法定代表人：何昕陽

經營范圍：許可項目：食品生產；食品銷售；一般項目：食用農產品初加工；蔬菜種植；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；食用農產品批發；食用農產品零售；初級農產品收購；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；食品進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股東情況：公司持有云南澄江神農食品有限公司100%股權

***近一期主要財務數據（2021年12月31日（未經審計））：總資產3,834.33萬元、凈資產902.02萬元、營業收入0.00萬元、凈利潤-97.98萬元

2、具體投資項目

2.1增加注冊資本

本公司全資子公司云南澄江神農食品有限公司因經營業務發展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司云南澄江神農食品有限公司增資4,000萬元，增資分期進行，具體以云南澄江神農食品有限公司修訂后的章程載明為準。增資完成后，云南澄江神農食品有限公司注冊資本為5,000萬元，本公司仍持有云南澄江神農食品有限公司100%股權。

2.2云南澄江神農食品有限公司年產出24,000噸食品深加工項目

項目名稱：云南澄江神農食品有限公司年產出24,000噸食品深加工項目

建設主體：云南澄江神農食品有限公司

建設地點：澄江市萬諾產業園

項目建設期：6個月

項目內容及規模：

（a）建設內容：

該項目租賃廠房24,000平方米，其中：保鮮庫（5-10度）1,000平方米；肉制品原料庫（-18度）800平方米；常溫成品庫1,000平方米；肉制品成品儲存庫（-18度）1,000平方米；魔芋產品生產車間3,850平方米，肉制品車間8,800平方米；辦公區域1200平方米；職工宿舍、餐廳、洗衣房等合計5,500平方米；建設與生產相配套的鍋爐房、消防安全設施設備、設備維修區域、固廢存放處理區域。

（b）生產規模：

對魔芋原料進行制粉加工，年產2,000噸；

對魔芋粉進行深加工并進行精細加工，生產以魔芋粉為主要原料的休閑即食食品和魔芋清水產品，年產10,000噸；

速凍肉制品生產加工銷售，以肉制品灌腸類產品和油炸類產品為主，年產12,000噸；

項目總投資：

（二）曲靖沾益神農牧業有限公司

1、標的公司基本情況

公司名稱：曲靖沾益神農牧業有限公司

注冊地址：云南省曲靖市沾益區盤江鎮譚家營村委會

成立日期：2021年8月24日

注冊資本：1,000萬元人民幣（以***終工商登記為準）

法定代表人：何昕陽

經營范圍：許可項目：牲畜飼養；種畜禽生產；種畜禽經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）一般項目：草種植；牲畜銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股東情況：公司持有曲靖沾益神農牧業有限公司100%股權

***近一期主要財務數據（2021年12月31日（未經審計））：總資產5,334.46萬元、凈資產956.55萬元、營業收入0.00萬元、凈利潤-104.79萬元

2、具體投資項目

2.1增資注冊資本

本公司全資子公司曲靖沾益神農牧業有限公司因經營業務發展需要,擬將其注冊資本由原來的1,000萬元增加到5,000萬元，本公司擬對全資子公司曲靖沾益神農牧業有限公司增資4,000萬元，增資分期進行，具體以曲靖沾益神農牧業有限公司修訂后的章程載明為準。增資完成后，曲靖沾益神農牧業有限公司注冊資本為5,000萬元，本公司仍持有曲靖沾益神農牧業有限公司100%股權。

（三）廣西大新神農牧業有限公司

1、標的公司基本情況

公司名稱：廣西大新神農牧業有限公司

注冊地址：廣西壯族自治區崇左市大新縣雷平鎮中軍林場場部

成立日期：2020年6月15日

注冊資本：5,000萬元人民幣（以***終工商登記為準）

法定代表人：何昕陽

經營范圍：豬的飼養及銷售；配合飼料、濃縮飼料的生產與銷售（憑飼料生產企業審查合格證經營）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股東情況：公司持有廣西大新神農牧業有限公司100%股權

