證券代碼：301166 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)寧維 公告編號(hào)：2022-004

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年2月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2022年2月17日以專人送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)冷兆武先生主持，公司高管及監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

（一）審議并通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3556號(hào)）同意注冊(cè)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,166.6668萬股，每股面值為人民幣1.00元,并于2021年12月28日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)際情況，擬對(duì)注冊(cè)資本、公司類型及《公司章程》部分內(nèi)容進(jìn)行變更及修訂，并對(duì)上述變更、修訂內(nèi)容辦理相應(yīng)工商變更登記，上述工商事項(xiàng)的變更、備案***終以工商登記主管部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-006）及修訂后的《公司章程》。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，同意同意公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司使用不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議并通過《關(guān)于追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是以確保公司募投項(xiàng)目投資所需資金為前提，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的實(shí)施。通過現(xiàn)金管理，提高了公司資金利用率，獲得了更高的利息收益，增加了股東回報(bào)。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議并通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目及***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

為提高募集資金的使用效率、滿足公司流動(dòng)資金需求，促進(jìn)公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定，公司擬使用***公開發(fā)行股票的超募資金28,048.52萬元用于自主品牌產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目（生物制劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目）建設(shè)，由公司子公司南京優(yōu)寧維生物科技有限公司組織實(shí)施。擬使用39,363萬元超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.99%，不超過超募資金總額的30%。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目及***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-009）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議并通過《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

為保證***公開發(fā)行募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的順利實(shí)施，董事會(huì)同意對(duì)全資子公司愛必信（上海）生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛必信”）、上海樂備實(shí)生物技術(shù)有限公司進(jìn)行增資，及通過子公司愛必信對(duì)南京優(yōu)愛生物科技研發(fā)有限公司進(jìn)行增資。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議并通過《關(guān)于修訂等四項(xiàng)制度的議案》。

修訂后的《募集資金管理辦法》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外投資管理制度》會(huì)同本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議并通過《關(guān)于修訂等八項(xiàng)制度的議案》。

修訂后的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》和《優(yōu)寧維集團(tuán)內(nèi)部交易價(jià)格管理辦法》會(huì)同本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

（八）審議并通過《關(guān)于制定的議案》。

新制定的《委托理財(cái)制度》會(huì)同本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議并通過《關(guān)于公司及其摘要的議案》。

為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住***人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司擬定了《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬向激勵(lì)對(duì)象實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見，上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)該議案出具了法律意見書,上海榮正投資咨詢股份有限公司對(duì)該議案出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

董事陳娃瑛、祁艷芳為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，均回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán),2票回避。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十）審議并通過《關(guān)于公司的議案》。

為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了同意的意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

董事陳娃瑛、祁艷芳為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，均回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán),2票回避。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

為了具體實(shí)施公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”），公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

（1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予/歸屬價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前將離職員工或放棄參與員工的限制性股票份額在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

（5）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理相關(guān)全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》；

（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬條件、歸屬數(shù)量進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬時(shí)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；

（8）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理本激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止等程序性手續(xù)，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票進(jìn)行取消處理，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；但如法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等變更與終止需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等決議必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（9）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

（10）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任符合資質(zhì)的財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

4、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

董事陳娃瑛、祁艷芳為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，均回避對(duì)本議案的表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十二）審議并通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)同意于2022年3月9日召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

十一、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見書；

4、上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月22日

證券代碼：301166 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)寧維 公告編號(hào)：2022-012

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月20日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于2022年3月9日（星期三）下午14:30召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 會(huì)議召開基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月9日（星期三）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月9日（星期三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年3月9日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年3月2日（星期三）

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)古丹路15弄18號(hào)5樓公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

2、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2022年2月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3、議案1、議案8至議案10屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。本次會(huì)議所審議的議案 2至議案9將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

4、公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃擬授予的所有激勵(lì)對(duì)象及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東均為關(guān)聯(lián)股東，議案8至議案10審議時(shí)需回避表決，同時(shí)不接受其他股東委托投票。

5、議案8至議案10已根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事蔡鴻亮向公司全體股東征集本次股東大會(huì)議案8至議案10擬審事項(xiàng)的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見2022年2月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2022-011）。征集投票人僅對(duì)本次股東大會(huì)議案8至議案10征集投票權(quán)，被征集人或其代理人可以對(duì)本次股東大會(huì)未被征集投票權(quán)的其他提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件），不接受電話登記。

2、登記時(shí)間

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年3月4日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2022年3月4日（星期五）下午17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)古丹路15弄16號(hào)1樓公司會(huì)議室上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：201314。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)”。

4、注意事項(xiàng)

（1）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

（4）溫馨提示：鑒于防疫的需要，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)做好健康篩查，符合當(dāng)?shù)剡m時(shí)發(fā)布的防疫要求。

（5）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：祁艷芳

聯(lián)系電話：021-38939097

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)古丹路15弄16號(hào)3樓

郵編：201314

電子郵箱：ir@univ-bio.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、 其他事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年2月22日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

投票代碼為：351166；

投票簡(jiǎn)稱為：優(yōu)寧投票

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案均為非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年3月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2022 年***次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限自簽署之日起至公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號(hào)：

委托人股東賬戶號(hào)： 委托人持股數(shù)：

委托日期： 年 月 日

委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于 委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2、委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3、請(qǐng)股東將表決意見在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。

4、受托人應(yīng)按照股東大會(huì)通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會(huì)時(shí)出示身份證和授權(quán)委托書原件。

5、授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

證券代碼：301166 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)寧維 公告編號(hào)：2022-005

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年2月20日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2022年2月17日以專人送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王艷女士主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

（一）審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并且同意將此項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議并通過《關(guān)于追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了募集資金使用效率，符合公司及全體股東利益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于追認(rèn)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議并通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目及***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目及***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并提高募集資金的使用效率，具有必要性和合理性，符合公司和全體股東的利益，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目及***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目及***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-009）。

表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議并通過《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于促進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金及自有資金向全資子公司增資暨全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議并通過《關(guān)于公司及其摘要的議案》。

經(jīng)審議：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住***人才，增強(qiáng)公司核心團(tuán)隊(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，更好地調(diào)動(dòng)人員的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)公司及股東利益，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

（六）審議并通過《關(guān)于公司的議案》。

經(jīng)審議：公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機(jī)制。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議并通過《關(guān)于核實(shí)公司的議案》。

對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的任職資格，不存在***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及其公示情況的說明。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》。

表決結(jié)果：3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三監(jiān)董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年2月22日

證券代碼：301166 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)寧維 公告編號(hào)：2022-006

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年2月20日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司類型、注冊(cè)資本變更情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3556號(hào)）同意注冊(cè)，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,166.6668萬股，每股面值為人民幣1.00元,并于2021年12月28日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]45819號(hào)），公司完成***公開發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由人民幣6,500.00萬元增加至8,666.6668萬元，公司總股本由6,500.00萬股增加至8,666.6668萬股,公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實(shí)際情況，現(xiàn)將《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），同時(shí)對(duì)《公司章程》及其附件部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

1、《公司章程》

2、《公司章程》附件之《股東大會(huì)議事規(guī)則》

3、《公司章程》附件之《董事會(huì)議事規(guī)則》

4、《公司章程》附件之《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》及附件其他條款保持不變。

本次變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的事項(xiàng)，尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)的相關(guān)人員具體辦理后續(xù)工商變更登記、備案等手續(xù)，具體變更內(nèi)容以相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會(huì)

2022年2月22日

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