證券代碼：688466 證券簡稱：金科環境 公告編號：2021-018

金科環境股份有限公司

關于變更公司經營范圍、修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

金科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月9日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、變更公司經營范圍的相關情況

根據公司經營與發展需要，公司擬在原經營范圍基礎上增加“物聯網、大數據、云計算的技術開發”及“信息系統集成服務；通訊設備銷售；計算機、軟件及輔助設備批發；地理遙感信息服務；軟件銷售；技術推廣服務；基礎軟件服務，應用軟件服務（不含醫用軟件）、軟件開發”，增加內容***終以工商登記機關核準的內容為準。

變更后公司經營范圍為：環境保護設施運營；環境保護技術、水處理及污水處理技術、苦咸水及海水淡化技術、水及水中價值物再生回用和資源化技術、環保節能技術、生態修復技術、物聯網、大數據、云計算的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；信息系統集成服務；通訊設備銷售；計算機、軟件及輔助設備批發；地理遙感信息服務；軟件銷售；技術推廣服務；基礎軟件服務，應用軟件服務（不含醫用軟件）、軟件開發；機電設備安裝；工程工藝設計；建設工程項目管理；計算機系統集成；工程控制與管理軟件和相應網絡的技術開發；轉讓自有技術；銷售環境保護專用設備、填料、濾料、膜材料及膜組件、自行開發的產品；化工產品（不含危險化學品）、機械產品、電子產品的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）；承包境外工程；市政公用工程施工總承包叁級、建筑機電安裝工程專業承包叁級、環保工程專業承包叁級（建筑業企業資質證書有效期至2021年12月31日）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

基于公司經營范圍發生變更的事項，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，具體修訂內容如下:

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本議案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議。

上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。修訂后形成的《公司章程》將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

金科環境股份有限公司董事會

2021年6月11日

證券代碼：688466 證券簡稱：金科環境 公告編號：2021-016

金科環境股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2021年6月9日，金科環境股份有限公司（以下簡稱“金科環境”或“公司”）召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過《關于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當前募投項目的實施進度等因素，同意將“南堡污水零排放及資源化項目”建設期延長至2022年6月。本次延期未改變募投項目的內容、投資用途、投資總額和實施主體。獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見。上述議案無需提交股東大會審議，現將募投項目延期的具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]581號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,569萬股，發行價為每股人民幣24.61元，共計募集資金63,223.09萬元，扣除本次發行的發行費用6,617.21萬元后，公司本次募集資金凈額為56,605.88萬元。上述募資資金到位情況經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具《驗資報告》（大信驗字[2020]第1-00054號）。

上述募集資金計劃用于以下項目：

單位：萬元

二、募集資金使用情況

截至2020年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

除此之外，公司于2020年5月25日召開***屆董事會第十八次會議、***屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃進度、募集資金使用與管理的前提下，使用額度不超過人民幣4.70億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，使用期限不超過12個月。公司于2021年3月23日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項目能夠按照既定進度正常實施的前提下，使用額度不超過人民幣1.50億元（含本數）的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的日常經營活動，使用期限不超過12個月。

三、本次部分募集資金投資項目延期的原因和具體情況

（一）本次部分募集資金投資項目延期的原因

募投項目“南堡污水零排放及資源化項目”（以下簡稱“南堡項目”）針對南堡經濟技術開發區再生水廠產生的反滲透濃水，經過反滲透濃水處理裝置和硫酸鈉裝置，生產高品質工藝生產用水、硫酸鈉和二水硫酸鈣，從而實現該段廢水的零排放和固體資源化利用。由于南堡經濟技術開發區新駐企業和新投運項目排污導致南堡項目進水水質較原設計標準發生變化，水質變化將對項目產品純度及品質造成影響。

公司持續推動消除水質變化對南堡項目投產運行影響的各項措施。公司持續跟蹤唐山市南堡經濟技術開發區污水二廠（以下簡稱“污水二廠”）的建設進度，南堡項目進水水質變化預計將隨著污水二廠的正式投運得到有效改善。根據《唐山市南堡經濟技術開發區污水二廠工程可研性報告》，政府計劃將其余工業廢水調配至本次污水二廠新建的4萬m3/d生產線處理，剩余的大部分化纖廢水以及生活污水將繼續流入現有污水處理設施（即南堡項目進水上游來源）。根據南堡經濟開發區管理委員會官網公示信息及公司現場實地走訪情況，污水二廠正在建設中，預計將于2021年12月完成主體工程建設，于2022年6月竣工驗收。同時，公司不斷實驗以優化工藝，包括阻垢劑、阻垢劑破除劑的篩選等，實驗結論顯示可在一定程度上有效改善水質變化的不利影響。考慮到項目原工藝的技術可行性已經過長時間驗證，而針對短期水質變化優化實驗結論的實際工程應用尚需一定時間詳細驗證，因此現階段推進項目建設存在不確定性。故南堡項目實施進度需要與污水二廠投運進度協調。公司經過審慎評估，決定項目建設將于污水二廠主體工程完成后啟動，預計啟動時間為2021年12月，項目建設期延長至2022年6月。

（二）本次部分募集資金投資項目延期的具體情況

公司結合目前南堡項目的實際進展情況，在項目的實施主體、實施方式、募集資金投資用途均未發生變更的情況下，經過謹慎研究，對項目達到預計可使用狀態的時間進行調整，具體如下：

四、本次部分募投項目延期對公司的影響

本次南堡項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響；項目延期未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成重大影響。本次對南堡項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次擬對募集資金投資項目“南堡污水零排放及資源化項目”延期的事項，是公司根據募投項目的具體實施進展情況而做出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對項目的實施造成重大影響。上述事項履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。因此，全體獨立董事一致同意公司本次募投項目的建設期延長至2022年6月。

（二）監事會意見

監事會認為：本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。監事會同意公司本次部分募投項目延期的事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構招商證券股份有限公司認為：

公司本次部分募集資金投資項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集資金投資項目延期事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，本次部分募集資金投資項目延期符合公司的實際情況和長期發展規劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會對項目實施造成重大影響，符合募投項目未來發展的需要。保薦機構對本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

特此公告。

金科環境股份有限公司董事會

2021年6月11日

證券代碼：688466 證券簡稱：金科環境 公告編號：2021-017

金科環境股份有限公司

第二屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

金科環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第四次會議通知于2021年6月3日以電子郵件方式送達各位監事。會議于6月9日以在公司會議室現場結合通訊表決的方式召開，會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席賈鳳蓮女士主持，會議的召集召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經全體與會監事審議，一致通過如下決議：

（一）審議通過《關于公司部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。監事會同意公司本次部分募投項目延期的事項。

特此公告。

金科環境股份有限公司監事會

2021年6月11日

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