***近一期主要財務數據（2021年12月31日（未經審計））：總資產21,883.62萬元、凈資產3,037.91萬元、營業收入6,973.80萬元、凈利潤-2,169.06萬元

2、具體投資項目

2.1增資注冊資本

本公司全資子公司廣西大新神農牧業有限公司因經營業務發展需要,擬將其注冊資本由原來的5,000萬元增加到15,000萬元，本公司擬對全資子公司廣西大新神農牧業有限公司增資10,000萬元，增資分期進行，具體以廣西大新神農牧業有限公司修訂后的章程載明為準。增資完成后，廣西大新神農牧業有限公司注冊資本為15,000萬元，本公司仍持有廣西大新神農牧業有限公司100%股權。

2.2廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目

項目名稱：廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目

建設主體：廣西大新神農牧業有限公司

建設地點：廣西壯族自治區崇左市大新縣雷平鎮振興村

項目建設期：9個月

項目內容及規模：年出欄120,000頭生豬。

主要建設內容為：

（a）生產用房：

育肥舍（20棟）55,560.62㎡，鋼架結構。

（b）輔助用房及環保設施：

出豬臺572.16㎡，水泥結構；無害化處理房553.49㎡，磚混結構；職工宿舍1,309.22㎡，磚混結構；生產區辦公室、藥品室1,300.5㎡，磚混結構；生活區辦公室、餐廳等778.06㎡，磚混結構；洗車棚4間，480㎡，鋼結構；烘干房3間，360㎡，鋼結構；消毒棚3間，360㎡鋼結構；停車棚4間，480㎡鋼結構。

（c）公用設施

蓄水池及引水工程1,200.00m3，水泥結構；衛生間112.50㎡，磚混結構；值班及配電室156.25㎡，磚混結構；增壓泵房、燃氣房、發電機房等468.75㎡，磚混結構；圍墻及生物隔離帶4,000m，磚砌結構；道路35,000㎡（6.00m至8.00m寬），水泥結構。

投資估算：項目總投資16,800.00萬元，其中：工程建設費用10,632.72萬元（包括設備購置、安裝的2,416萬元），占總投資的63.29%；工程建設其他費用2,427.6萬元，占總投資的14.45%；預備費653.52萬元，占總投資的3.89%；流動資金3,086.16萬元，占總投資的18.37%；

三、對外投資對上市公司的影響

●本次投資，公司旨在增強公司主營業務能力、拓展公司產業鏈，貫徹執行公司發展戰略，加快廣西地區產業布局，擴大公司在行業內的影響力，從而提升企業綜合競爭力。

本次對外投資符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，且不會對公司的財務狀況和未來的經營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況，對公司長遠發展具有重要意義。

四、對外投資的風險分析

本公告所涉及的項目總投資僅為預計數據，不構成公司對相關項目總投資金額的***終承諾。相關項目建設過程可能受多種因素影響，如市場環境發生重大變化、項目建設和運營成本上升或其他不可預見的因素，影響項目建設運營進度，或導致項目不能按期投入運營或不能達到預期效益的風險。公司將嚴格按照相關法律法規的規定，根據相關事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2022-014

云南神農農業產業集團股份有限公司

關于變更募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原項目名稱：云南神農沾益花山年出欄24萬頭優質仔豬擴繁基地建設項目（以下簡稱“沾益花山項目”）、曲靖市沾益區白水鎮崗路年出欄10萬頭優質生豬基地建設項目（以下簡稱“沾益崗路項目”）

● 新項目名稱、投資總金額：廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目（以下簡稱“新項目”），項目投資總金額為16,800萬元

● 變更募集資金投向的金額：7,668.45萬元

● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：新項目整體建設周期為9個月，預計2022年11月投產。

一、變更募集資金投資項目的概述

經中國證券監督管理委員會出具《關于核準云南神農農業產業集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1314號），同意云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股4,003萬股，共計募集資金人民幣2,244,882,400.00元，扣除發行費用人民幣153,448,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣2,091,434,400.00元。上述募集資金已于2021年5月25日全部到位，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年5月25日對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了天健驗[2021]1-27號《驗資報告》。公司扣除發行費用后的募集資金原計劃投資于以下項目：

本次涉及變更的募集資金總額為原“沾益花山項目”未使用的募集資金及其產生的利息合計3,167.97萬元，占籌資額的1.51%；“沾益崗路項目”未使用的募集資金及其產生的利息合計4,500.48萬元，占籌資額的2.14%。變更后用于“廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目”項目建設，新項目總投資為16,800萬元，擬使用募集資金7,668.45萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。

2022年2月23日，公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，獨立董事、監事會以及保薦機構對該事項發表了同意的意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次變更募集資金投資項目的事項不構成關聯交易。（注：自本次變更通過董事會審議至募集資金***終投資期間，該募集資金專戶產生的利息及投資收益亦投入該項目）。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

原募投項目“沾益花山項目”的實施主體為曲靖市沾益區神農豬業發展有限公司（以下簡稱“沾益神農”），項目建設內容為存欄8,000頭母豬的擴繁基地。該項目于2019年6月17日取得曲靖市沾益區發展和改革局頒發的《投資項目備案證》（項目序號：5303282019060233），擬在云南省曲靖市沾益區花山鎮新排村委會建設，項目投資總額為14,500.00萬元，建設期12個月。

截至2021年12月31日，項目投資情況如下：

原募投項目“沾益崗路項目”的實施主體為“沾益神農”，項目建設內容為年出欄10萬頭優質生豬基地。該項目于2019年12月24日取得曲靖市沾益區發展和改革局頒發的《投資項目備案證》（項目序號：5303032019120444），擬在云南省曲靖市沾益區白水鎮崗路村建設，項目投資總額為14,600.00萬元，建設期12個月。

截至2021年12月31日，項目投資情況如下：

（二）變更的具體原因

因2021年云南省內的非洲豬瘟疫情點狀頻發，募投項目建設地周邊環境發生變化，生物安全管理難度加大，經公司充分調研及論證，結合公司生物安全管控體系及疫病防控經驗，公司對上述募投項目規模進行了縮減：“沾益花山項目”由出欄規模24萬頭調整為18萬頭，“沾益崗路項目”由出欄規模10萬頭調整為5.6萬頭。規模調減有利于公司有效建立、健全生物安全防控體系，保障公司資產安全，加快公司產業布局的實施進度，提升公司整體運營效率。

三、新項目的具體內容

新項目名稱：廣西大新神農牧業有限公司振興豬場項目；

建設地點：廣西壯族自治區崇左市大新縣雷平鎮振興村；

項目承辦單位：廣西大新神農牧業有限公司。

（一）項目內容及規模

項目建設規模：年出欄120,000頭生豬。

主要建設內容為：

（l）生產用房：

育肥舍（20棟）55,560.62㎡，鋼架結構。

（2）輔助用房及環保設施：

出豬臺572.16㎡，水泥結構；無害化處理房553.49㎡，磚混結構；職工宿舍1,309.22㎡，磚混結構；生產區辦公室、藥品室1,300.50㎡，磚混結構；生活區辦公室、餐廳等778.06㎡，磚混結構；洗車棚4間，480.00㎡，鋼結構；烘干房3間，360.00㎡，鋼結構；消毒棚3間，360.00㎡鋼結構；停車棚4間，480.00㎡鋼結構。

（3）公用設施

蓄水池及引水工程1,200.00m3，水泥結構；衛生間112.50㎡，磚混結構；值班及配電室156.25㎡，磚混結構；增壓泵房、燃氣房、發電機房等468.75㎡，磚混結構；圍墻及生物隔離帶4,000.00m，磚砌結構；道路35,000.00㎡（6.00m至8.00m寬），水泥結構。

項目建設內容及規模一覽表

（二）建設方式

項目總投資16,800.00萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、流動資金。

新項目由廣西大新神農牧業有限公司實施建設，建設地點為廣西壯族自治區崇左市大新縣雷平鎮振興村，建設周期為9個月，預計于2022年11月投產。

（三）資金的具體投向

（四）項目經濟效益分析

項目達產后正常年份營業收入為26,000.00萬元，利潤總額為3,380.00萬元。項目投資利潤率為20.12%。項目投資回收期4.97年。

（五）募集資金管理計劃

相關審批程序履行完成后，公司將根據募投項目的實施進度，逐步投入募投資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

為確保募集資金使用安全，廣西大新神農牧業有限公司將開立募集資金存放專用賬戶，并與公司以及存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲四方監管協議，嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號---上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定實施監管監督，公司也會根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。

四、新項目的市場前景和風險提示

（一）新項目市場分析

生豬養殖是我國的傳統行業，改革開放以來，我國生豬產業一方面受經濟持續高速增長、城鄉居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等引致的需求強力拉動，另一方面因生豬產業已經演變成農村居民重要收入來源和城鎮居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強烈推動，使我國生豬產量長期保持著較快的增長勢頭。

隨著國家宏觀政策調控力度加大，生豬規模化、良種化的進程加快和養殖結構逐漸轉型，生豬市場將越來越穩定，豬價漲跌幅度將越來越小，周期也會越來越短，養豬業將慢慢進入穩定利潤時期。優質、高效、安全豬肉和豬肉制品仍將是國內消費主流，以后我國的養豬業必將走向規模化、大型化，朝著優質、高效、安全的目標發展。

（二）新項目可能存在的風險

1、疫病風險

疫情是目前養殖行業不可避免的重要風險之一，疫病風險將不可估量。項目對疫病風險高度重視，建立全方面、多層次、多角度的疫病風險防范機制。

項目嚴格執行《中華人民共和國動物防疫法》《中華人民共和國畜牧法》《飼料及飼料添加劑管理條例》等有關法律法規及疫病控制措施和要求，加強動物防疫技術管理，減少人員、車輛流動可能帶來的疫病傳播風險。對于項目輻射區養殖基地和養殖農戶，建設單位將派專職技術人員進行飼養管理和疫病防疫方面的培訓，針對規模化豬場為其定期提供疫病健康檢測分析報告等，將疫病風險降至***低。

2、管理風險

包括管理技術和管理水平低下給項目建設單位發展方向和策略失誤帶來的風險，以及人員流動、工作能力不足帶來的風險等等。

項目建設單位已明確了公司發展宗旨和戰略規劃，并制訂了層次分明詳略得當的管理計劃。在項目實施過程中，要加強項目組織和控制，合理選擇和配備入員，運用***可行的計劃和健全的組織，實行統一指揮，建立有效的內部協調機制，使各生產要素達到***佳組合來抵御管理風險。

3、市場風險

該項目市場風險主要有產品銷路不暢和市場供求失衡及市場價格的波動對經濟效益的影響等。

該項目通過利用優質豬種，從源頭控制，在種、料、管、防以及養殖技術方面都具有很大優勢，加上公司擁有產、加、銷全程無公害質量監控的優質生豬產業鏈的強大支撐，可把產品的市場風險降至***低，甚至消除市場風險。

4、技術風險

技術風險主要是指項目產品生產技術不成熟造成產品質量不穩定。

公司具有十多年生豬生產和銷售經驗，擁有生豬育種、養殖的高素質技術人員300多人，生產技術***、成熟，流程合理產品質量有保障。此外，為確保產品質量，項目實施單位將不斷采取改進生產技術、加強人員培訓、提高生產人員素質、從技術和管理上嚴格要求等措施，減少技術風險。

五、有關部門審批情況說明

截至目前，項目已取得投資項目備案證及環境評價批準文件。公司將根據項目進展情況，及時辦理其他必要的審批或備案手續。

六、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募集資金投資項目的意見

(一)獨立董事意見

本次擬變更的募投項目與公司主營業務密切相關，符合公司實際情況以及未來發展戰略，有利于提高募集資金的使用效率；本次變更募投項目履行了必要的程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定；本次募投項目變更不存在損害公司以及股東特別是中小股東利益的情況。

因此，我們同意該募投項目變更的事項，并同意在董事會審議通過后將該議案提交至公司股東大會審議。

(二)監事會意見

監事會認為：本次募集資金投資項目的變更系公司根據實際經營管理情況做出的調整，符合公司戰略發展方向，本次變更募投項目程序合法合規，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。

因此，公司監事會同意該募投項目變更的事項，并同意在董事會審議通過后將該議案提交至公司股東大會審議。

(三)保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更募集資金投資項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本次變更募集資金投資項目實施內容的事項，尚需提交公司臨時股東大會會議審議批準。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2022年2月24日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010